Ухвала суду № 81149705, 11.04.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/372/19

Провадження № 1-кс/202/3590/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

11 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12018040650001777 від 20.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ «ОТП-Банк» код ЄДРПОУ 21685166, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, з можливістю їх вилучення, а саме до належним чином завірених копій усіх документів, які регулюють користування електронної банківської системи Клієнт-інтернет-банкінг «ОТП-online», функціональних обов`язків ОСОБА_14, інших документів, які регламентують обслуговування юридичних осіб. Розглянути клопотання за відсутності представників АТ «ОТП-Банк».

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.07.2018 року приблизно о 16 годині 00 хвилин невстановлена особа таємно шахрайським шляхом за допомогою системи «Клієнт-банк» заволоділа грошовими коштами в розмірі 140000 гривень з розрахункового рахунку №2600645505593, відкритого в АТ «ОТП Банк», підприємством ТОВ «Сіріон», тим самим спричинила матеріальний збиток потерпілому ОСОБА_15

В ході досудового розслідування стало відомо, що 20.07.2018 року в період часу з 13 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин на підприємстві ТОВ «Сіріон», котре розташоване за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 75/3/4, 24, не працювала система «Клієнт Банк». Приблизно о 16 годині 00 хвилин робота систем «Клієнт Банк» була відновлена. Після чого було виявлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом з р/р №26006455050593, відкритого в АТ «ОТП Банк», підприємством ТОВ «Сіріон» здійснила переказ грошових коштів в розмірі 140.000 гривень з р/р №26204000538368 відкритому на ОСОБА_16, код НОМЕР_1, відкритого в АТ «Сбербанк».

Допитана в якості свідка ОСОБА_14, яка працює на посаді старшого експерта з обслуговування клієнтів, пояснила, що при роботі вона користується системою клієнт-банк Ifobs АТ «ОТП-Банк». 20.07.2018 року вона зайшла до системи клієнт-банк ТОВ «Сіріон», де побачила платіжне доручення про перерахунок грошових коштів у розмірі 140 000 гривень на банківський рахунок ОСОБА_16, який необхідно було підтвердити. Підтвердивши вказаний платіж, ОСОБА_14 повідомила про це працівника ТОВ «Сіріон».

З метою встановлення об’єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, аналізу дій працівників банку АТ «ОТП-банк», а саме встановлення чи були вони правомірні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів та їх вилучення, а саме до належним чином завірених копій усіх документів, які регулюють користування електронної банківської системи Клієнт-інтернет-банкінг «ОТП-online», функціональні обов`язки ОСОБА_14, інші документи, які регламентують обслуговування юридичних осіб, які перебувають у володінні АТ «ОТП-Банк» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

У судове засідання не з’явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12018040650001777 від 20.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ "ОТП Банк", в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12018040650001777 від 20.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

АТ «ОТП Банк», код ЄДРПОУ 21685166, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Жилянська, 43, надати старшому слідчому СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитися та отримати належним чином завірені копії), які регулюють користування електронною банківською системи Клієнт-інтернет-банкінг «ОТП-online», функціональних обов`язків ОСОБА_14, інших документів, які регламентують обслуговування юридичних осіб.

Строк дії ухвали слідчого судді до 10 травня 2019 року включно.

Роз’яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко