Ухвала суду № 81148170, 12.04.2019, Нововолинський міський суд Волинської області

Справа 165/899/19

Провадження 1-кс/165/446/19

НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області Василюк А.В., за участю секретаря Дячук С.Л., прокурора Троцюка М.Й., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання начальника Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області Троцюка М.Й., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №42019031060000025 від 14.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання начальника Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області Троцюка М.Й. про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що в травні 2018 року ТДВ «Нововолинське АТП 10708» придбало у ТОВ «Бігруп» пасажирський автобус марки «BOVA» модель FUTURA FHD 127.365 з номером кузова XL9AA38R833003881 за ціною 897200 грн. Після його придбання автобус був переданий в користування третім особам, а також до органів ДФС України заявлено ПДВ до відшкодування в сумі 149533 грн., які працівниками ДФС у Волинській області після проведення камеральної перевірки було повернуто на вказане підприємство.

По даному факту 14.03.2019 СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області внесено відомості до ЄРДР за №42019031060000025 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

У клопотанні прокурор посилається на те, що проведеною перевіркою УЗЕ у Волинській області з'ясовано, що ТОВ «Бігруп» (код ЄДРПОУ 41233345) на момент реалізації вказаного транспортного засобу було зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1, директор ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1, проживає за адресою: АДРЕСА_2). В подальшому, місцезнаходження даної юридичної особи змінено на адресу: вул.Магнітогорська, 1, Деснянський район, м.Київ, керівник ОСОБА_3 Особа попереднього директора ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства не має, ніяких документів не складає і не підписує, договорів і угод не укладає, кошти не перераховує, ніяким іншим чином не впливає на діяльність даного підприємства, а навпаки постійно перебуває за місцем реєстрації та не знає про існування даного підприємства і що він є його керівником.

Прокурор вказує, що результати перевірки працівників УЗЕ у Волинській області дають підстави вважати, що документи на поставку автобуса є підробними (інфойс-фактура, договір купівлі-продажу, ВМД тощо) та що ТОВ «Бігруп» не реалізовував його для ТДВ «Нововолинське АТП-10708», а отже посадові особи вказаного АТП пред'явили вимогу для відшкодування ПДВ по фіктивних документах.

Прокурор зазначає, що оскільки відшкодування ПДВ для суб'єктів господарювання потребує проведення камеральної перевірки, працівниками ДФС у Волинській області з метою підтвердження або ж спростування заявленої вимоги по ПДВ було проведену таку перевірку щодо ТДВ «Нововолинське АТП-10780».

Прокурор також вказує, що встановлено, що в ході перевірки працівники УЗЕ у Волинській області звертались з офіційними запитами до ТДВ «Нововолинське АТП-10708» та до ДФС у Волинській області з вимогою надати документи, що підтверджують обставини, пов'язані з придбанням, володінням та розпорядженням автобусом, а також на відшкодуванням ПДВ і реєстрацією ТОВ «Бігруп», проте отримали відмову, мотивовану зі сторони АТП і ДФС тим, що ніякими діючими законодавчими нормами не передбачено обов'язку надання інформації крім, як в порядку отримання тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст.159 КПК України.

Прокурор зазначає, що оскільки документи про поставку, придбання, володіння, використання, розпорядження, передачу автобуса марки "BOVA" модель FUTURA FHD 127.365, номер кузова НОМЕР_2, а саме: договори, податкові накладні, накладні, платіжні доручення, тощо, які видані ТДВ «Нововолинське АТП 10708», ТОВ «Бігруп» чи іншим підприємством, організацією чи установою, як і документи про відшкодування ПДВ, проведення камеральної перевірки, реєстрацію ТОВ «Бігруп», які є у володінні ГУ ДФС України у Волинській області за адресою: Київський майдан, 4, м.Луцьк, Волинська область, 43010, мають значення для даного кримінального провадження як такі, що містять відомості про факти і обставини, що входять до складу кримінального правопорушення і підлягають доказуванню у даному кримінальному проваджені, для проведення якісного, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та враховуючи, що ніяким іншим чином, крім як тимчасового доступу до речей і документів у встановленому КПК України порядку отримати вищезазначені документи від органів ДФС України не виявляється можливим, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення виключно в оригіналах, що необхідно для проведення експертиз з метою встановлення, чи не являються вони підробленими.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити частково, оскільки прокурором не обгрунтовано вилучення оригіналів зазначених документів.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164, ст.ст.172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому групи прокурорів - начальнику Нововолинського відділу місцевої прокуратури Троцюку Миколі Йосиповичу; прокурорам Левчук Олені Петрівні, Данилюку Олександру Володимировичу; старшому слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Гаврилів Людмилі Василівні; слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Редьку Дмитру Вікторовичу, Монякову Максиму Миколайовичу, Шпачуку Володимиру Володимировичу, а також за дорученням вищезазначених прокурорів та слідчих у порядку ст.ст.36, 40, 41 КПК України старшому оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області ДЗЕ Національної поліції України Мась Сергію Миколайовичу, оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області ДЗЕ Національної поліції України Казановському Володимиру Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів з можливістю вилучення їх копій:

-всіх документів про поставку, придбання, володіння, використання, розпорядження, передачу автобуса марки «BOVA» модель FUTURA FHD 127.365, номер кузова НОМЕР_2 (договори, податкові накладні, накладні, платіжні доручення, тощо);

-всіх документів про звернення ТДВ «Нововолинське АТП-10708» за відшкодуванням ПДВ по факту його придбання та документів про проведення камеральної перевірки за вказаним зверненням (акт перевірки, тощо);

- всіх документів, які складені і отримані в ході процедури реєстрації ТОВ «Бігруп» ( код ЄДРПОУ 41233345) та які перебувають у володінні ГУ ДФС України у Волинській області за адресою: Київський майдан, 4, м.Луцьк, Волинська область, 43010.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя А.В. Василюк