Ухвала суду № 81137709, 10.04.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/26304/18

Провадження № 1-кс/752/3345/19

У Х В А Л А

10.04.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О., з участю секретаря Закаблуківської О.А., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Майстренка С.О. про накладення арешту на банківські рахунки у кримінальному провадженні №42016050000000087 від 16.02.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 213 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Майстренко С.О. звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на банківські рахунки у кримінальному провадженні № 42016050000000087 від 16.02.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 213 КК України, стосовно клієнтів банківських установ АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570); АТ «Банк Кредит Дніпро» (код ЄДРПОУ 14352406); АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610): - ТОВ «Профіль-В» (код ЄДРПОУ 40229482) у АТ КБ «Приватбанк», (код ЄДРПОУ: 14360570), зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, № № 26006050265773 (код валюти - 980); 26059050231389 (код валюти - 980); 26007050274127 (код валюти - 840);

- ТОВ "СТАРПАТ" (код ЄДРПОУ 41673982) у АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570) зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д,№ 26003050024401 (код валюти - 980);

- ТОВ «Мастермет», (код ЄДРПОУ 42000249) у АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570) зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д - № 26003050014466 (код валюти - 980); у АТ «Банк Кредит Дніпро» (код ЄДРПОУ 14352406) зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, - № № 26001000002475; 26004000002472; у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів вул. О. Молодчого, буд. 46, - № 26006057209;

- ТОВ «Старлофт» (код ЄДРПОУ 41521314) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - № 26004055388;

- ТОВ «Профімет» (код ЄДРПОУ 41539054) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - № 26005055354;

- ТОВ «Кріссталіс» (код ЄДРПОУ 42059727) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - № 26001057884;

- ТОВ «Файфмор» (код ЄДРПОУ 41957442) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - №26001057550;

- ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_17;

- ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_18;

- ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_19;

- ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_20;

- ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46 - НОМЕР_21;

- ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_22;

- ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7), у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_23;

- ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_24;

- ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_25;

- ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_10) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_26;

- ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_11) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_27;

- ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_12), у АТ «Банк Кредит Дніпро» (код ЄДРПОУ 14352406) зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, - НОМЕР_28; у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_29;

- ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_13), у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_30 ;

- ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_14) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_31;

- ФОП ОСОБА_17, ІПН НОМЕР_15; у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_32;

- ФОП ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4; у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_20.

Клопотання обгрунтовано тим, що з 01.01.2012 по теперішній час службові особи територіальних підрозділів ДФС України, зловживаючи наданою їм владою з метою одержання неправомірної вигоди для себе та пов'язаних осіб, використали владу всупереч інтересам служби шляхом бездіяльності та прикриття діяльності із ухилення від слати податків під час здійснення незаконних операцій із металобрухтом, чим заподіяли державним інтересам тяжких наслідків.

Крім того встановлено, що з 01.01.2017 по теперішній час на території міста Києва, Дніпропетровської та інших областей України діє група осіб у складі: ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та інших осіб, які за попередньою змовою між собою та службовими особами територіальних органів ДФС, організували діяльність протиправного фінансового механізму, направленого на ухилення від сплати податків, прикриття незаконної діяльності із ухиленням від сплати податків підприємствами (вигодонабувачами), видачі завідомо неправдивих офіційних документів.

З цією метою вказані особи створили (придбали) підприємства юридичні особи: ТОВ «ВКФ Мега» (код 39340219), ТОВ «Профімет» (код 41539054), ТОВ «Мастермет» (код 42000249), ТОВ «Старпат» (код 41673982), ТОВ «ВТБ Груп» (код 40397991), ТОВ «Деконв» (код 40394346), ТОВ «Транс-Техноторг» (колишня назва - «Транс-Ком-Інвест») (код 41207027), ТОВ «Старлофт» (код 41521314), ТОВ «Профіль-В» (код 40229482), ТОВ «Компанія Вторресурс» (код 41923345), ТОВ «Немесіда трейд» (код 41104642), ТОВ «Укрбрухт» (код 41414216), ТОВ «Лом-Ресурс (код 41209532), ТОВ «Юні-Мет» (код 41240771), ТОВ «Ломінвест Проект» (код 42138190), ТОВ «Мідлен-Пром» (колишня назва ТОВ «ТК-Софіт») (код 41847186) та інші, не маючи мети здійснення будь-якої реальної фінансово-господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг), визначених у статутних документах.

У подальшому реквізити указаних юридичних осіб використовуються для видачі завідомо неправдивих офіційних документів щодо походження та джерел придбання брухту та відходів чорних і кольорових металів, інших товарів та послуг, зокрема, транспортних, які фактично закуповуються самостійно замовниками конвертації (вигодонабувачами) за готівкові кошти. Також, банківські розрахункові рахунки указаних фіктивних підприємств та інших осіб, у тому числі карткові рахунки невстановлених на даний час фізичних осіб, використовуються для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

Протиправна діяльність вказаних осіб та службових осіб територіальних підрозділів ДФС, надала можливість незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток суб'єктами підприємницької діяльності (вигодонабувачами) на суму 2422,918 млн.грн., маскування незаконного походження майна, одержаного унаслідок вчинення кримінального правопорушення, що спричинило до фактичного ненадходження до бюджетів коштів на суму 6,8 млн. грн. ПДВ.

Слідчий обґрунтував клопотання тим, що не накладення арешту на вказані банківські рахунки суб'єктів господарювання може призвести до невідворотних наслідків, які в подальшому стануть перешкодою для об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Слідчий подав заяву, відповідно до якої підтримав клопотання і просив розглядати у його відсутності.

Власники майна в судове засідання не викликались на підставі положень ст.172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016050000000087 від 16.02.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 213 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи територіальних підрозділів ДФС України, зловживаючи наданою їм владою з метою одержання неправомірної вигоди для себе та пов'язаних осіб, використали владу всупереч інтересам служби шляхом бездіяльності та прикриття діяльності із ухилення від слати податків під час здійснення незаконних операцій із металобрухтом, чим заподіяли державним інтересам тяжких наслідків.

Так, на території міста Києва, Дніпропетровської та інших областей України діє група осіб у складі: ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та інших осіб, які за попередньою змовою між собою та службовими особами територіальних органів ДФС, організували діяльність протиправного фінансового механізму, направленого на ухилення від сплати податків, прикриття незаконної діяльності із ухиленням від сплати податків підприємствами (вигодонабувачами), видачі завідомо неправдивих офіційних документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що зазначеною групою осіб, з метою прикриття вказаної незаконної діяльності, створено (придбано) таких суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ «Мастермет», код ЄДРПОУ 42000249; ТОВ «Профімет», код ЄДРПОУ 41539054; ТОВ «Старлофт», код ЄДРПОУ 41521314; ТОВ «Профіль-В», код ЄДРПОУ 40229482; ТОВ «Старпат», код ЄДРПОУ 41673982; ТОВ «Кріссталіс», код ЄДРПОУ 42059727; ТОВ «Файмор», код ЄДРПОУ 41957442; ФОП ОСОБА_21, ІПН НОМЕР_16; ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1; ФОП ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_2; ФОП ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_3; ФОП ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4; ФОП ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_5; ФОП ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_6; ФОП ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_7; ФОП ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_8; ФОП ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_9; ФОП ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_10; ФОП ОСОБА_13, ІПН НОМЕР_11; ФОП ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_12; ФОП ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_13; ФОП ОСОБА_16, ІПН НОМЕР_14; ФОП ОСОБА_17, ІПН НОМЕР_15; ФОП ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4; ФОП ОСОБА_22, ІПН НОМЕР_16.

слідчий в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Майстренко С.О. звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на банківські рахунки у кримінальному провадженні № 42016050000000087 від 16.02.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 213 КК України, стосовно клієнтів банківських установ АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570); АТ «Банк Кредит Дніпро» (код ЄДРПОУ 14352406); АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610): - ТОВ «Профіль-В» (код ЄДРПОУ 40229482) у АТ КБ «Приватбанк», (код ЄДРПОУ: 14360570), зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, № № 26006050265773 (код валюти - 980); 26059050231389 (код валюти - 980); 26007050274127 (код валюти - 840);

- ТОВ "СТАРПАТ" (код ЄДРПОУ 41673982) у АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570) зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д,№ 26003050024401 (код валюти - 980);

- ТОВ «Мастермет», (код ЄДРПОУ 42000249) у АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570) зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д - № 26003050014466 (код валюти - 980); у АТ «Банк Кредит Дніпро» (код ЄДРПОУ 14352406) зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, - № № 26001000002475; 26004000002472; у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів вул. О. Молодчого, буд. 46, - № 26006057209;

- ТОВ «Старлофт» (код ЄДРПОУ 41521314) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - № 26004055388;

- ТОВ «Профімет» (код ЄДРПОУ 41539054) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - № 26005055354;

- ТОВ «Кріссталіс» (код ЄДРПОУ 42059727) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - № 26001057884;

- ТОВ «Файфмор» (код ЄДРПОУ 41957442) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - №26001057550;

- ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_17;

- ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_18;

- ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_19;

- ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_20;

- ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46 - НОМЕР_21;

- ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_22;

- ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7), у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_23;

- ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_24;

- ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_25;

- ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_10) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_26;

- ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_11) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_27;

- ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_12), у АТ «Банк Кредит Дніпро» (код ЄДРПОУ 14352406) зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, - НОМЕР_28; у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_29;

- ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_13), у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_30 ;

- ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_14) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_31;

- ФОП ОСОБА_17, ІПН НОМЕР_15; у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_32;

- ФОП ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4; у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_20.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки воно є засобом та знаряддям вчинення злочину.

З врахуванням викладеного, враховуючи, що не застосування арешту може призвести до невідворотних наслідків, які в подальшому стануть перешкодою для об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання, оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження на даній його стадії є доцільним.

Керуючись вимогами ст. ст. 130, 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Майстренка С.О. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42016050000000087 від 16.02.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 213 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №42016050000000087 від 16.02.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 213 КК України, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств та фізичних осіб підприємців у банківських установах, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам:

- ТОВ «Профіль-В» (код ЄДРПОУ 40229482) у АТ КБ «Приватбанк», (код ЄДРПОУ: 14360570), зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, № № 26006050265773 (код валюти - 980); 26059050231389 (код валюти - 980); 26007050274127 (код валюти - 840);

- ТОВ "СТАРПАТ" (код ЄДРПОУ 41673982) у АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570) зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д,№ 26003050024401 (код валюти - 980);

- ТОВ «Мастермет», (код ЄДРПОУ 42000249) у АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570) зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д - № 26003050014466 (код валюти - 980); у АТ «Банк Кредит Дніпро» (код ЄДРПОУ 14352406) зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, - № № 26001000002475; 26004000002472; у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів вул. О. Молодчого, буд. 46, - № 26006057209;

- ТОВ «Старлофт» (код ЄДРПОУ 41521314) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - № 26004055388;

- ТОВ «Профімет» (код ЄДРПОУ 41539054) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - № 26005055354;

- ТОВ «Кріссталіс» (код ЄДРПОУ 42059727) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - № 26001057884;

- ТОВ «Файфмор» (код ЄДРПОУ 41957442) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - №26001057550;

- ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_17;

- ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_18;

- ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_19;

- ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_20;

- ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46 - НОМЕР_21;

- ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_22;

- ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7), у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_23;

- ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_24;

- ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_25;

- ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_10) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_26;

- ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_11) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_27;

- ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_12), у АТ «Банк Кредит Дніпро» (код ЄДРПОУ 14352406) зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, - НОМЕР_28; у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_29;

- ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_13), у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_30 ;

- ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_14) у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_31;

- ФОП ОСОБА_17, ІПН НОМЕР_15; у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_32;

- ФОП ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4; у АТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610) зареєстрованому за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46, - НОМЕР_20;

Зупинити видаткові операції по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов'язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя