Ухвала суду № 81131139, 11.04.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/15944/18

Провадження №: 1-кс/755/2645/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" квітня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №420181000000000666 від 17.07.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №420181000000000666 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.222, ч.1 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «ВЕРНУМ БАНК» (код 36301800), МФО 380689, юридична адреса: м. Київ, пр-кт Юрія Гагаріна, 17-В, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що державним нотаріусом п'ятої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_2 внесенні відомості про виникнення права власності (з відкриттям розділу) за наступними суб'єктами господарювання: комплекси нежитлових приміщень площею 3272 кв.м по вул. Патріотів, 74г у м. Києві за ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (код 39087183), площею 2382 кв.м по вул. Черняховського, 13в у м. Києві за ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ» (код 39069337), площею 2382 кв.м по вул. Карпатська, 26б у м. Києві за ТОВ «АРВЕС» (код 39531915), площею 2066 кв.м по вул. Черняховського, буд. 5б у м. Києві за ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ» (код 40301047), площею 2382 кв.м по вул. Карпатська, 11 б у м. Києві за ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (код 39128161), площею 13024 кв.м по вул. Карпатська, 21а у м. Києві за ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146), площею 9405 кв.м по вул. Карпатська, 6в у м. Києві за ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825), площею 6707 кв.м по вул. Патріотів, 11а у м. Києві за ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532).

З'ясовано, що підставою виникнення права власності на вказані об'єкти нерухомого майна стали декларації про готовність до експлуатації об'єктів, видані вказаними суб'єктами господарювання.

Водночас, факт видачі та реєстрації вказаних декларацій спростовано під час досудового розслідування, оскільки відповідно до інформації Департаментів з питань архітектурно-будівельного контролю, містобудування та архітектури КМДА, державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві вказаними органами контролю документація дозвільного характеру не видавалась, не погоджувалась та не реєструвалась, данні щодо присвоєння вказаних поштових адрес у Реєстрі відсутні.

Разом з цим, в ході огляду місцевості по вул. Карпатська, Патріотів та Черняховського оперативними працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві наведені об'єкти нерухомості встановити не виявилось можливим у зв'язку з їх фактичною відсутністю за адресами розташування, при цьому з'ясовано, що на вказаних вулицях розташовані земельні ділянки малоповерхової житлової забудови, що унеможливлює розміщення поруч об'єктів промисловості.

При цьому, дослідженням даних Єдиного державного реєстру речових прав з'ясовано, що після виникнення права власності на вказані об'єкти 28.09.2017 та 29.09.2017 до Реєстру внесені відомості про їх обтяження іпотекою на підставі іпотечних договорів, укладених з АТ «ВЕРНУМ БАНК».

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до електронних та паперових реєстраційних справ за вказаними об'єктами нерухомого майна, у тому числі отриманні копії договорів іпотеки, укладені з АТ «ВЕРНУМ БАНК».

Дослідженням отриманої документації з'ясовано, що 28.09.2017 між АТ «ВЕРНУМ БАНК» та ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (код 39087183) укладений договір іпотеки, відповідно до умов якого іпотекодавець з метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ГРУПА КОМПАНЙ ІНТЕН» (код 37432517) по кредитному договору № КЮ-249 від 27.12.2016 (розмір кредитного ліміту 10,4 млн. грн.) передає в іпотеку комплекс нежитлових приміщень «Завод з виробництва мінеральної води», площею 3272 кв.м. по вул. Патріотів, 74г у м. Києві.

В аналогічний спосіб ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ПОЛІКІМ» (код 39069337) 29.09.2017 передано в іпотеку АТ «ВЕРНУМ БАНК» комплекс нежитлових приміщень «лікеро-горілчаних виробів», площею 2382 кв.м. по вул. Черняховського, 13в у м. Києві в забезпечення виконання ТОВ «РАЙФІНА» «код 34979682) зобов'язань по кредитному договору № КЮ-188 від 25.12.2015 про відкриття кредитної лінії загальним розміром 24,9 мільйонів гривень.

ТОВ «АРВЕС» (код 39531915) 29.09.2017 передано в іпотеку АТ «ВЕРНУМ БАНК» комплекс нежитлових приміщень «Завод з виробництва лікувально-столової води», площею 2382 кв.м. по вул. Карпатська, 26б у м. Києві в забезпечення виконання ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286) зобов'язань по кредитному договору № КЮ-252 від 02.02.2017 про відкриття кредитної лінії загальним розміром 10,5 мільйонів гривень.

ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ» (код 40301047) 28.09.2017 укладено договір іпотеки з АТ «ВЕРНУМ БАНК», відповідно до умов якого іпотекодавецем з метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775) по кредитному договору № КЮ-236 від 03.11.2016 (загальний розмір кредитного ліміту 8 млн. грн.) передано в іпотеку комплекс нежитлових приміщень «Нафто перевантажувальну станцію», площею 2066 кв.м. по вул. Черняховського, 5б у м. Києві.

ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (код 39128161) 28.09.2017 передано в іпотеку АТ «ВЕРНУМ БАНК» комплекс нежитлових приміщень, площею 2382 кв.м, по вул. Караптська, 11 б у м. Києві з метою забезпечення виконання ТОВ «Інвест-трейд Компані» (код 39522921) зобов'язань за кредитним договором №КЮ-237 від 17.11.2016 про відкриття строкової кредитної лінії із загальним лімітом в розмірі 9,5 мільйонів гривень.

ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146) 28.09.2017 укладено договір іпотеки з АТ «ВЕРНУМ БАНК», відповідно до умов якого іпотекодавцем з метою забезпечення виконання ТОВ «ЕНПРО» (код 30006808) зобов'язань по кредитному договору № КЮ-207 від 25.11.2016 про відкриття кредитної лінії із лімітом у розмірі 16,2 млн. грн., передано комплекс нежитлових приміщень «Асфальтний завод», загальною площею 13024 кв.м по вул. КарАТській, 21а у м. Києві.

ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825) 29.09.2017 укладено договір іпотеки з АТ «ВЕРНУМ БАНК», відповідно до умов якого іпотекодавцем з метою забезпечення виконання ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939) зобов'язань по кредитному договору № КЮ-247 від 20.12.2016 про відкриття кредитної лінії із лімітом у розмірі 9,3 млн. грн., передано комплекс нежитлових приміщень, загальною площею 9045 кв.м по вул. КарАТській, 6в у м. Києві.

ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532) 29.09.2017 укладено договір іпотеки з АТ «ВЕРНУМ БАНК», відповідно до умов якого іпотекодавцем з метою забезпечення виконання ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886) зобов'язань по кредитному договору № КЮ-238 від 21.11.2016 про відкриття кредитної лінії із лімітом у розмірі 9 млн. грн., передано комплекс нежитлових приміщень, загальною площею 6707 кв.м по вул. Патріотів, 11а у м. Києві.

Водночас в ході досудового розслідування органом слідства зібрано достатні дані, що вказують на ознаки фіктивності ряду підприємств з числа вказаних позичальників АТ «ВЕРНУМ БАНК».

03.08.2016 слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області спільно з працівниками УСБ України в Житомирській області проведено обшук за адресою м. Київ, вул. Козацька, 116, каб. № 104 в ході якого виявлено та вилучено: печатки ряду фіктивних підприємств, серед яких ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886) та ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ» (код 39522921).

Разом з цим, працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області встановлено група «підконтрольних» суб'єктів господарювання, серед яких ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775), які використовувались для проведення ряду безтоварних фінансово-господарських операцій з метою легалізації походження сфабрикованого дизельного пального, яке у подальшому неправомірно вводилось в обіг та реалізовувалось зацікавленим особам.

27.09.2018 року допитано власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_4, який показав, що не укладав договір оренди земельної ділянки з ТОВ «Веста Торг» від 19.12.2014. Крім того, ОСОБА_4 показав, що за адресою: АДРЕСА_1 не існує комплексу нежитлових приміщень площею 6 707, 2 кв.м.

27.09.2018 року допитано власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5, яка показала, їй не відомо ТОВ «НВП «ЕКСМА Машінері», остання не укладала з ТОВ «НВП «ЕКСМА Машінері» договір оренди земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2. Також, ОСОБА_6 повідомила, що за адресою земельної ділянки АДРЕСА_2 відсутній комплекс нежитлових приміщень площею 9 405 кв.м.

04.10.2018 року допитано власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 - ОСОБА_7, яка показала що їй не відомо ТОВ «Верітас Діджтл», а також остання не підписувала договір оренди земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3з ТОВ «Верітас Діджтл».

04.10.2018 року допитано в якості свідка власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 - ОСОБА_8, яка показала, що ТОВ «ЮК «Базис Гарант» їй не відомо, а також те, що не укладала договір оренди земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 з ТОВ «ЮК «Базис Гарант».

09.10.2018 року допитано в якості свідка власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_5 - ОСОБА_9, який надав покази, що ТОВ «НВП «Полікім» йому не відомо. Також ОСОБА_9 надав покази, що він не укладав договір оренди земельної ділянки з ТОВ «НВП «Полікім».

08.10.2018 року, допитано в якості свідка власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 ОСОБА_10, яка повідомила, що являється власником вказаної ділянки з 2002 року. З пред'явленого договору іпотеки між АТ «Вернум БАнк» та ТОВ «Арвес» від двадцять дев'ятого вересня 2017 року ОСОБА_10 пояснила, що у вказаному договорі як предмет іпотеки вказано комплекс нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_6 та кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1, однак, ці записи у договорі іпотеки не відповідають дійсності, оскільки, земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_6 дійсно належить їй, але вона має присвоєний кадастровий номер НОМЕР_2. Крім того, за адресою: АДРЕСА_6 з часу приватизації нею цієї земельної ділянки та по теперішній час не було та не має ніяких комплексів нежитлових приміщень, в тому числі заводу з виробництва лікувально-столової мінеральної води. За вказаною адресою знаходиться виключно мій житловий будинок.

09.10.2018 року допитано в якості свідка директора та власника ТОВ «Веста Торг» (код ЄДРПОУ 39866532) - ОСОБА_11, яка надала покази, що у 2017 році, на прохання не встановлених осіб, за грошову винагороду, зареєструвала вказане підприємство на своє ім'я без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Крім того, 09.10.2018, допитано в якості свідка директора та власника ТОВ «Райфіна» (код ЄДРПОУ 34979682) - ОСОБА_12, який показав, що у 2017 році, на прохання не встановлених осіб, за грошову винагороду, зареєстрував вказане підприємство на своє ім'я без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Крім того, 26.03.2019 року допитано в якості свідка директора та засновника ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ» (код 40301047) - ОСОБА_13, який надав показання, що у 2017 році останній зареєстрував вказану компанію на своє ім'я на прохання не встановлених слідством осіб, а також відвідував банківську установу АТ «Вернум Банк», де підписував документи в суть і зміст яких не вникав.

Вказані обставини дають підстави стверджувати, що діяльність ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775), ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886), ПП «ЕНПРО» (код 30006808) та ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ» (код 39522921) підконтрольна одній групі невстановлених осіб та спрямована на прикриття незаконної діяльності, у тому числі для заволодіння коштами АТ «ВЕРНУМ БАНК» під виглядом укладання фінансово-господарських правочинів та подальшої їх легалізації.

При цьому, аналізуючи обставини кримінальних правопорушень, ураховуючи спільні ознаками та механізм створення засобів для заволодіння коштами банківської установи, існують достатні підстави вважати, що ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517), ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682), ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286), також використовувались невстановленими особами з метою заволодіння коштами АТ «ВЕРНУМ БАНК» та подальшої їх легалізації.

Серед іншого, про злочинну змову та спільну мету групи осіб свідчать обставини виникнення права власності на вказані об'єкти нерухомості за вказаними СГД, зокрема: проведення реєстрації прав одним нотаріусом упродовж одного робочого дня, за заявою однієї особи представника та передача в іпотеку до однієї банківської установи.

Наведені вище обставини дають підстави вважати, що невстановлені особи, ймовірно за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775), ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886), ПП «ЕНПРО» (код 30006808) та ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517), ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682), ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286) використовуючи підконтрольні підприємства - ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (код 39087183), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ» (код 39069337), ТОВ «АРВЕС» (код 39531915), ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ» (код 40301047), ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (код 39128161), ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146), ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825), ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532), з метою отримання кредитів у вересні 2017 року надали до АТ «ВЕРНУМ БАНК» неправдиві відомості щодо нерухомого майна переданого в іпотеку, чим завдано великої матеріальної шкоди вказаній банківській установі.

Крім того, на даний час існують достатні підстави підозрювати, що подальші фінансові операції вказаних суб'єктів господарської діяльності пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході вивчення вказаних кредитних справ встановлено, що для маскування злочинних намірів, які полягали у заволодінні грошовими коштами АТ «Вернум Банк», службовими особами ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ», ТОВ «ІНТАЛТЕХ», ПП «ЕНПРО», ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «РАГНАТЕК», ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН», ТОВ «РАЙФІНА», ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ», які фактично до діяльності вказаних компаній відношення не мають, подано до банківської установи ряд документів, які мають ознаки підробки, а саме документи (податкова звітність) що відображають результати фінансово-господарської діяльності підприємств, анкетні відомості щодо цільового призначення отриманих кредитних коштів, оцінки нерухомого майна, які не відповідають дійсності, оскільки майно яке оцінювалось фактично не існує, тощо. Крім того, службовими особами АТ «Вернум Банк» по кожній кредитній справі попереджено службових осіб (про що зроблено підпис) ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ», ТОВ «ІНТАЛТЕХ», ПП «ЕНПРО», ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «РАГНАТЕК», ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН», ТОВ «РАЙФІНА», ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» про кримінальну відповідальність за подання до банківської установи неправдивих відомостей, передбачену ст. 366 та 222 КК України.

Крім того, в ході вивчення кредитних справ за кредитними договорами № № КЮ-188 від 25.12.2015, КЮ-249 від 27.12.2016, КЮ-236 від 03.11.2016, КЮ-237 від 17.11.2016; КЮ-207 від 25.11.2016, КЮ-247 від 20.12.2016, КЮ-238 від 21.11.2016, КЮ-252 від 02.02.2017, укладеними ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775), ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886), ПП «ЕНПРО» (код 30006808) ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517), ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682), ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286) у АТ «ВЕРНУМ БАНК» встановлено, що перед погодженням надання таких кредитів, відповідними службами банківської установи здійснювалась перевірки потенційного отримувача кредитних коштів, в тому числі перевірку здійснювало управління ризиків АТ «Вернум Банк».

Наявні в кредитних справах документи не підтверджують виконання співробітниками Банку (в тому числі управління ризиків) вимог «Положення про кредитування юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в АТ «Вернум Банк», затвердженого рішенням Правління від 09 лютого 2016 року, а саме проведення оцінки фінансового стану та аналізу кредитоспроможності позичальника як зазначено в п.5.2.1.

Відсутність в кредитній справі документального підтвердження розрахунків з постачальниками та покупцями, аналізу поточної діяльності за допомогою дослідження договорів щодо господарської діяльності, бізнес - планів які б обґрунтовували майбутні надходження грошових коштів та їх достатність для обслуговування боргу не дає підстав стверджувати про достатність грошових надходжень для обслуговування боргу.

Зазначений показник необхідно визначати як «незадовільний».

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кредитних справ за кредитними договорами № № КЮ-188 від 25.12.2015, КЮ-249 від 27.12.2016, КЮ-236 від 03.11.2016, КЮ-237 від 17.11.2016; КЮ-207 від 25.11.2016, КЮ-247 від 20.12.2016, КЮ-238 від 21.11.2016, КЮ-252 від 02.02.2017, укладеними ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775), ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886), ПП «ЕНПРО» (код 30006808) ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517), ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682), ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286) з АТ «ВЕРНУМ БАНК», з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ «ВЕРНУМ БАНК» (код 36301800), МФО 380689), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер Альоні Миколаївні або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №420181000000000666 - Новосельському Сергію Івановичу, Сачовській Ользі Романівній, або прокурорам групи прокурорів Бурмістрову Віктору Ігоровичу, Безкоровайному Богдану Вікторовичу, Буковчанику Сергію Васильовичу, Хоменку Андрію Валентиновичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ВЕРНУМ БАНК» (код 36301800), МФО 380689, юридична адреса: м. Київ, пр-кт Юрія Гагаріна, 17-В, а саме: до оригіналів кредитних справ ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775), ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886), ПП «ЕНПРО» (код 30006808) та ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517), ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682), ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286), а саме: по кредитним договорам № № КЮ-188 від 25.12.2015, КЮ-249 від 27.12.2016, КЮ-236 від 03.11.2016, КЮ-237 від 17.11.2016; КЮ-207 від 25.11.2016, КЮ-247 від 20.12.2016, КЮ-238 від 21.11.2016, КЮ-252 від 02.02.2017 згідно з розділом 9 (Формування та зберігання кредитної справи) Положення «Про кредитування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в АТ «Вернум Банк»» (договорів надання кредиту та додатків до них, договорів іпотеки, договорів поруки доповнень та додаткових угод до вказаних договорів; клопотань, документів листування, довіреностей, виданих на представництво інтересів сторін за вказаними договорами; висновків юридичного та кредитного відділів, висновків управління ризиків а також служби безпеки банку, складених у процесі обслуговування вказаних юридичних осіб; протоколів засідання кредитного комітету щодо розгляду питання про надання вказаним юридичним особам кредитів, подальшої їх пролонгації, збільшення кредитної лінії; актів перевірок заставного (іпотечного) майна; документів, що подавались позичальниками, заставодавцями, поручителями, іпотекодавцями з метою отримання кредитів (заяв на отримання кредиту, заяв про надання кредиту, анкет-заяв юридичної особи - позичальника, анкет-заяв особи - поручителя, фінансових звітів позичальника, копій паспорту гр-на України та довідок про присвоєння ідентифікаційного номера посадових осіб вказаних підприємств, довіреностей, висновків незалежної оцінки про вартість об'єктів, рецензій тощо); документів, які складались у зв'язку із відкриттям рахунків №26009010107061 (ТОВ Група Компаній Інтен, відкритий 26.12.2016), №26001010106015 (ТОВ "МАКСИМА СПЕЦТОРГ", відкритий 25.07.2016), №26008010106018 (ТОВ "ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ", відкритий 21.07.2016), №26000010105857 (ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЕНПРО", відкритий 24.02.2016), №26003010107001 (ТОВ "РАГНАТЕК", відкритий 19.12.2016), №26006010106366, №26002010105673 (ТОВ «Райфіна», відкритий 23.11.2015), №26003010107142 (ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (заяв про відкриття рахунку, карток із зразками підпису, договорів банківського рахунку, правовстановлюючих документів (Протоколів загальних зборів, Статутів, наказів на призначення директором), меморіальних ордерів; заявок на отримання готівки; податкової звітності, яка подавалась для отримання таких кредитів, технічної та іншої наявної документації на заставне майно (іпотечне майно), правовстановлюючі документи юридичних та фізичних осіб - власників заставного (іпотечного майна), яке передавалось в якості забезпечення вказаних кредитів, документації ведення претензійної та позовної роботи; копій страхового полісу; розпоряджень кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів та відповідних заяв уповноважених осіб позичальників; виписки із журналу реєстрації кредитних договорів щодо реєстрації кредитних договорів, укладених з вказаними юридичними особами; копії «Кредитної політики АТ «Вернум Банк»», наказів про призначення та звільнення членів кредитного комітету та осіб, які супроводжували вказані кредити, членів спостережної ради АТ «ВЕРНУМ БАНК», а також їх посадових обов'язків, копій паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду), а також інших документів, які сформовані та зберігаються, згідно розділу 9 (Формування та зберігання кредитної справи) Положення «Про кредитування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в АТ «Вернум Банк», затвердженого Рішенням правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 09.02.2016 № 26 із змінами та доповненнями внесеними Рішенням Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 24.10.2016 № 169, у кредитних справах ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775), ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886), ПП «ЕНПРО» (код 30006808) та ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517), ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682), ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286), а саме: договорів № № КЮ-188 від 25.12.2015, КЮ-249 від 27.12.2016, КЮ-236 від 03.11.2016, КЮ-237 від 17.11.2016; КЮ-207 від 25.11.2016, КЮ-247 від 20.12.2016, КЮ-238 від 21.11.2016, КЮ-252 від 02.02.2017 та не перелічені вище, та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя