Ухвала суду № 81131132, 11.04.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/15944/18

Провадження №: 1-кс/755/2644/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" квітня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №420181000000000666 від 17.07.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №420181000000000666 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.222, ч.1 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12; АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д; ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5; АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), за адресою: м. Київ вул. Іллінська, 8; АТ «Укрексімбанк» (322313), за адресою: м. Київ вул. Вузівська, 5; АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46; ПАТ «КБ Преміум» (МФО 339555) за адресою: м. Київ вул. Бастіонна, буд.1/36; АТ «АРТЕМ-БАНК» (МФО 300885), за адресою: м. Київ вул. Січових Стрільців, буд.103; ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), юридична адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А; АТ «Єврогазбанк» (МФО 380430) за адресою: м. Київ пр-кт Московський, буд.16; АТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689) за адресою: м. Київ, пр-кт Гагаріна Юрія, 17-В; ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), за адресою: м. Київ вул. Десятинна, 4/6; ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175), за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10; ПАТ «МегаБАНК» (МФО 351629), за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 64; АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1; АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43; ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, буд.35, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_3 на прохання невстановленої особи за грошову винагороду створив суб'єкти підприємницької діяльності юридичні особи - ТОВ «Прайм Гранд» (код 40214943) та ТОВ «Експерт Прайм» (код 41517910) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у виготовленні актів оцінок, що містять недостовірні відомості, для фізичних та юридичних осіб серед яких ТОВ «НДЦ «НАФТОХІМ» (код 13694889), ТОВ «РЕФІН

ЛЮКС» (код 39087183), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ» (код 39069337), ТОВ «АРВЕС» (код 39531915), ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ» (код 40301047), ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (код 39128161), ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146), ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825), ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532) та інші.

Встановлено, що службові особи ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (код 39087183), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ» (код 39069337), ТОВ «АРВЕС» (код 39531915), ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ» (код 40301047), ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (код 39128161), ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146), ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825), ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532) з метою отримання кредитів у вересні 2017 року надали до ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» неправдиві відомості щодо нерухомого майна переданого в іпотеку, чим завдано великої матеріальної шкоди вказаній банківській установі.

У невстановлені час та місці невстановлені особи здійснили підроблення декларацій про готовність об'єктів нерухомого майна та інших офіційних документів з метою проведення неправомірної реєстрації виникнення права власності (з відкриттям розділу) на комплекси нежитлових приміщень по вул. Патріотів, 74г у м. Києві за ТОВ «РЕФІН ЛЮКС», по вул. Черняховського, 13в у м. Києві за ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ», по вул. Карпатська, 26б у м. Києві за ТОВ «АРВЕС», по вул. Черняховського, буд. 5б у м. Києві за ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ», по вул. Карпатська, 11 б у м. Києві за ТОВ «СІЛЬТРЕЙД», по вул. Карпатська, 21а у м. Києві за ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146), площею 9405 кв.м по вул. Карпатська, 6в у м. Києві за ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825), площею 6707 кв.м по вул. Патріотів, 11а у м. Києві за ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532) та подальшої передачі в іпотеку ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» вказаного нерухомого майна з метою, забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775), ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886), ПП «ЕНПРО» (код 30006808), ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ» (39522921), ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517), ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682), ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286) за договорами відкриття відновлювальних кредитних ліній.

З'ясовано, що підставою виникнення права власності на вказані об'єкти нерухомого майна стали декларації про готовність до експлуатації об'єктів, видані вказаними суб'єктами господарювання.

Водночас, факт видачі та реєстрації вказаних декларацій спростовано під час досудового розслідування, оскільки відповідно до інформації Департаментів з питань архітектурно-будівельного контролю, містобудування та архітектури КМДА, державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві вказаними органами контролю документація дозвільного характеру не видавалась, не погоджувалась та не реєструвалась, данні щодо присвоєння вказаних поштових адрес у Реєстрі відсутні.

Разом з цим, в ході огляду місцевості по вул. Карпатська, Патріотів та Черняховського оперативними працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві наведені об'єкти нерухомості встановити не виявилось можливим у зв'язку з їх фактичною відсутністю за адресами розташування, при цьому з'ясовано, що на вказаних вулицях розташовані земельні ділянки малоповерхової житлової забудови, що унеможливлює розміщення поруч об'єктів промисловості.

При цьому, дослідженням даних Єдиного державного реєстру речових прав з'ясовано, що після виникнення права власності на вказані об'єкти 28.09.2017 та 29.09.2017 до Реєстру внесені відомості про їх обтяження іпотекою на підставі іпотечних договорів, укладених з ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до електронних та паперових реєстраційних справ за вказаними об'єктами нерухомого майна, у тому числі отриманні копії договорів іпотеки, укладені з ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».

Дослідженням отриманої документації з'ясовано, що 28.09.2017 між ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» та ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (код 39087183) укладений договір іпотеки, відповідно до умов якого іпотекодавець з метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ГРУПА КОМПАНЙ ІНТЕН» (код 37432517) по кредитному договору № КЮ-249 від 27.12.2016 (розмір кредитного ліміту 10,4 млн. грн.) передає в іпотеку комплекс нежитлових приміщень «Завод з виробництва мінеральної води», площею 3272 кв.м по вул. Патріотів, 74г у м. Києві.

В аналогічний спосіб ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ПОЛІКІМ» (код 39069337) 29.09.2017 передано в іпотеку ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» комплекс нежитлових приміщень «лікеро-горілчаних виробів», площею 2382 кв.м по вул. Черняховського, 13в у м. Києві в забезпечення виконання ТОВ «РАЙФІНА» «код 34979682) зобов'язань по кредитному договору № КЮ-188 від 25.12.2015 про відкриття кредитної лінії загальним розміром 24,9 мільйонів гривень.

ТОВ «АРВЕС» (код 39531915) 29.09.2017 передано в іпотеку ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» комплекс нежитлових приміщень «Завод з виробництва лікувально-столової води», площею 2382 кв.м по вул. Карпатська, 26б у м. Києві в забезпечення виконання ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286) зобов'язань по кредитному договору № КЮ-252 від 02.02.2017 про відкриття кредитної лінії загальним розміром 10,5 мільйонів гривень.

ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ» (код 40301047) 28.09.2017 укладено договір іпотеки з ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», відповідно до умов якого іпотекодавецем з метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775) по кредитному договору № КЮ-236 від 03.11.2016 (загальний розмір кредитного ліміту 8 млн. грн.) передано в іпотеку комплекс нежитлових приміщень «Нафто перевантажувальну станцію», площею 2066 кв.м по вул. Черняховського, 5б у м. Києві.

ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (код 39128161) 28.09.2017 передано в іпотеку ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» комплекс нежитлових приміщень, площею 2382 кв.м, по вул. Караптська, 11 б у м. Києві з метою забезпечення виконання ТОВ «Інвест-трейд Компані» (код 39522921) зобов'язань за кредитним договором №КЮ-237 від 17.11.2016 про відкриття строкової кредитної лінії із загальним лімітом в розмірі 9,5 мільйонів гривень.

ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146) 28.09.2017 укладено договір іпотеки з ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», відповідно до умов якого іпотекодавцем з метою забезпечення виконання ТОВ «ЕНПРО» (код 30006808) зобов'язань по кредитному договору № КЮ-207 від 25.11.2016 про відкриття кредитної лінії із лімітом у розмірі 16,2 млн. грн., передано комплекс нежитлових приміщень «Асфальтний завод», загальною площею 13024 кв.м. по вул. Карпатській, 21а у м. Києві.

ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825) 29.09.2017 укладено договір іпотеки з ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», відповідно до умов якого іпотекодавцем з метою забезпечення виконання ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939) зобов'язань по кредитному договору № КЮ-247 від 20.12.2016 про відкриття кредитної лінії із лімітом у розмірі 9,3 млн. грн., передано комплекс нежитлових приміщень, загальною площею 9045 кв.м по вул. Карпатській, 6в у м. Києві.

ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532) 29.09.2017 укладено договір іпотеки з ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», відповідно до умов якого іпотекодавцем з метою забезпечення виконання ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886) зобов'язань по кредитному договору № КЮ-238 від 21.11.2016 про відкриття кредитної лінії із лімітом у розмірі 9 млн. грн., передано комплекс нежитлових приміщень, загальною площею 6707 кв.м. по вул. Патріотів, 11а у м. Києві.

Водночас в ході досудового розслідування органом слідства зібрано достатні дані, що вказують на ознаки фіктивності ряду підприємств з числа вказаних позичальників ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».

При цьому, у наведеному провадженні 03.08.2016 слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області спільно з працівниками УСБ України в Житомирській області проведено обшук за адресою м. Київ, вул. Козацька, 116, каб. № 104 в ході якого виявлено та вилучено: печатки ряду фіктивних підприємств, серед яких ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886) та ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ» (код 39522921).

Разом з цим, працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області встановлено група «підконтрольних» суб'єктів господарювання, серед яких ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775), які використовувались для проведення ряду безтоварних фінансово-господарських операцій з метою легалізації походження сфабрикованого дизельного пального, яке у подальшому неправомірно вводилось в обіг та реалізовувалось зацікавленим особам.

27.09.2018 року допитано власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_5, який показав, що не укладав договір оренди земельної ділянки з ТОВ «Веста Торг» від 19.12.2014. Крім того, ОСОБА_5 показав, що за адресою: АДРЕСА_1 не існує комплексу нежитлових приміщень площею 6 707, 2 кв.м.

27.09.2018 року допитано власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_6, яка показала, їй не відомо ТОВ «НВП «ЕКСМА Машінері», остання не укладала з ТОВ «НВП «ЕКСМА Машінері» договір оренди земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2. Також, ОСОБА_7 повідомила, що за адресою земельної ділянки АДРЕСА_2 відсутній комплекс нежитлових приміщень площею 9 405 кв.м.

04.10.2018 року допитано власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 - ОСОБА_8, яка показала що їй не відомо ТОВ «Верітас Діджтл», а також остання не підписувала договір оренди земельної ділянки за адресою: м. Київ, вул. Карпатська 21з ТОВ «Верітас Діджтл».

04.10.2018 року допитано в якості свідка власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 - ОСОБА_9, яка показала, що ТОВ «ЮК «Базис Гарант» їй не відомо, а також те, що не укладала договір оренди земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 з ТОВ «ЮК «Базис Гарант».

09.10.2018 року допитано в якості свідка власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_5 - ОСОБА_10, який надав покази, що ТОВ «НВП «Полікім» йому не відомо. Також ОСОБА_10 надав покази, що він не укладав договір оренди земельної ділянки з ТОВ «НВП «Полікім».

08.10.2018 року, допитано в якості свідка власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 ОСОБА_11, яка повідомила, що являється власником вказаної ділянки з 2002 року. З пред'явленого договору іпотеки між ПАТ «Вернум БАнк» та ТОВ «Арвес» від двадцять дев'ятого вересня 2017 року ОСОБА_11 пояснила, що у вказаному договорі як предмет іпотеки вказано комплекс нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_7 та кадастровий номер земельної ділянки №8000000000:69:186:0028, однак, ці записи у договорі іпотеки не відповідають дійсності, оскільки, земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_7 дійсно належить їй, але вона має присвоєний кадастровий номер НОМЕР_5. Крім того, за адресою: АДРЕСА_7 з часу приватизації нею цієї земельної ділянки та по теперішній час не було та не має ніяких комплексів нежитлових приміщень, в тому числі заводу з виробництва лікувально-столової мінеральної води. За вказаною адресою знаходиться виключно мій житловий будинок.

24.10.2018 року допитано в якості свідка власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_8 - ОСОБА_12, яка надала покази, що не укладала договору оренди земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_8 з ТОВ «Рефін Люкс».

09.10.2018 року допитано в якості свідка директора та власника ТОВ «Веста Торг» (код ЄДРПОУ 39866532) - ОСОБА_13, яка надала покази, що у 2017 році, на прохання не встановлених осіб, за грошову винагороду, зареєструвала вказане підприємство на своє ім'я без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Крім того, 09.10.2018, допитано в якості свідка директора та власника ТОВ «Райфіна» (код ЄДРПОУ 34979682) - ОСОБА_14, який показав, що у 2017 році, на прохання не встановлених осіб, за грошову винагороду, зареєстрував вказане підприємство на своє ім'я без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

26.10.2018 року допитано в якості свідка власника та директора ТОВ «Інвест Трейд Компані» - ОСОБА_15, який надав покази, що літом 2017 року зареєстрував вказане підприємство на прохання не встановлених осіб за грошову винагороду та без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Крім того, ОСОБА_15 також показав, що окрім ТОВ «Інвест Трейд Компані» він також на своє ім'я зареєстрував ТОВ «Новийврожай» (код 41398540), ФОП ОСОБА_15 (НОМЕР_1) та ТОВ «Інтерагродар» (код 41400030), а також те, що разом з не встановленими особами відвідував банківські установи, серед яких ПАТ «Вернум Банк», АТ «Сбербанк», ПАТ «ПУМБ», де підписував документи, в суть і зміст яких не вникав.

26.10.2018 року допитано в якості свідка власника та керівника ТОВ «Верітас Діджнл» (код ЄДРПОУ 40049146) ОСОБА_16, яка надала покази що у 2017 році на прохання не встановлених осіб зареєструвала на своє ім'я вказану компанію за грошову винагороду та без мети ведення фінансово-госаподарської діяльності. Крім того, разом з ТОВ «Верітас Діджнл» ОСОБА_16 зареєструвала також на своє ім'я ТОВ «БЕРТРОН» (код ЄДРПОУ 40263520), ТОВ «ФЕРРЕТЕ» (код ЄДРПОУ 40952883), ТОВ «ТРАНСКОММ» (код ЄДРПОУ 41582644), ТОВ «КОЛКЕР» (код ЄДРПОУ 41600920), ТОВ «КУГУАР АГРО» (код ЄДРПОУ 41632365), ТОВ «АГРОМАНІЯЕКСПО» (код ЄДРПОУ 41632789), ТОВ «ЕКСПОТОРГАГРО» (код ЄДРПОУ 41638089), ТОВ «ІЛЛАНА» (код ЄДРПОУ 41695147).

Таким чином, не встановлені особи, використовуючи реквізити ряду підприємств, серед яких ТОВ «РЕФІН ЛЮКС», ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ», ТОВ «АРВЕС», ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ», ТОВ «СІЛЬТРЕЙД», ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ», ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ», ПП «ВЕСТА ТОРГ», ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775), ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886), ПП «ЕНПРО» (код 30006808), ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ» (39522921), ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517), ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682), ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» шахрайським способом отримали грошові кошти у вигляді кредитів від ПАТ «Вернум Банк» шляхом передачі банку в іпотеку не існуючого нерухомого майна.

Таким чином у слідства є достатні підстави вважати, що діяльність невстановлених осіб спрямована на прикриття незаконної діяльності, у тому числі для заволодіння коштами ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» під виглядом укладання фінансово-господарських правочинів та подальшої їх легалізації.

Серед іншого, про злочинну змову та спільну мету групи осіб свідчать обставини виникнення права власності на вказані об'єкти нерухомості за вказаними СГД, зокрема: проведення реєстрації прав одним нотаріусом упродовж одного робочого дня, за заявою однієї особи представника та передача в іпотеку до однієї банківської установи.

Наведені вище обставини дають підстави вважати, що невстановлені особи, ймовірно за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775), ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886), ПП «ЕНПРО» (код 30006808) та ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517), ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682), ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286) використовуючи підконтрольні підприємства - ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (код 39087183), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ» (код 39069337), ТОВ «АРВЕС» (код 39531915), ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ» (код 40301047), ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (код 39128161), ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146), ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825), ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532), з метою отримання кредитів у вересні 2017 року надали до ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» неправдиві відомості щодо нерухомого майна переданого в іпотеку, чим завдано великої матеріальної шкоди вказаній банківській установі.

Крім того, на даний час існують достатні підстави підозрювати, що подальші фінансові операції вказаних суб'єктів господарської діяльності пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що у підприємств, які безпосередньо отримували грошові кошти у вигляді кредитів, а саме ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ», ТОВ «ІНТАЛТЕХ», ПП «ЕНПРО» ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «РАГНАТЕК», ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН», ТОВ «РАЙФІНА», ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» для отримання кредитних коштів у ПАТ «Вернум Банк» відкрито банківські рахунки у цьому ж банку.

15.02.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Фролової І.В. проведено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ», ТОВ «ІНТАЛТЕХ», ПП «ЕНПРО» ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «РАГНАТЕК», ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН», ТОВ «РАЙФІНА», ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ», які відкриті у АТ «Вернум Банк». В ході проведення огляду виписок руху грошових коштів по вказаних рахунках встановлено, що грошові кошти у вигляді кредиту, які надходили на рахунки ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ», ТОВ «ІНТАЛТЕХ», ПП «ЕНПРО» ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «РАГНАТЕК», ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН», ТОВ «РАЙФІНА», ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» одразу ж скеровувались до підприємтсв з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Дежавю» (код ЄДРПОУ 40628347), ТОВ «Хідер» (код ЄДРПОУ 40653326), ТОВ «Біззон» (код ЄДРПОУ 40638030), ТОВ «Грейнекспорт» (код ЄДРПОУ 40132328), ПП «ГОР» (код ЄДРПОУ 31772764), ТОВ «Арсенал-ІФ» (код ЄДРПОУ 38162992), ТОВ «Компанія Теплоізоляція» (код ЄДРПОУ 30836528), ТОВ «Хардітоп-Трейс» (код ЄДРПОУ 39925060), ТОВ «Деларт» (код ЄДРПОУ 39620685), з призначенням платежі (за будівельні матеріали з ПДВ, за газойлеву фракцію з ПДВ) та надання безпроцентної позики без ПДВ. Так, згідно банківських виписок платежі до вказаних компаній здійснювались за придбання різного характеру продукції з врахуванням ПДВ, однак ТОВ «Дежавю», ТОВ «Хідер», ТОВ «Біззон» не є платниками ПДВ, податкову звітність з моменту заснування до ДФС не подавали. Крім того, проаналізувавши податкову звітність ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ», ТОВ «ІНТАЛТЕХ», ПП «ЕНПРО» ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «РАГНАТЕК», ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН», ТОВ «РАЙФІНА», ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» за період, в який відбувалось перерахування грошових коштів встановлено, що такі операції у податковій звітності не відображались і взагалі вказаними компанія станом на проведення таких фінансово-господарських взаємовідносин податкова звітність не подавалась взагалі.

Встановлено, що після отримання кредитних коштів на рахунок ТОВ «Максима Спецторг» №260010106015 у ПАТ «Вернум Банк» за кредитним договором №КЮ-236 від 03.11.2016, вказані кошти того ж дня скеровано на рахунок №2600126886 ТОВ «Хідер» (код ЄДРПОУ 40653326), який відкрито у ПАТ «ПУМБ» з призначенням платежу «за пмм без ПДВ»;

ПП «Енпро», після отримання кредитних коштів на рахунок №26000010105857 (в ПАТ «Вернум Банк») за кредитним договором №КЮ-207 одразу ж скеровано вказані грошові кошти на інший рахунок №2600700127701, який належить ПП «Енпро», який відкритий у ПАТ КБ «Глобус», а вже після чого, з вказаного рахунку одразу перераховано на рахунок 2600300126870, який належить ПП «ГОР» (код ЄДРПОУ 31772764) та відкритий у ПАТ «КБ «Глобус» з призначенням платежу «надання поворотної фінансової допомоги без ПДВ «, на рахунок ТОВ «Дежавю» (код ЄДРПОУ 40628347) №2600026915 (ПАТ «ПУМБ») з призначенням платежу «за пшеницю без ПДВ», на рахунок №2600626793 (ПАТ «ПУМБ») ТОВ «Біззон» (код ЄДРПОУ 40638030) з призначенням платежу «за насіння кукурудзи»;

ТОВ «Інталтех», після отримання кредитних коштів на рахунок 26006010106366 (ПАТ «Вернум Банк») за кредитним договором №КЮ-238 одразу ж скеровано вказані грошові кошти на інший рахунок ТОВ «Хідер» №2600126886 (ПАТ «ПУМБ»), з призначенням платежу «за запчастини без ПДВ»;

ТОВ «Рагнатек», після отримання кредитних коштів на рахунок 26003010107001 (ПАТ «Вернум Банк») за кредитним договором №КЮ-247 одразу ж скеровано вказані грошові кошти на інший рахунок №2600626793 ТОВ «Біззон» (код ЄДРПОУ 40638030) (ПАТ «ПУМБ») з призначенням платежу «за паливно-мастильні матеріали з ПДВ»;

ТОВ «Едвайс Комунікейшн Компані», після отримання кредитних коштів на рахунок 26003010107142 (ПАТ «Вернум Банк») за кредитним договором №КЮ-252 одразу ж скеровано вказані грошові кошти на інший рахунок ТОВ «Хідер» №2600126886 (ПАТ «ПУМБ»), з призначенням платежу «за плити перекриття»;

ТОВ «Інвест Трейд Компані», після отримання кредитних коштів на рахунок 26008010106018 (ПАТ «Вернум Банк») за кредитним договором №КЮ-237 одразу ж скеровано вказані грошові кошти на інший рахунок ТОВ «Дежавю» №2600026915 (ПАТ «ПУМБ»), з призначенням платежу «за пмм без ПДВ» та на рахунок ТОВ «Хідер» №2600126886 (ПАТ «ПУМБ»), з призначенням платежу «за пмм без ПДВ», та на рахунки ТОВ «УСПІХ ІНВЕСТ» (код 38734861) № 26004007100655 (АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ») та №2600829369 (АТ «ПУМБ») ;

ТОВ «Інтен», після отримання кредитних коштів на рахунок 26009010107061 (ПАТ «Вернум Банк») за кредитним договором №КЮ-249 одразу ж скеровано вказані грошові кошти на інший рахунок ТОВ «Дежавю» №26009007100575 (АТ «Піреус банк МКБ»), з призначенням платежу «за будівельні матеріали з ПДВ»;

ТОВ «Райфіна» після отримання кредитних коштів на рахунок 26002010105673 (ПАТ «Вернум Банк») за кредитним договором №КЮ-188 одразу ж скеровано вказані грошові кошти на інший рахунок ТОВ «Райфіна» №26007000204596 (ПУАТ «ФІДОБАНК»), а вже з вказаного рахунку перераховано на рахунки наступних підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Грейнекспорт» (код ЄДРПОУ 40132328) рахунок №2600500019669 (АТ «Укрексімбанк»), ПП «ГОР» рахунок №26005007100483 (АТ «Піреус банк МКБ»), ТОВ «Арсенал-ІФ» (код ЄДРПОУ 38162992), ТОВ «Компанія Теплоізолція» (код ЄДРПОУ 30836528) рахунок №26007001016426 (ПАТ КБ «Преміум»), ТОВ «Хардітоп-Трейс» (код ЄДРПОУ 39925060) рахунок №26006455016883 (АТ «ОТП Банк»), ТОВ «Глобалкарпати-Буд» (код ЄДРПОУ 38608845) рахунок №26006083 (ПАТ «Мегабанк»), ТОВ «Деларт» (код ЄДРПОУ 39620685) рахунок №26009560861400 (АТ Укрсиббанк);

Крім того, згідно автоматизованої інформаційної системи АІС «Податковий Блок» встановлено, що у ТОВ «Дежавю» (код ЄДРПОУ 40628347), ТОВ «Хідер» (код ЄДРПОУ 40653326), ТОВ «Біззон» (код ЄДРПОУ 40638030), ТОВ «Грейнекспорт» (код ЄДРПОУ 40132328), ПП «ГОР» (код ЄДРПОУ 31772764), ТОВ «Арсенал-ІФ» (код ЄДРПОУ 38162992), ТОВ «Компанія Теплоізоляція» (код ЄДРПОУ 30836528), ТОВ «Хардітоп-Трейс» (код ЄДРПОУ 39925060), ТОВ «Деларт» (код ЄДРПОУ 39620685), ТОВ «Глобалкарпати-Буд» (код ЄДРПОУ 38608845) відкрито банківські рахунки також у інших фінансових установах, які також ймовірно використовуються у злочинній схемі з виведення грошових коштів з ПАТ «Вернум Банк».

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), АТ «Укрексімбанк» (322313), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «КБ Преміум» (МФО 339555); АТ «АРТЕМ-БАНК» (МФО 300885), ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), АТ «Єврогазбанк» (МФО 380430); АТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689); ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175), ПАТ «МегаБАНК» (МФО 351629), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), АТ «Укрексімбанк» (322313), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «КБ Преміум» (МФО 339555); АТ «АРТЕМ-БАНК» (МФО 300885), ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), АТ «Єврогазбанк» (МФО 380430); АТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689); ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175), ПАТ «МегаБАНК» (МФО 351629), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер Альоні Миколаївні або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №420181000000000666 - Новосельському Сергію Івановичу, Сачовській Ользі Романівні, Сергієнку Артему Васильовичу, Беженар Юлії Анатоліївні, Пляховській Марії Сергіївні, Феоктістову Владиславу Володимировичу, або прокурорам групи прокурорів Бурмістрову Віктору Ігоровичу, Безкоровайному Богдану Вікторовичу, Буковчанику Сергію Васильовичу, Хоменку Андрію Валентиновичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12 відкрито наступні рахунки:

ТОВ «Деларт» (код ЄДРПОУ 39620685) - №26009560861400 (відкрито 16.04.2015);

АТ «Ощадбанк» (МФО 351823) за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12г відкрито наступні рахунки:

ТОВ «Деларт» (код ЄДРПОУ 39620685) - № 26001300482788 (відкрито 21.04.2015 та закрито 25.12.2015);

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д відкрито наступні рахунки:

ТОВ «Арсенал-ІФ» (код ЄДРПОУ 38162992) - № 26004052514400 (відкритий 11.02.2014), №26047052502242 (відкритий 11.02.2014 );

ПП «ГОР» (код ЄДРПОУ 31772764) - № 26003054402154 (відкритий 16.05.2003 та закритий 26.12.2016), № 26003054445111 (відкритий 24.10.2003 та закритий 26.12.2016), № 26005054402107 (відкритий 08.05.2003 та закритий 26.12.2016), № 26006054402106 (відкритий 08.05.2003 та закритий 27.12.2016), № 26009054409333 (відкритий 21.12.2011 та закритий 26.12.2016), № 26047054401821 (відкритий 31.05.2012 та закритий 26.12.2016), № 26058054502106 (відкритий 27.11.2006 та закритий 26.12.2016), № 26062054402106 (відкритий 29.03.2004);

ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5 відкрито наступні рахунки:

ПП «ГОР» (код ЄДРПОУ 31772764) - № 2600300126870 (українська гривня, 26.01.2016 та закритий 21.11.2016);

ТОВ «Арсенал-ІФ» (код ЄДРПОУ 38162992) - № 2604500115964 (відкритий 24.04.2015), №2600100115964 (відкритий 01.09.2014), №2604500115964 (відкритий 24.04.2015);

ТОВ «Компанія Теплоізоляція» (код ЄДРПОУ 30836528) - № 2610400119676 (відкритий 22.01.2016 та закритий 26.01.2016), № 2605200119676 (відкритий 28.07.2015 та закритий 26.12.2018), №2600700119676 (відкритий 13.03.2015), №26009501019676 (відкритий 06.12.2018);

ТОВ «Глобалкарпати-Буд» (код ЄДРПОУ 38608845) -№ 2600000113444 (українська гривня, долар США, ЄВРО, відкритий 06.05.2015), № 2600390113444 (відкритий 28.03.2014);

ТОВ «НВП «Сантрі ЛТД» (код ЄДРПОУ 24172728) - 2600600128927 (відкритий 04.04.2016 та закритий 30.01.2017), № 2600500228927 (відкритий 15.05.2017);

АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658) за адресою: м. Київ вул. Іллінська, 8 відкрито наступні рахунки:

ТОВ «Дежавю» (код ЄДРПОУ 40628347) -№ 26009007100575 (відкритий 21.11.2016 та закритий 21.08.2017);

ТОВ «Біззон» (код ЄДРПОУ 40638030) - № 26003007100571 (відкритий 08.11.2016 та закритий 21.08.2017);

ПП «ГОР» (код ЄДРПОУ 31772764) - № 26005007100483 (відкритий 20.07.2015 та закритий 17.11.2016);

ТОВ «НВП «Сантрі ЛТД» (код ЄДРПОУ 24172728) -№26009007100553 (відкритий 26.08.2016 та закритий 29.12.2016);

ТОВ «УСПІХ ІНВЕСТ» (код 38734861) - № 26004007100655 (відкритий 23.05.2017 та закритий 17.10.2017);

АТ «Укрексімбанк» (322313) за адресою: м. Київ вул. Вузівська, 5 відкрито наступні рахунки:

ТОВ «Грейнекспорт» (код ЄДРПОУ 40132328) - № 26033000000193 (Долар США, ЄВРО, відкритий 23.09.2016 та закритий 27.10.2016), № 26000000000353 (Долар США, ЄВРО, відкритий 23.09.2016 та закритий 27.10.2016), №2600500019669 (Українська гривня, Долар США, ЄВРО, відкритий 03.12.2015 та закритий 26.09.2016);

АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46 відкрито наступні рахунки:

ТОВ «Глобалкарпати-Буд» (код ЄДРПОУ 38608845) - № 26057013051056 (відкрито 09.09.2016 та закрито 23.05.2017), № 26003001051056 (відкрито 09.09.2016 та закрито 10.04.2017), №26002013051056 (відкрито 09.09.2016 та закрито 10.04.2017);

ПАТ «КБ Преміум» (МФО 339555) за адресою: м. Київ вул. Бастіонна, буд.1/36 відкрито наступні рахунки:

ТОВ «Компанія Теплоізолція» (код ЄДРПОУ 30836528) - 26007001016426 (відкрито 11.06.2015 та закрито 06.06.2016);

ПП «ГОР» (код ЄДРПОУ 31772764) - № 26001001017830 (відкрито 27.07.2015 та закрито 31.03.2016), № 26001001017830 (відкрито 27.07.2015 та закрито 31.03.2016);

АТ «АРТЕМ-БАНК» (МФО 300885) за адресою: м. Київ вул. Січових Стрільців, буд.103 відкрито наступні рахунки:

ТОВ «Деларт» (код ЄДРПОУ 39620685) - № 2600815000701 (відкрито 13.02.2015 та закрито 23.05.2017);

ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670) юридична адреса: м. Київ вул. Хрещатик 8-а відкрито наступні рахунки:

ПП «ГОР» (код ЄДРПОУ 31772764) - №26002001155503 (відкрито 02.12.2014 та закрито 15.06.2016);

ТОВ «Компанія Теплоізолція» (код ЄДРПОУ 30836528) - № 26003002077708 (відкрито 19.10.2011 та закрито 21.10.2016), № 26004001077708 (відкрито 19.10.2011 та закрито 21.10.2016), №2600668021402 (відкрито 11.10.2006), №2600968011402 (відкрито 11.10.2006);

АТ «Єврогазбанк» (МФО 380430) за адресою: м. Київ пр-кт Московський, буд.16 відкрито наступні рахунки:

ТОВ «Арсенал-ІФ» (код ЄДРПОУ 38162992) - № 2600430125516 (відкрито 13.11.2013 та закрито 01.02.2019), № 2610130125516 (відкрито 13.01.2014 та закрито 12.03.2014);

АТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689) за адресою: м. Київ проспект Гагаріна Юрія, 17в відкрито наступні рахунки:

ПП «ГОР» (код ЄДРПОУ 31772764) - №26008010105525 (Українська гривня, долар США, ЄВРО, відкрито 15.09.2015 та закрито 22.11.2016);

ТОВ «НВП «Сантрі ЛТД» (код ЄДРПОУ 24172728) - №26004010105972 (відкритий 30.03.2016 та закритий 29.12.2016);

ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4 відкрито наступні рахунки:

ТОВ «Дежавю» (код 40628347) - №2600026915 (українська гривня, відкритий 04.11.2016 та закритий 13.05.2017);

ТОВ «Хідер» (40653326) - 2600126886 (українська гривня, відкритий 04.11.2016 та закритий 14.04.2017);

ТОВ «Біззон» (код ЄДРПОУ 40638030) - № 2600626793 (гривня, відкритий 01.11.2016 та закритий 13.05.2017);

ТОВ «Глобалкарапти-Буд» (код ЄДРПОУ 38608845) - №2600027578 (гривня, відкритий 24.11.2016 та закритий 01.12.2016);

ТОВ «УСПІХ ІНВЕСТ» (код 38734861) - № 2600829369 (відкритий 27.12.2016 та закритий 05.05.2017);

АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6 відкрито наступні рахунки:

ТОВ «Компанія Теплоізолція» (код ЄДРПОУ 30836528) - № 26002014235201 (відкритий 09.02.2015 та закритий 13.05.2015);

ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175) за адресою: м. Київ вул. Велика Васильківська, 10 відкрито наступні рахунки:

ТОВ «Арсенал-ІФ» (код ЄДРПОУ 38162992) -№ 26000000321168 (відкритий 31.10.2013 та закритий 31.12.2013), № 26003000308304 (відкритий 31.10.2013 та закритий 31.12.2013), №26052000308537 (відкритий 31.10.2013 та закритий 31.12.2013), №26007000379335 (відкритий 16.10.2013 та закритий 02.09.2014), №26008010379335 (відкритий 16.10.2013 та закритий 02.09.2014);

ПАТ «МегаБАНК» (МФО 351629) за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 64 відкрито наступні рахунки:

ТОВ «Арсенал-ІФ» (код ЄДРПОУ 38162992) - №2600608146 (відкрито 02.07.2018);

ТОВ «Глобалкарапти-Буд» (код ЄДРПОУ 38608845) - №26006083 (відкрито 05.10.2015);

АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1 відкрито наступні рахунки:

ПП «ГОР» (код ЄДРПОУ 31772764) - № 26006130931 (відкрито 24.09.2010);

ТОВ «Глобалкарапти-Буд» (код ЄДРПОУ 38608845) - № 26008212000267 (відкрито 27.11.2015 та закрито 11.04.2017);

АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43 відкрито наступні рахунки:

ТОВ «Хардітоп-Трейс» (код ЄДРПОУ 39925060) - № 26005455015971 (відкрито 17.11.2015 Українська гривня, Долар США, ЄВРО), № 26006455016883 (відкрито 15.12.2015 Українська гривня);

ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) за адресою: м. Київ бул. Тараса Шевченка, буд.35 відкрито наступні рахунки:

ТОВ «НВП «Сантрі ЛТД» (код ЄДРПОУ 24172728) - № 26005332890001 (відкрито 13.04.2016 та закрито 14.03.2017); документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, грошових коштів по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2014 року та за весь час функціонування рахунків та по момент оголошення ухвали суду із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях із зазначенням IP-адрес з яких відбувалось курування вказаними рахунками через систему «Клієнт-Банк»; справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя