Ухвала суду № 81128074, 11.04.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/3507/19

Провадження № 1-кс/750/1762/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42019270000000020 від 07.02.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить зобов’язати власника АТ «Комерційний ОСОБА_3» (МФО 322540 ЄДРПОУ 21580639), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Бульварно – Кудрявська, буд. 6, надати старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Салоїд Анжелі Анатоліївні, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Ринді Аліні Олександрівні, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Кравченко Богдану Сергійовичу тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ «Комерційний ОСОБА_3» (офіс розташований за адресою м. Чернігів, вул. Ринкова, буд. 2), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: фото та відеоматеріалів, під час отримання грошових коштів у філії Western Union в Україні (ПАТ «PSC», 45 Cominbank, вул. Ринкова, 2, м. Чернігів, 14000), які були 19.04.2018 перераховані за допомогою системи Western Union (MTCN НОМЕР_1); документи, на підставі яких особа отримала переказ у філії Western Union в Україні (ПАТ «PSC», 45 Cominbank, вул. Ринкова, 2, м. Чернігів, 14000), які були 19.04.2018 перераховані за допомогою системи Western Union (MTCN НОМЕР_1); документи, на підставі яких було оформлено переказ коштів з рахунку Post Finance 80-241920-4, відкритого на ім’я ОСОБА_4 та у подальшому перераховані через Western Union (MTCN НОМЕР_1); фото та відеоматеріали з об’єктів, де відбувалося отримання грошових коштів у філії Western Union в Україні (ПАТ «PSC», 45 Cominbank, вул. Ринкова, 2, м. Чернігів, 14000), які були 19.04.2018 перераховані за допомогою системи Western Union (MTCN НОМЕР_1).

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з’явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019270000000020 від 07.02.20, розпочатому а ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 за фактом шахрайських дій невстановленої особи, яка через філію Western Union заволоділа грошовими коштами в сумі 500 швейцарських франків в м. Чернігові.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до прокуратури Чернігівської області з Генеральної прокуратури надійшло повідомлення від компетентних органів Швейцарської Конфедерації щодо привласнення ОСОБА_5 на території України іноземного майна унаслідок несанкціонованого переказу грошових коштів невстановленою особою. ОСОБА_5 (м. Чернігів, вул. Пухова, 130/143) заволоділа шляхом обману 500 швейцарськими франками, які надійшли на її ім’я через систему Western Union з рахунку ОСОБА_4 (Швейцарія). Перераховані кошти ОСОБА_5 отримувала у філії Western Union за адресою: вул. Ринкова, 2, м. Чернігів. У цій справі невідомий злочинець обвинувачується у здійсненні несанкціонованого переказу 19.04.2018 року в сумі 500 швейцарських франків з рахунку Post Finance 80-241920-4, відкритого на ім’я ОСОБА_4. Зокрема, невідомий злочинець ймовірно переказав вищезгадану суму коштів певній ОСОБА_5 (Tamara Rudia), вул. Пухова, 130/143, м. Чернігів через Western Union (MTCN НОМЕР_1). Указаний бенефіціар в свою чергу ймовірно отримав перераховані кошти у філії Western Union в Україні (ПАТ «PSC», 45 Cominbank, вул. Ринкова, 2, м. Чернігів, 14000) та відправив їх невідомій особі/до невідомого місцезнаходження. Відповідно до наявної інформації переказ коштів було здійснено за допомогою системи Western Union (MTCN НОМЕР_1) та отримані у філії Western Union в Україні (ПАТ «PSC», 45 Cominbank, вул. Ринкова, 2, м. Чернігів, 14000).

З метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, встановлення та відшукання осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ «Комерційний ОСОБА_3», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Зобов’язати АТ «Комерційний ОСОБА_3», (МФО 322540 ЄДРПОУ 21580639, розташований за адресою: м. Київ, вул. Бульварно – Кудрявська, буд. 6) надати старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Салоїд Анжелі Анатоліївні або слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Ринді Аліні Олександрівні, або слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Кравченко Богдану Сергійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: фото та відеоматеріалів, під час отримання грошових коштів у філії Western Union в Україні (ПАТ «PSC», 45 Cominbank, вул. Ринкова, 2, м. Чернігів, 14000), які були 19.04.2018 перераховані за допомогою системи Western Union (MTCN НОМЕР_1); документи, на підставі яких особа отримала переказ у філії Western Union в Україні (ПАТ «PSC», 45 Cominbank, вул. Ринкова, 2, м. Чернігів, 14000), які були 19.04.2018 перераховані за допомогою системи Western Union (MTCN НОМЕР_1); документи, на підставі яких було оформлено переказ коштів з рахунку Post Finance 80-241920-4, відкритого на ім’я ОСОБА_4 та у подальшому перераховані через Western Union (MTCN НОМЕР_1); фото та відеоматеріали з об’єктів, де відбувалося отримання грошових коштів у філії Western Union в Україні (ПАТ «PSC», 45 Cominbank, вул. Ринкова, 2, м. Чернігів, 14000), які були 19.04.2018 перераховані за допомогою системи Western Union (MTCN НОМЕР_1), та можливістю вилучити копії таких у Чернігівському відділенні АТ «Комерційний ОСОБА_3», офіс розташований за адресою: м. Чернігів, вул. Ринкова, буд. 2.

Строк дії ухвали встановити до 08 травня 2019.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В.Самусь