Ухвала суду № 81125626, 11.04.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/17012/17

н/п 1-кс/766/6038/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12017230020003680 слідчого у кримінальному провадженні – заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12017230020003680 слідчого у кримінальному провадженні – заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, яка знаходиться за адресою: 01030, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ «ЗЕОН-ПЛЮС», з можливістю вилучення завірених належним чином копій реєстраційної справи.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що 02.10.2017 до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_2 Геноєвича, ІНФОРМАЦІЯ_1 про факт підроблення офіційного документу – довіреності від 11.11.2015 року, згідно якої ОСОБА_3 виступає уповноваженою особою від імені ОСОБА_4, який володіє 60% в статутному капіталі ТОВ «СІПІ» код ЄДРПОУ 24953064, та від імені останнього продає за підробленим договором купівлі продажу корпоративні права (60% статутного капіталу) громадянину ОСОБА_5, при тому, що 28.08.2017 року колишній учасник ТОВ «СІПІ» ОСОБА_4 надав нотаріально посвідчену заву про вихід із складу засновників ТОВ «СІПІ» у зв’язку і продажем потерпілому ОСОБА_2 Геноєвичу своєї частки у статутному капіталі ТОВ «СІПІ» згідно договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 28.08.2017 року. Після проведення реєстраційних дій ОСОБА_2 став одноособовим власником ТОВ «СІПІ».

Також, в ході допиту потерпілого ОСОБА_2 встановлено, що після укладення зазначеного договору, на підставі підробленого протоку загальних зборів учасників ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» (код ЄДРПОУ 24953064) вказані особи здійснюють заміну директора ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» ОСОБА_2, на іншу особу на ОСОБА_5, здійснюють зміну склад учасників (засновників) товариства, здійснюють збільшення статутного капіталу товариства в п’ять раз (приблизно на 50 000 000 грн.), та вносять свої вклади до статутного капіталу товариства – збільшення статутного фонду товариства, а також здійснюють перерозподіл часток учасників товариства. Після цього здійснюють реєстраційні зміни у державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. ОСОБА_2 Геноєвич, показав, що не приймав участі у загальних зборах ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» від 15.08.2017 року в м. Києві, не голосував по жодному питанню порядку денного загальних зборів учасників товариства, й обставини зазначені у даному протоколі не відповідають дійсності та сфальсифіковані, а документи надані державному реєстратору ОСОБА_6 для проведення (внесення) змін до відомостей про юридичну особу 02.10.2017 року є підробленими.

В результаті злочинних дій вказані вище особи незаконно заволоділи часткою ОСОБА_2 в розмірі 95 % корпоративних прав на підприємство ТОВ «СІПІ» (код 24953064) згідно висновку експертів Миколаївського відділення ОНДІСЕ Міністерства юстиції України № 18-1161/1162/1163/1164 від 04.0.2019 на загальну суму 49 027 240 гривень 54 копійки.

Під час досудового розслідування слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. винесено ухвалу від 26.02.2018 за №766/17012/17 (н/п 1-кс/766/2358/18) у якій клопотання слідчого було задоволено та накладено арешт на нерухоме майно ТОВ «СІПІ» (код ЄДРПОУ 24953064), а саме нежитловий будинок (літ. Б) загальною площею 653,1 кв.м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Хорива (Костянтинівська), буд. 6/9.

27.03.2018 користувачем Козельщинського РВ ВДВС ГТУЮ у Полтавській області ОСОБА_7 (номер запису: 40333193), незаконно знято обтяження на нерухоме майно та відповідно відбулось незаконного втручання в роботу Держаного реєстру, про що свідчить відкритті кримінальні провадження у слідчому відділенні Козельщинського відділенні поліції в Полтавській області, матеріали виконавчого провадження відсутні.

28.03.2018 року проведено реєстрацію переходу прав за ТОВ «ЗЕОН-БІЗЕНС СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 35332780) на нежитловий будинок (літ. Б) загальною площею 653,1 кв.м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Хорива (Костянтинівська), буд. 6/9 на підставі письмової вимоги про усунення порушення основного зобов’язання, відомості про що внесено «ОСОБА_8, Філія Комунального підприємства Главанської сільської ради «АБСОЛЮТ» у м. Києві», матеріали реєстраційної справи відсутні.

22.12.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_9 зареєстровано нового власника на підставі рішення єдиного учасника ТОВ «ЗЕОН ПЛЮС» згідно акту прийому-передачі нерухомого майна в якості внеску до статутного капіталу від ТОВ «ЗЕОН-БІЗНЕС СИСТЕМИ», який не мав законних на те підстав через відсутність рішення державного виконавця про зняття обтяження у виконавчому провадженні №53600356.

Згідно інформації з Державного реєстру юридичних осіб ТОВ «ЗЕОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42715970), фактично утворене 21.12.2018 року, яке зареєстроване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Софіївська, 16/16, нежиле приміщення 44 В літ. ОСОБА_10 вид діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Керівником станом на 28.12.2018 та на 08.04.2019 є ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешканця: АДРЕСА_1, хоча на момент передачі згідно акту приймання-передачі нерухомого майна в якості внеску до статутного капіталу від 21.12.2018 року директором ТОВ «ЗЕОН ПЛЮС» виступає ОСОБА_12, який також являється директором ТОВ «ЗЕОН-БІЗНЕС СИСТЕМИ», що свідчить про вчинення правочину з нерухомим майном одержаним протиправним шляхом з метою приховання та маскування незаконного походження вказаного майна.

З огляду на викладене, з метою встановлення особи директора та законності передачі нерухомого майна в даному випадку виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «ЗЕОН-ПЛЮС», які перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, яка знаходиться за адресою: 01030, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, яка знаходиться за адресою: 01030, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, яка знаходиться за адресою: 01030, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №12017230020003680 заступникові начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, яка знаходиться за адресою: 01030, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ «ЗЕОН-ПЛЮС», та можливість вилучення завірених належним чином копій реєстраційної справи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_14