Ухвала суду № 81120917, 12.04.2019, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 484/1635/19

Провадження № 1-кс/484/628/19

Кримінальне провадження № 12019150110000697

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 квітня 2019 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області Шикеря І.А., за участю секретаря судових засідань - Туркалової І.В. розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12019150110000697 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області Батурського А.В. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області Батурський А.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської місцевої прокуратури Літвіненко О.І. про здійснення тимчасового доступу до документів АТ КБ «ПриватБанк» з можливістю їх копіювання, які зберігаються за адресою м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 12019150110000697 від 04.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на початку березня 2019 року в Інтернет мережі, на сайті безкоштовних оголошень Оlх.ua ОСОБА_1 знайшов об`яву про продаж штамбових троянд. Зателефонувавши на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в об`яві і поспілкувавшись з жінкою, яка представилась як ОСОБА_2 , яка проживає в м. Стрій, Львівської області він замовив доставку штамбових троянд на відділення № 47 ТОВ «Нова Пошта» в м. Харків. 22.03.2019 на вказане ним відділення ТОВ «Нова Пошта» надійшла посилка з накладною № 20450125677620, яку він не розпаковуючи оглянув і впевнившись, що всередині знаходяться рослини, у цьому ж відділенні ТОВ «Нова Пошта» за допомогою використання фірми ТОВ «Пост Фінанс» на ім`я відправника ОСОБА_3, яка при відправленні товару вказала свій контактний телефон НОМЕР_2 здійснив грошовий переказ у сумі 582,6 гривень. Коли прийшов додому і розпакував отриману посилку виявив, що всередині знаходиться не штамбові троянди, які він замовляв а невідомі рослини. При огляді товарно - транспортної накладної виявив, що отримана ним посилка надіслана з відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» в м. Первомайськ приватною особою ОСОБА_3 , яка користується сім карткою мобільного оператору Київстар НОМЕР_2 . При неодноразовій спробі зв`язатись з продавцем штамбових троянд, який використовує сім картку мобільного зв`язку НОМЕР_1 та з ОСОБА_3 , яка переслала йому невідомі рослини, нічого не вийшло так як на його дзвінки ніхто не відповідав. Саме тоді він зрозумів, що його ошукали.

З метою відшукання речових доказів по вказаному кримінальному провадженню 10.04.2019 року в період часу з 08:30 по 10:30 годину було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , де в ході обшуку також було виявлено та вилучено: банківську картку «ПиватБанк» з номером НОМЕР_3 .

В подальшому, після проведення санкціонованого обшуку при опитуванні ОСОБА_3 , пояснила, що з метою заволодіння грошей шляхом обману, вона неодноразово з відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване в м. Первомайськ по вул. Вознесенська 52а, під виглядом замовлених квітів, які ретельно нею були упаковані, надсилала замовникам рослини дикорослого клену, який викопувала в лісосмузі і таким чином ошукала біля сорока осіб. Також при опитування ОСОБА_3 , зазначила, що шахрайськими діями вона почала займатись з серпня 2018 року і в деяких випадках для отримання готівки ошуканих громадян, вона використовувала банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_3 належну її знайомій.

Зважаючи на вищевикладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», містять інформацію щодо особи яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 та рух коштів по вказаному рахунку, зазначені документи дадуть змогу встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області Батурський А.В. та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, на адресу суду направили заяви про розгляд даного клопотання у їх відсутність.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформацію щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням викладеного, суд вважає, що клопотання слід задовольнити, а старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області Батурському А.В. необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області Батурського А.В. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області Батурському Артему Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, якими володіє АТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, будинок № 50.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:

-за ким зареєстрована картка «ПриватБанку» НОМЕР_3 .

-копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_3 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 01.08.2018 року по кінцевий термін дії ухвали.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК», за період часу з 01.08.2019 року по кінцевий термін дії ухвали.

Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: І.А Шикеря