Ухвала суду № 81120251, 12.04.2019, Ірпінський міський суд Київської області

Справа № 367/2821/19

Провадження № 1-кс/367/769/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2019 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді Карабаза Н.Ф.,

секретаря Когут К.В.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання слідчого СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 погоджене з прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, –

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл слідчим слідчого відділу Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, та ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні МПП «Спортивно-технічний клуб «Сона» (код за ЄРДПОУ 13719327), юридична адреса: 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мечнікова, буд. 71-А, а саме: договір підряду № 72 від 22.03.2017 року щодо виконання робіт з «Капітального ремонту дороги з тротуарами по вул. Тищенко від вул. Українська до вул. Соборна в м. Ірпінь, Київської обл., із супутньою документацію щодо виконання робіт по договору підряду; договір підряду № 303 від 31.05.2018 року щодо виконання робіт з капітального ремонту дороги з автостоянками по вул. Соборна від № 16 до вул. Ярославська в м. Ірпінь, Київської області із супутньою документацію щодо виконання робіт по договору підряду; договір підряду № 311 від 31.05.2018 року щодо виконання робіт з «капітального ремонту дороги по вул. Гайдамацька від вул. Білокур до вул. Давидчука в м. Ірпінь, Київської області із супутньою документацію щодо виконання робіт по договору підряду; договір підряду № 157 від 29.05.2017 року щодо виконання робіт з Капітального ремонту дороги з тротуарами по вул. З. Алієвої (від вул. Шевченка до вул. Садова) в м. Ірпінь, Київської обл. із супутньою документацію щодо виконання робіт по договору підряду; договір підряду № 614 від 20.09.2018 року щодо виконання робіт з «капітального ремонту дороги з автостоянками по вул. Соборна від №107 до меж пересічення з вул. Грибоєдова м. Ірпінь, Київської області із супутньою документацію щодо виконання робіт по договору підряду; робочі проекти з пояснювальними записками, первинну кошторисну документацію та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт за вищевказаними договорами підряду № 72 від 22.03.2017 року, № 157 від 29.05.2017 року, № 303 від 31.05.2018 року, № 311 від 31.05.2018 року, № 614 від 20.09.2018 року; документація про проведені роботи на об’єкті за договорами підряду № 72 від 22.03.2017 року, № 157 від 29.05.2017 року, № 303 від 31.05.2018 року, № 311 від 31.05.2018 року, № 614 від 20.09.2018 року, а саме дефектні акти, акти про виконані роботи форми КБ2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, фактична підсумкова відомість ресурсів, договірні ціни, додаткові договори тощо; загальні журнали робіт по об’єкту капітального ремонту за договорами підряду № 72 від 22.03.2017 року, № 157 від 29.05.2017 року, № 303 від 31.05.2018 року, № 311 від 31.05.2018 року, № 614 від 20.09.2018 року; акти на закриття прихованих робіт по об’єкту капітального ремонту за договорами підряду № 72 від 22.03.2017 року, № 157 від 29.05.2017 року, № 303 від 31.05.2018 року, № 311 від 31.05.2018 року, № 614 від 20.09.2018 року; журнали технічного нагляду робіт по об’єктам капітального ремонту за договорами підряду № 72 від 22.03.2017 року, № 157 від 29.05.2017 року, № 303 від 31.05.2018 року, № 311 від 31.05.2018 року, № 614 від 20.09.2018 року; договори, укладені між Ірпінською міською радою щодо надання послуг з технічного нагляду на об’єкті капітального будівництва дороги на об’єкті за вищезазначеним договором; платіжні документи, підтверджуючі оплату Ірпінською міською радою виконаних робіт за договорами підряду № 72 від 22.03.2017 року, № 157 від 29.05.2017 року, № 303 від 31.05.2018 року, № 311 від 31.05.2018 року, № 614 від 20.09.2018 року; платіжні документи, підтверджуючі оплату Ірпінською міською радою послуг з технічного нагляду на об’єкті капітального будівництва дороги за вищезазначеними договорами; документи (розпорядження, накази, рішення тощо), підтверджуючі виділення коштів на капітальний ремонт доріг по об’єктам за договорами підряду № 72 від 22.03.2017 року, № 157 від 29.05.2017 року, № 303 від 31.05.2018 року, № 311 від 31.05.2018 року, № 614 від 20.09.2018 року; та інших документів фінансово-господарської діяльності укладених МПП «Спортивно-технічний клуб «Сона» з Ірпінською міською радою (Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради), які можуть бути використанні як доказ в кримінальному провадженні, але не перераховані вище. У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов’язати посадових осіб МПП «Спортивно-технічний клуб «Сона» видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення. Розглянути це клопотання за відсутності посадових осіб МПП «Спортивно-технічний клуб «Сона» з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Ірпінського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000333 від 09.06.2017 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшла заява Всеукраїнського руху проти політичної корупції «Під контролем» щодо можливого вчинення кримінального правопорушення посадовими особами Ірпінської міської ради Київської області. Так, відповідно до матеріалів вказаної заяви, посадовими особами Виконавчого комітету Ірпінської міської ради укладені договори із малим приватним підприємством «СпортивноТехнічний Клуб «СОНА» код за ЄРДПОУ 13719327 (далі МПП «СпортивноТехнічний Клуб «СОНА»), на виконання капітального ремонту доріг з тротуарами в м. Ірпінь Київської області. Загальна сума укладених договорів становить понад 5 млн. гривень. Власником та підписантом МПП «Спортивно-Технічний Клуб «СОНА» є ОСОБА_5, який входить до складу виконавчого комітету Ірпінської міської ради. Крім того, його син ОСОБА_6 є депутатом Ірпінської міської ради та членом комісії з питань ЖКГ, промисловості, транспорту, енергетики, зв’язку та побутового обслуговування населення, що свідчить про умисне укладення договору з юридичною особою, керівник якої є посадовою особою органу місцевого самоврядування з метою подальшої розтрати грошових коштів місцевого бюджету. 08.02.2019 року в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України слідчим СВ Ірпінського ВП, було надано вимогу до МПП «Спортивно-технічний клуб «Сона» (код за ЄРДПОУ 13719327) про витребування копій документів. 11.02.2019 року від МПП «Спортивно-технічний клуб «Сона» на вищевказаний запит отримано копії завірених в установленому законом порядку документів, укладених між Замовником - Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі першого заступника міського голови ОСОБА_7 та Генпідрядником - малим приватним підприємством «Спортивно-технічний клуб «Сона» (код за ЄРДПОУ 13719327) в особі директора ОСОБА_5, а саме: договір підряду № 72 від 22.03.2017 року щодо виконання робіт з «Капітального ремонту дороги з тротуарами по вул. Тищенко від вул. Українська до вул. Соборна в м. Ірпінь, Київської обл., із супутньою документацію щодо виконання робіт по договору підряду; договір підряду № 303 від 31.05.2018 року щодо виконання робіт з капітального ремонту дороги з автостоянками по вул. Соборна від № 16 до вул. Ярославська в м. Ірпінь, Київської області із супутньою документацію щодо виконання робіт по договору підряду; договір підряду № 311 від 31.05.2018 року щодо виконання робіт з «капітального ремонту дороги по вул. Гайдамацька від вул. Білокур до вул. Давидчука в м. Ірпінь, Київської області із супутньою документацію щодо виконання робіт по договору підряду; договір підряду № 157 від 29.05.2017 року щодо виконання робіт з Капітального ремонту дороги з тротуарами по вул. З. Алієвої (від вул. Шевченка до вул. Садова) в м. Ірпінь, Київської обл. із супутньою документацію щодо виконання робіт по договору підряду; договір підряду № 614 від 20.09.2018 року щодо виконання робіт з «капітального ремонту дороги з автостоянками по вул. Соборна від № 107 до меж пересічення з вул. Грибоєдова м. Ірпінь, Київської області із супутньою документацію щодо виконання робіт по договору підряду. Згідно винесених слідчим СВ Ірпінського ВП постанов про призначення будівельно-технічної експертизи від 14.02.2019 року, на адресу Київського НДЕКЦ МВС України направлено на дослідження вищевказані копії документів, що отримані в порядку ст. 93 КПК України. Під час досудового розслідування було отримано клопотання судових експертів від 26.02.2019 року, 28.02.2019 року та 01.03.2019 року в яких зазначається про неможливість проведення експертизи в зв’язку з відсутністю вихідних документів необхідних для проведення дослідження, а саме: робочого проекту з пояснювальною запискою, кошторисної документації (повний комплект) по всім розділам та видам робіт на виконання робіт з капітального ремонту дороги (з автостоянками) м. Ірпінь Київської області (далі - об’єкт дослідження); загальні журнали робіт на об’єкти дослідження, журнали технічного нагляду, авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт по об’єкту дослідження; звітну документацію про проведені роботи на об’єкті (дефектні акти, акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість та витрати за формою КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, договірні ціни, договори тощо) в повному обсязі; висновків (Експертні звіти) державної експертизи на проектну та кошторисну документацію на об’єкт дослідження. Отже, для повного, всебічного та об’єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення відповідності обсягів фактично виконаних будівельних робіт тим відомостям, які були внесені до фінансово-звітної документації та з метою виконання отриманих клопотань судових експертів для проведення судової будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність в отриманні оригіналів укладених договорів та всієї проектно-кошторисної документації по договорам укладених між Замовником - Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області та Генпідрядником - МПП «Спортивно-технічний клуб «Сона» (код за ЄРДПОУ 13719327) в тому числі до документів, які не були попередньо отримані за запитом слідчого, а саме: договір підряду № 72 від 22.03.2017 року щодо виконання робіт з «Капітального ремонту дороги з тротуарами по вул. Тищенко від вул. Українська до вул. Соборна в м. Ірпінь, Київської обл., із супутньою документацію щодо виконання робіт по договору підряду; договір підряду № 303 від 31.05.2018 року щодо виконання робіт з капітального ремонту дороги з автостоянками по вул. Соборна від № 16 до вул. Ярославська в м. Ірпінь, Київської області із супутньою документацію щодо виконання робіт по договору підряду; договір підряду № 311 від 31.05.2018 року щодо виконання робіт з «капітального ремонту дороги по вул. Гайдамацька від вул. Білокур до вул. Давидчука в м. Ірпінь, Київської області із супутньою документацію щодо виконання робіт по договору підряду; договір підряду № 157 від 29.05.2017 року щодо виконання робіт з Капітального ремонту дороги з тротуарами по вул. З. Алієвої (від вул. Шевченка до вул. Садова) в м. Ірпінь, Київської обл. із супутньою документацію щодо виконання робіт по договору підряду; договір підряду № 614 від 20.09.2018 року щодо виконання робіт з «капітального ремонту дороги з автостоянками по вул. Соборна від № 107 до меж пересічення з вул. Грибоєдова м. Ірпінь, Київської області із супутньою документацію щодо виконання робіт по договору підряду; робочого проекту з пояснювальною запискою, кошторисної документації (повний комплект) по всім розділам та видам робіт на виконання робіт з капітального ремонту дороги (з автостоянками) м. Ірпінь Київської області (далі - об’єкт дослідження);

загальні журнали робіт на об’єкти дослідження, журнали технічного нагляду, авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт по об’єкту дослідження; звітну документацію про проведені роботи на об’єкті (дефектні акти, акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість та витрати за формою КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, договірні ціни, договори тощо) в повному обсязі; висновків (Експертні звіти) державної експертизи на проектну та кошторисну документацію на об’єкт дослідження; та інших документів фінансово-господарської діяльності укладених МПП «Спортивно-технічний клуб «Сона» з Ірпінською міською радою (Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради), які можуть бути використанні як доказ в кримінальному провадженні, але не перераховані вище. Крім того, в ході досудового розслідування для підтвердження факту підписання відповідальними особами договорів та внесення недостовірних відомостей щодо готовності об’єкту ремонтних робіт у фінансово-звітній документації, а також притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи. Дана документація, має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без її отримання неможливо провести судову будівельно-технічну та судово-почеркознавчу експертизи у даному кримінальному провадженні, а також встановити вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, встановити осіб які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Таким чином, у володінні службових осіб МПП «Спортивно-технічний клуб «Сона» (код за ЄРДПОУ 13719327), знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ, а також можуть сприяти встановленню обставин вчинення злочину, так як іншим способом неможливо встановити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. Також враховуючи, що вказана документація знаходиться у володінні службових осіб МПП «Спортивно-технічний клуб «Сона», котрі можуть бути зацікавленими у результатах досудового розслідування та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, орган досудового розслідування приходить до висновку, що повідомлення вказаних осіб щодо розгляду цього клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, може бути розглянуте слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Слідчий Біликов В.В. в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР під № 42017111200000333 від 09.06.2017 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні було встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні службових осіб МПП «Спортивно-технічний клуб «Сона» (код за ЄРДПОУ 13719327), юридична адреса: 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мечнікова, буд. 71-А, із наданням можливості її вилучення в оригіналі для проведення будівельно-технічної експертизи, а також для призначення судової почеркознавчої експертизи.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 12.04.2019 року, закінчення строку дії ухвали 12.05.2019 року.

При цьому, суд роз’яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 погоджене з прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні МПП «Спортивно-технічний клуб «Сона» (код за ЄРДПОУ 13719327), юридична адреса: 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мечнікова, буд. 71-А, а саме: договір підряду № 72 від 22.03.2017 року щодо виконання робіт з «Капітального ремонту дороги з тротуарами по вул. Тищенко від вул. Українська до вул. Соборна в м. Ірпінь, Київської обл., із супутньою документацію щодо виконання робіт по договору підряду; договір підряду № 303 від 31.05.2018 року щодо виконання робіт з капітального ремонту дороги з автостоянками по вул. Соборна від № 16 до вул. Ярославська в м. Ірпінь, Київської області із супутньою документацію щодо виконання робіт по договору підряду; договір підряду № 311 від 31.05.2018 року щодо виконання робіт з «капітального ремонту дороги по вул. Гайдамацька від вул. Білокур до вул. Давидчука в м. Ірпінь, Київської області із супутньою документацію щодо виконання робіт по договору підряду; договір підряду № 157 від 29.05.2017 року щодо виконання робіт з Капітального ремонту дороги з тротуарами по вул. З. Алієвої (від вул. Шевченка до вул. Садова) в м. Ірпінь, Київської обл. із супутньою документацію щодо виконання робіт по договору підряду; договір підряду № 614 від 20.09.2018 року щодо виконання робіт з «капітального ремонту дороги з автостоянками по вул. Соборна від №107 до меж пересічення з вул. Грибоєдова м. Ірпінь, Київської області із супутньою документацію щодо виконання робіт по договору підряду; робочі проекти з пояснювальними записками, первинну кошторисну документацію та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт за вищевказаними договорами підряду № 72 від 22.03.2017 року, № 157 від 29.05.2017 року, № 303 від 31.05.2018 року, № 311 від 31.05.2018 року, № 614 від 20.09.2018 року; документація про проведені роботи на об’єкті за договорами підряду № 72 від 22.03.2017 року, № 157 від 29.05.2017 року, № 303 від 31.05.2018 року, № 311 від 31.05.2018 року, № 614 від 20.09.2018 року, а саме дефектні акти, акти про виконані роботи форми КБ2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, фактична підсумкова відомість ресурсів, договірні ціни, додаткові договори тощо; загальні журнали робіт по об’єкту капітального ремонту за договорами підряду № 72 від 22.03.2017 року, № 157 від 29.05.2017 року, № 303 від 31.05.2018 року, № 311 від 31.05.2018 року, № 614 від 20.09.2018 року; акти на закриття прихованих робіт по об’єкту капітального ремонту за договорами підряду № 72 від 22.03.2017 року, № 157 від 29.05.2017 року, № 303 від 31.05.2018 року, № 311 від 31.05.2018 року, № 614 від 20.09.2018 року; журнали технічного нагляду робіт по об’єктам капітального ремонту за договорами підряду № 72 від 22.03.2017 року, № 157 від 29.05.2017 року, № 303 від 31.05.2018 року, № 311 від 31.05.2018 року, № 614 від 20.09.2018 року; договори, укладені між Ірпінською міською радою щодо надання послуг з технічного нагляду на об’єкті капітального будівництва дороги на об’єкті за вищезазначеним договором; платіжні документи, підтверджуючі оплату Ірпінською міською радою виконаних робіт за договорами підряду № 72 від 22.03.2017 року, № 157 від 29.05.2017 року, № 303 від 31.05.2018 року, № 311 від 31.05.2018 року, № 614 від 20.09.2018 року; платіжні документи, підтверджуючі оплату Ірпінською міською радою послуг з технічного нагляду на об’єкті капітального будівництва дороги за вищезазначеними договорами; документи (розпорядження, накази, рішення тощо), підтверджуючі виділення коштів на капітальний ремонт доріг по об’єктам за договорами підряду № 72 від 22.03.2017 року, № 157 від 29.05.2017 року, № 303 від 31.05.2018 року, № 311 від 31.05.2018 року, № 614 від 20.09.2018 року; та інших документів фінансово-господарської діяльності укладених МПП «Спортивно-технічний клуб «Сона» з Ірпінською міською радою (Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради), які можуть бути використанні як доказ в кримінальному провадженні.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов’язати посадових осіб МПП «Спортивно-технічний клуб «Сона» видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 12.04.2019 року.

Закінчення строку дії ухвали 12.05.2019 року.

На ухвалу до Київського апеляційного суду через Ірпінський міський суд Київської області може бути подано апеляційну скаргу протягом 5 днів.

Суддя Н.Ф.Карабаза