Ухвала суду № 81110642, 04.04.2019, Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/742/436/19

Єдиний унікальний № 742/508/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2019 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Циганко М.О., за участю секретаря судового засідання Чміль С.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні м.Прилуки клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Капитал-Нефть» та ОСОБА_1 адвоката ОСОБА_2 про скасування арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019270210000195 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Представником ТОВ «Капитал-Нефть» та ОСОБА_1 адвокатом ОСОБА_2 подано до суду клопотання про скасування арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019270210000195 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що ухвалою слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області від 11 лютого 2019 року в кримінальному провадженні №1-кс/742/259/19 (єдиний унікальний №742/508/19) накладено арешт на транспортний засіб DAF 95 XF 430, д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіп «MIELE» МВ -36, д.н.з. НОМЕР_2 (спеціалізований напівпричіп-паливоцистерна), власником яких є ОСОБА_1, та на нафтопродукти, які знаходяться в напівпричіпі «MIELE» МВ -36, д.н.з. НОМЕР_2 (спеціалізований напівпричіп-паливоцистерна), які були виявлені під час проведення огляду місця події 07 лютого 2019 року. Оскільки, власник транспортних засобів ОСОБА_1 на підставі Договору оренди від 21 січня 2019 року передав в строкове платне користування ТОВ «КВ -АВТОТРАНС» дані транспортні засоби, тобто товариство є добросовісним володільцем, та в ході досудового розслідування даного кримінального провадження не було встановлено жодних доказів щодо причетності транспортних засобів до злочинної діяльності щодо викрадення чужого майна; крім того, слідчим допитано свідків щодо законності вилученої сирої нафти, отримано відповідні підтвердження від ТОВ «КАПИТАЛ-НЕФТЬ» та ТОВ «Компанія ДК», ТОВ «Транслогістік-плюс» та фактів причетності вилучено майна щодо його незаконного походження не встановлено, тобто арешт накладено необґрунтовано, тому і подано до суду клопотання про скасування арешту на зазначене майно.

В судовому засіданні представники ТОВ «Капитал-Нефть» та ОСОБА_1 адвокати ОСОБА_2 та ОСОБА_3 заявлене клопотання підтримали та просили слідчого суддю його задовольнити та скасувати арешт з майна.

Прокурор Панченко Ю.В. та слідчий Тіхоміров Р.В. в судовому засіданні щодо задоволення поданого клопотання заперечили, мотивуючи необхідністю проведення певних слідчих дій, як то проведенням експертизи, та тимчасовими доступами до документів, крім того слідчий вказав, про надання на його вимогу у добровільному порядку відповідних документів з боку ТОВ «Капитал-Нефть», ТОВ «Компанія ДК», проведенням відповідної судової експертизи вилученої із причепу сирої нафти, та допиту по вказаній справі відповідних осіб в якості свідків. Також слідчий вказав, про відсутність по даному факту на момент розгляду у суді зазначеного клопотання будь якої заяви про вчинення злочину, чи то заподіяної шкоди, про відсутність потерпілої сторони, чи то цивільного позову, повідомлення будь кому підозри.

Заслухавши учасників справи, дослідивши матеріали додані до клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У відповідності до абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі й збереження речових доказів.

При цьому, у відповідності до ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Прилуцького відділу поліції перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №12019270210000195 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України (крадіжка) за фактом перевезення транспортним засобом DAF 95 XF 430, д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепом «MIELE» МВ -36, д.н.з. НОМЕР_2 (спеціалізований напівпричіп-паливоцистерна) нафтопродуктів без відповідних дозвільних документів.(підставою внесення відомостей-слугували матеріали правоохоронних органів,рапорт начальника Прилуцького СРПП про зупинку зазначеного автомобіля.)

Згідно копій Свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів серії СХК 265116 та серії СХІ 415240, власником транспортного засобу DAF 95 XF 430, д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепа «MIELE» МВ -36, д.н.з. НОМЕР_2 (спеціалізований напівпричіп-паливоцистерна) є ОСОБА_1 .

У відповідності до копії Договору поставки нафтопродуктів №1/2-2019 від 01 лютого 2019 року, вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія ДК» (постачальник) директор ОСОБА_4Ю.(місцезнаходження: м.Полтава, вул.Сінна, буд.2/49, офіс 221), з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «Капитал-Нефть» (покупець) директор ОСОБА_5В.(місцезнаходження: м.Київ, вул.Панаса Мирного, буд.11, офіс 2/6), з іншої строни, уклали договір поставки нафтопродуктів. Вид нафтопродуктів (найменування), одиниці виміру та кількість товару, що підлягає передачі за цим договором, визначаються сторонами та відображаються в рахунках-фактурах, видаткових накладних (п.1.2 Договору).

Згідно протоколу допиту слідчим Тіхоміровим Р.В., свідка ОСОБА_4 директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія ДК» від 21.03.2019 р., останній дав показання, що їхнє ТОВ займається купівлею продажем нафтопродуктів з різних кутків України, зокрема одним із їх видів сирої нафти, так на виконання Договору поставки нафтопродуктів №1/2-2019 від 01 лютого 2019 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія ДК» (постачальник) директор ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Капитал-Нефть» (покупець) директор ОСОБА_5, 05.02.2019 р. ТОВ «Капитал-Нефть» придбало у ТОВ «Компанія ДК» сиру нафту у кількості 19300 кг згідно видаткової накладної, при чому свідок попереджений про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві покази слідчому, в стверджувальній формі підвердив факти законності як придбання зазначеної нафти так і її продажу ТОВ «Капитал-Нефть» . Також зазначав,що для здійснення перевезення товару Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія ДК»,згідно договору використовує автотранспорт ТОВ «КВ -Автотранс».

Згідно видаткової накладної №1 від 05 лютого 2019 року, ТОВ «Компанія ДК» відвантажено ТОВ «Капитал-нефть» 19,3 т нафти сирої, а у відповідності до копії рахунку на оплату №1 від 05 лютого 2019 року, ТОВ «Компанія ДК» виставлено ТОВ «Капитал-нефть» рахунок на оплату 19,3 т нафти сирої.

У відповідності до копії Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 16 жовтня 2018 року, директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Капитал -Нефть» є ОСОБА_5.

Відповідно до Договору №26/10 – ТР про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 26 жовтня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «КВ -Автотранс», в особі директора ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Капитал-нефть», в особі директора ОСОБА_5, укладено договір щодо перевезення вантажу. 21 січня 2019 року між ТОВ «КВ -Автотранс» та ОСОБА_1 укладено договір оренди щодо транспортного засобу DAF 95 XF 430, д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепа «MIELE» МВ -36, д.н.з. НОМЕР_2 (спеціалізований напівпричіп-паливоцистерна).

Згідно протоколу допиту від 21.03.2019 р. слідчим Тіхоміровим Р.В., свідка ОСОБА_6 водія ТОВ «КВ -Автотранс» директор ОСОБА_5, останній будучи попереджений про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві покази слідчому дав показання, що він 05.02.2019 р. за вказівкою директора ТОВ «Капитал-Нефть» ОСОБА_5отримавши необхідний пакет документів для перевезення вантажу до ТОВ «Транслогістик Плюс», на базі нафтопродуктів у с.Піски Полтавської обл. навантажив вищезазначений автомобіль сирою нафтою 19300 кг, та після обіду цього дня вирушив до м.Прилуки Чернігівської обл. де його повинен був зустріти представник ТОВ «Транслогістик Плюс» та оглянути якість товару, але в дорозі обламався, ніч з 5 на 6 лютого 2019 року водій ночував в автомобілі, де зранку розпочав його ремонт, а після обіду продовжив рух до м.Прилук, куди прибув близько 17-18 години 06 лютого 2019 року, у саме місто незаїжджав а поїхав по об’їзній дорозі та зупинився ждучи розпоряджень директора, ОСОБА_5 зателефонував і пояснив, що товар у м.Прилуках уже не беруть, і він повинен повертатися на нафтобазу в с.Піски, і що попутним транспортом передав нову ТТН яку він повинен отримати і тільки тоді рухатися, після чого свідок ліг спати так як втомився, близько 02 години ночі 07 лютого 2019 року зупинився вантажний автомобіль який повз нього їхав та водій якого передав йому нову ТТН, близько 3 години свідок вирушив до с.Піски, проїхавши невелику відстань його зупинили працівники поліції та звинуватили у крадіжці нафти.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 07 лютого 2019 року водієм транспортного засобу DAF 95 XF 430, д.н.з. НОМЕР_1 ОСОБА_6 під час проведення огляду транспортного засобу працівниками поліції, надано товаро-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №02/15 від 06 лютого 2019 року, форма №1-ТТН (нафтопродукт), згідно даної товаро-транспортної накладної, автопідприємство ТОВ «КВ -Автотранс», Вантажовідправник ТОВ «Капитал -нефть», вантажоодержувач ТОВ «Компанія ДК», маса сирої нафти 17.600 кг. Пункт навантаження м.Прилуки а розвантаження: с. Піски, Лохвицький район, Полтавська область. Як вбачається із письмових пояснень ОСОБА_5 які містяться в матеріалах клопотання, останній вказав, що у зв’язку з тим, що з вини ТОВ «Капитал -нефть» директором і засновником якого він є, угода з ТОВ «Транслогістик Плюс» зірвалася, і він вирішив автомобіль з товаром відправити назад до бази в с.Піски, а так як водій не міг виїхати з м.Прилук без нових супровідних документів , він в дуже швидкому темпі виготовив ТТН , та передав попутним транспортом, зробивши неумисно декілька помилок, крім того зазначив, що в автомобілі знаходилося сира нафта масою 19300 кг., хоча заказ був на 17600 кг,але останні з ТОВ «Транслогістик Плюс»домовилися, що лишок залишиться в автоцистерні.

Згідно товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) №02/15 від 05 лютого 2019 року, форма №1-ТТН (нафтопродукт), автопідприємство ТОВ «КВ -Автотранс», замовник ТОВ «Транслогістик Плюс», Вантажовідправник ТОВ «Капитал -нефть», вантажоодержувач ТОВ «Транслогістик Плюс», маса сирої нафти 19.300 кг., Пункт навантаження с.Піски, Лохвицький район, Полтавська область, а розвантаження: м. Прилуки.

Постановою слідчого СВ Прилуцького відділу поліції від 07 лютого 2019 року в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019270210000195 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, вилучені речі, а саме автомобіль НОМЕР_3 та напівпричепом «MIELE» МВ -36, д.н.з. НОМЕР_2 (спеціалізована автоцистерна), в середині якої знаходяться нафтопродукти відповідно до ТТН, визнано речовими доказами..

11 лютого 2019 року в кримінальному провадженні №1-кс/742/259/19 (єдиний унікальний №742/508/19) ухвалою слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області, з метою забезпечення збереження речових доказів, накладено арешт на транспортний засіб DAF 95 XF 430, д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіп «MIELE» МВ -36, д.н.з. НОМЕР_2 (спеціалізований напівпричіп-паливоцистерна), власником яких є ОСОБА_1, та на нафтопродукти, які знаходяться в напівпричіпі «MIELE» МВ -36, д.н.з. НОМЕР_2 (спеціалізований напівпричіп-паливоцистерна), які були виявлені під час проведення огляду місця події 07 лютого 2019 року.

На підставі з’ясованих обставин під час розгляду слідчим суддею зазначеного клопотання, встановлено, так зокрема слідчим було допитано в якості свідків ряд осіб, які повідомляли про законність набуття нафти, та її транспортування, слідчий вказував, про надання на його вимогу у добровільному порядку відповідних документів з боку ТОВ «Капитал-Нефть», ТОВ «Компанія ДК», проведенням відповідної судової експертизи вилученої із причепу сирої нафти, також слідчий вказав, про відсутність по даному факту на момент розгляду у суді зазначеного клопотання будь якої заяви про крадіжку нафти яка знаходиться майже два місяці у арештованому авто, чи то заподіяної шкоди, про відсутність потерпілої сторони від зазначеного в ЄРДР кримінального правопорушення за фактом крадіжки, чи то цивільного позову, повідомлення будь кому підозри немає на даний час. Викладені в окремій думці судді Чернігівського апеляційного суду обставини від 26.02.2019 р. залишились невиконаними та неспростованими, щодо встановлення місця,часу,способу скоєння злочину та самої події злочину органами досудового розслідування, що саме ця нафта звідкись викрадена,інформація, заява видобувної або будь якої іншої організації про крадіжку нафти в матеріалах даного провадження відсутня .

Крім того слідчий суддя звертає увагу і на те, що вказаний вантажний автомобіль із великою цистерною майже два місяці стоїть у центрі міста навпроти поліції, та житлових будинків, серед проїжжої частини вулиці Котляревського майже на перехресті із центральною вулицею Київська м.Прилук наповнений нафтою - тобто вибухонебезпечним вантажем, який щодня на протязі двох місяців об’їжджають і вдень і вночі безліч автомобілів та ходять люди,та діти, що створює велику загрозу як для людей так і автомобілів, в разі можливого ДТП, та інших форс мажорних обставин, який не був переміщений до спеціальної площадки для відповідального зберігання таких авто з вибухонебезпечним вантажем.

А тому оскільки, кримінальне провадження триває, слідчим проводяться певні слідчі дії в рамках даного кримінального провадження, та таке майно визнане ним речовим доказом про що винесена постанова, клопотання про скасування арешту на майно підлягає частковому задоволенню в частині передачі транспортного засобу на відповідальне зберігання власнику майна ОСОБА_1 з метою уникнення порушення його права користування речовими доказами, а сиру нафту передати на відповідальне зберігання Товариству з обмеженою відповідальністю «Капитал-Нефть».В частині скасування арешту майна, з метою збереження речових доказів, та запобіганню відчудженню, слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Капитал-Нефть» та ОСОБА_1 адвоката ОСОБА_2 про скасування арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019270210000195 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України - задовольнити частково.

Залишити в силі арешт на транспортний засіб DAF 95 XF 430, д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіп «MIELE» МВ -36, д.н.з. НОМЕР_2 (спеціалізований напівпричіп-паливоцистерна), власником яких є ОСОБА_1, та які були виявлені під час проведення огляду місця події 07 лютого 2019 року, який був накладений на підставі ухвали слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області від 11 лютого 2019 року та передати їх на відповідальне зберігання ОСОБА_1, з правом користування транспортними засобами.

Залишити в силі арешт на нафтопродукти, які знаходяться в напівпричіпі «MIELE» МВ -36, д.н.з. НОМЕР_2 (спеціалізований напівпричіп-паливоцистерна), які були виявлені під час проведення огляду місця події 07 лютого 2019 року, який був накладений на підставі ухвали слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області від 11 лютого 2019 року та передати їх на відповідальне зберігання Товариству з обмеженою відповідальністю «Капитал-Нефть».

В іншій частині клопотання – відмовити.

Копію ухвали негайно вручити прокурору, представникам адвокатам ОСОБА_1 та ТОВ «Капитал-Нефть».

Ухвала може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя М.О.Циганко