Ухвала суду № 81109617, 11.04.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/4061/19

Провадження № 1-кс/750/1989/19

У Х В А Л А

11 квітня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря судового засідання Маринченко Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Салоїд А.А. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12019270010000369 від 18.01.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Галенком Р.В., в якому просить надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області Салоїд Анжелі Анатоліївні, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області Ринді Аліні Олександрівні, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області Кравченку Богдану Сергійовичу з можливістю вилучення їх копій, які містяться в АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750), що розташований за адресою: м.Київ, вул.Андріївська, 2/12, 01001, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку НОМЕР_1; рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об'єктів із зазначенням адреси місцезнаходження банкоматів, де знімалась готівка з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 01.08.2018 до 00:00 год. 01.04.2019; фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з розрахункового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.08.2018 до 00:00 год. 01.04.2019.

Слідчий в судове засідання не з'явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019270010000369, розпочатому 18.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Під час допиту представник потерпілого ОСОБА_3 показав, що 01.08.2018 між ФОП «ОСОБА_6» та ТОВ «Ліспромекс» було укладено договір-заявку № б/н від 01.08.2018, на підставі якої ФОП «ОСОБА_6» було здійснено автоперевезення вантажу (пиломатеріалу) на автомобілі та напівпричепі у міжнародному сполученні за маршрутом м.Чернігів (Україна) - м.Кишинів (Республіка Молдова). Узгоджена вартість перевезення вантажу склала 27 000 грн. Зазвичай відповідно до договору-заяви оплата перевезення вантажу здійснюється після здійснення перевезення та надання оригіналів документів замовнику. Строк доставки вантажу було визначено 06.08.2018.

Водієм, яким здійснюється перевезення, надається товарно-транспортна накладна №291527 від 01.08.2018 в 12 екземплярах. По приїзду водій повертає товарно-транспорту накладну, як факт підтвердження того, що вантаж дійсно був доставлений до кінцевого пункту. За результатами отриманого документу ОСОБА_3 було складено акт про надання послуг №53 від 07.08.2018 та рахунок №53 від 01.08.2018. Після чого, він із зібраними документами поїхав на зустріч до ОСОБА_5. При зустрічі останньому він надав оригінали вищевказаних документів, а саме: акт про надання послуг №53 від 07.08.2018 та рахунок №53 від 01.08.2018, товарно-транспортну накладну №291527 від 01.08.201 про здійснення перевезення. Після отримання даних документів ТОВ «Ліспромекс» впродовж 5-7 семи банківських мало оплатити вартість вантажного перевезення. Дні починають обраховуватись від дня, коли було видано акт про надання послуг, тобто грошові кошти мали бути сплачені до 14.08.2018. Окрім того, ОСОБА_3 неодноразово отримував телефонні дзвінки від працівника ТОВ «Ліспромекс» ОСОБА_5, який щоразу в ході телефонної розмови повідомляв про те, що грошові кошти невдовзі будуть сплачені.

На теперішній час грошові кошти ні від ОСОБА_5, ні від ТОВ «Ліспромекс» не надійшли, перевезення вантажу вартістю 27 000 грн. не сплачено.

В договорі-заявці №б/н від 01.08.2018 зазначено реквізити ТОВ «Ліспромекс», а саме: код ЕДРПОУ 41682190, місцезнаходження юридичної особи: м.Чернігів, вул.Гагаріна, буд.5, кв.51, розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в АТ «УКРСИББАНК», МФО 3510058, ИНН 416821925263.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, встановлення та документування фактів протиправних дій осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ «УКРСИББАНК», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов'язати АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, 01001, надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області Салоїд Анжелі Анатоліївні, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області Ринді Аліні Олександрівні, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області Кравченку Богдану Сергійовичу з можливістю вилучення їх копій, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2; фото та відеоматеріалів під час відкриття рахунку НОМЕР_1; рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об'єктів із зазначенням адреси місцезнаходження банкоматів, де знімалась готівка з розрахункового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.08.2018 до 00:00 год. 01.04.2019; фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з розрахункового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.08.2018 до 00:00 год. 01.04.2019.

Строк дії ухвали встановити до 11 травня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч