Ухвала суду № 81108294, 11.04.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5584/19

Провадження № 1-кс/592/2972/19

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

11 квітня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря судового засідання Щербань Г.Г., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019200000000005 від 09.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що службові особи ТОВ «Сектор Агрокон» (код 22593977), шляхом проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Кастонс Пром» (код 41792305), ТОВ «Ельсефт Груп» (код 41625808), ТОВ «Контадо» (код 41743640), ТОВ «Прайм Стрім Оіл» (код 42176702), ТОВ «Вірджейн» (код 41847371), ТОВ « Кастана» (код 41727977), ТОВ «Вейзер Компані» (код 41915858), у період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 млн. 120 тис. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в злочинній діяльності використовуються рахунки №2600449938 (980 UAH) для ТОВ «Контадо» (код 41743640) та №2600845718 (980 UAH) для ТОВ «Кастана» (код 41727977), які відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Суми, вул. Петропавлівська 91; м. Київ вул. Андріївська, 4).

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виду та розміру завданої шкоди, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів ПАТ «ПУМБ», в яких міститься інформація про рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити інформацію, яка може слугувати доказом та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, надасть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, причетних до його вчинення, визначити вид та розмір шкоди, яку було завдано внаслідок вчинення злочину.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

копії документів по поточних рахунках №2600449938 (980 UAH) для ТОВ «Контадо» (код 41743640) та №2600845718 (980 UAH) для ТОВ «Кастана» (код 41727977), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку №2600449938 (980 UAH), за період з 03.08.2018 по 12.12.2018 року;

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку №2600845718 (980 UAH), за період з 23.04.2018 по 12.12.2018 року.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів – ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, з можливістю отримання зазначених документів у відділенні ПАТ «ПУМБ» в м. Суми за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 91.

3. Строк дії ухвали – до 03.05.2019 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя І.М. Фоменко