Ухвала суду № 81108292, 11.04.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5598/19

Провадження № 1-кс/592/2986/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., за участю секретаря судового засідання – Мазіної К.С., без фіксація процесуальної дії технічними засобами, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019200000000005 від 09.01.2019 року, за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Сектор Агрокон» (код 22593977) кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР 09.01.2019 за №32019200000000005 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Сектор Агрокон» (код 22593977) кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Сектор Агрокон» (код 22593977) шляхом проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Кастонс Пром» (код 41792305), ТОВ «Ельсефт Груп» (код 41625808), ТОВ «Контадо» (код 41743640), ТОВ «Прайм Стрім Оіл» (код 42176702), ТОВ «Вірджейн» (код 41847371), ТОВ «Кастана» (код 41727977), ТОВ «Вейзер Компані» (код 41915858) у період з 01.01.2018 по 31.12.2018 ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 млн. 120 тис. грн.

Встановлено, що в злочинній діяльності використовуються рахунки №26007052698950 (980 UAH), 26053052625955 (980 UAH), 26040052610791 (980 UAH) для ТОВ «Прайм Стрім Оіл» (код 42176702), №26104055001046 (980 UAH), №26003055024511 (980 UAH), №26051055014454 (980 UAH) для ТОВ «Вірджейн» (код 41847371), №26009055027750(980 UAH), №26054055009961 (980 UAH) для ТОВ «Вейзер Компані» (код 41915858), які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 337546, м. Суми, майдан Незалежності, 3/1; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50; м. Київ, вул. Грушевського, 1д).

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам ТОВ «Прайм Стрім Оіл» (код 42176702), ТОВ «Вірджейн» (код 41847371), ТОВ «Вейзер Компані» (код 41915858), які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Документи, що будуть отримані шляхом здійснення тимчасового доступу до рахунків №26007052698950 (980 UAH), 26053052625955 (980 UAH), 26040052610791 (980 UAH), №26104055001046 (980 UAH), №26003055024511 (980 UAH), №26051055014454 (980 UAH), №26009055027750(980 UAH), №26054055009961 (980 UAH), які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки нададуть можливість встановити чи спростувати факт проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Сектор Агрокон» (код 22593977) ТОВ «Прайм Стрім Оіл» (код 42176702), ТОВ «Вірджейн» (код 41847371), ТОВ «Вейзер Компані» (код 41915858) у період з 01.01.2018 по 31.12.2018, а саме встановити вид і розмір операції, суму перерахунку, дату та призначення платежу та від імені якої особи він здійснений, отримувача коштів.

В судове засідання старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області ОСОБА_1, не з`явився, надав до суду заяву, в якій зазначив, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує повністю та просить його розглядати без його участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: - документи по поточних рахунках №26007052698950 (980 UAH), 26053052625955 (980 UAH), 26040052610791 (980 UAH) для ТОВ «Прайм Стрім Оіл» (код 42176702), №26104055001046 (980 UAH), №26003055024511 (980 UAH), №26051055014454 (980 UAH) для ТОВ «Вірджейн» (код 41847371), №26009055027750(980 UAH), №26054055009961 (980 UAH) для ТОВ «Вейзер Компані» (код 41915858), які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 337546, м. Суми, майдан Незалежності, 3/1; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50; м. Київ, вул. Грушевського, 1д), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №26007052698950 (980 UAH), 26053052625955 (980 UAH), 26040052610791 (980 UAH), №26104055001046 (980 UAH), №26003055024511 (980 UAH), №26051055014454 (980 UAH), №26009055027750(980 UAH), №26054055009961 (980 UAH), за період з 01.01.2018 по 12.12.2018.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати – АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 337546, м. Суми, майдан Незалежності, 3/1; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50; м. Київ, вул. Грушевського, 1д).

Строк дії ухвали – тридцять днів.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя О.А. Котенко