Ухвала суду № 81106753, 21.03.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7600/19

Провадження № 1-кс/761/5538/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Токач М.С.,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно - конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань ТУДФС м. Києві лейтенанта податкової міліції Пляховської Марії Сергіївни, поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32019100000000034 від 11.01.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні AT «Креді Агріколь Банк», -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно - конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань ТУДФС м. Києві лейтенант податкової міліції Пляховська М. С. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором Буковчаник С. В., згідно якого просить надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС лейтенанту податкової міліції Шеіну Д.К. тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме документів клієнта ТОВ «Натуральні продукти» (код ЄДРПОУ 32381374), що знаходяться в банківській установі AT «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, б 42/4.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000034 від 11.01.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю їх вилучення, а саме документів клієнта ТОВ «Натуральні продукти» (код ЄДРПОУ 32381374), що знаходяться в банківській установі AT «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, б 42/4.

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник AT «Креді Агріколь Банк»), в судове засідання не з'явилася, про час та місце слухання клопотання повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, суд приходить до висновку про наявність підстав для відмови в його задоволенні, виходячи із наступного.

Згідно з ч. 3 ст. 370 КПК України обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу.

Обґрунтованість ухвали означає відповідність висновків слідчого судді у рішенні фактичним обставинам, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що визначені ст. 91 КПК України.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Таким чином, для винесення обґрунтованого рішення по справі, обставини справи мають бути підтверджені допустимими, належними, достовірними та достатніми доказами.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підтвердження причетності ТОВ «Натуральні продукти» до протиправної діяльності, за якою здійснюється досудове розслідування, слідчий надає до суду Акт про результати документальної планової виїзної перевірки ОСОБА_4 щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, дотримання вимог валютного та іншого законодавства за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2016 року №1397/1/26-15-42-04-2518311892 від 06 вересня 2017 року.

Разом з тим, у розумінні статті 94 КПК України слідчий суддя для прийняття вмотивованого та обґрунтованого рішення повинен оцінити сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, а вказане повідомлення та аналітичне дослідження є єдиними доказами, на яких ґрунтується подане клопотання.

Натомість, слідчим не надано до суду жодного іншого доказу, що підтверджував би причетність ТОВ «Натуральні продукти» до протиправної діяльності, за якою здійснюється досудове розслідування.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Враховуючи, що слідчим не доведено причетність ТОВ «Натуральні продукти» до скоєного злочину, тобто не доведено що такий ступінь втручання у права і свободи особи є виправданим, то і відсутні правові підстави для задоволення такого клопотання.

Також, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

З огляду на зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про необґрунтованість клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 7, 84, 91, 94, 132, 159, 163, 370 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно - конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань ТУДФС м. Києві лейтенанта податкової міліції Пляховської Марії Сергіївни, поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32019100000000034 від 11.01.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні AT «Креді Агріколь Банк» - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя