Ухвала суду № 81103427, 11.04.2019, Оріхівський районний суд Запорізької області

Справа № 323/968/19

Номер провадження 1-кс/323/487/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2019 року м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Плечищева О.В., при секретарі судового засідання Щербині Л.Г., за участю слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, розглянувши клопотання т.в.о. заст. начальника СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 узгодженого з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. заст. начальника СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в паперовому вигляді (чи матеріальних носіїв з цифровими записами) за період з 01.01.2014 рік по 20.03.2019 по особовим рахункам №0149717800, та №4188371001005389, №4188371851956343, №4188371213052195 на ім'я ОСОБА_3, відкритих в Акціонерному товаристві "ОСОБА_4 ОСОБА_5", код ЄДРПОУ 14305909, адреса: індекс 01011, м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, щодо:

-Банківської справи та відкриття банківського особового рахунку № НОМЕР_1, та № 4188371001005389, № 4188371851956343, на ім’я ОСОБА_3, із зазначенням прізвища, ім'я по батькові, рік народження, при наявності фотознімків особи, місце реєстрації (проживання) особи, ідентифікаційний код платників податків його власника.

-Банківської справи по особовому рахунку № 4188371213052195 на ім'я ОСОБА_3, із зазначенням прізвища, ім’я по батькові, рік народження, при наявності фотознімків особи, місце реєстрації (проживання) особи, ідентифікаційний код платників податків його власника.

-документи про рух, нарахування, перерахування, зняття, відрахування грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1, та № 4188371001005389, № 4188371851956343, за період часу з 01.01.2014 по 20.03.2019.

-відомостей чи підключено банківські рахунки № НОМЕР_1, та № 4188371001005389, № 4188371851956343, до системи дистанційного керування каналами зв'язку, та номером мобільного телефону; якщо так, то із зазначенням інформації про ІР- адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком;

-Інформацію про те, де саме було проведено зняття грошових коштів, з отриманням на електронному носії фото та відеокамер спостереження у відділеннях, філіях банку, чи банкоматах;

що зберігається в Акціонерному товаристві "ОСОБА_4 ОСОБА_5", код ЄДРПОУ 14305909, адреса: індекс 01011, м. Київ, вулиця Лескова, буд. 9, тобто надати можливість т.в.о. заст. начальника (старшому слідчому) СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, начальнику СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6, старшому слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8, старшому слідчому СВ Оріхівського ВГІ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13, ознайомитися з ними та можливості вилучення вказаних документів (здійснити їх виїмку), яку надати в роздрукованому вигляді.

Своє клопотання мотивує тим, що службові особи Оріхівського РВ ДВС ГТУЮ в Запорізькій області шляхом зловживання службовим становищем заволоділи чужими грошовими коштами на суму 200 тис. грн.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені Токмацькою місцевою прокуратурою Запорізької області до ЄРДР № 42019081350000064 від 20.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 сг. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідуванням встановлено, що впродовж 2014-2019 років ОСОБА_14 перебуваючи на посаді головного спеціаліста Оріхівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до платіжних доручень, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, складала платіжні доручення про перерахування коштів на користь ОСОБА_3, згідно ЗУ «Про виконавче провадження на особисті рахунки останньої, знаючи про відсутність будь-якого виконавчого документу та виконавчого провадження, та в подальшому направляла їх до управління державної казначейської служби України в Оріхівському районі Запорізької області, та як наслідок заволодівала грошовими коштами, що використовувала на власні потреби.

Підставою вважати, що інформація по рахунках№ НОМЕР_1, та № 4188371001005389, № 4188371851956343, № 4188371213052195 на ім’я ОСОБА_3, відкритого в Акціонерному товаристві "ОСОБА_4 ОСОБА_11", код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, адреса: індекс 01011, м. Київ, вулиця Лескова, буд. 9, є факт перерахування на вказаний рахунок грошових коштів, що підтверджується квитанцією, платіжними дорученнями та допитом свідка ОСОБА_15

Значення, відкриття банківської таємниці та встановлення особових рахунків для встановлення факту отримання грошових коштів, та інші обставини у кримінальному провадженні полягають в необхідності встановлення всіх обставин в кримінальному проваджені, що надасть можливість встановити факт привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, та притягнення винної особи до скоєного кримінального правопорушення.

На теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в паперовому вигляді (чи матеріальних носіїв з цифровими записами) за період з 01.01.2014 рік по 20.03.2019 по особовим рахункам №0149717800, та № 4188371001005389, № 4188371851956343, №4188371213052195 на ім'я ОСОБА_3, відкритих в Акціонерному товаристві "ОСОБА_4 ОСОБА_11", код ЄДРПОУ 14305909, адреса: індекс 01011, м. Київ вулиця Лескова, буд. 9, щодо:

- Банківської справи та відкриття банківського особового рахунку № НОМЕР_1, та № 4188371001005389, № 4188371851956343, на ім’я ОСОБА_3, із зазначенням прізвища, ім'я по батькові, рік народження, при наявності фотознімків особи, місце реєстрації (проживання) особи, ідентифікаційний код платників податків його власника.

- Банківської справи по особовому рахунку № 4188371213052195 на ім'я ОСОБА_3, із зазначенням прізвища, ім’я по батькові, рік народження, при наявності фотознімків особи, місце реєстрації (проживання) особи, ідентифікаційний код платників податків його власника.

- документи про рух, нарахування, перерахування, зняття, відрахування грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1, та № 4188371001005389, № 4188371851956343, за період часу з 01.01.2014 по 20.03.2019.

-відомостей чи підключено банківські рахунки № НОМЕР_1, та № 4188371001005389, № 4188371851956343, , до системи дистанційного керування каналами зв'язку, та номером мобільного телефону; якщо так, то із зазначенням інформації про ІР- адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком;

-Інформацію з про те де саме було проведено зняття грошових коштів, з отриманням на електронному носії фото та відеокамер спостереження у відділеннях, філіях банку, чи банкоматах;

що зберігається в Акціонерному товаристві "ОСОБА_4 ОСОБА_11", код СДРПОУ 14305909, адреса: індекс 01011, м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9

Таким чином на основі викладеного отримана інформація в подальшому дасть змогу отримати дані про рух, нарахування, перерахування, зняття, відрахування грошових коштів. Іншими способами встановити рух грошових коштів, та їх зняття чи перерахунок з рахунку - неможливо.

В судовому засіданні ОСОБА_1 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Заслухавши старшого слідчого, дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, вважаю, що воно підлягає задоволенню, так як статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що слідчим доведено, що розкриття банківської таємниці полягає у тому, що без надання інформації по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1, та № 4188371001005389, № 4188371851956343, № 4188371213052195 на ім’я ОСОБА_3, відкритого в АТ "ОСОБА_4 ОСОБА_11", неможливо встановити рух коштів, та унеможливлює встановлення факту привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання т.в.о. заст. начальника СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 узгодженого з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в паперовому вигляді (чи матеріальних носіїв з цифровими записами) за період з 01.01.2014 рік по 20.03.2019 по особовим рахункам №0149717800, та №4188371001005389, №4188371851956343, №4188371213052195 на ім'я ОСОБА_3, відкритих в Акціонерному товаристві "ОСОБА_4 ОСОБА_11", код ЄДРПОУ 14305909, адреса: індекс 01011, м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, щодо:

-Банківської справи та відкриття банківського особового рахунку № НОМЕР_1, та № 4188371001005389, № 4188371851956343, на ім’я ОСОБА_3, із зазначенням прізвища, ім'я по батькові, рік народження, при наявності фотознімків особи, місце реєстрації (проживання) особи, ідентифікаційний код платників податків його власника.

-Банківської справи по особовому рахунку № 4188371213052195 на ім'я ОСОБА_3, із зазначенням прізвища, ім’я по батькові, рік народження, при наявності фотознімків особи, місце реєстрації (проживання) особи, ідентифікаційний код платників податків його власника.

-документи про рух, нарахування, перерахування, зняття, відрахування грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1, та № 4188371001005389, № 4188371851956343, за період часу з 01.01.2014 по 20.03.2019.

-відомостей чи підключено банківські рахунки № НОМЕР_1, та № 4188371001005389, № 4188371851956343, до системи дистанційного керування каналами зв'язку, та номером мобільного телефону; якщо так, то із зазначенням інформації про ІР- адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком;

-Інформацію про те, де саме було проведено зняття грошових коштів, з отриманням на електронному носії фото та відеокамер спостереження у відділеннях, філіях банку, чи банкоматах;

що зберігається в Акціонерному товаристві "ОСОБА_4 ОСОБА_11", код ЄДРПОУ 14305909, адреса: індекс 01011, м. Київ, вулиця Лескова, буд. 9, тобто надати можливість т.в.о. заст. начальника (старшому слідчому) СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, начальнику СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6, старшому слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8, старшому слідчому СВ Оріхівського ВГІ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13, ознайомитися з ними та можливості вилучення вказаних документів (здійснити їх виїмку), яку надати в роздрукованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Плечищева О.В.