Ухвала суду № 81100111, 21.03.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/8958/19

Провадження № 1-кс/761/6458/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Токач М.С.,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42017000000004809 від 27.11.2017 за ч. 5 ст. 191КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Дельта Банк»,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України радник юстиції Фіцай Петро Петрович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Фіцаю Петру Петровичу, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють повноваження прокурора у даному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця (колишня вулиця Щорса), буд. 36-Б, з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій всіх наявних документів та відомостей (у паперовій та електронній формі), що стосуються договору № 110912-Л від 11.09.2012, укладеного між АТ «Дельта Банк» та АТ «Державний експортно-імпортний банк України», в рамках якого в АТ «Дельта Банк» відрито кореспондентський рахунок № НОМЕР_1, який дзеркально відображає рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 в АТ «Державний експортно-імпортний банк України», копію банківської і юридичної справи АТ «Державний експортно-імпортний банк України», яка перебуває в АТ «Дельта Банк», які включають документи, що були підставою для відкриття АТ «Державний експортно-імпортний банк України» кореспондентського рахунку № НОМЕР_1 (інших підрахунків відкритих в кореспондентському рахунку № НОМЕР_1) в АТ «Дельта Банк» на виконання договору № 110912-Л від 11.09.2012, у тому числі листування щодо відкриття та функціонування кореспондентського рахунку № НОМЕР_1, заяви, листи, клопотання, інформація про кінцевого власника, довіреностей на управління та розпорядження кореспондентським рахунком № НОМЕР_1, відритого в АТ «Дельта Банк», картки із зразками підписів керівництва АТ «Державний експортно-імпортний банк України», інших документів, інформацію/виписку щодо руху коштів по кореспондентському рахунку № НОМЕР_1, відкритому в АТ «Дельта Банк» на підставі договору № 110912-Л від 11.09.2012, з моменту його відкриття по 2016 рік включно, інформацію з системи SWIFT-повідомлень (доручень) в електронному архіві SWIFT-повідомлень (виписок, повідомлень), які надійшли з АТ «Державний експортно-імпортний банк України» до АТ «Дельта Банк», а також з АТ «Дельта Банк» до АТ «Державний експортно-імпортний банк України» з приводу переписування згаданих банків стосовно переказу грошових коштів з кореспондентського рахунку № НОМЕР_1, відкритого в АТ «Дельта Банк» на підставі договору № 110912-Л від 11.09.2012 на інші рахунки з моменту його відкриття по 2016 рік включно, всіх документів, на підставі яких працівниками АТ «Дельта Банк» було здійснено переказ грошових коштів з кореспондентського рахунку № НОМЕР_1, відкритого в АТ «Дельта Банк» на підставі договору № 110912-Л від 11.09.2012 на інші рахунки з моменту його відкриття по 2016 рік включно.

Клопотання мотивує тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42017000000004809 за фактом розтрати в 2011 році чужого майна в особливо великому розмірі, а саме грошових коштів АТ «Державний експортно-імпортний банк України» на суму 1 432 549 832,60 грн., службовими особами зазначеного банку за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами АТ «Дельта Банк» шляхом зловживання своїм службовим становищем під час укладення кредитного договору, подальшої купівлі АТ «Дельта Банк» права вимоги до ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» та ПАТ «Одеський олійножировий комбінат» за рахунок отриманих кредитних коштів, придбання АТ «Державний експортно-імпортний банк України» в АТ «Дельта Банк» облігацій, емітованих ним, за ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця (колишня вулиця Щорса), буд. 36-Б, з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій всіх наявних документів та відомостей (у паперовій та електронній формі), що стосується укладення 11.09.2012 між АТ «Дельта Банк» та АТ «Державний експортно-імпортний банк України» договору № 110912-Л про відкриття та ведення кореспондентського рахунку № НОМЕР_1 та інформацію/виписку щодо руху коштів на даному рахунку. Дані документи необхідні для встановлення істини у провадженні.

В судове засідання прокурор не з'явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник АТ «Дельта Банк») у судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «Дельта Банк»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України радника юстиції Фіцай Петра Петровича про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Дельта Банк», у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42017000000004809 від 27.11.2017 за ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Фіцаю Петру Петровичу тимчасовий доступ речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця (колишня вулиця Щорса), буд. 36-Б, з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій всіх наявних документів та відомостей (у паперовій та електронній формі), що стосуються договору № 110912-Л від 11.09.2012, укладеного між АТ «Дельта Банк» та АТ «Державний експортно-імпортний банк України», в рамках якого в АТ «Дельта Банк» відрито кореспондентський рахунок № НОМЕР_1, який дзеркально відображає рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 в АТ «Державний експортно-імпортний банк України», копію банківської і юридичної справи АТ «Державний експортно-імпортний банк України», яка перебуває в АТ «Дельта Банк», які включають документи, що були підставою для відкриття АТ «Державний експортно-імпортний банк України» кореспондентського рахунку № НОМЕР_1 (інших підрахунків відкритих в кореспондентському рахунку № НОМЕР_1) в АТ «Дельта Банк» на виконання договору № 110912-Л від 11.09.2012, у тому числі листування щодо відкриття та функціонування кореспондентського рахунку № НОМЕР_1, заяви, листи, клопотання, інформація про кінцевого власника, довіреностей на управління та розпорядження кореспондентським рахунком № НОМЕР_1, відритого в АТ «Дельта Банк», картки із зразками підписів керівництва АТ «Державний експортно-імпортний банк України», інших документів, інформацію/виписку щодо руху коштів по кореспондентському рахунку № НОМЕР_1, відкритому в АТ «Дельта Банк» на підставі договору № 110912-Л від 11.09.2012, з моменту його відкриття по 2016 рік включно, інформацію з системи SWIFT-повідомлень (доручень) в електронному архіві SWIFT-повідомлень (виписок, повідомлень), які надійшли з АТ «Державний експортно-імпортний банк України» до АТ «Дельта Банк», а також з АТ «Дельта Банк» до АТ «Державний експортно-імпортний банк України» з приводу переписування згаданих банків стосовно переказу грошових коштів з кореспондентського рахунку № НОМЕР_1, відкритого в АТ «Дельта Банк» на підставі договору № 110912-Л від 11.09.2012 на інші рахунки з моменту його відкриття по 2016 рік включно, всіх документів, на підставі яких працівниками АТ «Дельта Банк» було здійснено переказ грошових коштів з кореспондентського рахунку № НОМЕР_1, відкритого в АТ «Дельта Банк» на підставі договору № 110912-Л від 11.09.2012 на інші рахунки з моменту його відкриття по 2016 рік включно.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам АТ «Дельта Банк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя