Ухвала суду № 81095611, 08.04.2019, Хорольський районний суд Полтавської області

Справа № 548/175/19

Провадження №1-кс/548/360/19

У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю

08.04.2019 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області Старокожко В.П., за участю секретаря судового засідання Листопад В.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області Полочанської Ю.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області Полочанська Ю.В. (далі слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначав, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018170330000038, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В клопотанні вказувалося, що в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12019170330000038, було встановлено, що 20.12.2018 року та 27.12.2018 року між Хорольською міською радою Полтавської області та ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ» були укладені два договори підряду № 222, № 226, предметом яких є будівництво футбольного майданчика із штучним покриттям за адресою м. Хорол, вул. Небесної Сотні, буд. 38/1, Полтавської області на загальну суму 1 499 390,00 грн з терміном виконання робіт до 31.12.2018 року.

Крім цього, 28.12.2018 року між Хорольсько. міською радою та ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ» укладено договір, предметом якого є придбання покриття штучною травою для будівництва футбольного майданчику за вказаною адресою.

Після цього Хорольською міською радою на підставі актів приймання виконання будівельних робіт та накладної згідно платіжних доручень № 1 від 28.12.2018 року, № 2 від 28.12.2018 року та № 25 від 27.12.2018 року перераховано грошові кошти в сумі 129 900,60 грн, 509 672,40 грн, 859 817,00 грн на р/р 26001573761 в АТ «Райфайзен Банк Аваль».

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника та рух коштів по розрахунковому рахунку № 26001573761 в АТ «Райфайзен Банк Аваль» за період з 01.02.2019 року по 01.04.2019 року, на який у грудні 2018 року Хорольською міською радою Полтавської області було перераховано грошові кошти через УДКСУ в Хорольському районі. Метою отримання такої інформації є перевірка факту надходження коштів на вказаний рахунок, а також розтрата цих коштів службовими особами ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ».

Слідчий прохав вказане клопотання розглянути відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника банку та надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

В судове засідання слідчий не з'явився, не заперечував проти розгляду справи у його відсутність.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації про зв'язок, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ «Райфайзен Банк Аваль».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчим суддею встановлено, що в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12019170330000038, було встановлено, що 20.12.2018 року та 27.12.2018 року між Хорольською міською радою Полтавської області та ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ» були укладені два договори підряду № 222, № 226, предметом яких є будівництво футбольного майданчика із штучним покриттям за адресою м. Хорол, вул. Небесної Сотні, буд. 38/1, Полтавської області на загальну суму 1 499 390,00 грн з терміном виконання робіт до 31.12.2018 року.

28.12.2018 року між Хорольсько. міською радою та ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ» укладено договір, предметом якого є придбання покриття штучною травою для будівництва футбольного майданчику за вказаною адресою, після чого Хорольською міською радою на підставі актів приймання виконання будівельних робіт та накладної згідно платіжних доручень № 1 від 28.12.2018 року, № 2 від 28.12.2018 року та № 25 від 27.12.2018 року перераховано грошові кошти в сумі 129 900,60 грн, 509 672,40 грн, 859 817,00 грн на р/р 26001573761 в АТ «Райфайзен Банк Аваль».

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль», та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до повного задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 - 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області Полочанської Ю.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області Полочанській Юлії Володимирівні (старшому групи ) або іншому слідчому, який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: Гавриленко Ларисі Сергіївні, Гашевській Маргариті Миколаївні, Зінченко Любові Василівні, Титаренку Ігорю Івановичу, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення та копіювання, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ «Райфайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, а саме:

- інформації по розрахунковому рахунку № 26001573761, а саме: дані власника розрахункового рахунку, з наданням повної інформації про власника із зазначенням часу відкриття рахунку,

- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26001573761 з 01.02.2019 року по 01.04.2019 року із зазначенням операцій які проводилися у вказаний період, призначення платежів, контрагентів та їх розрахункових рахунків, отримання готівки,

- інформації про проведені транзакції розрахунковому рахунку № 26001573761 з 01.02.2019 року по 01.04.2019 року на вищевказаний рахунок із вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу (юридичну або фізичну), що здійснила перерахування.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хорольського

районного суду Полтавської бласті В.П. Старокожко