Ухвала суду № 81088110, 05.04.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/3312/19

1-кс/296/1807/19

УХВАЛА

Іменем України

05 квітня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Сингаївський О.П., за участі секретаря Четвертухи О.О., розглянув в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12018060000000176 про тимчасовий доступ до речей і документів, –

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12018060000000176 від 17.07.2018 року, за №12018060000000176 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.309, ч.2 ст.307 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовувалось тим, що група осіб, діючи умисно, будучи об’єднані єдиним планом та задумом, спрямованим на власне збагачення, зорганізувались у стійке злочинне об’єднання з метою скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, пов’язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом наркотичних засобів в особливо великих розмірах на території Житомирської області.

Під час досудового розслідування та в результаті проведених комплексу оперативно-розшукових заходів по матеріалах вищевказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, які будучи об’єднані єдиним умислом, спрямованим на власне збагачення, зорганізувалися у стійке злочинне об’єднання, з метою налагодження міжрегіонального каналу постачання наркотичних засобів з території Львівської та Київської областей, а також скоєння інших тяжких та особливо тяжких злочинів, пов’язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів в особливо великих розмірах на території Житомирської області.

За результатами проведених заходів, встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою налагодження каналу постачання, а також розповсюдження наркотичних засобів, використовував банківську картку АТ КБ “ПриватБанк” №4149 4991 0479 6204, оформлену на ім’я ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, для продовження своєї протиправної діяльності, перераховував грошові кошти на банківську картку АТ КБ “ПриватБанк” №5168 7573 4523 2252 оформлену на ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10, банківську картку АТ КБ “ПриватБанк” №4149 4978 6998 6002 оформлену на ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11, банківську картку АТ КБ “ПриватБанк” №5168 7427 1145 1736 оформлену на ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_12, банківську картку АТ КБ “ПриватБанк” №5168 7555 2996 7156 оформлену на ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_13, банківську картку АТ КБ “ПриватБанк” №5168 7422 1644 7759 оформлену на ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_14, банківську картку АТ КБ “ПриватБанк” №4731 2171 0966 5024 оформлену на ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_12, банківську картку АТ КБ “ПриватБанк” №5168 7423 5720 9737 оформлену на ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_12, банківську картку АТ КБ “ПриватБанк” №5168 7423 4150 8467 оформлену на ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_12, банківську картку АТ КБ “ПриватБанк” №4149 6293 9015 0697 оформлену на ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_15, банківську картку АТ КБ “ПриватБанк” №5167 9872 0623 6221 та банківську картку АТ КБ “ПриватБанк” №51679872 0623 6213, з метою придбання особливо небезпечного нароктичного засобу – “метадон”.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9 має у своєму володінні платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» №4149 4991 0479 6204, яку надає для систематичного використання ОСОБА_3, який використовує зазначену банківську картку з метою налагодження каналу постачання, а також розповсюдження наркотичних засобів.

Крім того, для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно вилучити відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось внесення та зняття готівки за допомогою банківської картки: №4149 4991 0479 6204.

У ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об’єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до банківської таємниці що містить інформацію про відкриття та обслуговування карткового рахунку №4149 4991 0479 6204, відкритого у АТ КБ «ПриватБанк», руху коштів по вказаному рахунку в період з 01.07.2018 по час надання інформації та до відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось внесення та зняття готівки за допомогою банківської картки: №4149 4991 0479 6204.

Слідчий в судове засідання не з’явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на викладене, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи можуть перебувати у володінні АТ КБ «ПриватБанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для проведення слідчих дій, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_1 та за дорученням останньої співробітникам відділу по боротьбі з корпупцією та організованою злочинністю УСБУ в Житомирській області, а саме: начальнику 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_18, старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_19, старшому оперуповноваженому 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_20, оперуповноваженому 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_21 та оперуповноваженому 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_22, тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб Житомирського РУ АТ КБ «ПриватБанк», МФО 311744, що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, буд. 99 (АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м.Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів – завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- виписки про рух коштів по картковому рахунку №4149 4991 0479 6204, відкритого у АТ КБ «ПриватБанк» (в електронному та паперовому вигляді) із обов’язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.10.2018 по час надання інформації;

- копій документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку №4149 4991 0479 6204;

- виписки про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ «ПриватБанк» на ім’я особи, на яку відкрито картковий рахунок №4149 4991 0479 6204, у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов’язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.10.2018 по час надання інформації;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківських карток: №4149 4991 0479 6204, у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось внесення та зняття готівки, за період з 01.10.2018 по час надання інформації.

Житомирське РУ АТ КБ «ПриватБанк», як володілець речей і документів, зобов’язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 05.05.2019.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. П. Сингаївський