Ухвала суду № 81084216, 11.04.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

11.04.19 200/4588/19

1-кс/200/3406/19

У Х В А Л А

11 квітня 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., за участю секретаря Масенко Г.Є., прокурора Приймака Я.О., слідчого Дикаленко О.М., підозрюваного ОСОБА_1, захисника Кириченко О.П., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Дикаленко О.М., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Приймаком Я.О. по кримінальному провадженню № 42019041440000016 від 18.03.2019 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Дикаленко О.М. за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Приймаком Я.О. звернувся до Бабушкінського райсуду м. Дніпро із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час особистого обшуку гр. ОСОБА_1 під час затримання його в порядку ст. 208 КПК України 27.03.2019.

Слідчим відділом Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019041440000016 від 18 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України.

27.03.2019 року в порядку ст. 208 КПК України затримано та 28.03.2019 в порядку ст. ст. 276-278 КПК України повідомлено ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що він підозрюється у незакінченому замаху на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до підробки, спотворення процесу обробки інформації, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

Після затримання за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення слідчим в порядку ч. 3 ст. 208, ч. 7 ст. 223, ст. 236 КПК України було проведено особистий обшук ОСОБА_1 в ході якого виявлено та вилучено:

-документи та папку з документами упаковану у спец пакет № 0006545;

-електронний ключ «Алмаз 1К» № 079250, електронний ключ «Алмаз 1К» НОМЕР_6, два фіскальних чека №0.0.1293630430.1 та №0.0.1293633784.1 АТ КБ «ПриватБанк», аркуш паперу формату А4 з зазначенням логіну та паролю видані ДФ ДП «НАІС», печатку КП «Цифровий документообіг» ДОР» і.к. 40761009, флеш накопичувач синього кольору без позначок, п'ять аркушів блокноту з чорновими записами, блокнот з пластиковою обкладинкою зеленого кольору під якою знаходиться різнокольорова обкладинка з назвою «PARIS», в якому знаходяться записи, щодо порядку роботи з Державним реєстром речових прав, рахунки КП «Цифровий документообіг» ДОР, УДКУ м. Дніпро та ГУК у Дн-ській обл./м. Дніпро/22012600 на 3-х аркушах;

-мобільний телефон сірого кольору моделі MDG6S.

Так, 28.03.2019 слідчим проведено огляд вилучених під час особистого обшуку ОСОБА_1 речей та документів в ході чого встановлено:

експертний пакет № 0006545 на момент початку огляду опечатаний та має наступні записи: «Дніпровський ВП. Фабула: 27.03.2019 обшук ОСОБА_1, Вилучено: 27.03.2019 вилучено синя папка з документами, трудова книжка та диплом на ім'я ОСОБА_6.», «Слідчий Дикаленко О.М.», «Поняті: 1. ОСОБА_7, підпис, 2. ОСОБА_17., підпис,» «Дата пакування: 27.03.2019» ЄРДР №42019041440000016 від 18.03.2019 р.» Далі експертний пакет № 0006545 розпаковується в середині якого виявлено диплом спеціаліста серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6, додаток до диплома про вищу освіту серії НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, додаток до диплома про вищу освіту серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, трудова книжка серії НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, в синій пластиковій папці знаходиться: довіреність від імені директора КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_9 на ім'я ОСОБА_1 датована 21.01.2019 року, картка із зразками підписів та відбитком печатки ПП «САНДЕЙ ПЛЮС» в якій зазначено директором ОСОБА_1, датована 04.02.2019 року, аркуш формату А4 з відписками штампу з текстом «Прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою на 2 аркушах. Державний реєстратор», Видаткова накладна №16692 від 14 березня 2019 року постачальник ДП «Національні інформаційні системи», покупець КП «Цифровий документообіг» ДОР», АКТ наданих послуг №16692 від 14 березня 2019 р. де замовник КП «Цифровий документообіг» ДОР», Наказ №13-К «Про переведення ОСОБА_1.» від 05 грудня 2018 р. в.о. директора КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_9, Наказ №11-К «Про прийняття ОСОБА_10» від 22 травня 2018 р. в.о. директора КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_9, довіреність ОСОБА_11 на ім'я ОСОБА_1 від 04.09.2017 року, дві копії довіреностей від ОСОБА_11 на ім'я ОСОБА_1 від 04.09.2017 року, довіреність від ОСОБА_12 на ім'я ОСОБА_1, від 14.06.2016 року, копія довіреності ОСОБА_12 на ім'я ОСОБА_1, від 14.06.2016 року, довіреність від ОСОБА_13 на ім'я ОСОБА_1 від 08.08.2017 року, довіреність від ОСОБА_14 на ім'я ОСОБА_15, від 19.04.2016 року, довіреність від директора ТОВ «ФОКС-ЛАЙФ» ОСОБА_8 на ім'я ОСОБА_1, 26.03.2018 року, довіреність від ліквідатора ТОВ «Українські хімічні технології» ОСОБА_14 на ОСОБА_1 від 18.05.2018 року, довіреність від ліквідатора ТОВ «Українські хімічні технології» ОСОБА_14 на ОСОБА_1 від 18.05.2018 року, довіреність директора ТОВ «ФОКС-ЛАЙФ» ОСОБА_8 на ОСОБА_1 від 26.03.2018 року, довіреність директора ТОВ «АРІКА-ГРУП» ОСОБА_16 на ОСОБА_1 від 05.02.2018 року, довіреність директора ТОВ «РЕНТ ХАУС ПЛЮС» ОСОБА_18 на ОСОБА_1 від 03.05.2018 року, довіреність директора ТОВ «РЕНТ ХАУС ПЛЮС» ОСОБА_18 на ОСОБА_1 від 03.05.2018 року, довіреність директора ТОВ «АРІКА-ГРУП» ОСОБА_16 на ОСОБА_1 від 05.02.2018 року, виписка з ЄДР на ТОВ «ЗОРЯ ПРЕМІУМ», довідка про склад сім'ї та проживання на ОСОБА_14 за №7890 від 11.09.2018 року, довідка про склад сім'ї та проживання на ОСОБА_14 за №7891 від 11.09.2018 року, копія ІД-картки та ІПН на ім'я ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_3, копія витягу з Єдиного Державного демографічного реєстру на гр. ОСОБА_19, копія рішення виконавчого комітету Нікопольської міської ради №492/р від 15.12.1994 року, технічний паспорт громадського будинку за адресою: АДРЕСА_2, копія плану земельної ділянки та будинку за адресою: АДРЕСА_3, Акт №124/А від 03.01.2019 про технічну інвентаризацію будівлі каплиці за адресою: АДРЕСА_2, довідка за №984 від 20.12.2017 року на ім'я ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_4, довідка №219 від 07.07.2017 року від КП «Новомосковське міське бюро технічної інвентаризації» ДОР», картка реквізитів рахунку ОСОБА_1, копія заяви про приєднання №1495894/061216 до договору комплексного банківського обслуговування. Договір №б/н на підготовку фахівця з вищою освітою, довідка, заява про виплату пенсій або грошової допомоги від ОСОБА_20, копія повідомлення про розірвання договорів і закриття рахунків, послуги ТОВ «Аварійна сервісна служба», виписка по картковому рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_1, диплом серії НОМЕР_4 з додатком виданий на ім'я ОСОБА_1, договір купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, технічний паспорт на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1, копія ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 05.07.2018 року по справі №5005/1776/2011, повідомлення генерального директора Товарної Біржи «Придніпров'є», які разом зі спеціальним пакетом №0006545 поміщено та упаковано до спеціального пакету №4463868.

Тобто за результатами огляду було встановлено, що вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_1 речі та документи є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Окрім того, вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_1 мобільний телефон та електронні носії інформації на підставі доручення в порядку ст. 40 КПК України скеровано відповідним оперативним підрозділам для проведення додаткового огляду.

03.04.2019 всі вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_1 речі та документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, просили задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник просили відмовити в задоволенні клопотання.

Так відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном. Щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом. Доходом від вчинення злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Враховуючи, що вилучене в ході проведення особистого обшуку громадянина ОСОБА_1 майно, може мати доказове значення по справі та є речовим доказом, з метою збереження речового доказу, вважаю за необхідне задовольнити клопотання частково.

Керуючись ст.ст.167,170,172,173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Дикаленко О.М. за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Приймаком Я.О., про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 42019041440000016 від 18.03.2019 року - задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною використання речей та документів вилучених 27.03.2019 під час особистого обшуку гр. ОСОБА_1 під час затримання його в порядку ст. 208 КПК України, а саме:

- диплом спеціаліста серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6;

- додаток до диплома про вищу освіту серії НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2;

- додаток до диплома про вищу освіту серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2;

- трудова книжка серії НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2;

- в синій пластиковій папці довіреність від імені директора КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_9 на ім'я ОСОБА_1 датована 21.01.2019 року, картка із зразками підписів та відбитком печатки ПП «САНДЕЙ ПЛЮС» в якій зазначено директором ОСОБА_1, датована 04.02.2019 року. Видаткова накладна №16692 від 14 березня 2019 року постачальник ДП «Національні інформаційні системи», покупець КП «Цифровий документообіг» ДОР», АКТ наданих послуг №16692 від 14 березня 2019 р. замовник КП «Цифровий документообіг» ДОР», Наказ №13-К «Про переведення ОСОБА_1.» від 05 грудня 2018 р. в.о. директора КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_9, Наказ №11-К «Про прийняття ОСОБА_10» від 22 травня 2018 р. в.о. директора КП «Цифровий документообіг» ДОР» ОСОБА_9, дві копії довіреностей від ОСОБА_11 на ім'я ОСОБА_1 від 04.09.2017 року, довіреність від директора ТОВ «ФОКС-ЛАЙФ» ОСОБА_8 на ім'я ОСОБА_1, 26.03.2018 року, довіреність від ліквідатора ТОВ «Українські хімічні технології» ОСОБА_14 на ОСОБА_1 від 18.05.2018 року, довіреність від ліквідатора ТОВ «Українські хімічні технології» ОСОБА_14 на ОСОБА_1 від 18.05.2018 року, довіреність директора ТОВ «ФОКС-ЛАЙФ» ОСОБА_8 на ОСОБА_1 від 26.03.2018 року, довіреність директора ТОВ «АРІКА-ГРУП» ОСОБА_16 на ОСОБА_1 від 05.02.2018 року, довіреність директора ТОВ «РЕНТ ХАУС ПЛЮС» ОСОБА_18 на ОСОБА_1 від 03.05.2018 року, довіреність директора ТОВ «РЕНТ ХАУС ПЛЮС» ОСОБА_18 на ОСОБА_1 від 03.05.2018 року, довіреність директора ТОВ «АРІКА-ГРУП» ОСОБА_16 на ОСОБА_1 від 05.02.2018 року, технічний паспорт громадського будинку за адресою: АДРЕСА_2, Акт №124/А від 03.01.2019 про технічну інвентаризацію будівлі каплиці за адресою: АДРЕСА_2, картка реквізитів рахунку ОСОБА_1, копія заяви про приєднання №1495894/061216 до договору комплексного банківського обслуговування. Договір №б/н на підготовку фахівця з вищою освітою, довідка.

- електронний ключ «Алмаз 1К» № 079250, електронний ключ «Алмаз 1К» НОМЕР_6, два фіскальних чека №0.0.1293630430.1 та №0.0.1293633784.1 АТ КБ «ПриватБанк», аркуш паперу формату А4 з зазначенням логіну та паролю видані ДФ ДП «НАІС», печать КП «Цифровий документообіг» ДОР» і.к. 40761009, флеш накопичувач синього кольору без позначок, п'ять аркушів блокноту з чорновими записами, блокнот з пластиковою обкладинкою зеленого кольору під якою знаходиться різнокольорова обкладинка з назвою «PARIS», в якому знаходяться записи, щодо порядку роботи з Державним реєстром речових прав, рахунки КП «Цифровий документообіг» ДОР, УДКУ м. Дніпро та ГУК у Дн-ській обл./м. Дніпро/22012600 на 3-х аркушах;

- мобільний телефон сірого кольору моделі MDG6S.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя: А.І. Руснак