Ухвала суду № 81083352, 08.04.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/9748/19

Провадження №1-кс/127/5574/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника управління – начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника управління – начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32016020000000067 від 08.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Під час розслідування стало відомо про те, що службові особи ТОВ «Управління механізації шляхового будівництва» (код ЄДРПОУ 03379603, на час порушення справи про банкрутство місцезнаходження товариства м. Вінниця), умисно, з корисливих мотивів, протягом 2011 року вчиняли умисні дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності ТОВ «Управління механізації шляхового будівництва», що завдало великої матеріальної шкоди державі та кредиторам у загальній сумі 343 809,57 грн.

Під час досудового розслідування проведено судово-економічну експертизу за наслідками якої встановлено, що до банкрутства ТОВ «Управління механізації шляхового будівництва» призвів факт передачі майна товариства у статутний капітал новоствореного ТОВ «Вінавтодор» (код 37617890).

В теперішній час, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «Вінавтодор» (код 37617890, у теперішній час називається ТОВ «Вінвей»), що надасть змогу встановити коли приймалось рішення про передачу майна товариства у статутний капітал новоствореного ТОВ «Вінавтодор», яке саме майно було передане у ТОВ «Вінавтодор», вартість переданого майна, які особи підписали протоколи загальних зборів та провести почеркознавчу експертизу таких підписів засновників, що надасть змогу встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Вінвей» (код 37617890, стара назва ТОВ «Вінавтодор») зберігається у виконавчому комітеті Вінницької міської ради.

Враховуючи положення закону, єдиним можливим способом отримати копії документів з реєстраційної справи ТОВ «Вінвей» є отримання дозволу слідчого судді на здійснення тимчасового доступу до документів, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв’язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки існують підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» передбачено, що витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку визначеному законом і тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні виконавчого комітету Вінницької міської ради, оскільки отримання доступу до реєстраційної справи ТОВ «Вінвей» може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Королю М.А., Богдашевському В.В., Даценко А.С., Ширман І.М., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні виконавчого комітету Вінницької міської ради (м. Вінниця, вул. Соборна, 59), а саме оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Вінвей» (код 37617890, попередня назва ТОВ «Вінавтодор»), з можливістю її вилучення на час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя