Ухвала суду № 81072774, 03.04.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/5367/19

Номер провадження:1-кс/521/2514/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2019 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси Іщенко О. В., при секретарі До Т. Ч., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Тимощука Ю. В. погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 Гузь В. Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2019 року за номером 12019160470000960, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» код ЄРДПОУ 23697280, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Єреванська, 1 з можливістю вилучення через відділення №197/15 АБ «Укргазбанк» код ЄРДПОУ 23697280 що знаходиться за адресою: місто Одеса, вулиця Пушкінська, 7, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що згідно наказу №1 від 17 жовтня 2018 року ОСОБА_1 відповідно до протоколу загальних зборів від 16 жовтня 2018 року обраного головою правління ЖБК «Ленінський» код ЄРДПОУ 20996668.

Так, в ході виконання обов`язків голови правління ЖБК «Ленінський-4» в ході здійснення перевірки діяльності попереднього голови кооперативу ОСОБА_2 на предмет законності його дій з використанням коштів Кооперативу поза їх цільовим призначенням за період діяльності встановлено, що згідно відповіді Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради Одеської міської ради від 05 грудня 2018 року вих. №2258/01-41/03, ЖБК «Ленінський-4» протягом 2017-2018 р. отримав компенсацію з місцевого бюджету на потреби Кооперативу у розмірі 161 741, 60 грн.

Так, Департаментом економічного розвитку Одеської міської ради зазначено що згідно Рішень виконавчого комітету Одеської міської ради від 25.01.2018 №23, від 29 червня 2017 року № 222, від 30 серпня 2018 року № 364, ЖБК «Ленінський-4» отримав компенсацію на проведення наступних енергозберігаючих заходів:

1.На обладнання і матеріали для проведення робіт з термомодернізацїї внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання;

2.На обладнання і матеріали для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі електропровід, автоматичні вимикачі, лампи (крім ламп розжарювання), патрони до них);

3.На двері для місць загального користування (під`їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

4.На обладнання і матеріали для проведення робіт з термомодернізацїї внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання;

5.На обладнання і матеріали для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізацїї) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів.

Для підтвердження факту виконання даних енергозберігаючих робіт, та факту витрат за наслідками їх проведення, колишній голова ЖБК «Ленінський-4» подав до Одеської міської ради копії: кредитного договору від 27 квітня 2017 року №003/197/1КР-17 (на придбання обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання); кредитного договору від 15.11.2017 року №60/2017/00Д-МСБ (на придбання обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання); кредитного договору від 15.11.2017 року №61 /2017/ООД-МСБ (на придбання - обладнання і матеріалів для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі електропровід, автоматичні вимикачі, лампи (крім ламп розжарювання), патрони до них); кредитного договору від 15.11.2017 року № 62/2017/ООД-МСБ (на придбання дверей для місць загального користування (під`їздів), підвалів; кредитного договору від 13.06.2018 року № 591/2018/00Д-МСБ (на проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів); договору підряду щодо проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання від 04.04.2017 року; договору підряду щодо проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання від 27.09.2017 року №3; договору підряду щодо проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання від 27.09.2017 року № 2; договору підряду щодо проведення з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів від 01.06.2018 року; акту прийому-передачі наданих послуг від 10.05.2017 року; акту прийому-передачі наданих послуг від 29.11.2017 року; (термомодернізація внутрішньо будинкових систем опалення); акту прийому-передачі наданих послуг від 29.11.2017 року (модернізація системи освітлення); акту прийому-передачі наданих послуг від 29.11.2017 року (двері в місцях загального користування); акту прийому-передачі наданих послуг від 08.07.2018 року; протоколу загальних зборів ЖБК «Ленінський-4» від 28.02.2017 року №4 з підписами членів кооперативу; протоколу загальних зборів ЖБК «Ленінський-4» від 20.09.2017 року №25 з підписами членів кооперативу; протоколу загальних зборів ЖБК «Ленінський-4» від 15.04.2018 року №1 з підписами членів кооперативу; акту прийому в експлуатацію вузла обліку теплової енергії від 06.11.2015 року; витягу з протоколу загальних зборів членів ЖБК «Ленінський-4» від 11.07.2015 року №3; наказу від 15.07.2015 року №1 щодо виконання обов`язків голови правління; заяви щодо визначення кількості членів ЖБК «Ленінський-4» від 13.08.2018 року; виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Разом із тим свідком зазначено, що фактичного виконання вищевказаних робіт та надання послуг, на оплату яких ЖБК «Ленінський-4» отримано кредитні кошти та кошти з бюджету м. Одеси - не відбулося, про їх проведення жоден члени ЖБК «Ленінський-4» - не знали, реального покращення стану майна, що знаходиться у віданні Кооперативу - не відбулося.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно кредитних договорів укладених між АБ «Укргазбанк» та ЖБК «Ленінський-4» отримано грошові кошти у наступних розмірах: За кредитним договором від 27.04.2017 року №003/197/1КР-17 (на придбання обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання) - 145 868,00 грн.; За кредитним договором від 15.11.2017№60/2017/00Д-МСБ (на придбання обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання) - 321 736,00 грн.; За кредитним договором від 15.11.2017 №61/2017/ООД-МСБ (на придбання обладнання і матеріалів для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі електропровід, автоматичні вимикачі, лампи (крім ламп розжарювання), патрони до них) - 28064,00 грн.; За кредитним договором від 15.11.2017 №62/2017/ООД-МСБ (на придбання дверей для місць загального користування (під`їздів), підвалів - 43040,00 грн.; За кредитним договором від 13.06.2018 № 591/2018/00Д-МСБ (на проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів) - 270 000 грн.

Також, згідно допиту свідка ОСОБА_1 встановлено, що колишній голова ЖБК «Ленінський-4» ОСОБА_2 нібито використав підроблені протоколи загальних зборів ЖБК «Ленінський-4», від 28.02.2017 року №4, від 20 вересня 2017 року №25, від 15.04.2018 року №1, за якими з членами кооперативу нібито обговорювалися питання отримання кредитів для проведення енергозберігаючих робіт та отримавши на підставі поданих до банку документів та вищевказаних протоколів зазначені цільові кредитні кошти, нібито перебуваючи у змові з Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 за попередньо вчиненими фіктивними правочинами (договір підряду щодо проведення робіт з термомодернізації внутрішньо будинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання від 04 квітня 2017 року, договір підряду щодо проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання від 27.09.2017 року №3; договір підряду щодо проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання від 27.09.2017 року №2; договір підряду щодо проведення з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів від 01.06.2018) сплатив зазначеним фізичним особам - підприємцям грошові кошти отримані ЖБК «Ленінський-4» на умовах кредиту, без фактичного проведення зазначених у договорах робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою здійснення фінансово-господарської діяльності ЖБК «Ленінський-4» код ЄРДПОУ - 20996668 використовує наступні розрахункові рахунки відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570: НОМЕР_9; НОМЕР_10; НОМЕР_11; НОМЕР_12; НОМЕР_13; НОМЕР_14; НОМЕР_15.

Окрім того, для здійснення фінансово-господарської діяльності ЖБК «Ленінський-4» код ЄРДПОУ - 20996668 використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АБ «Укргазбанк» - код ЄРДПОУ 23697280.

Під час досудового розслідування встановлено, що з метою проведення фінансових операцій фізична особа-підприємець ОСОБА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_8 використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в АБ «Укргазбанк» - код ЄРДПОУ 23697280 та розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570.

Фізична особа підприємець ОСОБА_4 код ЄРДПОУ НОМЕР_16 використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_17; НОМЕР_18; НОМЕР_4 ; НОМЕР_19; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 відкриті в АБ «Укргазбанк» - код ЄРДПОУ 23697280 та розрахунковий рахунок НОМЕР_7 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570.

З метою перевірки обставин кримінального правопорушення, та проведення експертизи з питань дослідження підписів і почерку в первинних документах у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні посадових осіб АБ «Укргазбанк» код ЄРДПОУ 23697280.

До Малиновського районного суду міста Одеси від слідчого надійшла заява в якій він просить слідчого суддю клопотання розглядати за його відсутністю.

У зв`язку з тим, що службові особи АБ «Укргазбанк» код ЄРДПОУ 23697280 виступають як треті особи та їх права у разі вилучення копій документів, нічим не порушуються, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України. Інформація про рух грошових коштів перебуває у розпорядженні АБ «Укргазбанк» код ЄРДПОУ 23697280. Самі по собі вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб причетних до вчинення злочину та проведення експертизи з питань дослідження підписів і печаток в первиних документах.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2018 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Враховуючи наведені вимоги закону, а також то, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді, що перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» код ЄРДПОУ 23697280.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Тимощука Ю. В. погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 Гузь В. Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2019 року за номером 12019160470000960, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» код ЄРДПОУ 23697280 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області Тимощуку Юрію Володимировичу та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 Димерлій Артему Олександровичу та/або прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, старшому слідчому Голосіївського УП ГУНП в м. Києві Полохало Марії Валеріївні, оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Тухтаряну Ігорю Агавардовичу, оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Ткачу Руслану Анатолійовичу, ст. оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Поліщученку Максиму Михайловичу, ст. оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Соколану Сергію Миколайовичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення у посадових осіб АБ «Укргазбанк» код ЄРДПОУ 23697280, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1 через відділення №197/15 АБ «Укргазбанк» код ЄРДПОУ 23697280 що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 7, а саме: роздруківок руху грошових коштів ОСОБА_3 код НОМЕР_8 відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_2 (євро, українська гривня) відкритий в АБ «Укргазбанк» за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та/або закриття банківського рахунку; копії юридичної справи ОСОБА_3 код НОМЕР_8 в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками; банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_2 (євро, українська гривня) відкритий в АБ «Укргазбанк» за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та/або закриття банківського рахунку; листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_2 (євро, українська гривня) відкритий в АБ «Укргазбанк» за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та або закриття банківського рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ОСОБА_3 код НОМЕР_8 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта ОСОБА_3 код НОМЕР_8; відомостей щодо реєстрації клієнта ОСОБА_3 код НОМЕР_8 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ОСОБА_3 код НОМЕР_8 за період із моменту відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 по теперішній час та/або закриття банківського рахунку; угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ОСОБА_3 код НОМЕР_8 за період із моменту відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 по теперішній час та/або закриття банківського рахунку; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку ОСОБА_3 код НОМЕР_8 ; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 (євро, українська гривня) відкритий в АБ «Укргазбанк» за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та/або закриття банківського рахунку; документів кредитної та депозитної справи ОСОБА_3 код НОМЕР_8 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Представник АБ «Укргазбанк» код ЄРДПОУ 23697280, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою вилучення належним чином засвідчених копій документів в паперовому або електронному вигляді.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 03 квітня 2019 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 03 травня 2019 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іщенко О. В.