Ухвала суду № 81071810, 08.04.2019, Ренійський районний суд Одеської області

Справа № 510/668/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.19 р.

Слідчий суддя Ренійського районного суду Одеської області Сорокін Костянтин Валерійович у залі суду в м. Рені, при секретарі судового засідання Івановій Н.С., розглянувши клопотання представника ТОВ «Лагуна - Рені» про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 12018160150002704 від 12.10.2018 р., -

УХВАЛИВ:

Представник ТОВ «Лагуна - Рені» Сільницький І.В . звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме просив надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з правом їх вилучення (здійснити їх виїмку) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , оформленому на ім`я ОСОБА_2 , а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 17.03.2017 р. по теперішній час, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів, перерахувань, зняття коштів у банкоматах у готівковій формі, зазначенням номерів рахунків , на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xis») та паперовому вигляді; а також тимчасовий доступ до відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ «Приватбанк» в час зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 17.03.20017 р. по теперішній час, які знаходяться на зберіганні (володінні): АТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ: 14360570, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.. Грушевського, 1-Д, або у філії «ЮЖНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул.. Щорса (Святослава Ріхтера), 125/1 в рамках кримінального провадження № 12018160150002704 від 12.10.2018 р. для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні вказано, що слідчим Ренійського ВП Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018160150002704 від 12.10.2018 р., внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

ТОВ «Лагуна - Рені» є потерпілим у межах зазначеного кримінального провадження, копія пам`ятки про процесуальні права та обов`язки потерпілого вручена 15.03.2019 р.

09.03.2017 р. ОСОБА_2 було звільнено з посади директора ТОВ «Лагуна - Рені». Незважаючи на звільнення, ОСОБА_2 привласнила печатку підприємства, статутні документи та первинну бухгалтерську документацію, що унеможливило здійснення підприємницької господарської діяльності.

Також, ОСОБА_2 , як директор ТОВ «Лагуна - Рені» мала доступ до банківських рахунків та інтернет - банкінгу ТОВ «Лагуна - Рені». 17 та 20 березня 2017р., після звільнення з посади директора, ОСОБА_2 , шляхом використання інтернет - банкінгу з банківського рахунку Лагуна - Рені» № НОМЕР_2 (відкритий у ПАТ КБ «Приват Банк, код ЄДРПОУ: 13360570), здійснила перерахування коштів на власну банківську карку № НОМЕР_1 у розмірі 1 910 000 грн., чим завдала майнової шкоди Товариству, що підтверджується банківською випискою ТОВ «Лагуна - Рені» № НОМЕР_2 .

Вчинення ОСОБА_2 протиправних дій призвело до зупинення господарської діяльності підприємства та неможливості використання взятих на себе зобов`язань зі сплати податків та зборів.

В подальшому вищезазначені грошові кошти, можливо, ОСОБА_2 були переведені з рахунку № НОМЕР_1 та інші рахунки або виведені в готівці.

Таким чином, з метою належного та всебічного встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні № 12018160150002704 від 12.10.2018 р., у тому числі встановлення обставини, що грошові кошти, можливо, були викраденні саме ОСОБА_2 , встановлення подальшого руху грошових коштів, переведених ОСОБА_2 з рахунку підприємства, представник ТОВ «Лагуна - Рені» звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Згідно ч.ч.1, 3 ст. 246 КПК України, негласні слідчі (розшукові) дії - це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій приймає слідчий, прокурор, а у випадках, передбачених цим Кодексом, - слідчий суддя за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 258 КПК України, ніхто не може зазнавати втручання у приватне спілкування без ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 258 КПК України, втручанням у приватне спілкування є доступ до змісту спілкування за умов, якщо учасники спілкування мають достатні підстави вважати, що спілкування є приватним. Різновидами втручання в приватне спілкування є: аудіо-, відеоконтроль особи; арешт, огляд і виїмка кореспонденції; зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; зняття інформації з електронних інформаційних систем.

Відповідно до положень ст. 260 КПК України, аудіо-, відеоконтроль особи є різновидом втручання у приватне спілкування, яке проводиться без її відома на підставі ухвали слідчого судді, якщо є достатні підстави вважати, що розмови цієї особи або інші звуки, рухи, дії, пов`язані з її діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування.

Серед вимог представника ТОВ «Лагуна - Рені» про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю з правом їх вилучення міститься вимога про тимчасовий доступ до відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ «Приватбанк» в час зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя приходить до висновку що доступ до відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ «Приватбанк» в час зняття коштів з рахунку є вручанням у приватне спілкування, у розумінні положень ст. 260 КПК України та є негласною слідчою (розшуковую) дією, у зв`язку з чим застосовуються положення ст. 247 КПК України.

Згідно ст. 247 КПК України, розгляд клопотань, який віднесений згідно з положеннями цієї глави до повноважень слідчого судді, здійснюється слідчим суддею відповідного апеляційного суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 246 КПК України рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій приймає слідчий, прокурор, а у випадках, передбачених цим Кодексом, - слідчий суддя за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання представника ТОВ «Лагуна - Рені» про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 12018160150002704 від 12.10.2018 р..

Керуючись ст.ст. 246, 247, 260 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання представника ТОВ «Лагуна - Рені» про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 12018160150002704 від 12.10.2018 р. - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.В. Сорокін