Постанова № 81069937, 08.04.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/2375/19

Провадження № 1-кс/487/2580/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Боброва І.В., за участю секретаря судового засідання Батишевої Г.Ю., заступника начальника Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві Токового М.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання заступника начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Токового М.І. по кримінальному провадженню №42018161010000291 від 27.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 425, ч.3 ст.410 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

29.03.2019 року заступник начальника Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташоване у м. Миколаєві Токовий М.І., за погодженням з прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України Алексєєнком Є. О ., звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просив надати слідчим групи слідчих Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, а саме: а саме: Токовому М.І., Сукманському К.В., Бескровному В .П. та прокурорам групи прокурорів військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України, а саме: Алексєєнко Є.О ., Кравченко О .Є., Голуб І.О. , Сахаров Д.В. , Бучко О.О. , Сушко В.М. , Колбас С.А ., Радзілевич Д .А. та за їх дорученню оперативним підрозділам, тимчасовий доступ та можливість вилучення в Акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк», код ЄРДПОУ 14360570, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ,вул. Грушевського, буд. 1-д., інформації по руху грошових коштів по рахункам (зарплатним карткам), співробітників військової частини А3519, код ЄРДПОУ 26614490, юридична адреса: м. Одеса, провулок Штабний, за період 01 вересня 2015 року по 28 лютого 2018 року, а саме: ОСОБА_12 . ІНН НОМЕР_1 , ОСОБА_13 ІНННОМЕР_32, ОСОБА_99. ІНННОМЕР_33 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ІНННОМЕР_34, ОСОБА_17 ІНННОМЕР_35, ОСОБА_18 ІНННОМЕР_36, ОСОБА_19 ІНННОМЕР_2 , ОСОБА_20 ІНННОМЕР_37, ОСОБА_21 ІНННОМЕР_38, ОСОБА_22 . ІНН НОМЕР_3 , ОСОБА_23 ІНН НОМЕР_4 , ОСОБА_24 ІНН НОМЕР_5 , ОСОБА_25 ІНННОМЕР_39, ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 . ІНН НОМЕР_6 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ІНН НОМЕР_7 , ОСОБА_100. ІНННОМЕР_40 , ОСОБА_33 ІНННОМЕР_41, ОСОБА_34 ІНН НОМЕР_8 , ОСОБА_35 ІНН НОМЕР_9 , ОСОБА_101 ІНННОМЕР_42 , ОСОБА_37 ІНН НОМЕР_10 , ОСОБА_38 ІНН НОМЕР_11 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 ІНННОМЕР_43, ОСОБА_42 , ОСОБА_43 . ІНН НОМЕР_12 , ОСОБА_102. ІНННОМЕР_45 , ОСОБА_45 ІНН НОМЕР_13 , ОСОБА_46 ІНННОМЕР_44, ОСОБА_47 , ОСОБА_48 ІНННОМЕР_46, ОСОБА_49 .ІНННОМЕР_47, ОСОБА_50 ІНННОМЕР_48, ОСОБА_51 .ІНННОМЕР_49, ОСОБА_52 , ОСОБА_53 .НОМЕР_50, ОСОБА_54 . НОМЕР_51, ОСОБА_55 , ОСОБА_56 .НОМЕР_52, ОСОБА_57 . ІНН НОМЕР_14 , ОСОБА_58 ІНН НОМЕР_15 , ОСОБА_103 ІНННОМЕР_53 , ОСОБА_60 ІНН НОМЕР_16 , ОСОБА_61 ІНННОМЕР_55, ОСОБА_104. ІНННОМЕР_54 , ОСОБА_63 . ІНН НОМЕР_17 , ОСОБА_64 ІНННОМЕР_56, ОСОБА_65 ІНН НОМЕР_18 , ОСОБА_66 ІНН НОМЕР_19 , ОСОБА_67 ІНН НОМЕР_20 , ОСОБА_68 ІНН НОМЕР_21 , ОСОБА_69 ІНН НОМЕР_22 , ОСОБА_70 ІНН НОМЕР_23 , ОСОБА_71 . ІНН НОМЕР_24 , ОСОБА_105. ІНННОМЕР_57 , ОСОБА_73 ІНН НОМЕР_25 , ОСОБА_74 ІНН НОМЕР_26 , ОСОБА_75 . ІНН НОМЕР_27 , ОСОБА_76 ІНН НОМЕР_28 , ОСОБА_77 . ІНН НОМЕР_29 , ОСОБА_106. ІНННОМЕР_58 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 ІНННОМЕР_59, ОСОБА_81 . ІНН НОМЕР_30 , ОСОБА_82 ІНННОМЕР_60, ОСОБА_107 ІНННОМЕР_61 , ОСОБА_84 ІНН НОМЕР_31 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_108. ІНННОМЕР_62 , ОСОБА_92 ІНННОМЕР_63, ОСОБА_93 ІНННОМЕР_64, ОСОБА_94 .ІНННОМЕР_65, з метою встановлення осіб, які сприяли скоєнню злочину, обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, свідків та призначення (забезпечення) судово-економічної експертизи.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального провадження, а також можуть містити інформацію про обставини скоєння злочину, можливих свідків та з метою проведення (забезпечення) судово-економічної експертизи. Крім того, існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк».

У судовому засіданні заступник начальника Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташоване у м. Миколаєві Токовий М.І. клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення заступника начальника Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташоване у м. Миколаєві Токового М.І., дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Третім слідчим відділом Слідчого управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018161010000291 від 27.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.425, ч. 3 ст. 410 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що проведеним військовою прокуратурою Одеського гарнізону Південного регіону України на підставі акту аудиту вивченням стану додержання військовими посадовими особами військової частини А3519 вимог законодавства у сфері використання бюджетних коштів і встановлено, що упродовж періоду з 01.09.2015 по 28.02.2018 зазначеними особами виявлено нестачу військового майна, а саме: по речовій службі на загальну суму 22735,98 грн., по автомобільній службі на загальну суму 19571, 20 грн., тобто в діях посадових осіб військової частини А3519 вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, а саме викрадення військового майна, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану.

З огляду на викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк», код ЄРДПОУ 14360570, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ,вул. Грушевського, буд. 1-д., з можливістю її подальшого вилучення, а саме інформації по руху грошових коштів по рахункам (зарплатним карткам), співробітників військової частини А3519, код ЄРДПОУ 26614490, юридична адреса: м. Одеса, провулок Штабний, за період 01 вересня 2015 року по 28 лютого 2018 року.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України, відповідно до яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У судовому засіданні слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,6,7 статті 163 КПК України.

Враховуючи викладене, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення їх копій досягти не можливо.

За такого, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві Токового М.І. по кримінальному провадженню №42018161010000291 від 27.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425, ч.3 ст.410 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надатислідчим групи слідчих Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, а саме: а саме: Токовому М.І., Сукманському К.В., Бескровному В .П. та прокурорам групи прокурорів військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України, а саме: Алексєєнко Є.О ., Кравченко О.Є., Голуб І.О. , Сахаров Д.В. , Бучко О.О. , Сушко В.М. , Колбас С.А. , Радзілевич Д.А . та за їх дорученню оперативним підрозділам, тимчасовий доступ та можливість вилучення в Акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк», код ЄРДПОУ 14360570, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ,вул. Грушевського, буд. 1-д., інформації по руху грошових коштів по рахункам (зарплатним карткам), співробітників військової частини А3519, код ЄРДПОУ 26614490, юридична адреса: м. Одеса, провулок Штабний, за період 01 вересня 2015 року по 28 лютого 2018 року, а саме: ОСОБА_12 . ІНН НОМЕР_1, ОСОБА_13 ІНННОМЕР_32, ОСОБА_99. ІНННОМЕР_33 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ІНННОМЕР_34, ОСОБА_17 ІНННОМЕР_35, ОСОБА_109. ІНННОМЕР_36 , ОСОБА_19 ІНННОМЕР_2 , ОСОБА_20 ІНННОМЕР_37, ОСОБА_110. ІНННОМЕР_38 , ОСОБА_22 ІНН НОМЕР_3 , ОСОБА_23 ІНН НОМЕР_4 , ОСОБА_24 ІНН НОМЕР_5 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 . ІНН НОМЕР_6 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 . ІНН НОМЕР_7 , ОСОБА_32 ІНННОМЕР_40, ОСОБА_111. ІНННОМЕР_41 , ОСОБА_34 . ІНН НОМЕР_8 , ОСОБА_35 ІНН НОМЕР_9 , ОСОБА_101 ІНННОМЕР_42 , ОСОБА_37 ІНН НОМЕР_10 , ОСОБА_38 ІНН НОМЕР_11 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_112. ІНННОМЕР_43 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 . ІНН НОМЕР_12 , ОСОБА_102. ІНННОМЕР_45 , ОСОБА_45 . ІНН НОМЕР_13 , ОСОБА_113. ІНННОМЕР_44 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 ІНННОМЕР_46, ОСОБА_49 ІНННОМЕР_47, ОСОБА_50 .ІНННОМЕР_48, ОСОБА_51 .ІНННОМЕР_49, ОСОБА_52 , ОСОБА_53 .НОМЕР_50, ОСОБА_97. НОМЕР_51, ОСОБА_55 ., ОСОБА_56 .НОМЕР_52, ОСОБА_57 . ІНН НОМЕР_14 , ОСОБА_58 ІНН НОМЕР_15 , ОСОБА_103 ІНННОМЕР_53 , ОСОБА_60 ІНН НОМЕР_16 , ОСОБА_61 ІНННОМЕР_55, ОСОБА_104. ІНННОМЕР_54 , ОСОБА_63 . ІНН НОМЕР_17 , ОСОБА_64 ІНННОМЕР_56, ОСОБА_65 ІНН НОМЕР_18 , ОСОБА_66 ІНН НОМЕР_19 , ОСОБА_67 ІНН НОМЕР_20 , ОСОБА_68 ІНН НОМЕР_21 , ОСОБА_69 ІНН НОМЕР_22 , ОСОБА_70 ІНН НОМЕР_23 , ОСОБА_71 ІНН НОМЕР_24 , ОСОБА_105. ІНННОМЕР_57 , ОСОБА_73 ІНН НОМЕР_25 , ОСОБА_74 ІНН НОМЕР_26 , ОСОБА_75 ІНН НОМЕР_27 , ОСОБА_76 ІНН НОМЕР_28 , ОСОБА_77 ІНН НОМЕР_29 , ОСОБА_106. ІНННОМЕР_58 , ОСОБА_79 , ОСОБА_114. ІНННОМЕР_59 , ОСОБА_81 . ІНН НОМЕР_30 , ОСОБА_82 ІНННОМЕР_60, ОСОБА_107 ІНННОМЕР_61 , ОСОБА_84 . ІНН НОМЕР_31 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 ІНННОМЕР_62, ОСОБА_115. ІНННОМЕР_63 , ОСОБА_93 ІНННОМЕР_64, ОСОБА_98НННОМЕР_65.

Ухвала дійсна до 08.05.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ «Приватбанк» положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Боброва