Ухвала суду № 81068060, 09.04.2019, Ріпкинський районний суд Чернігівської області

Справа № 743/657/19

Провадження №1-кс/743/192/19

УХВАЛА

09 квітня 2019 року слідчий суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області Сташків В.Б., при секретарі Нерус Н.І., з участю слідчого Іванова Д.П.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки клопотання слідчого СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Ріпкинського відділу Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019270220000112 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 12.03.2019 року до чергової частини Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що відносно нього були вчиненні шахрайські дії через мережу інтернет ОЛХ.

Вказана інформація внесена 12.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019270220000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, що він 25.02.2019 року знайшов в мережі Інтернет на сайті ОЛХ оголошення стосовно продажу літньої гуми для автомобіля. 27.02.2019 року, близько 09:00 год., потерпілий зателефонував зі свого мобільного телефону (номер +380732153119) за номером, який був вказаний в оголошенні, а саме: +380963865726, дізнатися деталі оголошення. На дзвінок відповів чоловік, який представився Ігорем. Останній повідомив, що для придбання гуми необхідно спочатку здійснити передплату у сумі 2412 грн. та надав реквізити банківської картки «ОСОБА_4 Аваль» (номер картки 4188 3701 3275 4949). Того ж дня ОСОБА_3 перевів грошові кошти у сумі 2412 грн. на вказаний номер банківської картки. Переказ грошових коштів здійснював через «Приват24» з картки 4149 4991 1170 9109. Проте в подальшому чоловік на ім'я Ігор на зв'язок більше не виходив.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що містяться в них є банківською таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській картці №4188 3701 3275 4949, та перебувають у володінні АТ «ОСОБА_4 Аваль», з можливістю їх вилучення (проведення їх виїмки) у паперовому вигляді чи на електронному носії інформації.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних відомостей, слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику представників АТ «ОСОБА_4 Аваль»,, у володінні яких знаходяться речі та документи, що можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України, відомості, які містяться в речах і документах та можуть становити банківську таємницю, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки воно є обґрунтованим та в ньому доведено необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ «ОСОБА_4 Аваль», оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ і можливість вилучення (здійнення їх виїмки) у паперовому вигляді чи на електронному носії документів, передбачених Інструкцією “Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_4 Аваль» (МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909, індекс 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9) слідчими Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_9 або за дорученням слідчого оперуповноваженими СКП Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, що містять наступні відомості про:

- відкриття, використання та у випадку припинення дії договору – закриття рахунку, інформації про власника рахунку, а також інформації про рух коштів по рахунку на який 27.02.2019 року перераховано кошти з банківської картки № 4149 4991 1170 9109, а саме до рахунку № 4188 3701 3275 4949, відкритому у АТ «ОСОБА_4 Аваль» за період з 27.02.2019 року до моменту виконання ухвали;

- місце, де відбувалося перерахування грошових коштів на цей рахунок із зазначенням адреси;

- місцезнаходження об’єктів, фото-відеоматеріалів із зображення осіб, які знімали готівку, де знімалась готівка, яким банківським установам належать банкомати, за допомогою яких знімалась готівка із зазначенням адреси їх місця знаходження, їх серії та номеру.

2. Зобов’язати представників АТ «ОСОБА_4 Аваль» виготовити на паперовому або електронному носії документи, що містять вказані вище відомості.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз’яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений та проголошений 10 квітня 2019 року.

Слідчий суддя В.Б. Сташків