Ухвала суду № 81064024, 01.04.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 01.04.2019

Справа № 320/3260/18

1-кс/320/1721/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«01» квітня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Редько О.В.,

при секретарі – Колесніковій Л.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081280000067 від «05» квітня 2018 року, за ознаками ч. 1 ст. 205 КК України,

встановив:

29 березня 2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081280000067 від «05» квітня 2018 року, за ознаками ч. 1 ст. 205 КК України, на шість місяців, тобто до 05.10.2019 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що четвертим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018081280000067 від 05.04.2018 за ч.1 ст.205 КК України за фактом створення невстановленими особами у період 2017-2018 років ТОВ «Агро Традиції», ТОВ «Компанія Ей ПІ Ей», ТОВ «Поланд-Транс», ТОВ «Ердос», ТОВ «Електро-Трейд», ТОВ «Амадіст», ТОВ «Сивтокс» з метою прикриття незаконної діяльності, а саме використання реквізитів зазначених СГД в митних і зовнішньоекономічних документах службовими особами ТОВ «Грейнекс-Брокер» і ТОВ «БМТ «Агрія» для митного оформлення експортних операцій.

Згідно проведеного аналізу податкової звітності останніх встановлено відсутність в останніх виробництва, придбання ТМЦ, а також відсутність найманих працівників, які б могли бути задіяні у веденні фінансово-господарської діяльності.

Згідно наявних матеріалів досудового розслідування встановлено, що митним оформлення вантажно-митних декларацій суб’єктів господарювання з ознаками «фіктивності», здійснюється ТОВ «Бердянський морський термінал «Агрія» (ЄДРПОУ 40988600) та ТОВ «Грейнекс-Брокер». При цьому слід зазначити, що за наявними оперативними даними операторські послуги пов’язанні із зберіганням та подальшим завантаженням ТМЦ (пшениці) в Бердянському морському торгівельному порту надаються ПАТ «Бердянський завод підйомно-транспортного обладнання» (ЄДРПОУ 1124980).

Під час кримінального провадження були проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- допитано в якості свідків службових осіб ТОВ «Електро-Трейд» та ТОВ «Компанія Ей ПІ Ей»;

- допитано в якості свідків службових осіб ТОВ «Аскет Шиппінг», ТОВ «Грейнекс-Брокер» і ТОВ «БМТ «Агрія»;

- проведено обшуки на ТОВ «Аскет Шиппінг», ТОВ «Грейнекс-Брокер» і ТОВ «БМТ «Агрія» з метою відшукання документів з відомостями про вчинений злочин;

- здійснено тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю ТОВ «Сивтокс».

При цьому вжитими заходами не надалось за можливе встановити фактичне місцезнаходження службових осіб ТОВ «Агро Традиції», ТОВ «Поланд-Транс», ТОВ «Ердос», ТОВ «Амадіст», ТОВ «Сивтокс» щодо обставин злочину і витребувати у них документи на експортовану сільськогосподарську продукцію.

Крім того з метою встановлення істини в кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні тимчасових доступів до речей і документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «Агро Традиції», ТОВ «Компанія Ей ПІ Ей», ТОВ «Поланд-Транс», ТОВ «Ердос», ТОВ «Електро-Трейд», ТОВ «Амадіст».

Продовження строків досудового розслідування сприятиме проведенню та завершенню комплексу слідчих та інших процесуальних дій, направлених на отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Так, зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення через встановлення можливості вплинути на рішення та дії інших учасників укладеного фіктивного правочину.

Таким чином виникла необхідність у продовженні строків досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню.

У судове засідання слідчий не з’явилась, суду надала заяву про розгляд клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання старшого слідчого, додані до нього матеріали, вважає, що вказане клопотання слід задовольнити за наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова оцінка.

Відповідно до ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Строк досудового розслідування спливає 05.04.2019 року.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Статтею 295-1 КПК України визначено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобовязані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Слідчий суддя зобовязаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування. Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в рамках кримінального провадження органом досудового розслідування виконаний певний обсяг робіт, але на даний час слід виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування, а саме виникла необхідність в проведенні тимчасових доступів до речей і документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «Агро Традиції», ТОВ «Компанія Ей ПІ Ей», ТОВ «Поланд-Транс», ТОВ «Ердос», ТОВ «Електро-Трейд», ТОВ «Амадіст».

За таких обставин, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження за № 42018081280000067 від 05.04.2018 року, також те, що строк досудового розслідування спливає 05.04.2019 року, а провести вказані у клопотанні слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його часткового задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст. 219, 214, 295-1 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081280000067 від «05» квітня 2018 року, за ознаками ч. 1 ст. 205 КК України – задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081280000067 від 05.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст. 205 КК України, на три місяці, тобто до 05.07.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Редько