Ухвала суду № 81060118, 04.04.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/12951/19

Провадження № 1-кс/761/9266/2019

У Х В А Л А

04 квітня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Піхур О.В.

за участю:

секретаря судового засідання - Мусійчук В.С.

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області капітана юстиції Карнаух Степана Костянтиновича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 04014134, адреса: 73003, м. Херсон, пр. Ушакова, 47), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області капітан юстиції Карнаух Степан Костянтинович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури україни Калита В.А., по кримінальному провадженню № 12018230000000221 від 01.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 04014134, адреса: 73003, м. Херсон, пр. Ушакова, 47).

Клопотання мотивоване тим, що 04.10.2017 Управлінням капітального будівництва ОДА (на даний час - Департамент будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації, далі - Департамент) та ПрАТ «Укратоменергобуд» (ЄДРПОУ 32347574) укладено договір № 20 (надалі - Договір) на проведення робіт з будівництва шляхопроводу по пр. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у м. Херсоні. В подальшому до проведення вказаних робіт виконавцем було залучено субпідрядника - ТОВ «Ростбуд Інвест» (ЄДРПОУ 37883679).

Відповідно до п. 11.1 Договору фінансування робіт здійснюється за рахунок бюджетних коштів, а саме: кошти державного бюджету - 321923162,00 грн., у тому числі ПДВ - 53653860,00 грн., місцевого бюджету - 35240000,00 грн., у тому числі ПДВ - 5965540,00 грн.

Встановлено, що відповідно до умов Договору Департаментом проведено зарахування авансових платежів на загальну суму 51 802 125 грн., які повинні бути закриті документально до 16.05.2018. У зв'язку з чим, підрядником ПрАТ «Укратоменергобуд» складено документи по улаштуванню залізобетонних буронабивних паль на об'єкті капітального будівництва шляхопроводу по пр. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у м. Херсоні, а саме:

- Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2018 року 11.05.2018 (складено на підставі договору №20 від 04.10.2017);

- Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2018 року 11.05.2018 (складено на підставі договору №20 від 04.10.2017).

Вказані акти підписано Замовником робіт, Підрядником та засвідчено підписом та печаткою особи, яка здійснювала технічних нагляд за виконанням будівельних робіт.

Разом з цим, згідно до наданої інформації Головою Херсонської ОДА ОСОБА_3 під час проведення вищевказаних робіт, їх виконавцями допущено факти привласнення бюджетних коштів шляхом завищення вартості будівельних робіт і матеріалів, невідповідність обсягів фактичної виконаної роботи, даним які зазначені в актах виконаних робіт.

Згідно з висновком спеціаліста № 50 від 27.07.2018 підрядником безпідставно включено до акту № 2 виконаних робіт форми КБ-2 за травень 2018 року завищені обсяги робіт по влаштуванню трьох буронабивних паль на суму 461 818 грн.

Окрім того, під час розслідування кримінального провадження надійшло повідомлення від заступника Голови правління ПрАТ «Укратоменергобуд» ОСОБА_4 про вчинення службовими особами даного підприємства привласнення бюджетних коштів, отриманих в результаті перемоги у тендерних державних закупівлях на загальну суму приблизно 558 млн. грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у з'ясуванні обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення або спростування факту завищення вартості будівельних матеріалів, будівельних робіт, а також з метою перевірки можливості повторення виконання будівельних робіт, виконаних у 2014-2015 роках та у 2018 році відповідно до актів виконаних будівельних робіт КБ-2, КБ-3, відповідності між об'ємом робіт, що зазначено в актах виконаних будівельних робіт за 2018-2019 роки (відповідно до яких перераховувалися бюджетні кошти через Державну казначейську службу України на розрахунковий рахунок підрядника) щодо будівництва шляхопроводу по пр. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у м. Херсоні, та фактично виконаним роботам на самому об'єкті, що безпосередньо має значення для визначення правильної кваліфікації кримінального правопорушення, встановлення суми завданої матеріальної шкоди та встановлення винних осіб, у зв'язку із вищевикладеним слідчим на підставі відповідного клопотання була отримана ухвала Херсонського міського суду Херсонської області про призначення судової будівельно-технічної експертизи від 28.01.2019, яка на даний час з 01.03.2019 перебуває на виконанні у експерта Миколаївського НДЕКЦ при МВС України.

У зв'язку із вищевикладеним, на даний час в даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 04014134, адреса: 73003, м. Херсон, пр. Ушакова, 47), а саме: оригіналу договору № 20 від 04.10.2017, додатків до договору, додаткових угод, договорів субпідряду, документи проектно-кошторисної документації з коригуванням та змінами (в тому числі в електронній формі), договорів технічного нагляду, договорів авторського нагляду, робочих проектів, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2, локальних кошторисів, договірної ціни, довідок форми КБ-3, дефектних актів, актів освідування прихованих робіт, підсумкових відомостей ресурсів, журналів загального нагляду, журналів авторського нагляду, журналів вхідного обліку та контролю якості отриманих деталей, матеріалів, конструкцій та обладнання, календарних графіків проведення робіт з поетапним зазначенням видів робіт, актів прийому-передачі майданчика під будівництво, актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій, листування з підрядником та субпідрядником щодо проведення робіт, також документів, зазначених у клопотанні експерта.

У судове засідання слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області капітан юстиції Карнаух Степан Костянтинович, не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Представник Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 04014134, адреса: 73003, м. Херсон, пр. Ушакова, 47), може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області капітана юстиції Карнаух Степана Костянтиновича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 04014134, адреса: 73003, м. Херсон, пр. Ушакова, 47) - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області капітану юстиції Карнаух Степану Костянтиновичу або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити, їх копії та ці копії вилучити, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 04014134, адреса: 73003, м. Херсон, пр. Ушакова, 47), що містять відомості про взаємовідносинах з ТОВ «Ефесто-М» (код ЄДРПОУ - 38622241), ТОВ «Ефесто-МК» (код ЄДРПОУ - 42146526) та ТОВ «Трієм-Торг» (код ЄДРПОУ- 40182610), а саме: договору № 20 від 04.10.2017; додатків до договору; додаткових угод; договорів субпідряду; документи проектно-кошторисної документації з коригуванням та змінами; документи тендерної документації; договорів технічного нагляду; договорів авторського нагляду; робочих проектів; актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2; локальних кошторисів; договірної ціни; довідок форми КБ-3; дефектних актів; актів освідування прихованих робіт; підсумкових відомостей ресурсів; журналів загального нагляду; журналів авторського нагляду; журналів вхідного обліку та контролю якості отриманих деталей, матеріалів, конструкцій та обладнання; календарних графіків проведення робіт з поетапним зазначенням видів робіт; актів прийому-передачі майданчика під будівництво; актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій; листування з підрядником та субпідрядником щодо проведення робіт; проектно-кошторисної документації по «Будівництву шляхопроводу по пр. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у м. Херсоні», узгодженої та затвердженої у встановленому порядку до виконання робіт, відповідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; Експертного звіту ДП «Укрдержбудекспертиза» щодо розгляду проектної документації, по «Будівництву шляхопроводу по пр. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у м. Херсоні» у зв'язку з її коригуванням у 2018році; Акту передачі Замовником, УКБ (Департаментом) Херсонської облдержадміністрації, проектно-кошторисної документації по «Будівництву шляхопроводу по пр. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у м. Херсоні» під виконання робіт Генпідрядником, ПрАТ «Укратоменергобуд», за укладеним договором № 20 «Про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів» від 04.10.2017; Акти передачі-приймання об'єкту будівництва Замовником під виконання робіт Підрядником, ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», за укладеним договором №36/1 від 02.08.2013 та Генпідрядником, ПрАТ «Укратоменергобуд», за укладеним договором № 20 «Про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів» від 04.10.2017 по «Будівництву шляхопроводу по пр. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у м. Херсоні»; Проекту впровадження робіт (ПВР) по «Будівництву шляхопроводу по пр. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у м. Херсоні» 1 пусковий комплекс; Повідомлення про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, оформлені у встановленому порядку з початку будівництва об'єкту; Дозвіл на виконання будівельних робіт по об'єкту «Будівництво шляхопроводу по пр. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у м. Херсоні; Журнали авторського нагляду по об'єкту (з початку будівництва); Кошторисну документацію, розроблену за результатами «Технічного звіту. Технічне обстеження будівельних конструкцій із здійсненням інженерних вишукувань та виготовленням топозйомки по об'єкту «Будівництво шляхопроводу по пр. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у м. Херсоні» - коригування кошторисної документації, проведення експертизи, технічне обстеження незавершеного будівництва», виконаного ПП «Буднаукпроект» по об'єкту за укладеним договором № 18 від 21.11.2016 з УКБ Херсонської ОДА; Обґрунтовані пояснення щодо необхідності «проведення проектно-вишукувальних робіт» Генпідрядником, ПрАТ «Укратоменергобуд», по об'єкту експертного дослідження, у результаті чого останнім була внесена для оплати Замовником, Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації, до ату № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року, сума: (2 500 000, 00 * 1,2) = 3 000 000, 00 грн., з урахуванням ПДВ; Обґрунтовані пояснення щодо необхідності «проведення проектно-вишукувальних робіт» Генпідрядником, ПрАТ «Укратоменергобуд», та Субпідрядником, ТОВ «Ростбуд Інвест», по об'єкту експертного дослідження, у результаті чого останніми була внесена до оплати Замовником, Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації, до акту №14 приймання виконаних будівельних робіт за липень місяць 2018 року сума: (2 833 208, 19 * 1,2) = 3 399 849, 83 грн., з урахуванням ПДВ; Рахунки про сплату Замовником, з початку будівництва, за виконані роботи підрядниками та іншими суб'єктами по об'єкту будівництва за укладеними договорами з початку будівництва; Узгоджену з органами місцевого самоврядування транспортну схему вивезення будівельного сміття або ґрунту за межі будівельної площадки; Загальні журнали робіт по об'єкту експертного дослідження з початку будівництва.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя