Ухвала суду № 81058513, 03.04.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/1440/19

Справа № 754/4696/19

У Х В А Л А

Іменем України

03 квітня 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Броновицька О.В.

при секретарі судового засідання Магури Т.С.

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві Марченка В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100030001270 від 08.02.2019року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.382 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28.03.2019р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві Марченка В.С., узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м.Києва Фединяком Н.Е. про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх виїмки, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні службових осіб ПАТ «Укрсиббанк» ( код 09807750) по вул.Андріївській, 2/12 в м.Києві, про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_1, які належать ТОВ «Інжшляхбут» (код 38883347), з метою встановлення інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному провадженні.

Слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві Марченко В.С. подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, також просив розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, неприбуття особи за викликом не є перешкодою для розгляду клопотання, тому клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.4 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим відділенням Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018100030001270 від 08.02.2019року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.382 ч.2 КК України, за фактом умисного невиконання службовими особами ТОВ «Інжшляхбут» судового рішення Господарського районного суду м.Києва від 21.11.2016р. про стягнення на користь ТОВ «Зодчий» коштів в сумі 557945,50грн.

Згідно листа ДФС України№1020468890 від 30.10.2017р, ТОВ «Інжшляхбут» має зареєстровані банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_1 в банківській установі АТ «УкрСиббанк».

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст.161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність обґрунтованої підозри, підстави вважати, що документи, у зв'язку з яким подається клопотання, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «Укрсиббанк» ( код 09807750) та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, та без дослідження даних документів та речей не виявляється можливим довести або спростувати обставини, які підлягають доказуванню.

Натомість, слідчим у клопотанні не доведено необхідність тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_1, які належать ТОВ «Інжшляхбут» з можливістю їх виїмки, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого з наданням тимчасового доступу до документів стосовно клієнта установи з можливістю ознайомитись та отримати документи в копіях.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві Марченка В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100030001270 від 08.02.2019року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.382 ч.2 КК України.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві Марченку Владиславу Сергійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні службових осіб ПАТ «Укрсиббанк» ( код 09807750) по вул.Андріївській, 2/12 в м.Києві, про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_1, які належать ТОВ «Інжшляхбут» (код 38883347), з можливістю ознайомитись та отримати в копіях.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчій СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві Марченку В.С.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: