Ухвала суду № 81054898, 01.04.2019, Октябрський районний суд м. Полтави

Дата ухвалення
01.04.2019
Номер справи
554/2460/19
Номер документу
81054898
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Дата документу 01.04.2019 Справа № 554/2460/19

Провадження № 1кс/554/4856/2019

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

01 квітня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві Я.Є.ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, знаходиться кримінальне провадження № 42018040000001536 від 18 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, щодо внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи відділу охорони Української психіатричної лікарні з суровим наглядом (далі - відділ охорони УПЛ СН) використовуючи своє службове становище, з метою вчинення службового підроблення документа, діючи умисно, вносили завідомо неправдиву інформації до документів, а саме заповнювали та затверджували табелі обліку робочого часу чергової зміни № 1 відділу охорони УПЛ СН, що являються офіційними документами, які в подальшому подавали керівництву УПЛ СН для нарахування заробітної плати працівникам.

Так, посадові особи УПЛ СН вчиняли службові підроблення офіційних документів - табелів обліку робочого часу чергових змін № 1 та № 2 відділу охорони УПЛ СН шляхом внесення в цей офіційний документ завідомо неправдивих відомостей про те, що співробітники УПЛ СН працювали та знаходились на робочих місцях. Хоча протягом 2018 року, згідно бази даних Державної прикордонної служби "Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України" такі співробітники УПЛ СН фактично перебували за кордоном та не моли виконувати свої функціональні обов'язки. Внаслідок цього таким співробітникам було нараховано та виплачено заробітну плату за невідпрацьований робочий час.

Відповідно до інформації отриманої від Державної прикордонної служби України (№0.184-6882/0/15-19-Вих від 19.02.2019 року):

-громадянин ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2018 року виїжджав за межі України (виїхав 02.02.2018 - повернувся 17.03.2018);

-громадянин ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2018 року виїжджав за межі України (виїхав 06.02.2018 - повернувся 30.04.2018);

-громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2018 року двічі виїжджав за межі України (виїхав 02.02.2018 - повернувся 02.05.2018; виїхав 05.10.2018 – повернувся 02.12.2018);

-громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом 2018 року двічі виїжджав за межі України (виїхав 20.05.2018 - повернувся 14.08.2018; виїхав 19.11.2018 – повернувся 16.02.2019).

Згідно виданої головним бухгалтером відділу охорони Української психіатричної лікарні з суворим наглядом довідки, старшому сержанту внутрішньої служби УПЛ СН ОСОБА_2 протягом лютого, березня 2018 року (час його перебування за кордоном) було здійснено нарахування грошового забезпечення в повному обсязі (згідно табелів обліку робочого часу та стройових записок).

Згідно виданої головним бухгалтером відділу охорони Української психіатричної лікарні з суворим наглядом довідки, прапорщику внутрішньої служби УПЛ СН ОСОБА_3 протягом лютого, березня, квітня 2018 року (час його перебування за кордоном) було здійснено нарахування грошового забезпечення в повному обсязі (згідно табелів обліку робочого часу та стройових записок).

Згідно виданої головним бухгалтером відділу охорони Української психіатричної лікарні з суворим наглядом довідки, прапорщику внутрішньої служби УПЛ СН ОСОБА_4 протягом лютого, березня, квітня, травня 2018 року та жовтня, листопада, грудня 2018 (час його перебування за кордоном) було здійснено нарахування грошового забезпечення в повному обсязі (згідно табелів обліку робочого часу та стройових записок).

Згідно виданої головним бухгалтером відділу охорони Української психіатричної лікарні з суворим наглядом довідки, прапорщику внутрішньої служби УПЛ СН ОСОБА_5 протягом травня, червня, липня, серпня 2018 року (час його перебування за кордоном) було здійснено нарахування грошового забезпечення в повному обсязі (згідно табелів обліку робочого часу та стройових записок).

Крім того, під час допиту у якості свідка, головний бухгалтер відділу охорони Української психіатричної лікарні з суворим наглядом ОСОБА_6 повідомила що відділ охорони УПЛ СН обслуговується в ПАТ “Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК», а всі нарахування грошового забезпечення працівникам, здійснюються на банківські картки УКРГАЗБАНКУ.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

По банківським рахункам на ім’я ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), відкритим (або таким що діяли, проте на цей час закриті) у ПАТ “АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 23697280) у період з 01.01.2018 по 01.03.2018, оскільки така інформація необхідна для використання як доказ у кримінальному провадженні та прямо доказує причетність посадових осіб відділу охорони УПЛ СН до вчинення кримінального правопорушення.

По банківським рахункам на ім’я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), відкритим (або таким що діяли, проте на цей час закриті) у ПАТ “АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 23697280) у період з 01.01.2018 по 01.03.2018, оскільки така інформація необхідна для використання як доказ у кримінальному провадженні та прямо доказує причетність посадових осіб відділу охорони УПЛ СН до вчинення кримінального правопорушення.

По банківським рахункам на ім’я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), відкритим (або таким що діяли, проте на цей час закриті) у ПАТ “АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 23697280) у період з 01.01.2018 по 01.03.2018, оскільки така інформація необхідна для використання як доказ у кримінальному провадженні та прямо доказує причетність посадових осіб відділу охорони УПЛ СН до вчинення кримінального правопорушення.

По банківським рахункам на ім’я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), відкритим (або таким що діяли, проте на цей час закриті) у ПАТ “АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 23697280) у період з 01.01.2018 по 01.03.2018, оскільки така інформація необхідна для використання як доказ у кримінальному провадженні та прямо доказує причетність посадових осіб відділу охорони УПЛ СН до вчинення кримінального правопорушення.

Прохали надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, речей та документів, що знаходяться у володінні приватного акціонерного товариства “Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» (МФО 23697280), юридична адреса: вул. Єреванська, б.1, м. Київ 03087, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій та оригіналів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до банківських рахунків на ім’я ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4) відкритим (або таким що діяли, проте на цей час закриті) у ПАТ “АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 23697280) у період з 01.01.2018 по теперішній час:

1) документів, які відображають відкриття, розпорядження зазначеними рахунками та картками, у тому числі заяви на відкриття рахунку, договори щодо використання системи клієнт – банк, картки зі зразками підписів, договорів на розрахунково-касове обслуговування, юридичної справи власника рахунку, в тому числі копій паспортів, довіреностей тощо – на паперових носіях;

2) інформацію (реєстр) про рух грошових коштів по всім наявним рахункам та карткам за період з 01.01.2018 по теперішній час із розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку фізичної особи, яка здійснила перерахування коштів чи підприємства – контрагента, первинних платіжних документів по вказаних рахунках, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по всім наявним рахунку, із зазначенням залишку коштів на рахунках на кожен день – на паперових та електронних носіях – в оригіналах.

3) наявні фото- та відеоматеріали щодо зняття грошових коштів та поповнення банківських рахунків, або проведення інших транзакцій за допомогою всіх наявних банківських карток (з камер банкоматів, відділень банку тощо) – у паперовому вигляді та електронному носії.

4) відомості про відкриті ячейки у банку та усіх документів, речей, предметів, які знаходяться у них.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до частково задоволення, а саме в наданні тимчасового доступу до належним чином завірених копій вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ПАТ “АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 23697280).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві Я.Є.ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті. Полтаві, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_1 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, речей та документів, що знаходяться у володінні приватного акціонерного товариства “Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» (МФО 23697280), юридична адреса: вул. Єреванська, б.1, м. Київ 03087, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до банківських рахунків на ім’я ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4) відкритим (або таким що діяли, проте на цей час закриті) у ПАТ “АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 23697280) у період з 01.01.2018 по теперішній час:

1) документів, які відображають відкриття, розпорядження зазначеними рахунками та картками, у тому числі заяви на відкриття рахунку, договори щодо використання системи клієнт – банк, картки зі зразками підписів, договорів на розрахунково-касове обслуговування, юридичної справи власника рахунку, в тому числі копій паспортів, довіреностей тощо – на паперових носіях;

2) інформацію (реєстр) про рух грошових коштів по всім наявним рахункам та карткам за період з 01.01.2018 по теперішній час із розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку фізичної особи, яка здійснила перерахування коштів чи підприємства – контрагента, первинних платіжних документів по вказаних рахунках, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по всім наявним рахунку, із зазначенням залишку коштів на рахунках на кожен день – на паперових та електронних носіях;

3) наявні фото- та відеоматеріали щодо зняття грошових коштів та поповнення банківських рахунків, або проведення інших транзакцій за допомогою всіх наявних банківських карток (з камер банкоматів, відділень банку тощо) – у паперовому вигляді та електронному носії.

4) відомості про відкриті ячейки у банку та усіх документів, речей, предметів, які знаходяться у них.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко

Попередній документ : 81054821
Наступний документ : 81054915