Ухвала суду № 81050003, 08.04.2019, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/742/19

№ 1-кс/183/760/19

08 квітня 2019 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Лила В.М., за участю секретаря Петрієнко В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу директора ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ» ОСОБА_1, на неправомірну бездіяльність слідчого Новомосковського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області, щодо не повернення тимчасово влученого майна по кримінальному провадженню №42018160690000247,

встановив :

директор ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ» ОСОБА_1, звернувся до суду зі скаргою на неправомірну бездіяльність слідчого Новомосковського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області, щодо не повернення тимчасово влученого майна у якій вказав, що слідчий слідчого відділу Новомосковського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Бут А.О. здійснює досудове слідство по кримінальному провадженню №42018160690000247 від 03.10.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

07 лютого 2019 р. слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Шпорт Д. в закритому судовому засіданні про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 42018160690000247 від 03 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнив клопотання.

11 лютого 2019 р. прокурор підставі ували провів обшук за адресою: м. Харків, вулиця Рилєєва буд. 60, під час якого були вилучені речі і документи які належать підприємству.

Таким чином 11.02.2019 року під час обшуку за місцем знаходження товариства з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ» за адресою: м. Харків, вулиця Рилєєва буд. 60 прокурор зобов'язаний був врахувати, що речі, а саме:

- Загальний журнал робіт ТОВ «КІС» по будівництву казарми №1 (смт. Черкаське);

- Загальний журнал робіт ТОВ «КІС» по будівництву казарми №1 (смт. Черкаське) на 17 арк.;

- Журнал вхідного контролю якості надходжених матеріалів конструкцій та виробів на 51 арк. казарми №1 та казарми №2 на 51 арк., казарми №3 на 51 арк. (Черкаське, Дніпропетровська обл.);

- Журнал вхідного контролю якості надходжених матеріалів конструкцій та виробів казарми №1 (Гвардійське) на 43 арк. та казарми №2 (Гвард.) на 51 арк., казарми №3 (Гвард.) на 51 арк., казарми №4 (Гвард.) на 51 арк.;

- Загальний журнал робіт ТОВ «КІС» по будівництву казарми у Гвард. №3 та №4; казарма №3 на 47 арк., казарма №2 на 47 арк., казарма №1 на 47 арк., казарма №4 на 44 арк.;

- Загальний журнал робіт ТОВ «КІС» по будівництву казарми у Черкаському, казарма №3 на 47 арк., казарма №2 на 47 арк., казарма №1 на 47 арк.;

- Копія вхідних документів скріплені біндером з черновим написом «Гвардійське» №1 на 41 арк., з написом «Гвардійське» №4 на 78 арк., з написом «Гвардійське» №2 на 43 арк., з написом «Гвардійське» №3 на 84 арк.,

- Копія договору підряду №168/2018/168 з додатками на 135 арк., №167/2018/167 з додатками на 108 арк.;

- Копія додаткової угоди на казарму № - - Гвард. з додатками на 87 арк., копія додаткової угоди по казармі №4 Гвардійське,

- копія додаткової угоди по казармі №2 Гвард. на 74 арк.

- Копія договору підряду №202/2018/202 з додатками на 110 арк.;

- Копія додаткової угоди по казармі №1 Гвард. на 105 арк.;

- Копія вхідних-вихідних листів по казармі № - - Черкаське на 50 арк.;

- Копія договору підряду №148/2018/148 з додатками на 98 арк.;

- Копія вхідних-вихідних листів по казармі № 3 смт. Черкаське на 36 арк.;

- Копія додаткових угод по казармі №2 Черкаське на 93 арк.;

- Копія додаткових угод по казармі №3 Черкаське на 89 арк.;

- Копія договору підряду №149/2018/149 з додатками на 127 арк.;

- Службові документи ТОВ «КІС» без підпису ОСОБА_4 на 82 арк.;

- Копія заявок на отримання речового майна на 23 арк.;

- Копія акту огляду казарм №1, №2, №3 Черкаське на 8 арк.;

- Копія графіків виконання робіт на 5 арк.;

- Копія службової документації ТОВ «КІС» на 18 арк.;

- Лист №15112018-1 від 15.11.2018 р. на 1 арк.;

- Лист №15112018-2 від 15.11.2018 р. на 1 арк.;

- Копія акту від 05.10.2018 р., від 28.09.2018 р.;

- Акт здачі-приймання вик. робіт від 14.11.2018 р.;

- Акт здачі-приймання вик. робіт від 14.11.2018 р.;

- Довідки про вартість виконаних робіт на 37 арк.;

- Копія вхідної-вихідної документації на 6 арк.;

- Печатка з написом «Капітал Інвест Строй» - 1шт.;

- Штамп з написом «Згідно з оригіналом директор ОСОБА_1.» - 1 шт.;

- Штамп з написом «30.01.2019» - 1шт.;

- Папка червоного кольору з написом «Вхідна кореспонденція ТОВ «Капітал Інвест Строй» червень 2018р.з документами;

- Папка червоного кольору з написом «Вхідна кореспонденція ТОВ «Капітал Інвест Строй» квітень 2018р.з документами;

- Папка синього кольору з написом «Договір підряду ТКЕУ Гвардійське 2018» з документами;

- Папка синього кольору з написом «ТОВ «Капітал Інвест Строй» липень 2018р.з документами»;

- Папка чорного кольору з написом «ТОВ «Капітал Інвест Строй» серпень-жовтень 2018р.з документами»;

- Папка бузкового кольору з написом «Договора поставки КІС 2018» з документами»;

- Папка чорного кольору з написом «Накладні ТОВ «Капітал Інвест Строй» листопад-грудень 2018-2019рр.з документами»;

- Папка сірого кольору з написом «Договора гарантії 2018р.з документами»;

- Папка жовтого кольору з написом «Договора субпідряду Черкаське 2018р.з документами»;

- Папка жовтого кольору з написом «Договора субпідряду Гвардійське 2018р.з документами»;

- Папка бордового кольору з написом «Гвардійське акти робіт ТКЕУ 2018р.з документами»;

- Папка чорного кольору з написом «Черкаське акти робіт ТКЕУ 2018р.з документами»;

- Папка сірого кольору з написом «Накладні ТОВ «Капітал Інвест Строй» квітень-червень 2018р.з документами»;

- Папка синього кольору з написом «Договора підряду ТКЕУ Черкаське 2018р.з документами»;

Договора підряду ТОВ «Капітал Інвест Строй», ТОВ «Альвера» з додатками на 26 арк.;

- Проект забудови смт.Черкаське на форматі А1;

- Папка-файл сірого кольору з написом «Геодезія» сірого кольору з документами;

- Папка-файл синього кольору з довіреностями на 16 арк;

- Рахунки загально-виробничих витрат до локального кошторису при будівництві казарм у Черкаському та Гвардійскому на 78 арк.;

- Рахунок № 1-2 загально-виробничих витрат до актів на 60 арк.;

- Папка-файл жовтого кольору з документами з кадроваї роботи;

- Копія паспорта ОСОБА_5 серія НВ № 733833 завірена печаткою з написом «ІСО-Груп» та ІПН на 9 арк.»

- Локальний кошторис на будівельні роботи Черкаське на 82 арк.;

- Папка-файл чорного кольору з документами ТОВ «Альвера» з документами;

- Товаротранспортні накладні на поставку товарів у Черкаське та Гвардійське у прозорому файлі;

- Договір № 168/18 на 6 арк.;

- Договір на виконання субпідрядних робіт № 0119 з додатками на 15 арк.;

- Копія додаткової угоди № 9 до договору субпідряду на виконання робіт з ТОВ «Альвера»;

- Договір на поставку № 92801 від 28.01.18р.;

- Список партнерів ТОВ «КІС»;

- Тендерна документація на будівництво казарм №№ 1,2,3,4,5 смт.Черкаське (вих..№ 0405/01 від 04.05.18р.);

- Тендерна документація на будівництво казарм м.Кривий Ріг (вих..№ 0805/32 від 08.05.18р.);

- Тендерна документація на будівництво казарм м.Кривий Ріг (вих..№ 0805/27 від 08.05.18р.);

- Тендерна документація на будівництво казарм м.Кривий Ріг (вих..№ 0805/22 від 08.05.18р.);

- Тендерна документація на будівництво казарм смт.Гвардійське (вих..№ 0705/03 від 07.05.18р.);

- Листи ТОВ «КІС» вих. № 0602/02 від 06.02.2018р. у двох примірниках на 4 арк у двох примірниках на 4 арк., віх. № 0602/01 від 06.02.18р. у двох примірниках на 14 арк.;

- Копія листів ТОВ «КІС» вих. № 2609/02 від 02.10.2018р., № 0110/01 від 01.10.18р.;

- Чорнові записи ТОВ «КІС» на 1 арк.;

- Заяви громадянин;

- Чорнові схеми будівництва на 4 арк.;

- План-графіки виконання робіт по будівництву казарм Гвардійське на 7 арк.;

- План-графіки виконання робіт по будівництву казарм Черкаське на 2 арк.;

- Системний блок чорного кольору з написом «NEXTEC 202» ASUS з біркою.

- Ноутбук «SONY» Valio с/н №282272545002510 сірого кольору, який був належним чином запакований та вілучений;

- Чорнові записи, скріплені біндером на 58 арк.;

- Чорнові записи, скріплені біндером на 159 арк.;

- Чорнові записи, скріплені біндером на 60 арк.;

- Чорнові записи, скріплені біндером на 132 арк.;

- Файл-папка жовтого кольору з написом «Акти виконаних робіт «Штехель Капітал»» з документами;

- Файл-папка жовтого кольору з написом «Акти виконаних робіт Гвардійське 1 Назар» з документами;

- Щоденник синього кольору з написом «2018»;

- Щоденник синього кольору з написом «2015 20 років Elit».

- Файл-папка червоного кольору з чорновими записами на 8 арк.;

- Файл-папка жовтого кольору з чорновими записами на 6 арк.;

- Файли прозорі з договорами, ТТН та чорновими записами та акти звірки взаєморозрахунків у 9 файлах;

- Акти здачі-прийняття виконаних робіт (оригінал на 145 арк.);

- Папка-файл сірого кольору з бухгалтерськими документами;

- Папка-файл чорого кольору з написом «Заявки» з документами;

- Папка-файл зеленого кольору з копіями рахунків на 21 арк.;

- Папка-файл жовтого кольору з написом «Акти виконаних робіт ОСОБА_1» з документами;

- Папка-файл жовтого кольору з написом «Акти Морильов» з документами;

- Папка-файл зеленого кольору з написом «Акти ТОВ «Альвера» з документами;

- Копії службових документів на 107 арк.;

- Зошит з написом «Officebook» з чорновими записами;

- Папка-файл зеленого кольору з копіями бухгалтерської та службової документації;

- Папка-файл чорного кольору зі службовою документацією;

- Папка сірого кольору за службовими документами.

- Робочий проект будівництва будівлі казарми поліпшеного планування №1 смт.Черкаське Дніпропетровської обл. том №1, №2, №3, №5, №6, №7;

- Робочий проект будівництва будівлі казарми поліпшеного планування №2 смт. Черкаське Дніпропетровської обл. том №4;

- Робочий проект казарми №1 смт.Гвардійське Дніпропетровської обл. том №6, №7, №8, том №1;

- Робочій проект реконструкції внутрішнього майданчику мереж теплопостачання смт.Гвардійське, Дніпропетровська обл. (теплові мережі) 1 один том, (кошторисна документація) 1 один том;

- Папка червоного кольору з написом «Сертифікати Черкаське» з документами;

- Папка-файл з ТТН з написом «Гвардійське»;

- Папка жовтого кольору з написом «Сертифікати, паспорти якості, …» з документами;

- Зміна проектного рішення;

- Реальне розташування казарм;

- Папка червоного кольору з написом «Черкаське+Гвардійське»;

- Папка помаранчевого кольору.

- Робочий проект будівництва казарми №1 смт. Черкаське Дніпропетровської обл. №1, №5;

- Робочій проект внутрішніх майданчикових мереж тепло-водо постачання смт. Черкаське Дніпропетровська обл. том №1;

- Робочий проект будівлі казарми №1 смт. Гвардійське Дніпропетровської обл. том №1;

- Робочій проект внутрішніх майданчикових мереж тепло-водо постачання смт.Черкаське (теплові мережі), (кошторисна документація);

- Робоча документація смт. Черкаське, альбом №1, альбом №2, альбом №3;

- Робоча документація, кошторисна док-ія смт. Черкаське Дніпропетровської обл.;

- Робочий проект «кошторисна документація» по смт. Черкаське.

- Робочий проект з будівництва казарми смт. Гвардійське том №8, №5, №1;

- Робочий проект з будівництва казарми смт.Черкаське том №8;

- Робочий проект з будівництва казарми смт.Черкаське том №2;

- Системний блок чорного кольору з написом «Frime» с/н 0011201600623;

не відносяться до предмету доказування вчинення кримінального правопорушення під час будівництва казарм поліпшеного планування № 1, 2, 3, 4 розташовані у смт. Гвардійське, Новомосковського району, Дніпропетровської області, та казарм поліпшеного планування № 1, 2, 3 розташовані у смт. Черкаське, Новомосковського району, Дніпропетровської області.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 - 166, 170 - 174 КПК України. Таким чином, правомірність володіння органами досудового розслідування майном, яке наділене ознаками речових доказів, має підтверджуватись в порядку, визначеному зазначеними статтями. Отже вищевказані документи були вилучені прокурором протиправно, як і безпідставно та протиправно утримуються останнім з моменту їх вилучення по сьогоднішній день в супереч приписам 1, 9, 7, 8, 16, 98, 100, 160-166, 170-174, 223, 236 КПК України, в наслідок чого підлягають негайному поверненню її власнику - ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ».

Крім того, обшук проводився із порушенням КПК України, в супереч вимог ст.107 КПК України обшук не фіксувався на відеозапис до явки адвоката ОСОБА_6; надане прокурором доручення, на підставі якого, як він вважав, що оперативні працівники можуть брати участь в проведенні обшуку, не містило відомостей про право приймати участь оперативним працівникам під час виконання ухвали слідчого судді під час проведення обшуку; під час проведення обшуку прокурор та оперативні працівники хаотично вилучали речі та документи, не ознайомлюючись із ними; один із пойнятих із дозволу прокурора періодично виходив із приміщення де проводили обшук; незаконно проведено обшук в приміщеннях, яке орендував ОСОБА_7

Ухвалою від 19 лютого 2019 р. судді Новомосковського міськрайонного суду відмовлено в задоволенні клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону, про накладення арешту на речові докази, які були вилучені у ході проведення обшуку 11 лютого 2019 року за місцем знаходження ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ» за адресою: місто Харків, вулиця Рилєєва, 60.

13 березня 2019 р. ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ» звернулось до слідчого Новомосковського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області - негайно повернути тимчасове вилучене майно.

Слідчий отримав заяву про негайне повернення тимчасово вилученого майна, але майно не повернув. Вважає, що бездіяльність слідчого полягає в його неповерненні ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ» не законно тимчасово вилученого майна.

В судове засідання представник директора ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ» ОСОБА_1 адвокат Смілянський Я.Г. надав заяву про розгляд скарги в його відсутність.

Слідчий Новомосковського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Бут А.О. в судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд скарги в її відсутність.

Суд дослідивши скаргу, вважає, що в задоволені скарги повинно бути відмовлено.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України передбачено вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового провадження: 1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування;

Таким чином, бездіяльність, яка підлягає оскарженню відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, передбачає три обов'язкові ознаки: 1) слідчий або прокурор наділені обов'язком вчинити певну процесуальну дію; 2) така процесуальна дія має бути вчинена у визначений КПК України строк; 3) відповідна процесуальна дія слідчим чи прокурором у встановлений строк не вчинена. Таким чином, наведена норма дозволяє звернутися до суду зі скаргою не на будь-яку бездіяльність, а лише щодо обов'язків, строк виконання яких чітко регламентований кримінальним процесуальним законодавством.

Також ч. 2 ст. 303 КПК України передбачено, що скарги на інші рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора не розглядаються під час досудового розслідування і можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження у суді згідно з правилами статей 314-316 КПК України.

Судом встановлено, що директор ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ» ОСОБА_1, звернувся до суду зі скаргою на дії слідчого слідчого відділення Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Бут А.О. Судом встановлено, що слідча Бут А.О., не проводила ніяких слідчий дій, які оскаржує заявник, та самим представником заявника надано копії процесуальних документів, щодо вчинення слідчих дій прокурором військової прокуратури Журенковим Є.В.

Таким чином, оскільки суду не надано доказів скаржником, щодо дій або бездіяльності вчиненим слідчим Бут А.О. під час досудового провадження, то в задоволенні скарги повинно бути відмовлено.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 77, 81, 303, 307 КПК України, суд,

постановив :

в задоволенні скарги директора ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ» ОСОБА_1 на неправомірну бездіяльність слідчого Новомосковського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області, щодо не повернення тимчасово влученого майна по кримінальному провадженню №42018160690000247 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лила В.М.