Ухвала суду № 81049981, 08.04.2019, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/742/19

№ 1-кс/183/761/19

08 квітня 2019 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Лила В.М., за участю секретаря Петрієнко В.О., скаргу директора ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ» ОСОБА_1 на бездіяльність процесуального керівника військового прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону та про його зобов'язання повернути тимчасово вилучене майно,

за участю представника скаржника ОСОБА_2

прокурора Баклана В.В.

встановив :

29.03.2019 р. директор ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ» ОСОБА_1 звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність процесуального керівника військового прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону та про його зобов'язання повернути тимчасово вилучене майно, після проведеного обшуку, яку мотивував тим, що 07.02.2019 р. слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Лила В.М. розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Шпорт Д. в закритому судовому засіданні про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 42018160690000247 від 03 жовтня 2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України постановив ухвалу задовольнивши клопотання.

Відповідно до ухвали, слідчий суддя дозволив слідчим слідчої групи та прокурорам у провадженні на проведення обшуку за місцем знаходження товариства з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ» за адресою: м. Харків, вулиця Рилєєва буд. 60, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання оригіналів документів щодо будівництва казарм поліпшеного планування №№ 1, 2, 3, 4 розташовані у смт. Гвардійське, Новомосковського району, Дніпропетровської області, та казарм поліпшеного планування № № 1, 2, 3 розташовані у смт. Черкаське, Новомосковського району, Дніпропетровської області, електронних носіїв інформації, ноутбуків, чорнових записів, журналів, в яких міститься інформація про фактичні обставини вчинюваного кримінального правопорушення.

11.02.2019 року прокурор Журенков Є.В. на підставі ували провів обшук за адресою: м. Харків, вулиця Рилєєва буд. 60, під час якого були вилучені речі і документи які належать підприємству.

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Лила В.М., задовольнивши клопотання, надав дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження товариства з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ» за адресою: м. Харків, вулиця Рилєєва буд. 60, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення щодо будівництва казарм поліпшеного планування № 1, 2, 3, 4 розташовані у смт. Гвардійське, Новомосковського району, Дніпропетровської області, та казарм поліпшеного планування № 1, 2, 3 розташовані у смт. Черкаське, Новомосковського району, Дніпропетровської області.

В свою чергу приписи ст. 2 КПК України передбачають, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

Згідно п. п. 1-4 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права, законність, рівність перед законом і судом, повага до людської гідності.

Отже, з правового аналізу вищенаведених норм вбачається, прокурор та слідчий під час досудового слідства кримінального провадження №42018160690000247 від 03.10.2018 року зобов'язаний виконувати приписи ст. ст. 2, 9, 98, 223 КПК України, і виходити з того, що слідчі (розшукові) дії повинні бути спрямовані на отримання (збирання) доказів, які мають безпосереднє значення для кримінального провадження.

Згідно постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі "Бакланов проти Російської Федерації", постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі "Фрізен проти Російської Федерації", судом наголошено на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу N 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Ухвалою від 19.02.2019 року судді Новомосковського міськрайонного суду відмовлено в задоволенні клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону, про накладення арешту на речові докази, які були вилучені у ході проведення обшуку 11 лютого 2019 року за місцем знаходження ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ» за адресою: місто Харків, вулиця Рилєєва, 60.

13.03.2019 року ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ» звернулось до процесуального керівника військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України по кримінальному провадженню негайно повернути тимчасове вилучене майно за кримінальним провадженням №42018160690000247 від 03.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальний керівник військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України по кримінальному провадженню отримав заяву про негайне повернення тимчасово вилученого майна, але по сьогоднішній день майно не повернув.

Таким чином з метою відновлення порушених прав представник просить суд зобов'язати процесуального керівника військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України по кримінальному провадженню Шпорт Д., або іншого процесуального керівника військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України, який здійснює процесуальне керівництво негайно повернути тимчасове вилучене майно за кримінальним провадженням :

-Загальний журнал робіт ТОВ «КІС» по будівництву казарми №1 (смт. Черкаське);

-Загальний журнал робіт ТОВ «КІС» по будівництву казарми №1 (смт. Черкаське) на 17 арк.;

-Журнал вхідного контролю якості надходжених матеріалів конструкцій та виробів на 51 арк. казарми №1 та казарми №2 на 51 арк., казарми №3 на 51 арк. (Черкаське, Дніпропетровська обл.);

-Журнал вхідного контролю якості надходжених матеріалів конструкцій та виробів казарми №1 (Гвардійське) на 43 арк. та казарми №2 (Гвард.) на 51 арк., казарми №3 (Гвард.) на 51 арк., казарми №4 (Гвард.) на 51 арк.;

-Загальний журнал робіт ТОВ «КІС» по будівництву казарми у Гвард. №3 та №4; казарма №3 на 47 арк., казарма №2 на 47 арк., казарма №1 на 47 арк., казарма №4 на 44 арк.;

-Загальний журнал робіт ТОВ «КІС» по будівництву казарми у Черкаському, казарма №3 на 47 арк., казарма №2 на 47 арк., казарма №1 на 47 арк.;

-Копія вхідних документів скріплені біндером з черновим написом «Гвардійське» №1 на 41 арк., з написом «Гвардійське» №4 на 78 арк., з написом «Гвардійське» №2 на 43 арк., з написом «Гвардійське» №3 на 84 арк.,

-Копія договору підряду №168/2018/168 з додатками на 135 арк., №167/2018/167 з додатками на 108 арк.;

-Копія додаткової угоди на казарму № - - Гвард. з додатками на 87 арк., копія додаткової угоди по казармі №4 Гвардійське,

-копія додаткової угоди по казармі №2 Гвард. на 74 арк.

-Копія договору підряду №202/2018/202 з додатками на 110 арк.;

-Копія додаткової угоди по казармі №1 Гвард. на 105 арк.;

-Копія вхідних-вихідних листів по казармі № - - Черкаське на 50 арк.;

-Копія договору підряду №148/2018/148 з додатками на 98 арк.;

-Копія вхідних-вихідних листів по казармі № 3 смт. Черкаське на 36 арк.;

-Копія додаткових угод по казармі №2 Черкаське на 93 арк.;

-Копія додаткових угод по казармі №3 Черкаське на 89 арк.;

-Копія договору підряду №149/2018/149 з додатками на 127 арк.;

-Службові документи ТОВ «КІС» без підпису ОСОБА_5 на 82 арк.;

-Копія заявок на отримання речового майна на 23 арк.;

-Копія акту огляду казарм №1, №2, №3 Черкаське на 8 арк.;

-Копія графіків виконання робіт на 5 арк.;

-Копія службової документації ТОВ «КІС» на 18 арк.;

-Лист №15112018-1 від 15.11.2018 р. на 1 арк.;

-Лист №15112018-2 від 15.11.2018 р. на 1 арк.;

-Копія акту від 05.10.2018 р., від 28.09.2018 р.;

-Акт здачі-приймання вик. робіт від 14.11.2018 р.;

-Акт здачі-приймання вик. робіт від 14.11.2018 р.;

-Довідки про вартість виконаних робіт на 37 арк.;

-Копія вхідної-вихідної документації на 6 арк.;

-Печатка з написом «Капітал Інвест Строй» - 1шт.;

-Штамп з написом «Згідно з оригіналом директор ОСОБА_1.» - 1 шт.;

-Штамп з написом «30.01.2019» - 1шт.;

-Папка червоного кольору з написом «Вхідна кореспонденція ТОВ «Капітал Інвест Строй» червень 2018р .з документами;

-Папка червоного кольору з написом «Вхідна кореспонденція ТОВ «Капітал Інвест Строй» квітень 2018р. з документами;

-Папка синього кольору з написом «Договір підряду ТКЕУ Гвардійське 2018» з документами;

-Папка синього кольору з написом «ТОВ «Капітал Інвест Строй» липень 2018 р.з документами»;

-Папка чорного кольору з написом «ТОВ «Капітал Інвест Строй» серпень-жовтень 2018 р.з документами»;

-Папка бузкового кольору з написом «Договора поставки КІС 2018» з документами»;

-Папка чорного кольору з написом «Накладні ТОВ «Капітал Інвест Строй» листопад-грудень 2018-2019рр. з документами»;

-Папка сірого кольору з написом «Договора гарантії 2018р.з документами»;

-Папка жовтого кольору з написом «Договора субпідряду Черкаське 2018 р.з документами»;

-Папка жовтого кольору з написом «Договора субпідряду Гвардійське 2018 р. з документами»;

-Папка бордового кольору з написом «Гвардійське акти робіт ТКЕУ 2018 р. з документами»;

-Папка чорного кольору з написом «Черкаське акти робіт ТКЕУ 2018 р. з документами»;

-Папка сірого кольору з написом «Накладні ТОВ «Капітал Інвест Строй» квітень-червень 2018 р. з документами»;

-Папка синього кольору з написом «Договора підряду ТКЕУ Черкаське 2018 р. з документами»;

-Договора підряду ТОВ «Капітал Інвест Строй», ТОВ «Альвера» з додатками на 26 арк.;

-Проект забудови смт.Черкаське на форматі А1;

-Папка-файл сірого кольору з написом «Геодезія» сірого кольору з документами;

-Папка-файл синього кольору з довіреностями на 16 арк;

-Рахунки загально-виробничих витрат до локального кошторису при будівництві казарм у Черкаському та Гвардійскому на 78 арк.;

-Рахунок № 1-2 загально-виробничих витрат до актів на 60 арк.;

-Папка-файл жовтого кольору з документами з кадрової роботи;

-Копія паспорта ОСОБА_6 НОМЕР_1 завірена печаткою з написом «ІСО-Груп» та ІПН на 9 арк.»

-Локальний кошторис на будівельні роботи Черкаське на 82 арк.;

-Папка-файл чорного кольору з документами ТОВ «Альвера» з документами;

-Товаро-транспортні накладні на поставку товарів у Черкаське та Гвардійське у прозорому файлі;

-Договір № 168/18 на 6 арк.;

-Договір на виконання субпідрядних робіт № 0119 з додатками на 15 арк.;

-Копія додаткової угоди № 9 до договору субпідряду на виконання робіт з ТОВ «Альвера»;

-Договір на поставку № 92801 від 28.01.18р.;

-Список партнерів ТОВ «КІС»;

-Тендерна документація на будівництво казарм №№ 1,2,3,4,5 смт.Черкаське (вих.№ 0405/01 від 04.05.18р.);

-Тендерна документація на будівництво казарм м.Кривий Ріг (вих.№ 0805/32 від 08.05.18р.);

-Тендерна документація на будівництво казарм м.Кривий Ріг (вих.№ 0805/27 від 08.05.18р.);

-Тендерна документація на будівництво казарм м.Кривий Ріг (вих.№ 0805/22 від 08.05.18р.);

-Тендерна документація на будівництво казарм смт.Гвардійське (вих.№ 0705/03 від 07.05.18р.);

-Листи ТОВ «КІС» вих. № 0602/02 від 06.02.2018р. у двох примірниках на 4 арк. у двох примірниках на 4 арк., віх. № 0602/01 від 06.02.18р. у двох примірниках на 14 арк.;

-Копія листів ТОВ «КІС» вих. № 2609/02 від 02.10.2018р., № 0110/01 від 01.10.18р.;

-Чорнові записи ТОВ «КІС» на 1 арк.;

-Заяви громадянин;

-Чорнові схеми будівництва на 4 арк.;

-План-графіки виконання робіт по будівництву казарм Гвардійське на 7 арк.;

-План-графіки виконання робіт по будівництву казарм Черкаське на 2 арк.;

-Системний блок чорного кольору з написом «NEXTEC 202» ASUS з біркою.

-Ноутбук «SONY» Valio с/н №282272545002510 сірого кольору, який був належним чином запакований та вилучений;

-Чорнові записи, скріплені біндером на 58 арк.;

-Чорнові записи, скріплені біндером на 159 арк.;

-Чорнові записи, скріплені біндером на 60 арк.;

-Чорнові записи, скріплені біндером на 132 арк.;

-Файл-папка жовтого кольору з написом «Акти виконаних робіт «Штехель Капітал»» з документами;

-Файл-папка жовтого кольору з написом «Акти виконаних робіт Гвардійське 1 Назар» з документами;

-Щоденник синього кольору з написом «2018»;

-Щоденник синього кольору з написом «2015 20 років Elit».

-Файл-папка червоного кольору з чорновими записами на 8 арк.;

-Файл-папка жовтого кольору з чорновими записами на 6 арк.;

-Файли прозорі з договорами, ТТН та чорновими записами та акти звірки взаєморозрахунків у 9 файлах;

-Акти здачі-прийняття виконаних робіт (оригінал на 145 арк.);

-Папка-файл сірого кольору з бухгалтерськими документами;

-Папка-файл чорого кольору з написом «Заявки» з документами;

-Папка-файл зеленого кольору з копіями рахунків на 21 арк.;

-Папка-файл жовтого кольору з написом «Акти виконаних робіт ОСОБА_1» з документами;

-Папка-файл жовтого кольору з написом «Акти Морильов» з документами;

-Папка-файл зеленого кольору з написом «Акти ТОВ «Альвера» з документами;

-Копії службових документів на 107 арк.;

-Зошит з написом «Officebook» з чорновими записами;

-Папка-файл зеленого кольору з копіями бухгалтерської та службової документації;

-Папка-файл чорного кольору зі службовою документацією;

-Папка сірого кольору за службовими документами.

-Робочий проект будівництва будівлі казарми поліпшеного планування №1 смт.Черкаське Дніпропетровської обл. том №1, №2, №3, №5, №6, №7;

-Робочий проект будівництва будівлі казарми поліпшеного планування №2 смт.Черкаське Дніпропетровської обл. том №4;

-Робочий проект казарми №1 смт. Гвардійське Дніпропетровської обл. том №6, №7, №8, том №1;

-Робочій проект реконструкції внутрішнього майданчику мереж теплопостачання смт. Гвардійське, Дніпропетровська обл. (теплові мережі) 1 один том, (кошторисна документація) 1 один том;

-Папка червоного кольору з написом «Сертифікати Черкаське» з документами;

-Папка-файл з ТТН з написом «Гвардійське»;

-Папка жовтого кольору з написом «Сертифікати, паспорти якості, …» з документами;

-Зміна проектного рішення;

-Реальне розташування казарм;

-Папка червоного кольору з написом «Черкаське+Гвардійське»;

-Папка помаранчевого кольору.

-Робочий проект будівництва казарми №1 смт.Черкаське Дніпропетровської обл. том №…, №1, №5;

-Робочій проект внутрішніх майданчикових мереж тепло-водо постачання смт.Черкаське Дніпропетровська обл. том №1;

-Робочий проект будівлі казарми №1 смт.Гвардійське Дніпропетровської обл. том №1;

-Робочій проект внутрішніх майданчикових мереж тепло-водо постачання смт.Черкаське (теплові мережі), (кошторисна документація);

-Робоча документація смт.Черкаське, альбом №1, альбом №2, альбом №3;

-Робоча документація, кошторисна документація смт.Черкаське Дніпропетровської обл.;

-Робочий проект «кошторисна документація» по смт.Черкаське.

-Робочий проект з будівництва казарми смт.Гвардійське том №8, №5, №1;

-Робочий проект з будівництва казарми смт.Черкаське том №8;

-Робочий проект з будівництва казарми смт.Черкаське том №2;

-Системний блок чорного кольору з написом «Frime» с/н 0011201600623;

В судовому засіданні представник заявника ОСОБА_2 скаргу підтримав, вказавши, що після вилучення майна після обшуку слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, але суд відмовив в накладенні арешту, тому майно повинно бути негайно повернуто власникові. Оскільки прокурор добровільно відмовився повернути йому майно, то він просить суд винести рішення, та зобов'язати прокурора повернути вилучене майно підприємства.

В судовому засіданні прокурор Баклан В.В. висказався проти задоволення скарги, так як прокурором вже було повернуто власнику вилучену у нього документацію, яка не відноситься до справи, а та яка залишилася є речовим доказом по кримінальному провадженню.

Суд дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, вислухавши сторони, вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження за№ 42018160690000247 від 3 жовтня 2018 року за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління з метою одержання неправомірної вигоди для себе та юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

11 лютого 2019 р. проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ» за адресою: місто Харків, вулиця Рилєєва, 60, де було виявлено та вилучено речі та документи.

12 лютого 2019 р. прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону ОСОБА_7 винесено постанову про визнання речовим доказом речей та документів.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Як передбачено ч. 2 п. 7 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинного бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 173 КПК України коли слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, документацію негайно повернути власнику вилучено майна.

Ухвалою від 19.02.2019 р. судді Новомосковського міськрайонного суду відмовлено в задоволенні клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону, про накладення арешту на речові докази, які були вилучені у ході проведення обшуку 11 лютого 2019 року за місцем знаходження ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ»

Таким чином дії прокурора щодо неповернення тимчасово вилученого майна є незаконними, а порушене право ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ» підлягає відновленню, шляхом зобов'язання прокурора негайно повернути тимчасово вилучене майно : технічну документацію та комп'ютерний блок.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 174 КПК України, суд

постановив :

зобов'язати прокурора процесуального керівника по кримінальному провадженню №42018160690000247 військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Шпорт Д., або іншого процесуального керівника, негайно повернути тимчасове вилучене підчас обшуку 11.02.2019 р. майно, що належить ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ» :

- Загальний журнал робіт ТОВ «КІС» по будівництву казарми №1 (смт. Черкаське);

- Загальний журнал робіт ТОВ «КІС» по будівництву казарми №1 (смт. Черкаське) на 17 арк.;

- Журнал вхідного контролю якості надходжених матеріалів конструкцій та виробів на 51 арк. казарми №1 та казарми №2 на 51 арк., казарми №3 на 51 арк. (Черкаське, Дніпропетровська обл.);

- Журнал вхідного контролю якості надходжених матеріалів конструкцій та виробів казарми №1 (Гвардійське) на 43 арк. та казарми №2 (Гвард.) на 51 арк., казарми №3 (Гвард.) на 51 арк., казарми №4 (Гвард.) на 51 арк.;

- Загальний журнал робіт ТОВ «КІС» по будівництву казарми у Гвард. №3 та №4; казарма №3 на 47 арк., казарма №2 на 47 арк., казарма №1 на 47 арк., казарма №4 на 44 арк.;

- Загальний журнал робіт ТОВ «КІС» по будівництву казарми у Черкаському, казарма №3 на 47 арк., казарма №2 на 47 арк., казарма №1 на 47 арк.;

- Копія вхідних документів скріплені біндером з чорновим написом «Гвардійське» №1 на 41 арк., з написом «Гвардійське» №4 на 78 арк., з написом «Гвардійське» №2 на 43 арк., з написом «Гвардійське» №3 на 84 арк.,

- Копія договору підряду №168/2018/168 з додатками на 135 арк., №167/2018/167 з додатками на 108 арк.;

- Копія додаткової угоди на казарму Гвардійське. з додатками на 87 арк., копія додаткової угоди по казармі №4 Гвардійське,

- Копія додаткової угоди по казармі №2 Гвардійське на 74 арк.

- Копія договору підряду №202/2018/202 з додатками на 110 арк.;

- Копія додаткової угоди по казармі №1 Гвардійське на 105 арк.;

- Копія вхідних-вихідних листів по казармі № - - Черкаське на 50 арк.;

- Копія договору підряду №148/2018/148 з додатками на 98 арк.;

- Копія вхідних-вихідних листів по казармі № 3 смт. Черкаське на 36 арк.;

- Копія додаткових угод по казармі №2 Черкаське на 93 арк.;

- Копія додаткових угод по казармі №3 Черкаське на 89 арк.;

- Копія договору підряду №149/2018/149 з додатками на 127 арк.;

- Службові документи ТОВ «КІС» без підпису ОСОБА_5 на 82 арк.;

- Копія заявок на отримання речового майна на 23 арк.;

- Копія акту огляду казарм №1, №2, №3 Черкаське на 8 арк.;

- Копія графіків виконання робіт на 5 арк.;

- Копія службової документації ТОВ «КІС» на 18 арк.;

- Лист №15112018-1 від 15.11.2018 р. на 1 арк.;

- Лист №15112018-2 від 15.11.2018 р. на 1 арк.;

- Копія акту від 05.10.2018 р., від 28.09.2018 р.;

- Акт здачі-приймання вик. робіт від 14.11.2018 р.;

- Акт здачі-приймання вик. робіт від 14.11.2018 р.;

- Довідки про вартість виконаних робіт на 37 арк.;

- Копія вхідної-вихідної документації на 6 арк.;

- Печатка з написом «Капітал Інвест Строй» - 1шт.;

- Штамп з написом «Згідно з оригіналом директор ОСОБА_1.» - 1 шт.;

- Штамп з написом «30.01.2019» - 1шт.;

- Папка червоного кольору з написом «Вхідна кореспонденція ТОВ «Капітал - Інвест Строй» червень 2018 р. з документами;

- Папка червоного кольору з написом «Вхідна кореспонденція ТОВ «Капітал Інвест Строй» квітень 2018 р. з документами;

- Папка синього кольору з написом «Договір підряду ТКЕУ Гвардійське 2018» з документами;

- Папка синього кольору з написом «ТОВ «Капітал Інвест Строй» липень 2018 р. з документами»;

- Папка чорного кольору з написом «ТОВ «Капітал Інвест Строй» серпень-жовтень 2018 р. з документами»;

- Папка бузкового кольору з написом «Договора поставки КІС 2018» з документами»;

- Папка чорного кольору з написом «Накладні ТОВ «Капітал Інвест Строй» листопад-грудень 2018-2019 р р. з документами»;

- Папка сірого кольору з написом «Договора гарантії 2018 р. з документами»;

- Папка жовтого кольору з написом «Договора субпідряду Черкаське 2018 р. з документами»;

- Папка жовтого кольору з написом «Договора субпідряду Гвардійське 2018 р. з документами»;

- Папка бордового кольору з написом «Гвардійське акти робіт ТКЕУ 2018 р. з документами»;

- Папка чорного кольору з написом «Черкаське акти робіт ТКЕУ 2018 р. з документами»;

- Папка сірого кольору з написом «Накладні ТОВ «Капітал Інвест Строй» квітень-червень 2018р.з документами»;

- Папка синього кольору з написом «Договора підряду ТКЕУ Черкаське 2018 р.

з документами»;

- Договора підряду ТОВ «Капітал Інвест Строй», ТОВ «Альвера» з додатками на 26 арк.;

- Проект забудови смт.Черкаське на форматі А1;

- Папка-файл сірого кольору з написом «Геодезія» сірого кольору з документами;

- Папка-файл синього кольору з довіреностями на 16 арк;

- Рахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису при будівництві казарм у Черкаському та Гвардійскому на 78 арк.;

- Рахунок № 1-2 загальновиробничих витрат до актів на 60 арк.;

- Папка-файл жовтого кольору з документами з кадрової роботи;

- Копія паспорта ОСОБА_6 НОМЕР_1 завірена печаткою з написом «ІСО-Груп» та ІПН на 9 арк.»

- Локальний кошторис на будівельні роботи Черкаське на 82 арк.;

- Папка-файл чорного кольору з документами ТОВ «Альвера» з документами;

- Товарно-транспортні накладні на поставку товарів у Черкаське та Гвардійське у прозорому файлі;

- Договір № 168/18 на 6 арк.;

- Договір на виконання субпідрядних робіт № 0119 з додатками на 15 арк.;

Копія додаткової угоди № 9 до договору субпідряду на виконання робіт з ТОВ «Альвера»;

- Договір на поставку № 92801 від 28.01.18р.;

- Список партнерів ТОВ «КІС»;

- Тендерна документація на будівництво казарм №№ 1,2,3,4,5 смт.Черкаське (вих. № 0405/01 від 04.05.18р.);

- Тендерна документація на будівництво казарм м.Кривий Ріг (вих.№ 0805/32 від 08.05.18 р.);

- Тендерна документація на будівництво казарм м.Кривий Ріг (вих.№ 0805/27 від 08.05.18 р.);

- Тендерна документація на будівництво казарм м.Кривий Ріг (вих.№ 0805/22 від 08.05.18 р.);

- Тендерна документація на будівництво казарм смт.Гвардійське (вих.№ 0705/03 від 07.05.18 р.);

- Листи ТОВ «КІС» вих. № 0602/02 від 06.02.2018 р. у двох примірниках на 4 арк у двох примірниках на 4 арк., віх. № 0602/01 від 06.02.18 р. у двох примірниках на 14 арк.;

- Копія листів ТОВ «КІС» вих. № 2609/02 від 02.10.2018 р., № 0110/01 від 01.10.18р.;

- Чорнові записи ТОВ «КІС» на 1 арк.;

- Заяви громадянин;

- Чорнові схеми будівництва на 4 арк.;

- План-графіки виконання робіт по будівництву казарм Гвардійське на 7 арк.;

- План-графіки виконання робіт по будівництву казарм Черкаське на 2 арк.;

- Системний блок чорного кольору з написом «NEXTEC 202» ASUS з біркою.

- Ноутбук «SONY» Valio с/н №282272545002510 сірого кольору, який був належним чином запакований та вілучений;

- Чорнові записи, скріплені біндером на 58 арк.;

- Чорнові записи, скріплені біндером на 159 арк.;

- Чорнові записи, скріплені біндером на 60 арк.;

- Чорнові записи, скріплені біндером на 132 арк.;

- Файл-папка жовтого кольору з написом «Акти виконаних робіт «Штехель Капітал»» з документами;

- Файл-папка жовтого кольору з написом «Акти виконаних робіт Гвардійське 1 Назар» з документами;

- Щоденник синього кольору з написом «2018»;

- Щоденник синього кольору з написом «2015 20 років Elit».

- Файл-папка червоного кольору з чорновими записами на 8 арк.;

- Файл-папка жовтого кольору з чорновими записами на 6 арк.;

- Файли прозорі з договорами, ТТН та чорновими записами та акти звірки взаєморозрахунків у 9 файлах;

- Акти здачі-прийняття виконаних робіт (оригінал на 145 арк.);

- Папка-файл сірого кольору з бухгалтерськими документами;

- Папка-файл чорного кольору з написом «Заявки» з документами;

- Папка-файл зеленого кольору з копіями рахунків на 21 арк.;

- Папка-файл жовтого кольору з написом «Акти виконаних робіт ОСОБА_1» з документами;

- Папка-файл жовтого кольору з написом «Акти Морильов» з документами;

- Папка-файл зеленого кольору з написом «Акти ТОВ «Альвера» з документами;

- Копії службових документів на 107 арк.;

- Зошит з написом «Officebook» з чорновими записами;

- Папка-файл зеленого кольору з копіями бухгалтерської та службової документації;

- Папка-файл чорного кольору зі службовою документацією;

- Папка сірого кольору за службовими документами.

- Робочий проект будівництва будівлі казарми поліпшеного планування №1 смт.Черкаське Дніпропетровської обл. том №1, №2, №3, №5, №6, №7;

- Робочий проект будівництва будівлі казарми поліпшеного планування №2 смт.Черкаське Дніпропетровської обл. том №4;

Робочий проект казарми №1 смт.Гвардійське Дніпропетровської обл. том №6, №7, №8, том №1;

Робочій проект реконструкції внутрішнього майданчику мереж теплопостачання смт.Гвардійське, Дніпропетровська обл. (теплові мережі) 1 один том, (кошторисна документація) 1 один том;

- Папка червоного кольору з написом «Сертифікати Черкаське» з документами;

- Папка-файл з ТТН з написом «Гвардійське»;

- Папка жовтого кольору з написом «Сертифікати, паспорти якості, …» з документами;

- Зміна проектного рішення;

- Реальне розташування казарм;

- Папка червоного кольору з написом «Черкаське+Гвардійське»;

- Папка помаранчевого кольору.

- Робочий проект будівництва казарми №1 смт.Черкаське Дніпропетровської обл. том №1, №5;

- Робочій проект внутрішніх майданчикових мереж тепло-водо постачання смт.Черкаське Дніпропетровська обл. том №1;

- Робочий проект будівлі казарми №1 смт.Гвардійське Дніпропетровської обл. том №1;

- Робочій проект внутрішніх майданчикових мереж тепло-водо постачання смт. Черкаське (теплові мережі), (кошторисна документація);

- Робоча документація смт. Черкаське, альбом №1, альбом №2, альбом №3;

- Робоча документація, кошторисна документація смт. Черкаське Дніпропетровської обл.;

- Робочий проект «кошторисна документація» по смт.Черкаське.

- Робочий проект з будівництва казарми смт.Гвардійське том №8, №5, №1;

- Робочий проект з будівництва казарми смт.Черкаське том №8;

- Робочий проект з будівництва казарми смт.Черкаське том №2;

- Системний блок чорного кольору з написом «Frime» с/н 0011201600623;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лила В.М.