Постанова № 81032593, 08.04.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа №487/2220/19

Провадження №1-кс/487/2699/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді Бобрової І.В., за участю секретаря судового засідання Батишевої Г.Ю., слідчого Бурлаченка Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, Бурлаченка Дмитра Володимировича у кримінальному провадженні № 42019161010000100 від 22.03.2019 за підозрою ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в ТОВ «Інтертелеком», -

ВСТАНОВИВ:

02.04.2019 року слідчий Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві, Бурлаченко Д.В., за погодженням з прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України Корнієнко Є., звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42019161010000100 від 22 березня 2019 року, а саме: Брильову Максиму Олександрович, Папуші Юрію Ігоровичу, Корнієнку Євгенію Валерійовичу, Росінському Олександру Васильовичу, Радзілевичу Дмитру Анатолійовичу, Бучку Олександру Олександровичу, Голубу Івану Олександровичу, Алексєєнку Євгену Олександровичу, Колбас Серію Анатолійовичу, Сушку Василю Миколайовичу, групі слідчих СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві у складі: Бурлаченко Дмитра Володимировича, Білецька Ірина Олександрівна, Іваннікова Євгена Володимировича, Поповича Сергія Михайловича, Фатєєва Андрія Вікторовича, Фастовця Олександра Володимировича, Козюри Сергія Олександровича, Волкова Віталія Валерійовича, Алесіна Олександра В’ячеславовича, Шведчикова Костянтина Костянтиновича та за їх дорученням оперативним співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України Дідуру В.М., Сандуленко Ю.О., здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора транспортної телекомунікаційної мережі ТОВ «Інтертелеком» (код ЄРДПОУ 30109015), розташованого за адресою: 65007, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 66 із можливістю вилучення інформації та документів, які вони містять, а саме - роздруківки з каналів зв'язку - за номерами абонентів: «НОМЕР_2», яким користувався ОСОБА_2.; деталізації вхідних та вихідних з'єднань абонентів мобільного зв'язку ТОВ «Інтертелеком» (код ЄРДПОУ 30109015) «НОМЕР_2» із зазначенням текстових повідомлень абонентів мобільного зв'язку, розміщення ретрансляційно-базових антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали ці телефонні номери, вхідних та вихідних дзвінків без з'єднань (нульових з'єднань), у період з 01 березня 2019 року по 01 квітня 2019 року включно; номерів мобільних терміналів (ІМЕІ) з якими працювали абоненти мобільного зв'язку ТОВ «Інтертелеком» (код ЄРДПОУ 30109015) «НОМЕР_2» у період з 01 березня 2019 року по 01 квітня 2019 року включно.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019161010000100 від 22.03.2019 за підозрою ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Вищезазначені дані можуть додатково вказувати дату, час та місцезнаходження ОСОБА_2 у момент здійснення дзвінків, а також встановлення кола осіб, з якими він починаючи з 1 січня 2019 року по 01 квітня 2019 року, включно, спілкувався, що допоможе встановити об'єктивні обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому їх вилучення для кримінального провадження буде мати суттєве доказове значення.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив про задоволення.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в проваджені Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження № 42019161010000100 від 22.03.2019 за підозрою ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Інспектор податкової та митної справи ОСОБА_2 підозрюється у тому, що він, будучи головним державним ревізором - інспектором відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеський області, тобто являючись відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України службовою особою, діючи умисно з метою незаконного особистого збагачення за попередньою змовою з головним державним ревізором - інспектором відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеський області ОСОБА_3 21.03.2019 близько 14 год. 30 хв., перебуваючи у приміщенні магазину-кафе «ІНФОРМАЦІЯ_3», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 поєднуючи свої дії з вимаганням, виказали представнику за довіреністю ФОП «ОСОБА_25.» (ІНН НОМЕР_1) громадянину ОСОБА_26 прохання надати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 30 000 гривень, за вчинення в інтересах ОСОБА_26 та ОСОБА_25 дій з використанням наданого ОСОБА_2 та ОСОБА_3 службового становища, а саме: відображення ним в акті за результатами проведеної фактичної перевірки за період з 16.06.2017 по дату її завершення у ФОП «ОСОБА_25.» заниженої суми порушень, що підлягають сплаті до бюджету, з погрозою у разі відмови внесення ним та ОСОБА_27 даних, які сприятимуть завишенню суми штрафних санкцій для даного підприємця за наслідками перевірки, та у наступному, 22.03.2019 близько 21 годин 13 хвилин, діючи з тих самих мотивів, ОСОБА_2, перебуваючи на території автозаправного комплексу «OKKO» розташованому за адресою: Одеська область, Тираспольське шосе, 22-Е, одержав від ОСОБА_26 для себе та ОСОБА_3, через останнього, неправомірну вигоду у сумі 30 000 гривень за вчинення в його інтересах дій з використанням наданого ОСОБА_2 та ОСОБА_3 службового становища, а саме: відображення ним в акті за результатами проведеної фактичної перевірки за період з 16.06.2017 по дату її завершення у ФОП «ОСОБА_25.» заниженої суми порушень, що підлягають сплаті до бюджету

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України затримано:

- головного державного ревізора - інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3;

- головного державного ревізора - інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до інформації начальника Департаменту захисту економіки УЗЕ в Одеській області інспектор відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 користується номером мобільного оператора звязку ТОВ «Інтертелеком» (код ЄРДПОУ 30109015) «НОМЕР_2».

Носії інформації, які є у оператора мобільного зв'язку ТОВ «Інтертелеком» щодо: деталізації вхідних та вихідних з'єднань абонентів мобільного зв'язку ТОВ «Інтертелеком» (код ЄРДПОУ 30109015) «НОМЕР_2» розміщення ретрансляційно-базових антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок ці абоненти, СМС-повідомлень, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з яким працював цей телефонний номер, вхідних та вихідних дзвінків без з'єднань (нульових з'єднань), дати, часу, тривалості кожного з'єднання, номерів співрозмовників - мають доказове значення у цьому кримінальному проваджені.

У зв'язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до електронних документів, що полягає в дорученні оператору мобільного зв'язку ТОВ «Інтертелеком» (код ЄРДПОУ 30109015) надати до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві на електронному носії інформацію щодо: деталізації вхідних та вихідних з'єднань абонентів мобільного зв'язку ТОВ «Інтертелеком» (код ЄРДПОУ 30109015) «НОМЕР_2» із зазначенням текстових повідомлень абонентів мобільного зв'язку, розміщення ретрансляційно-базових антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали ці телефонній номери, вхідних та вихідних дзвінків без з'єднань (нульових з'єднань).

Вищезазначені дані можуть додатково вказувати дату, час та місцезнаходження ОСОБА_2 у момент здійснення дзвінків, в тому числі на номер мобільного терміналу ОСОБА_26, а також встановлення кола осіб, з якими він починаючи з 01 березня 2019 року по 01 квітня 2019 року, включно, спілкувався, спілкування останнього зі спільниками, що допоможе встановити об'єктивні обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому їх вилучення для кримінального провадження буде мати суттєве доказове значення.

Отримати таку інформацію орган досудового розслідування в інший спосіб позбавлений можливості.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, Бурлаченка Дмитра Володимировича у кримінальному провадженні № 42019161010000100 від 22.03.2019 за підозрою ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в ТОВ «Лайфселл» - задовольнити.

Надати групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42019161010000100 від 22 березня 2019 року, а саме: Брильову Максим Олександрович, Папуші Юрію Ігоровичу, Корнієнку Євгенію Валерійовичу, Росінському Олександру Васильовичу, Радзілевичу Дмитру Анатолійовичу, Бучку Олександру Олександровичу, Голубу Івану Олександровичу, Алексєєнку Євгену Олександровичу, Колбас Серію Анатолійовичу, Сушку Василю Миколайовичу, групі слідчих СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві у складі: Бурлаченко Дмитра Володимировича, Білецька Ірина Олександрівна, Іваннікова Євгена Володимировича, Поповича Сергія Михайловича, Фатєєва Андрія Вікторовича, Фастовця Олександра Володимировича, Козюри Сергія Олександровича, Волкова Віталія Валерійовича, Алесіна Олександра В’ячеславовича, Шведчикова Костянтина Костянтиновича та за їх дорученням оперативним співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України Дідуру В.М., Сандуленко Ю.О. тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у у володінні оператора транспортної телекомунікаційної мережі ТОВ «Інтертелеком» (код ЄРДПОУ 30109015), розташованого за адресою: 65007, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 66 із можливістю вилучення інформації та документів, які вони містять, а саме - роздруківки з каналів зв'язку - за номерами абонентів: «НОМЕР_2», яким користувався ОСОБА_2; деталізації вхідних та вихідних з'єднань абонентів мобільного зв'язку ТОВ «Інтертелеком» (код ЄРДПОУ 30109015) «НОМЕР_2» із зазначенням текстових повідомлень абонентів мобільного зв'язку, розміщення ретрансляційно-базових антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали ці телефонні номери, вхідних та вихідних дзвінків без з'єднань (нульових з'єднань), у період з 01 березня 2019 року по 01 квітня 2019 року включно; номерів мобільних терміналів (ІМЕІ) з якими працювали абоненти мобільного зв'язку ТОВ «Інтертелеком» (код ЄРДПОУ 30109015) «НОМЕР_2» у період з 01 березня 2019 року по 01 квітня 2019 року включно.

Ухвала дійсна до 08.05.2019 року (включно).

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «Інтертелеком» положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського

районного суду міста Миколаєва І.В.Боброва