Ухвала суду № 81029740, 08.04.2019, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/11997/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Бенца К.К., при секретарі - Вереш А.В., за участі слідчого - Андрійцьо О.В., прокурора Гіряк Д.І., представника Благодійного фонду «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде» - адвоката ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого вiддiлу Управління СБ України в Закарпатський області старшого лейтенанта ОСОБА_2 погоджене прокурором прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2017 року за №22017070000000149 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Благодійного фонду «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде», -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 1 відділення слідчого вiддiлу Управління СБ України в Закарпатський області старший лейтенант ОСОБА_2, за погодженням прокурора прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2017 року за №22017070000000149 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Благодійного фонду «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде» та знаходяться у регіональному офісі Благодійного фонду «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде», код ЄДРПОУ: 40533019, що розташований за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Минайська, 24.

Клопотання мотивоване тим, що відомості до ЄРДР внесені на підставі повідомлення Держфінмоніторингу України, та доданих матеріалів, згідно яких посадові особи благодійного фонду «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде» (юридична адреса: с. Запсонь, вул. Головна, буд. 70 Берегівського району Закарпатської області), протягом 2016 – 2017 років отримали та здійснили фінансування фізичних та юридичних осіб на території України, на суму що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з метою зміни меж території та державного кордону України.

При цьому, Благодійний Фонд «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде» (юридична адреса: с. Запсонь, вул. Головна, буд. 70 Берегівського району Закарпатської області), в період з 01.08.2016 року по 31.10.2017 року, отримав від угорської фірми «Kulgazdasagi Es Kulugyminiszterium» кошти в сумі 2 642,08 млн. форинтів (еквівалент 258,35 млн. грн..) та 0,03 млн. євро (еквівалент 0,96 млн. грн.), які були конвертовані через банківські установи розташовані на території України. В свою чергу, вищевказаний благодійний фонд, продовж вказаного періоду, перерахував на користь 1591 фізичних осіб – підприємців та 160 юридичних осіб, в якості фінансової допомоги, кошти в розмірі 482,39 млн. грн.

Поряд з цим, благодійний фонд «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде», протягом зазначеного періоду, неодноразово оголошував конкурси до яких залучалися «закарпатські угорці» в рамках програми «План Егана» (програма спрямована на економічний розвиток Закарпаття), які в свою чергу активно, у фінансовому плані, підтримує провладна партія «Фідес» та радикальні націоналісти з про угорської партії «Йоббік», яку очолює прем’єр-міністр ОСОБА_4 Орбан.

Одночасно з цим, провладна партія «Фідес» та радикальні націоналісти з проросійської партії «Йоббік», на даний час, проводять активну політику, спрямовану на підтримку угорців, які постійно проживають на території Закарпатської області та члени про радикальної партії «Йоббік», із залученням угорців вихідців із Закарпатської області, здійснюють різного виду акції спрямовані на «Самовизначення для Закарпаття», а саме відокремлення території Закарпатської області з передачею під юрисдикцію іншої держави або утворення на території області іншої суверенної держави.

Таким чином, посадові особи благодійного фонду «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде» здійснюють фінансування дій, з метою зміни меж території та державного кордону України, тобто в діях посадових осіб зазначеного фонду наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою начильн6ицької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

В ході досудового розслідування отримано відомості з відділу КЗЕ Управління, відповдіно до яких встановлено, що діяльність БО БФ «ЗЦЕР «Еган Еде» здійснюється таким чином, що фінансові операції Фонду, здійснюються у формі безповоротної фінансової допомоги, при цьому, за таких умов, у разі якщо фізична особа підприємець отримує інші доходи, ніж від підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими для платників податків фізичних осіб (п.177.6 ст.177 Податкового Кодексу України). За таких обставин в діях посадових осіб благодійного фонду «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде» наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

12.10.2018 року до слідчого відділу Управління з Держфінмоніторингу України надійшли додаткові узагальнені матеріали стосовно фінансових операцій, проведених за участю Благодійного фонду «ЗЦЕР «Еган Еде» (ЄДРПОУ: 40533019), з яких вбачається наступне.

В період з 24.10.2017 по 13.09.2018 рр. на адресу Держфінмоніторингу надійшло 2215 повідомлень, в тому числі від ПАТ «ОТП ОСОБА_1» (МФО 300528), АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) стосовно фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, проведених за участю Благодійного фонду «ЗЦЕР «Еган Еде», на загальну суму 1 521,05 млн.грн. (у тому числі 4 870,00 млн. форинтів), з яких підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу – 2139 повідомлень, на загальну суму 1 501,82 млн.грн., внутрішньому фінансовому моніторингу – 14 повідомлень, на загальну суму 3,45 млн.грн., обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу – 62 повідомлення, на загальну суму 15,78 млн. гривень.

Поряд з цим, згідно матеріалів Держфінмоніторингу станом на 01.07.2018 року, з урахуванням відомостей наданих ДФС України, Благодійного фонду «ЗЦЕР «Еган Еде» здійснено перерахунок коштів на рахунки 1762 фізичних осіб-підприємців, з яких відомості щодо реєстрації 8 фізичних осіб-підприємців як СПД взагалі відсутні, 1216 фізичних осіб-підприємців зареєстровані протягом період з 28.01.2016 по 10.07.2018 рр., 535 фізичних осіб-підприємців зареєстровані в період з 1992 по 2015 рр. в той час як р.н.о.к.п.п. 3 фізичних осіб-підприємців взагалі відсутні.

При цьому, після отриманні безповоротної фінансової допомоги, станом на 01.07.2018 року у низки фізичних осіб-підприємців змінено стани платників податків з діючих на негативні. Більшість фізичних осіб-підприємців були зареєстровані напередодні отримання фінансової допомоги від Фонду та деякі, протягом кількох місяців після отримання такої допомоги, змінювали стани платників податків з діючих на негативні.

В ході досудового розслідування, органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді уже здійснювався тимчасовий доступ до речей і документів – розкриття банківської таємниці, за результатами чого отримано відомості за період з 01.08.2016 по 18.05.2018 рр., про рух коштів по рахункам Благодійного фонду «ЗЦЕР «Еган Еде» за №№ 26000455034515 (українська гривня), №26005455026227 (угорський форинт), №26005455026227 (українська гривня), №26008455027579 (угорський форинт), №26008455027579 (українська гривня), №26009455022829 (угорський форинт), №26009455022829 (євро), №26009455022829 (українська гривня), №26059011362069 (українська гривня), які відкриті в АТ «ОТП ОСОБА_1» (МФО 300528).

Додатково встановлено, що перелік документів, необхідних для подання фізичними особами-підприємцями та юридичними особами для участі в конкурсі (тендері) з фінансової підтримки малого підприємництва та сільського господарства Благодійним фондом «ЗЦЕР «Еган Еде», у відповідності до офіційних даних, які містяться на веб-сайті Фонду «Еган Еде» www.eganede.com. повинен містити для фізичних осіб обов’язкові наступні документи: заявку; оригінал свідоцтва про державну реєстрацію заявника; паспорт особи заявника; оригінал ідентифікаційного номера; документ, що засвідчує володіння угорською мовою (угорський паспорт, сертифікат угорської школи тощо); у разі необхідності також: документи на право користування або володіння земельною ділянкою, свідоцтво щодо професійної кваліфікації, свідоцтво про народження дітей або інші документи про його підтвердження.

У свою чергу, для юридичних осіб встановлено наступний перелік документів: заявка юридичної особи-заявника; інформація щодо інших джерел співфінансування згідно поданої заявки юридичної особи-заявника; інформація щодо устаткування, його технічних параметрів, вартості і умов гарантії; свідоцтво про реєстрацію юридичної особи-заявника; паспорт та документи, які посвідчують право особи представляти юридичну особу-заявника; документи, які підтверджують особу власника (засновника) юридичної особи-заявника; зразок підпису особи, що має право представляти юридичну особу-заявника; документ, що засвідчує володіння угорською мовою (угорський паспорт, сертифікат угорської школи тощо) власника юридичної особи-заявника.

Як фізичними особами-заявниками так і юридичними особами-заявниками, для засвідчення мети отримання та використання коштів наданих Благодійним фондом «ЗЦЕР «Еган Еде», подається до Фонду «Бізнес-План».

За результатами отримання та використання (освоєння) безповоротної фінансової допомоги від Благодійного фонду «ЗЦЕР «Еган Еде», фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які отримали таку допомогу, зобов’язані направити до Фонду звіти про використання таких коштів, з одночасним наданням підтверджуючи документів (прибуткові ордери, довідки-фактури, свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарської техніки, рахунки, накладні, договори, угоди, специфікації тощо).

На підставі, та з урахуванням вищезазначених відомостей та документів, керівництвом Благодійного фонду «ЗЦЕР «Еган Еде», щорічно готуються бухгалтерські звіти щодо стану освоєння благодійних коштів за відповідними програмами (напрямками благодійної тендерної програми), які доповідаються відпорним посадовим особам уряду ОСОБА_4, яким приймається рішення щодо доцільності існування програми Благодійного фонду «ЗЦЕР «Еган Еде».

Також, згідно матеріалів ВКЗЕ УСБУ в Закарпатській області, Благодійний фонд «ЗЦЕР «Еган Еде» з 01.08.2016 по теперішній час здійснює перерахування на банківські рахунки фізичних та юридичних осіб грошових коштів у якості безповоротної фінансової допомоги за напрямками програми благодійного фонду «зелений туризм», «сільське господарство», «розвиток підприємництва». В подальшому благодійні кошти витрачаються набувачами на закупівлю товарно-матеріальних цінностей в цілях та у відповідності до бізнес-плану, про що набувачі допомоги звітують у фонд з долученням відповідних документів (чеків, квитанцій, прибуткових ордерів, накладних, договорів постачання, тощо).

Придбання набувачами ТМЦ здійснюється як за готівкові кошти так і шляхом проведення безготівкових розрахунків, тобто частина СПД обготівковує кошти з власних банківських рахунків.

У той же час, здобуті відомості вказують на запровадження окремими суб’єктами господарювання ( у т.ч. за попередньою змовою з набувачами фінансової допомоги) механізмів привласнення частки благодійних грошових коштів, відповідно до якого ними реалізовується принцип ведення «подвійної бухгалтерії» з внесенням до офіційних документів (договори постачання, специфікації, угоди, чеки, ордери тощо) недостовірних даних в частині завищення ціни товару, що дає змогу подальшого виведення різниці грошових коштів у тіньовий обіг, привласнення та розподілення між учасниками оборудки.

При цьому, прослідкувати системність таких протиправних механізмів, встановити всі їх складові та можливі негативні наслідки державній безпеці чи використання виведених в тіньовий обіг грошових коштів всупереч економічним інтересам України на даний час неможливо без додаткової інформації та документальних матеріалів, які передусім, перебувають у володінні Благодійного фонду «ЗЦЕР «Еган Еде».

Зокрема, це відомості та документи, якими підтверджено рух за рахунками фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, у розрізі витрачених ними сум, реквізитів та їх контрагентів та часового ідентифікатору транзакцій або зняття коштів через касу банку у АТ «ОТП ОСОБА_1»; документальних матеріалів, які надавались набувачами безповоротної фінансової допомоги до Благодійного фонду «ЗЦЕР «Еган Еде» (пакет тендерної документації, в основі якого «Бізнес-План», з усіма наявними додатками), укладених між ними договорів набуття фін.допомоги, умов її отримання та використання, контролю за наданими благодійними коштами, офіційної звітності набувачів до Благодійного фонду «ЗЦЕР «Еган Еде» ( у т.ч. договори постачання з додатками та специфікаціями, чеки, ордери, угоди, квитанції тощо), та відповідно документальні матеріали наглядової ради Благодійного фонду «ЗЦЕР «Еган Еде», яка веде контроль за використанням таких коштів; документальних матеріалів Благодійного фонду «ЗЦЕР «Еган Еде», які регламентують діяльність самого Фонду (статутні документи, положення про благодійну організацію з розподілом службових обов’язків, посадові інструкції та функціональні обов’язки всіх працівників Фонду тощо); документи якими регламентовано порядок участі набувачів у тендерній програмі, та порядок надання фінансової допомоги (положення тощо); документи якими регламентовано взаємовідносини з набувачами (порядок контролю за виділеними коштами, порядок надання звітності Фонду, передусім, вимоги до таких документів, на предмет їх відповідності до встановленої форми).

З огляду на вищевикладене, слідчий в клопотанні вказує, що в органу досудового розслідування на даний час, з урахуванням відомостей, які містяться в додаткових узагальнених матеріалах Держфінмоніторингу України, є достатні підстави вважати, що під виглядом фінансової допомоги суб’єктам господарювання, здійснюється фінансування незаконних проектів (включаючи поширення сепаратистських настроїв в Закарпатській області).

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що під час досудового розслідування виникла обгрунтована необхідність за даними фактами дослідити документи, які подавалися фізичними особами-підприємцями та юридичними особами-підприємцями до Благодійного фонду «ЗЦЕР «Еган Еде», яким в подальшому Фондом було надано безповоротну фінансову допомогу, на предмет перевірки та встановлення достовірності даних, які слугували підставою для участі в програмі Фонду, та передусім, дослідження обставин отримання фізичними особами-підприємцями та юридичними особами безповоротної фінансової допомоги - грошових коштів від Фонду, на предмет підтвердження чи спростування відомостей щодо можливого фінансування Фондом незаконних рухів, пов’язаних з посяганням на територіальну цілісність і недоторканість України, а також те, що відомості та документи, які перебувають у володінні Благодійного фонду «ЗЦЕР «Еган Еде», містять відомості, які можуть бути використанні як доказ в рамках даного кримінального провадження, та передусім, при наявності таких документів, органом досудового розслідування буде призначено та проведено ряд судово-економічних експертиз та податкових перевірок, а також почеркознавчих досліджень (експертиз), які допоможуть слідству встановити реальних та фіктивних учасників конкурсу (тендеру) програми Благодійного фонду «ЗЦЕР «Еган Еде», за висновками яких, слідчим шляхом буде встановлено фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, втрати державного бюджету в частині недоотриманих платежів, в ході таких фінансових операцій, так як в інший спосіб, завдання досудового розслідування не може бути виконане, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які стосуються діяльності Благодійного фонду «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде» (ЄДРПОУ: 40533019), за період з 01.08.2016 по 31.12.2018 рр., а саме:

- документи, які надавались набувачами (фізична особа-підприємець, юридична особа) безповоротної фінансової допомоги до Благодійного фонду «ЗЦЕР «Еган Еде» (пакет тендерної документації, в основі якого «Бізнес-План», з усіма наявними додатками, укладених між ними договорів набуття (отримання, перерахування) фінансової допомоги, умов її отримання та використання, контролю за наданими благодійними коштами, офіційної звітності набувачів до Благодійного фонду «ЗЦЕР «Еган Еде» (у т.ч. договори постачання з додатками та специфікаціями, чеки, ордери, угоди, квитанції тощо), та відповідно документальні матеріали наглядової ради Благодійного фонду «ЗЦЕР «Еган Еде», яка веде контроль за використанням таких коштів щодо кожної окремо визначеної фізичної особи-підприємця та юридичної особи, яким з 01.08.2016 по 31.12.2018 рр. Благодійним фондом «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде» (ЄДРПОУ: 40533019) надано безповоротну фінансову допомогу.

- документи, якими регламентовано діяльність Благодійного фонду «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде» (статутні документи, положення про благодійну організацію з розподілом службових обов’язків, посадові інструкції та функціональні обов’язки всіх працівників Фонду тощо); документи якими регламентовано порядок участі набувачів у тендерній програмі, та порядок надання фінансової допомоги (положення тощо); документи якими регламентовано взаємовідносини з Угорським урядом щодо виділення та перерахування коштів на рахунки Фонду; документи якими регламентовано взаємовідносини з набувачами (порядок контролю за виділеними коштами, порядок надання звітності Фонду, передусім, вимоги до таких документів, на предмет їх відповідності до встановленої форми).

які перебувають у володінні Благодійного фонду «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде», код ЄДРПОУ: 40533019, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1., с. Запсонь, вул. Головна, буд. 70, в т.ч. у регіональному офісі за адресою: 88000, м.Ужгород. вул. Минайська, 24, з можливістю вилучення в оригіналах документи, які надавались набувачами (фізична особа-підприємець, юридична особа) безповоротної фінансової допомоги до Благодійного фонду «ЗЦЕР «Еган Еде» (пакет тендерної документації, в основі якого «Бізнес-План», з усіма наявними додатками, укладених між ними договорів набуття (отримання, перерахування) фінансової допомоги, умов її отримання та використання, контролю за наданими благодійними коштами, офіційної звітності набувачів до Благодійного фонду «ЗЦЕР «Еган Еде» (у т.ч. договори постачання з додатками та специфікаціями, чеки, ордери, угоди, квитанції тощо), та відповідно документальні матеріали наглядової ради Благодійного фонду «ЗЦЕР «Еган Еде», яка веде контроль за використанням таких коштів щодо кожної окремо визначеної фізичної особи-підприємця та юридичної особи, яким з 01.08.2016 по 31.12.2018 рр. Благодійним фондом «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде» (ЄДРПОУ: 40533019) надано безповоротну фінансову допомогу, та з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, якими регламентовано діяльність Благодійного фонду «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде» (статутні документи, положення про благодійну організацію з розподілом службових обов’язків, посадові інструкції та функціональні обов’язки всіх працівників Фонду тощо); документи якими регламентовано взаємовідносини з Угорським урядом щодо виділення та перерахування коштів на рахунки Фонду; документи якими регламентовано порядок участі набувачів у тендерній програмі, та порядок надання фінансової допомоги (положення тощо); документи якими регламентовано взаємовідносини з набувачами (порядок контролю за виділеними коштами, порядок надання звітності Фонду, передусім, вимоги до таких документів, на предмет їх відповідності до встановленої форми), так як в інший спосіб отримати до них доступ не можливо, а також забезпечити можливість вилучення вказаних відомостей та документів у регіональному офісі Благодійного фонду «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде», код ЄДРПОУ: 40533019, що розташований за адерсою: 88000, м. Ужгород, вул. Минайська, 24.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити з підстав та мотивів викладених у ньому. Надав пояснення аналогічні викладеним. Зазначив, що оригінали документів необхідні для проведення ряду експертиз.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити з підстав та мотивів викладених у ньому. Наголосив на тому, що приводом та підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугувало повідомлення Держфінмоніторингу України, та доданих матеріалів, які здійснюють моніторинг фінансових операцій.

Представник Благодійного фонду «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде» в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання. Вважає, що клопотання не відповідає вимогам КПК України, не містить перелік документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ. зазначив, що у володінні Благодійного фонду «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде» відсутні оригінали документів, а наявні тільки їх копії. Вважає клопотання безпідставним, та таким що не підлягає до задоволення.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №22017070000000149 від 26.12.2017 року, підтверджено, що слідчим вiддiлом Управління СБ України в Закарпатський області, здійснюється розслідування кримінального провадження за правовою кваліфікацією за ч.4 ст. 110-2 КК України.

Згідно з ч.1 ст.92 КПК України обовязок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурората, в установлених цим Кодексом випадках, -напотерпілого.

Відповіднодо ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копіїта вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5, 6 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речамиі документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) нестановлять собою або невключають речейідокументів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціальностворений з метою збереження інформації матеріальний обєкт, який міститьза фіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, недопускається, якщо сторона кримінального провадження недоведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Згідно вимог ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобовязаний врахувати можливість беззастосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані підчас судового розгляду для встановлення обставину кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Вищевказана інформація, про доступ до якої ставиться в клопотанні слідчого, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №22017070000000149 від 26.12.2017 року у звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Благодійного фонду «ЗЦЕР «Еган Еде», та стосуються його діяльності за період з 01.08.2016 по 31.12.2018 рр. щодо підтвердження кожного факту надання безповоротної фінансової допомоги фізичним особам-підприємцям та юридичним особам-підприємцям з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів. Крім того, на думку слідчого судді, наявні достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом.

Наданими матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необгрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без такого вилучення вказаних документів існує реальна загроза зміни або знищення таких документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані, як докази, не доводять того, що належним чином засвідчені копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у кримінальному провадженні призначено експертизи для забезпечення проведення яких слід отримати саме оригінали вищевказаних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Зважаючи на викладене клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого вiддiлу Управління СБ України в Закарпатський області старшого лейтенанта ОСОБА_2 погоджене прокурором прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2017 року за №22017070000000149 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Благодійного фонду «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде»– задовольнити частково.

Надати старшому слідчому 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області старшому лейтенанту ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які стосуються діяльності Благодійного фонду «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде» (ЄДРПОУ: 40533019), за період з 01.08.2016 по 31.12.2018 рр., перебувають у володінні Благодійного фонду «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде» а саме:

- документи, які надавались набувачами (фізична особа-підприємець, юридична особа) безповоротної фінансової допомоги до Благодійного фонду «ЗЦЕР «Еган Еде» (пакет тендерної документації, в основі якого «Бізнес-План», з усіма наявними додатками, укладених між ними договорів набуття (отримання, перерахування) фінансової допомоги, умов її отримання та використання, контролю за наданими благодійними коштами, офіційної звітності набувачів до Благодійного фонду «ЗЦЕР «Еган Еде» (у т.ч. договори постачання з додатками та специфікаціями, чеки, ордери, угоди, квитанції тощо), та відповідно документальні матеріали наглядової ради Благодійного фонду «ЗЦЕР «Еган Еде», яка веде контроль за використанням таких коштів щодо кожної окремо визначеної фізичної особи-підприємця та юридичної особи, яким з 01.08.2016 по 31.12.2018 рр. Благодійним фондом «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде» (ЄДРПОУ: 40533019) надано безповоротну фінансову допомогу.

- документи, якими регламентовано діяльність Благодійного фонду «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде» (статутні документи, положення про благодійну організацію з розподілом службових обов’язків, посадові інструкції та функціональні обов’язки всіх працівників Фонду тощо); документи якими регламентовано порядок участі набувачів у тендерній програмі, та порядок надання фінансової допомоги (положення тощо); документи якими регламентовано взаємовідносини з Угорським урядом щодо виділення та перерахування коштів на рахунки Фонду; документи якими регламентовано взаємовідносини з набувачами (порядок контролю за виділеними коштами, порядок надання звітності Фонду, передусім, вимоги до таких документів, на предмет їх відповідності до встановленої форми).

які перебувають у володінні Благодійного фонду «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде», код ЄДРПОУ: 40533019, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1., с. Запсонь, вул. Головна, буд. 70, в т.ч. у регіональному офісі за адресою: 88000, м.Ужгород. вул. Минайська, 24, документи, які надавались набувачами (фізична особа-підприємець, юридична особа) безповоротної фінансової допомоги до Благодійного фонду «ЗЦЕР «Еган Еде» (пакет тендерної документації, в основі якого «Бізнес-План», з усіма наявними додатками, укладених між ними договорів набуття (отримання, перерахування) фінансової допомоги, умов її отримання та використання, контролю за наданими благодійними коштами, офіційної звітності набувачів до Благодійного фонду «ЗЦЕР «Еган Еде» (у т.ч. договори постачання з додатками та специфікаціями, чеки, ордери, угоди, квитанції тощо), та відповідно документальні матеріали наглядової ради Благодійного фонду «ЗЦЕР «Еган Еде», яка веде контроль за використанням таких коштів щодо кожної окремо визначеної фізичної особи-підприємця та юридичної особи, яким з 01.08.2016 по 31.12.2018 рр. Благодійним фондом «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде» (ЄДРПОУ: 40533019) надано безповоротну фінансову допомогу, документи якими регламентовано діяльність Благодійного фонду «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде» (статутні документи, положення про благодійну організацію з розподілом службових обов’язків, посадові інструкції та функціональні обов’язки всіх працівників Фонду тощо); документи якими регламентовано взаємовідносини з Угорським урядом щодо виділення та перерахування коштів на рахунки Фонду; документи якими регламентовано порядок участі набувачів у тендерній програмі, та порядок надання фінансової допомоги (положення тощо); документи якими регламентовано взаємовідносини з набувачами (порядок контролю за виділеними коштами, порядок надання звітності Фонду, передусім, вимоги до таких документів, на предмет їх відповідності до встановленої форми), так як в інший спосіб отримати до них доступ не можливо з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Повний текст ухвали складено і оголошено 08.04.2019 року о 13 - 30 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_5