Ухвала суду № 81028412, 09.04.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/4809/19

Провадження №1-кс/263/2871/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Киян Д.В., при секретарі Рябові С.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017050000000081 від 25.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, у вказаному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного управління статистики у Донецькій області, адреса: 84506, Донецька обл., м. Бахмут, вул.Захисників України, 7.

З матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи філії державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація – центральна служба української державної будівельної експертизи», ЄДРПОУ 35917784 (далі філія ДП «Укрдержбудекспертиза») в Донецькій області з 2015 року по 2016 рік зловживаючи службовим становищем уклали договори про надання послуг про виготовлення проектної документації, яку фактично не виконували, чим завдали матеріальної шкоди державній установі.

В ході проведення досудового слідства на підставі ухвали слідчого судді Краматорського районного суду від 15.05.2017 було проведено позапланову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності філії ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» за період з 01.01.2015 по 31.12.2016. Так, відповідно до акту №05.06 – 19/005 від 24.07.2017 встановлено, що філією ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 проведено перерахування державних коштів до ТОВ «ФФС О.С.В.» на суму 1 786 140 гривень без отримання послуг, надання яких передбачено умовами складеного договору від 05.01.2015 б/н.

Однак, вказаний акт перевірки №05.06-19/005 від 24.07.2017 не доцільно брати до уваги та розцінювати як доказ, оскільки відповідно до положень п.2 ч.3 ст.87 КПК України отриманий з порушеннями законодавства. Так, зі змісту вказаного акту вбачається, що перевірка окремих питань фінансово-господарської діяльності проведена у відповідності до листа слідчого управління ГУНП в Донецькій області №4640/20-2017 від 24.05.2017 та ухвали слідчого судді в якості залученого фахівця.

З метою встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, для підтвердження факту невиконання зобов’язань за договорами від 05.01.2015 укладеними між замовником філія ДП «Украдежбудекспертиза» в Донецькій області в особі директора ОСОБА_2 та виконувачем ТОВ «ФФС О.С.В.», в особі директора ОСОБА_3, а також підтвердження факту спроможності виконання експертиз проектів без укладання додаткових договорів, необхідно встановити та дослідити штатну чисельність працівників філії ДП «Укрдержбудекспертиза» та ТОВ «ФФС О.С.В.». Разом з тим, з метою підтвердження або спростування факту виконання робіт ТОВ «ФФС О.С.В.» необхідно встановити чи були у філії ДП «Укрдержбудекспертиза» замовлення на виконання експертиз проектів, для чого необхідно дослідити «Звіт про обсяги реалізованих послуг», за період часу з 01.01.2015 до теперішнього часу.

Крім того, з метою підтвердження факту недоцільності укладання вищевказаних договорів, виникає необхідність у встановлення чисельності працівників та вивченні обсягів реалізованих послуг не тільки в період часу з 01.01.2015 до 31.12.2016, а й у період часу з 01.01.2017 до теперішнього часу. Оскільки вказана інформація дасть змогу встановити, чи можливо виконання експертиз проектів працівниками філії ДП «Укрдержбудекспертиза» без залучення інших спеціалістів та організацій.

З метою оперативного отримання вказаної вище інформації, що необхідні для забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин скоєння кримінального правопорушення, на адресу філії ДП «Укрдержбудекспертиза» за вих.№212/20-2019 від 10.01.2019 направлено запит. 24.01.2019 за вих.№0032 отримано формальну відповідь на вказаний запит, відповідно до якого інформація про працівників філії не надана.

З метою отримати вказану інформацію іншим шляхом, було направлено запит до Головного управління статистики у Донецькій області. Відповідно до інформації наданої вказаним управління від 29.03.2019 №01-03/1108-19 встановлено, що до органів статистики філія ДП «Укрдежбудекспертиза у Донецькій області», ЄДРПОУ 35017784 надавала державні статистичні спостереження: у 2015-2018 роках за формою №1-послуги «Звіт про обсяги реалізованих послуг» (квартальна), у 2016-2017 роках за формою №1-ПВ «Звіт з праці» (місячна), (квартальна), у 2018 році за формою 1 – ПВ (місячна)із заповненням ІІ розділу «Заборгованість перед працівниками із заробітної плати та виплати соціального страхування».

ТОВ «ФФС О.С.В.». ЄДРПОУ 35655819 надавало державні статистичні спостереження у 2015-2018 роках за формою №1 – послуги «Звіт про обсяги реалізованих послуг» (квартальна) та фінансову звітність за 2016-2018 роки.

З метою збереження речових доказів, встановлення кола свідків та об’єктивного дослідження обставин скоєння кримінального правопорушень, слідчий звернувся до суду з даним клопотання, яким просить надати тимчасовий доступ копій документів, які містять державні статистичні спостереження, а саме: надані філією ДП «Укрдержбудекспертиза» в Донецькій області, ЄДРПОУ 35917784: у 2015-2018 роках за формою №1-послуги «Звіт про обсяги реалізованих послуг» (квартальна), у 2016-2017 роках за формою №1-ПВ «Звіт з праці» (місячна), (квартальна), у 2018 році за формою 1 – ПВ (місячна)із заповненням ІІ розділу «Заборгованість перед працівниками із заробітної плати та виплати соціального страхування»; надані ТОВ «ФФС О.С.В.», ЄДРПОУ 35655819: у 2015-2018 роках за формою №1 – послуги «Звіт про обсяги реалізованих послуг» (квартальна) та фінансову звітність за 2016-2018 роки.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав суду заяву з проханням про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з’явилася надала повідомлення, в якому зазначила, що вразі необхідності зазначені в клопотанні документи будуть надані.

У відповідності до ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідне з метою подальшого проведення призначеної експертизи, та можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, оскільки є предметом кримінального правопорушення і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, які призначені за даним провадженням та старшому оперуповноваженому 1 управління (з дислокацією у м.Краматорськ Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітану ОСОБА_4 тимчасовий доступ документів, з можливістю копіювати на паперові та електронні носії, які перебувають у володінні Головного управління статистики у Донецькій області, адреса: 84506, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Захисників України, 7, та які містять державні статистичні спостереження, а саме:

Надані філією ДП «Укрдержбудекспертиза» в Донецькій області, ЄДРПОУ 35917784:

-у 2015-2018 роках за формою №1-послуги «Звіт про обсяги реалізованих послуг» (квартальна),

-у 2016-2017 роках за формою №1-ПВ «Звіт з праці» (місячна), (квартальна),

-у 2018 році за формою 1 – ПВ (місячна)із заповненням ІІ розділу «Заборгованість перед працівниками із заробітної плати та виплати соціального страхування».

Надані ТОВ «ФФС О.С.В.», ЄДРПОУ 35655819:

-у 2015-2018 роках за формою №1 – послуги «Звіт про обсяги реалізованих послуг» (квартальна) та фінансову звітність за 2016-2018 роки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.В. Киян