Ухвала суду № 81027811, 08.04.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/9741/19

Провадження №1-кс/127/5569/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши клопотання заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32018020000000053 від 26.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

За наслідками проведення співробітниками ГУ ДФС у Вінницькій області документальної позапланової перевірки ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» (код 37085210), результати якої оформленні актом від 25.05.2018 №2353/1415/37085210, встановлено порушення п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України при взаємовідносинах з ТОВ «Ріко-Імпорт», ТОВ «Ріко-Інвест», ПП «Стрибог», ТОВ «Дажбог», ПП «Крамина», ТОВ «Вертоград», ТОВ «Райвел-Інвест», ПП «Елітар Експрес», що призвело до ненадходження до бюджету податку на прибуток у розмірі 2 883 340 грн. за 2015 рік.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 212 КК України.

Встановлено, що директором ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» у січні-жовтні 2015 року був ОСОБА_2, засновником у той самий період був ОСОБА_3.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_3 надав показання, що йому нічого не відомо про ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» і він ніколи не був його засновником, проте зазначив, що він знайомий з ОСОБА_2, у якого періодично позичав грошові кошти, залишаючи у заставу свій паспорт.

В теперішній час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» та проведення вилучення документів на підставі яких ОСОБА_3 став засновником цієї юридичної особи.

Вилучення оригіналів документів на підставі яких ОСОБА_3 став засновником ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» надасть змогу провести почеркознавчу експертизу його підписів та встановити факт їх підроблення.

Єдиним можливим способом встановити обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження є отримання тимчасового доступу та вилучення документів реєстраційних справ вищевказаних юридичних осіб.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань, реєстраційна справа ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» зберігається у Голосіївській районній у м. Києві державній адміністрації, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з’явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у Голосіївській районній у м. Києві державній адміністрації, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо витребувати іншим шляхом.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника управління – начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Вінницька будівельна компанія» (код 37085210), що перебуває у володінні Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації (03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 42, т. 044-2816669), а саме: пакету документів, на підставі яких ОСОБА_3 став учасником (засновником) ТОВ «Вінницька будівельна компанія» (описів документів, що подаються державному реєстратору, реєстраційних карток (заяв), протоколів зборів учасників (засновників) та інших документів і документів, які подавались для проведення реєстраційних дій за час перебування ОСОБА_3 у статусі засновника до жовтня 2015 року.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя