Ухвала суду № 81025978, 08.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17656/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Капішон В.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іващенка А.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

04.04.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іващенка А.О. погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області Гриндою І.І. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у Акціонерного товариства «Укртрансгаз», код ЄДРПОУ 30019801 розташованого за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100060001956 внесеному в ЄРДР 09.05.2018 за фактами заволодіння майном ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія» шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ПАТ «Укртрансгаз» через оператора газорозподільних систем ПАТ «Одесагаз» постачало ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія» (далі - ТОВ «ВЕК») (ЄДРПОУ 37403140), ТОВ «Газоторгова компанія» (далі - ТОВ «ГТК») (ЄРДПОУ 39201974), ТОВ «Ліберті газ» (ЄРДПОУ 40037366), ТОВ «Цито оптима» (ЄРДПОУ 37403308), ТОВ «Енергетичний еквівалент» (ЄРДПОУ 40651177) природний газ, який надалі передавався до ПАТ «Одеський припортовий завод» (далі - ПАТ «ОПЗ») (ЄДРПОУ 00206539) як давальницька сировина.

Після запуску виробничих потужностей ПАТ «ОПЗ» із поставленого об'єму давальницької сировини - природного газу виготовлено продукцію - рідкий аміак та карбамід марки «Б» (мінеральні добрива).

Виготовлені карбамід та рідкий аміак ПАТ «ОПЗ» відпускалися ТОВ «ВЕК», ТОВ «ГТК», ТОВ «Рембудавіа» (ЄРДПОУ 399939984), ТОВ «Компанія Агроімпекс ЛТД» (ЄРДПОУ 39763055), ТОВ «Інвест Фо Фьюче» (ЄРДПОУ41831527), компаніям Trans Commodities New York Inc. та Trammo DMCC на підставі відповідних договорів, у тому числі щодо продажу, постачання, передавання, майна, а також відбиралися безпосередньо ПАТ «ОПЗ» у рахунок погашення заборгованості.

21.12.2017 між «ТОВ «ВЕК» та ПАТ «ОПЗ» укладено договір № 20/СН-244 на переробку давальницької сировини - природного газу. Згідно умов договору ПАТ «ОПЗ» зобов'язується виконати роботи з переробки природного газу на рідкий аміак та карбамід і відвантажити готову продукцію на транспорт, а ТОВ «ВЕК» прийняти і оплатити готову продукцію.

11.05.2018 на адресу ПАТ «ОПЗ» надійшов лист № 27/04-18/2 від 27.04.2018 ТОВ «ВЕК» про передачу права власності ТОВ «ГТК» на карбамід у кількості 13 600 т та 20 000 т, а 19 000 т аміаку на підставі видаткових накладних.

Цього ж дня відбулося позачергове засідання правління ПАТ «ОПЗ» під час якого вирішено реалізувати готову продукцію в рахунок погашення заборгованості ТОВ «ВЕК» станом на 08.05.2018 шляхом продажу частини товару на виконання контракту із фірмою Trammo DMCC (ОАЄ) від 02.05.2018. Під час засідання враховано, що 10.05.2018 на адресу заводу надійшов лист від ТОВ «ГТК» від 10.05.2018 № 10-05/02 із додатками (копії документів, укладених із ТОВ «ВЕК») з вимогою про повернення товару у обсязі: карбамід марки «Б» у кількості 33 600 тонн та аміаку у кількості 19 000 тонн; а також 11.05.2018 надійшов лист від ТОВ «ВЕК» про передачу права власності на товар обсязі: карбамід марки «Б» у кількості 33 600 тонн та аміаку у кількості 19 000 тонн до ТОВ «ГТК». Вирішено використати вказані документи як підстава для передачі готової торгової продукції.

11.05.2018 між ТОВ «ГТК» та ПАТ «ОПЗ» укладено договір № 1006/13 КЛ-2018 відповідального зберігання та відвантаження товару, а саме карбаміду марки «Б» у кількості 33 600 тонн та аміаку у кількості 19 000 тонн.

26.05.2018 карбаміт марки «Б» вагою 50 000,139 тон співробітниками ПАТ «ОПЗ» відвантажено на судно «Mandarin Sky» під прапором Сінгапуру. 31.05.2018 вказане судно закінчило завантаження і відійшло від порту. 05.06.2018 судно стало на рейд поблизу порту Мачонг Китай.

Допитаний як потерпілий директор ТОВ «ВЕК» ОСОБА_4 показав, що будь-яких документів про передачу права власності на карбамід марки «Б» у кількості 33 600 тонн та аміаку у кількості 19 000 тонн із ТОВ «ГТК» не підписував, припустивши, що вказані акти прийому-передачі могли бути підписані ним 25.05.2018 під фізичним та психологічним впливом, здійсненим невідомими особами, які його викрали.

В ході розслідування вказаного провадження Генеральною прокуратурою України скеровано у АТ «Укртрансгаз» запит про надання інформації та копій запитуваних документів та отримано відповідь про готовність надати копії документів, на виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Зважаючи на це, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю) та перебувають у володінні АТ «Укртрансгаз», що знаходиться за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/1.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явилися, прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи: Іващенку Артему Олеговичу, Гавриш Світлані Юріївні, Маркову Олександру Олександровичу, Стебеляку Юрію Петровичу та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів: Чорногузу Олександру Юрійовичу, Єрмоленку Дмитру Дмитровичу, Новікову Олександру Федоровичу, Павлюку Юрію Миколайовичу, Гринді Ігорю Ізидоровичу, Чеченєву Івану Олеговичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації (з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у Акціонерного товариства «Укртрансгаз», код ЄДРПОУ 30019801 розташованого за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/1, що можуть містити відомості, які становлять комерційну таємницю стосовно договірних та позадоговірних відносин між нижчезазначеними суб'єктами господарювання: АТ «Укртрансгаз» (ЄДРПОУ 30019801), ТОВ «Рембудавіа» (ЄДРПОУ 39993984), ПАТ «Одеський припортовий завод» (ЄДРПОУ 00206539), ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія» (ЄДРПОУ 37403140), «Херсонський морський торговельний порт» (ЄДРПОУ 01125695), ТОВ «Агроімпекс ЛТД» (ЄДРПОУ 21662751), ТОВ «Компанія «Агроімпекс ЛТД» (ЄДРПОУ 39763055), ТОВ «Інвест Фо Фьюче» (ЄДРПОУ 41831527), ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ» (ЄДРПОУ 40044588), ТОВ «Газоторгова компанія» (ЄДРПОУ 39201974), ТОВ «Ліберті газ» (ЄДРПОУ 40037366), ТОВ «Енергетичний еквівалент» (ЄДРПОУ 40651177), ТОВ «Цито Оптіма» (ЄДРПОУ 37403308), компаніями Trans Commodities New York Inc. та Trammo DMCC у період з 01.01.2017 по 08.04.2019, зокрема:

- договорів, угод, додаткових договорів та угод, додатків до них, тендерних пропозицій та тендерних документацій, накладних, актів виконаних робіт, актів прийому - передачі, довіреностей, кошторисів, рахунків-фактур, документації по веденню взаєморозрахунків, платіжних доручень (банківських виписок), документації щодо поставки (перевезення) давальницької сировини, готової продукції, товарів, маршрутних листів, журналів та графіків поставки продукції (товарів), товарно-транспортних накладних, видаткових та податкових накладних, сертифікатів якості на продукцію, копій ліцензій на продукцію, посвідчення якості поставленої продукції, дилерських угод або дистриб'юторських договорів у разі поставки продукції у якості посередника, листування між зазначеними суб'єктами господарювання, іншого роду інформації та документів з приводу договірних та позадоговірних відносин між вищезазначеними суб'єктами господарювання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17656/19-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Гринді І.І.

Слідчий суддя: С.І. Смик