Ухвала суду № 81025940, 05.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15259/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, Ткаченка Костянтина Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000000066, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, Ткаченко К.О. за погодженням з Прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Данічем Є.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з приводу руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Ен Ер Сі» (ЄДРПОУ 40995969) №№ 26008924423079, 26008924423079, 26008924423079 та ТОВ «Резиденс» (ЄДРПОУ 42002267) № 26004924856093 (джерела надходження, місце, дата, час і спосіб зняття грошових коштів) за період часу з моменту відкриття рахунків по 05.04.2019 року, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, ЄРДПОУ 23697280, адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000000066 від 23.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, під час якого для всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, ЄРДПОУ 23697280, адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вказавши, що не заперечує щодо задоволення клопотання з наданням можливості вилучення копій документів.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АБ «Укргазбанк».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000000066 від 23.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з приводу руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Ен Ер Сі» (ЄДРПОУ 40995969) №№ 26008924423079, 26008924423079, 26008924423079 та ТОВ «Резиденс» (ЄДРПОУ 42002267) № 26004924856093 (джерела надходження, місце, дата, час і спосіб зняття грошових коштів) за період часу з моменту відкриття рахунків по 05.04.2019 року, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, ЄРДПОУ 23697280, адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчим не доведено в клопотанні, що речі і документи до яких він просить надати доступ можуть бути використані як докази, оскільки слідчим не обґрунтовано причетності ТОВ «Резиденс» (ЄДРПОУ 42002267) та ТОВ «Ен Ер Сі» (ЄДРПОУ 40995969) до вчинення кримінального правопорушення, зокрема, не вказані юридичні особи у фабулі ЄРДР кримінального провадження № 62019100000000066 від 23.01.2019 року.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим не надано доказів в обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000000066 від 23.01.2019 року є необґрунтованим та в його задоволенні слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, Ткаченка Костянтина Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000000066, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2019 року, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Григоренко