Ухвала суду № 81014329, 08.04.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5145/19

н/п 1-кс/640/4655/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"08" квітня 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018220000001590 від 10.12.2018 за ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна, -

встановив:

За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п’яти діб з дня оголошення резолютивної частини та оголошено 10 квітня 2019 року о 13 год. 45 хв. в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, –

Ухвалив:

Клопотання слідчого про арешт майна – задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 19.03.2019 за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, смт. Нова Водолага, вул. Кооперативна, 6, в каб. 307, а саме:

- журнал обліку робочого часу «КЗОЗ «Центр ПМСД Нововодолазького району» на 73 арк.;

- книгу реєстрації наказів КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району» за період 2018-2019 роки на 96 арк.;

- папку сірого кольру з написом «Управління закладом», в якій знаходяться копії статутних документів КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району» на 14 арк.;

- журнал реєстрації наказів «КЗОЗ «Центр ПМСД Нововодолазького району» за 2015-2018 роки на 69 арк.;

- файл, в якому знаходяться копії наказів «КЗОЗ «Центр ПМСД Нововодолазького району» на 38 арк.;

- папку для паперу з наказами по «КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району» за 2018 рік на 107 арк.;

- папку для паперу з наказами «КЗОЗ «Центр ПМСД Нововодолазького району» за 2018 рік на 188 арк.;

- жорсткий диск «Toshiba» с/н 675ТТN6MSWKS – 1 шт.;

- роздруківку відомостей про нарахування заробітної плати «КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району» за лютий 2019 рік на 3 арк.;

- список працівників «КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району» з вказанням про нарахування заробітної плати за лютий 2019 року на 3 арк.;

- чорнові записи з рукописним текстом на 3 арк.;

- доповідні записки та заяви на 9 арк.;

- ноутбук у корпусі чорного кольору «Acer» с/н NXVGUEU035841030A67200 з зарядним пристроїм;

- заяви про звільнення бухгалтерів Власюк та Резник на 2 арк.;

- відомість про виплату авансових платежів працівникам «КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району» за січень 2018 та січень 2019 роки;

- відомість розподілу заробітної плати «КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району» на 3 арк.;

- папку для паперів у якій знаходяться документи ФОП ОСОБА_2 на 48 арк. – до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 19.03.2019 за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, смт. Нова Водолага, вул. Кооперативна, 6, в каб. 315, а саме:

- папку сірого кольору з написом «Табеля серпень 2018 р., вересень по КНП», в якій знаходяться: табелі обліку використання робочого часу КНП за вересень та жовтень 2018 р. на 148 арк.;

- папку зеленого кольору з написом «квартальні звіти 2018 КНП», в якій знаходяться: звіти про надходження і використання інших надходжень (ф. №4-3м), звіти про надходження та використання коштів загального фонду (ф. №2м.), пояснювальні записки, звіти про фінансові витрати, баланси за 2018 рік на 148 арк.;

- папку сірого кольору з написом «Накази 2018-К», в якій знаходяться: накази про встановлення розміру мінімальної заробітної плати №№110, 54; накази про виконання обов’язків №№ 36-к, 35-к, 30-к, 3-к, 62-к,43-к, 31-к, 29-к, 24-к, 63; посадові інструкції, накази щодо кваліфікації №33-к, 17-к, 13-к, 12-к, 28-к,26-к, 21-к, 18-к, 17-к, 2-к, 37-к, 19-к; накази про преміювання працівників КНП №№17,29,45,31-к,61-к, 55-к, 105, 47-к, 39к; накази про відпустку №29-к, 27-к, 15-к, 25-к, 16-к, 15-к, 12-к, 11-к, 8-к, 5-к, 63-к, 18-к, 60-к, 58-к,54-к, 52-к, 35-к, 32-к, 32-к, 22к; накази про встановлення надбавки № 24-к, 23-к, 13-к, 10-к, 9-к, 6-к, 4-к,1-к, №57-к, 56-к, 53-к, 51-к, 44-к, 41-к, 41-к, 40-к, 36-к, та зняття надбавки №20-к; накази про виплати працівників КНП №19-к, 14-к, 16-к, 59-к, 50-к, 49-к, 48-к, 46-к, 42-к, 41-к, 38-к, 34-к, 30-к,28к, 25-к, 23-к, за 2018 рік на 86 арк.;

- накази №29 від 02.01.2019, №17 від 03.09.2018, №45 від 15.03.2018 «Про преміювання працівників КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району» на 3 арк.;

- накази від 29.12.2018 № 54 та № 110 від 28.12.2017 від «Про становлення розміру мінімальної заробітної плати» на 2 арк.;

- папку сірого кольору з написом «К303 Серпень 2018 рік», в якій знаходяться: табелі обліку використання робочого часу КНП за серпень 2018 р. на 73 арк.;

- папку сірого кольору з написом «Довідки ФУ 2018» в якій знаходяться: довідки фінансового управління з витягами з рішеннями, про зміну річного плану за 2018 р. на 82 арк.;

- папку сірого кольору з написом «Табеля серпень 2018 р., вересень по КНП», в якій знаходяться: табелі обліку використання робочого часу КНП за вересень та жовтень 2018 р. на 148 арк.;

- папку сірого кольору з написом «Травень 2018 р., червень, липень», в якій знаходяться: табелі обліку використання робочого часу КНП за травень –липень 2018 р. на 178 арк.;

- папку сірого кольору з написом «вихідна кореспонденція зарплата 2017-2018 рік», в якій знаходяться: листи адміністрації КНП до Нововодолазької РДА щодо фінансування на 58 арк.;

- папку чорного кольору з написом «Посадові інструкції», в якій знаходиться посадові інструкції працівників КНП на 56 арк.;

- папку сірого кольору з написом «КНП Центр ПМСД Нововодолазького району» листопад – грудень 2018 рік, в якій знаходяться: табелі обліку використання робочого часу КНП за листопад - грудень 2018 р. на 179 арк.;

- папку сірого кольору з написом «меморіальні ордера за лютий 2019 рік» в якій знаходяться звіти о дебіторських та кредитних операціях по рахунку № 2600205211392 КНП на 43 арк.;

- папку сірого кольору з написом «кошторис, штати 2018 рік» в якій знаходяться розрахунки, рахунки, акти, витяги з рішень на 149 арк.;

- папку сірого кольору з написом «табель робочого часу за січень 2018» в якій знаходяться табелі обліку використання робочого часу КНП за січень та лютий 2018 року на 148 арк.;

- листи з рукописними записами з розрахунком сум на 8 арк.;

- папку сірого кольору з написом «КНП Центр ПМСД Нововодолазького району журнал ордер №2-3, кошти «НСЗУ» за січень 2019 рік» в якій знаходиться: накопичування відомість руху коштів, звіти по операціям, меморіальні ордери за січень 2019, копії платіжних доручень на 15 арк.;

- папку сірого кольору з написом «УДКСУ у Нововодолазького районі Казна 2018 рік» в якій знаходиться: розпорядження, листи до УДКСУ, накази та номери рахунків закладу на 69 арк.;

- папку сірого кольору з написом «табеля 2018 рік березень-квітень 2018 рік» в якій знаходяться табелі обліку використання робочого часу КНП за березень – квітень 2018 року на 156 арк.;

- папку сірого кольору з написом «11 меморіальний ордер №4-16 за листопад м.ц. 2018 року» в якій знаходяться: зведені розрахунки, звіти, видаткові накладні за листопад 2018 рік на 146 арк.;

- папку сірого кольору з написом «КЗОЗ «Центр ПМСД Нововодолазького району» меморіальні ордера №2,3 за січень 2018, лютий 2018 рік» в якій знаходяться: Меморіальні ордери, платіжні доручення, список працівників по заробітній платі січень-лютий 2018 рік на 98 арк.;

- папку сірого кольору з написом «КЗОЗ «Центр ПМСД Нововодолазького району» меморіальні ордера №3,3–1, 2 за березень 2018 рік» в якій знаходяться: Меморіальні ордери, платіжні доручення, список працівників по заробітній плати березень 2018 рік на 97 арк.;

- папку сірого кольору з написом «вихідна 2019 рік в якій знаходяться: листи адміністрації КНП до ФУ, РДА та інших установ на 44 арк.;

- папку сірого кольору з написом «КЗОЗ «Центр ПМСД Нововодолазького району» меморіальні ордера №2,3-3, 3-2, 3-1 за жовтень 2018 рік» в якій знаходяться: Меморіальні ордери, платіжні доручення, список працівників по заробітній плати жовтень 2018 рік на 98 арк.;

- папку сірого кольору з написом «КЗОЗ «Центр ПМСД Нововодолазького району» меморіальні ордера №2 за серпень, вересень 2018 рік» в якій знаходяться: Меморіальні ордери, платіжні доручення, список працівників по заробітній плати серпень-вересень 2018 рік на 117 арк.;

- папку сірого кольору з написом «КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району меморіальні ордера №2.3-3, 3-1 за листопад 2018 рік» в якій знаходяться: Меморіальні ордери, платіжні доручення, список працівників по заробітній плати листопад 2018 рік на 104 арк.;

- папку сірого кольору з написом «№ 1 журнал ордер січень 2019 рік» в якій знаходяться: акти, рахунки 2018 рік на 44 арк.;

- копію листа № 01/79/61 від 10.08.2018 щодо здачі документів КЗОЗ на державне зберігання до архівного відділу РДА на 1 арк.;

- папка сірого кольору з написом «накази КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району 2019 рік» в якій знаходяться: копії наказів про відпустку, преміювання, режим роботи №№ 1к – 15к на 20 арк.;

- посадові інструкції головного бухгалтера, бухгалтерів та економіста КНП на 10 арк.;

- папку сірого кольору з написом «КНП табеля січень-лютий 2019 рік» в якій знаходяться: табелі обліку робочого часу КНП за січень – лютий 2019 рік на 167 арк.;

- папку сірого кольору з написом «заключний баланс 2018 рік» в якій знаходяться: звіти про надходження та використання коштів, звіти про рух коштів, фінансова звітність за формами 1-дс, 2-дс, 3 дс, 2-д, 4-3 д, 4-2 д за період 2018 року на 84 арк.;

- папку сірого кольору з написом «КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району меморіальні ордера №3,3-1, 3-2, 3-3, 2 за грудень 2018 рік» в якій знаходяться: Меморіальні ордери, платіжні доручення, список працівників по заробітній плати за грудень 2018 рік на 201 арк.;

- папку сірого кольору з написом «Ощадбанк приват банк» в якій знаходяться: копія довідки про відкриття рахунку КНП в Приват банк, розрахункові рахунки в ощадбанк на 10 арк.;

- папку сірого кольору з написом «табеля 2019 рік березень місяць» в якій знаходяться: табелі обліку робочого часу КНП за березень 2019 рік на 46 арк.;

- папку сірого кольору з написом «річний звіт за 2018 рік» в якій знаходяться: в якій знаходиться звіти КНП за формою 1м, 4-1м, 4-дс, 1-дс, 2дс, 3дс за 2018 рік на 86 арк.;

- папку сірого кольору з написом «КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району меморіальні ордера №2.3-2 за серпень 2018 рік» в якій знаходяться: Меморіальні ордери, платіжні доручення, список працівників по заробітній плати за серпень 2018 рік на 68 арк.;

- папку сірого кольору з написом «КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району меморіальні ордера №2.3-2, 3-1 за травень 2018 рік» в якій знаходяться: Меморіальні ордери, платіжні доручення, список працівників по заробітній плати за травень 2018 рік на 92 арк.;

- папку сірого кольору з написом «КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району меморіальні ордера №3,3, 2 за квітень 2018 рік» в якій знаходяться: Меморіальні ордери, платіжні доручення, список працівників по заробітній плати квітень 2018 рік на 97 арк.;

- чорнові рукописні записи з розрахунками на 16 арк.;

- відомості розподілу виплат КНП на 15 арк.;

- щоденник зеленого кольору з написом «Альфа пак» з рукописними записами;

- папку сірого кольору з написом «КНП «Меморіальний ордер №4-16 за квітень м.ц. 2018 року» в якій знаходяться: Меморіальні ордери 5, 6, акти 61, 62, 550, 567, 618, зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій, копії квитанцій, платіжні доручення, список працівників по заробітній плати квітень 2018 рік на 102 арк.;

- папку сірого кольору з написом «8 меморіальний ордер №4-16 за серпень м.ц. 2018 року» в якій знаходяться: Меморіальні ордери, платіжнза і доручення, список, накладні серпень 2018 рік на 96 арк.;

- папку сірого кольору з написом «7 меморіальний ордер №4-16 за липень м.ц. 2018» в якій знаходяться: Меморіальні ордери №4-16, платіжні доручення, список працівників, накладні за липень 2018 рік на 98 арк.;

- папку сірого кольору з написом «10 меморіальний ордер №4-16 за жовтень м.ц. 2018» в якій знаходяться: Меморіальні ордери №4-16, платіжні доручення, список працівників, накладні за жовтень 2018 рік на 99 арк.;

- папку сірого кольору з написом «1 меморіальний ордер №4-16 за січень м.ц. 2018» в якій знаходяться: Меморіальні ордери №4-16, платіжні доручення, список працівників, накладні за січень 2018 рік на 95 арк.;

- папку сірого кольору з написом «5 меморіальний ордер №4-16 за травень м.ц. 2018» в якій знаходяться: Меморіальні ордери №4-16, платіжні доручення, список працівників, накладні за травень 2018 рік на 73 арк.;

- папку сірого кольору з написом «2 меморіальний ордер №4-16 за лютий м.ц. 2018» в якій знаходяться: Меморіальні ордери №4-16, платіжні доручення, список працівників, накладні за лютий 2018 рік на 105 арк.;

- папку сірого кольору з написом «6 меморіальний ордер №4-16 за червень м.ц. 2018» в якій знаходяться: Меморіальні ордери №4-16, відомості, платіжні доручення, список працівників, накладні за червень 2018 рік на 131 арк.;

- папку сірого кольору з написом «7 меморіальний ордер №4-16 за липень м.ц. 2018» в якій знаходяться: Меморіальні ордери №4-16, платіжні доручення, список працівників, накладні за липень 2018 рік на 98 арк.;

- папку сірого кольору з написом «1 форма 2-м за 2018 рік на 45 арк.;

- папку сірого кольору з написом «9 меморіальний ордер №4-16 за вересень м.ц. 2018» в якій знаходяться: Меморіальні ордери №4-16, платіжні доручення, список працівників, накладні за вересень 2018 рік на 93 арк.;

- папку сірого кольору з написом «3 меморіальний ордер №4-16 за березень м.ц. 2018» в якій знаходяться: Меморіальні ордери №4-16, платіжні доручення, зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій, список працівників, накладні за березень 2018 рік на 138 арк.;

- папку сірого кольору з написом «держаудитслужба» в якій знаходяться: звіти КНП за 2018 рік на 53 арк.;

- папку сірого кольору з написом « меморіальні ордери №4-16 за червень 2018 в якій знаходяться: Меморіальні ордери №4-16, платіжні доручення, список працівників, накладні за червень, липень 2018 рік на 191 арк.;

- папку сірого кольору з написом «12 меморіальний ордер №4-16 за грудень 2018» в якій знаходяться: Меморіальні ордери №4-16, платіжні доручення, список працівників, накладні за грудень 2018 рік на 163 арк.;

- папку сірого кольору з написом «довідки КНП за 2018 рік» в якій знаходяться: довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів № №2-18 на 26 арк., план асигнувань на 1 арк., план використання бюджетних коштів на 2 акр.;

- головну книгу «для бюджетних організацій КЗОЗ «ЦПМ-СД» 2018 рік на 91 арк.;

- папку сірого кольору з написом «довідки кзоз за 2018 рік» в якій знаходяться: довідки щодо кошторису довідки щодо зміни кошторису за 2018 рік № 1-41, 43-47 на 169 арк.;

- папку червоного кольору в якій знаходяться «Лицевой счет рабочего и служащего КНП» серед яких на ОСОБА_3, ОСОБА_4 на 198 арк. – до скасування арешту майна у встнановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 19.03.2019 за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, смт. Нова Водолага, пров. Манюшко, 3-а, а саме:

- флешкартку чорного кольору SP на 8 гб., на якій міститься звітність КЗОЗ;

- папку зеленого кольору в якій міститься: податковий розрахунок сум доходу КЗОЗ УПМСД Нововодолазького району за квартал 2018 року на 5 арк.;

- відомість про нарахування заробітної плати працівникам КЗОЗ УПМСД Нововодолазького району за листопад 2018 року та з порахунком премій на 1 арк.;

- відомість про нарахування заробітної плати працівникам КЗОЗ УПМСД Нововодолазького району за 2018 рік в 2-х екземплярах на 3 арк. кожна.

- відомість про нарахування заробітної плати працівникам КЗОЗ УПМСД Нововодолазького району за 2 квартал 2018 р. з рукописними розрахунками на 2 арк.

- список працівників КНП заробітна плата за листопад 2018 року ПАТ «Ощадбанк» та Приватбанк на 3 арк.;

- відомість про нарахування заробітної плати працівникам КНП за 4 квартал 2018 року з рукописними записами на 2 арк.;

- зошит в прозорій обкладинці в якому знаходяться аркуші з рукописними записами та розрахунками сум на 38 арк.;

- основні записи по КЗОЗ «Центр ПМ СДНР» на 3 арк.;

- необхідні матеріальні активи по КЗОЗ на 4 арк.;

- основні засоби по КЗОЗ «Центр ПМ СДНР з рукописними записами олівцем та підписом на 12 арк.;

- відомість про нарахування працівникам КЗОЗ «Центр ПМСД» за грудень 2018 року на 4 арк.;

- меморіальний ордер № 5 за жовтень, рік не вказується, без підписів на 1 арк.;

- відомість про нарахування заробітної плати працівникам КЗОЗ УПМСД Нововодолазького району за листопад 2018 року на 3 арк.;

- відомість про нарахування заробітної плати працівникам КЗОЗ УПМСД Нововодолазького району за жовтень 2018 року на 4 арк.;

- відомість працюючих КНП за вересень 2018 року з додатком на 7 арк.;

- відомість про нарахування заробітної плати працівникам КЗОЗ УПМСД Нововодолазького району за січень 2018 рік на 14 арк.

- відомість про нарахування заробітної плати працівникам КЗОЗ УПМСД Нововодолазького району за березень, червень, серпень, липень, травень 2018 рік з додатком на 37 арк.

- звіт КНП на 7 арк.;

- книгу оборотних відомостей з товарно-матеріальних рахунків КЗОЗ за 2017-2018 роки;

- папку сірого кольору з написом «податкова інспекція» (2014-2017 роки) зі звітністю на 56 арк. – до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 19.03.2019 за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- щоденник із рукописними записами;

- цифрові носії інформації картки Micro CD – 4 шт.;

- системний блок комп’ютера біло-блакитного кольору, с/н К70589830;

- аркуші паперу з чорновими записами та роздрукованою інформацією на 8 арк.;

- лист ОСОБА_4, копія вих. №218 від 30.11.2018 на 1 арк. – до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

Місцем зберігання вилучених відповідно вказаних вище жорсткого диску, ноутбуку, флеш картки, цифрового носія інформації, системного блоку, визначити СУ ГУ НП в Харківській області - до 25.04.2019 включно, протягом якого надати стороні обвинувачення строк для здійснення їх огляду, зняття виявленої інформації на електронні носії спеціалістами (експертами) в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях, для залучення до матеріалів кримінального провадження №42018220000001590 від 10.12.2018, а з 26.04.2019 - зобов’язати слідчого передати на відповідальне зберігання вказане майно особам, у яких воно було вилучено відповідно, та попередити таких осіб про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Визначити місцем зберігання іншого арештованого майна (документів) у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження» - в матеріалах кримінального провадження №42018220000001590 від 10.12.2018.

В іншій частині в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на: контракт № 5 від 25.10.2018 укладений з керівникові комунального закладу охорони здоров’я в особі ОСОБА_4 на 9 арк.; посадову інструкцію головного лікаря «КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району» ОСОБА_4 на 2 арк.; копію колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом «КЗОЗ «Центр ПМСД Нововодолазького району» на 2017-2019 роки на 12 арк.; штатний розпис «КЗОЗ «Центр ПМСД Нововодолазького району» на 01.01.2018 на 10 арк.; тарифний список медичних працівників КНП за січень 2019 на 23 арк.; папку сірого кольору з написом «КНП 09.08.2018 року рішення Нововодолазької районної ради», в якій знаходяться рішення зазначеної ради на 179 арк.; папку сірого кольору з написом «Постанови, накази МФУ, казначейства 2017-2018 рік» в якій знаходяться: копія статуту КЗОЗ «ЦПМСД Нововодолазького району, розпорядження, довідки про закриття та відкриття рахунків, копія рішення № 564-VII від 08.06.2018 про реорганізацію КЗОЗ шляхом перетворення в КНП довідки, номери рахунків на 243 арк.; рішення РДА від 22.02.2019 про затвердження програми підтримки т розвитку КНП на 7 арк.; зошит з написом видача талонів на бензин за 2018-2019 рік; банківські картки Приватбанк 1201000207040291, ОТРбанк 5100947400644043, Приватбанк 4149497863621555, Приватбанк 5168757316871435, Приватбанк 4149499763088417, Приватбанк 5168755523704332 – відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя Муратова С.О.