Ухвала суду № 81008864, 21.03.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/1649/19

Провадження № 1-кс/461/2066/19

УХВАЛА

Іменем України

21.03.2019 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Сидорак М.А., розглянувши у судовому засіданні у м.Львові клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Марич Н.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140350000291, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому слідчий просить слідчого суддю Галицького районного суду міста Львова задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні АТ «Таскомбанк» код ЄДРПОУ 09806443, адреса місця знаходження якого: м. Київ, вул. С.Петлюри, 30, з можливістю їх вилучення у АТ «Таскомбанк», який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11 стосовно відкритгя та обслуговування банківського рахунку № 26006000004319, який відкритий ТзОВ «Укрінвестбуд» ЄДРПОУ 32640146, зокрема:

1.руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку 26006000004319, який відкритий підприємством ТзОВ «Укрінвестбуд» ЄДРПОУ 32640146, за період часу з 01.03.2016 року по даний час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;

2.платіжні документи про переказ коштів з рахунку 26006000004319, який відкритий ТзОВ «Укрінвестбуд» ЄДРПОУ 32640146, за період часу з 01.03.2016 року по даний час в частині призначених платежів по переказу коштів;

3.документів про видачу готівкових коштів по рахунку 26006000004319, який відкритий ТзОВ «Укрінвестбуд» ЄДРГІОУ 32640146, за період часу з 01.03.2016 року по даний час із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо.

Клопотання обґрунтовано наступним. Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12018140350000291 відомості про яке 27.02.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що 27.02.2018 заступником керівника Городоцької місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_1В, вказане вище кримінальне провадження виділене з матеріалів кримінального провадження № 42017141180000029 від 21.09.2017. Установлено, що 23.10.2010 між відділом освіти Яворівської районної державної адміністрації в особі керівника ОСОБА_2 з однієї сторони та Дочірним підприємством «Проектний інститут «Львівський Промбудпроект» в особі директора ОСОБА_3 з другої сторони, укладено договір № 3899-1 на виконання проектних робіт. Предметом договору було те, що ДП «Проектний інститут «Львівський Промбудпроект» зобов’язується виконати роботи щодо виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкт: «Будівництво середньої загально освітньої школи І-ІІІ ступенів на 990 учнівських місць на вул. Маковея в м.Яворів. 10.11.2010 між відділом освіти Яворівської районної державної адміністрації в особі керівника ОСОБА_2 з однієї сторони та ДП «Проктний інститут «Львівський Промбудпроект» в особі директора ОСОБА_3 з другої сторони підписано акт №99 здачі- приймання робіт. На даний час, з урахуванням зібраних органом досудового розслідування матеріалів та встановлених об’єктивних даних, є достатні підстави вважати, що обсяги, види та вартість фактично виконаних будівельних робіт по проекту будівництва середньої загально освітньої школи І-ІІІ ступенів на 990 учнівських місць на вул. Маковея в м.Яворів Львівської області не відповідають обсягам, видам та вартості, визначених проектно-кошторисною документацією будівництва.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №26006000004319, який відкритий підприємством ТзОВ «Укрінвестбуд» ЄДРПОУ 32640146, який відкритий ПАТ «ВіЕсБанк», однак вказаний банк своє існування припинив, а вся документація передана у власність АТ «Таскомбанк». Встановлення документів та інформації наявних у АТ «Таскомбанк» по вказаному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаних банківських рахунка, а також іншу інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження. Отримання такої документації у АТ «Таскомбанк», надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи та інформація по банківському рахунку відкритому у АТ «Таскомбанк» знаходиться лише у вказаній банківській установі, а тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та отримання розпорядження суду на їх вилучення оскільки іншими способами неможливо їх отримати.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ «Таскомбанк» стосовно відкриття та обслуговування вищевказаного рахунку, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та їх вилучення, слідчий просить клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої перебувають документи та інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Слідчий в судове засідання не прибув. В матеріалах клопотання просив проводити розгляд клопотання у його відсутності. Просив клопотання задовольнити.

Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №12018140350000291 від 27.02.2018 р. внесено відомості у ЄРДР про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.

Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці, зокрема до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий у клопотанні зазначив про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні речах і документах. Проте слідчий не довів слідчому судді, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у АТ «Таскомбанк». Такі обставини можуть доводитись, наприклад, допитом свідків, фото-, відеозаписами, самими поясненнями осіб, аналізом документів, тощо. Зазначення того, що «документи та інформація по банківському рахунку відкритому у АТ «Таскомбанк» знаходиться лише у вказаній банківській установі, а тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та отримання розпорядження суду на їх вилучення оскільки іншими способами неможливо їх отримати» не доводить того, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації.

Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.

В порушення вищезазначених вимог слідчий не довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Марич Н.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140350000291.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Радченко В.Є.