Ухвала суду № 81007862, 08.04.2019, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/1157/19

1-кс/310/774/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2019 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Дністрян О.М., при секретарі Уставицькій Н.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 14.02.2019 року до ЄРДР за №12019080130000348 клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

В с т а н о в и в:

03.04.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до банківської виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № 5351 4520 0089 3849, що відкрито в АТ «Акцент-Банку», яка видана на ім’я ОСОБА_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 11.03.2019р. до 00 год. 00 хв. 01.04.2019р., із зазначенням: дати, суми та виду банківської операції, у зв’язку з чим зараховувались кошти на рахунок № 5351 4520 0089 3849 та списувалися грошові кошти з рахунків, та на які рахунки перераховувалися, коли та у який спосіб здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунків у запитуваний проміжок часу; документів, що надавалися невстановленою особою в «А-банк» для відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків; документів щодо зняття грошових коштів з вищезазначених рахунків за період часу з 00 год. 00хв. 11.03.2019р. до 00 год. 00 хв. 01.04.2019р.; фото/відео з банкоматів, де проводилося зняття грошових коштів з вищезазначених рахунків за період часу з 00 год. 00хв. 11.03.2019р. до 00 год. 00 хв. 01.04.2019р.; випуски про рух грошових коштів по рахункам, на які було перераховано грошові кошти з рахунку № 5351 4520 0089 3849 за період часу з 00 год. 00хв. 11.03.2019р. до 00 год. 00 хв. 01.04.2019р., які перебувають у володінні АТ «Акцент-Банку», а саме за адресою: 49047, м. Дніпро, вулиця Батумська, 11, тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії та завірити відтиском печатки уповноваженого на зберігання органу та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий у судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

АТ «Акцент-Банк» належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив. Згідно з вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080130000348 від 14.02.2019р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, займається збутом наркотичної речовини канабіс на території м. Бердянськ Запорізької області.

Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, показав, що йому відомо про те, що його знайома гр. ОСОБА_4, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, займається збутом наркотичної речовина канабіс на території м. Бердянськ. Свідок показав, що 14.02.2019 року він придбав у ОСОБА_4 наркотичний засіб канабіс, який потім добровільно видав працівникам поліції.

Згідно висновку експерта № 16-46 від 26.02.2019р. надана на дослідження речовина рослинного походження, вилучена в ході добровільної видачі у гр. ОСОБА_5, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого обмежено – канабіс масою 2,017 г. (в перерахунку на висушену речовину).

Також, свідок ОСОБА_5 показав, що 11.03.2019р. він приймав участь у оперативній закупці, в ході якої придбав наркотик канабіс у ОСОБА_4 шляхом перерахування грошових коштів у усім 1000 гривень на банківську картку 5351 4520 0089 3849 через термінал «ПриватБанку», що розташований за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, вулиця Мелітопольське Шосе, буд. 27. Під час перерахування коштів на екрані терміналу висвітилось ім’я утримувача - власника картки - ОСОБА_3. Через годину після перерахування коштів ОСОБА_4 передала йому наркотичний засіб, який він віддав працівникам поліції.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти зараховані на банківську картку №5351 4520 0089 3849 на ім’я ОСОБА_3, яка видана АТ «Акцент-Банк».

Як зазначено в клопотанні, в ході досудового слідства виникла необхідність у вивченні та долучені до матеріалів кримінального провадження банківської виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, встановлення завданої майнової шкоди, встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення. Крім того, відомості, які маються у вищевказаних фотозйомках та відеозаписах є доказами, та свідчать про час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться в володінні АТ «Акцент-Банк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя –

У х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № 5351 4520 0089 3849, що відкрито в АТ «Акцент-Банку», яка видана на ім’я ОСОБА_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 11.03.2019 року до 00 год. 00 хв. 01.04.2019 року, із зазначенням:

- дати, суми та виду банківської операції, у зв’язку з чим зараховувались кошти на рахунок № 5351 4520 0089 3849 та списувалися грошові кошти з рахунків, та на які рахунки перераховувалися, коли та у який спосіб здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунків у запитуваний проміжок часу;

- документів, що надавалися невстановленою особою в «Акцент-банк» для відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків;

- документів щодо зняття грошових коштів з вищезазначених рахунків за період часу з 00 год. 00хв. 11.03.2019 року до 00 год. 00 хв. 01.04.2019 року;

- фото/відео з банкоматів, де проводилося зняття грошових коштів з вищезазначених рахунків за період часу з 00 год. 00хв. 11.03.2019 року до 00 год. 00 хв. 01.04.2019 року;

- виписки про рух грошових коштів по рахункам, на які було перераховано грошові кошти з рахунку № 5351 4520 0089 3849 за період часу з 00 год. 00хв. 11.03.2019 року до 00 год. 00 хв. 01.04.2019 року, які перебувають у володінні АТ «Акцент-Банку», а саме за адресою: 49047, м.Дніпро, вулиця Батумська, 11, тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії та завірити відтиском печатки уповноваженого на зберігання органу та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали слідчого судді до 08 травня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Дністрян