Ухвала суду № 81002030, 08.04.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/381/19

Провадження № 1-кс/591/1766/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

8 квітня 2019 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Клімашевська І.В., з участю секретаря -Бацман Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу прокуратури Сумської області Ткаченка Кирила Леонідовича про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12019200440000020 від 02.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 272, ч. 2 ст. 364-1, ч.2 ст.367, ч.3 ст.191, ч.2 ст.382 КК України та в ході розслідування перевіряються також факти заволодіння службовими особами ДІМ СМР та підрядних організацій бюджетними коштами при виконанні робіт із капітального ремонту ліфтів у житлових будинках територіальної громади м. Суми, проведених упродовж 2017 - 2018 років, в ході яких витрачено понад 34 млн.грн. бюджетних коштів. При цьому, встановлено, що значна частина договорів на виконання робіт із капітального ремонту ліфтів укладена із суб'єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності та взагалі відсутні за місцем реєстрації. Окремі з них систематично змінюють реєстраційні дані, а також юридичні адреси та місця реєстрації, «мігруючи» із регіону в регіон, та в подальшому припиняють свою діяльність. Завдяки вказаним діям, такі суб'єкти господарювання уникають можливих перевірок законності їх діяльності та фактів розкрадання бюджетних коштів. За таких обставин, з метою підтвердження або спростування можливих фактів фіктивності здійснення суб'єктами господарювання, з числа підрядних організацій, з якими ДІМ СМР укладались договори на проведення капітальних ремонтів ліфтів, та їх контрагентами, господарської діяльності та придбання матеріалів, у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Сумській області, про суб'єктів господарювання інших регіонів України, які протягом 2018 року змінили місце реєстрації та стали на податковий облік в органах ДФС Сумської області, що міститься в картках обліку платників податків.

Прокурор надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представникаГоловного управління ДФС у Сумській області та згідно ч.4 ст.107 КПК України, в зв»язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Матеріали підтверджують те, що СУ ГУНП в Сумській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 12019200440000020 від 02.01.2019, про яке йдеться у клопотанні.

Як зазначалось вище, прокурор у вказаному кримінальному провадженні звернувся що слідчого судді з клопотанням про вжиття заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

При цьому, метою отримання документів, які знаходяться у володінні ГУ ДФС в Сумській області, як зазначив прокурор у клопотанні, є підтвердження або спростування можливих фактів фіктивності здійснення суб'єктами господарювання, з числа підрядних організацій, з якими ДІМ СМР укладались договори на проведення капітальних ремонтів ліфтів, та їх контрагентами, господарської діяльності та придбання матеріалів.

Проте, такі обставини, на переконання слідчого судді можуть перевірятись тільки в рамках та під час розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених Розділом VII КК України, і, зокрема, ст.205 КК України.

В той же час, як вбачається з наданого слідчому судді Витягу з ЄРДР досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019200440000020 здійснюється тільки за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 272, ч. 2 ст. 364-1, ч.2 ст.367, ч.3 ст.191, ч.2 ст.382 КК України.

Тобто, на даний час, виходячи з внесених до ЄРДР відомостей, обставини фіктивності підприємств жодним чином не стосуються обставин, які з'ясовуються та підлягають доказуванню з огляду на ст.91,92 КПК України у кримінальному провадженні № 12019200440000020.

Враховуючи зазначене, в задоволенні клопотання прокурора необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу прокуратури Сумської області Ткаченка Кирила Леонідовича про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Клімашевська