Ухвала суду № 80999279, 04.04.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/13548/19

Провадження № 1-кс/761/9640/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Головчак М.М., за участю секретаря Савенко О.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві Васильченка М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №42018101100000208, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 червня 2018 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві Васильченко М.І. звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101100000208 від 19 червня 2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ "УкрСиббанк" ідентифікаційний код за ЄДРПОУ № 09807750 що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Клопотання мотивоване тим, що до Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві, з заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_2.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 вказав, що в листопаді 2016 року, через свого знайомого ОСОБА_3, останній познайомився з ОСОБА_4. В розмові з ОСОБА_4, останній запропонував ОСОБА_2 ведення спільного бізнесу на умовах інвестування в придбання деревообробної лінії та отримання в подальшому прибутку. Зазначена пропозиція зацікавила ОСОБА_2, після чого, в лютому 2017 року. за рахунок ОСОБА_2 було придбано обладнання для оброблення деревини яке переміщено на територію лісопереробного комбінату розташованого за адресою: Київська обл., Бородянський район, смт. Клавдієво-Тарасове, вул. Піонерська, 22а

З травня 2018 року між ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 укладено договір про спільну діяльність.

В подальшому, в період з грудня 2016 року по серпень 2017 року, ОСОБА_2, було передано ОСОБА_4 через представників 83641 тис. доларів США та перераховано у безготівковій формі на рахунок ТОВ «ТІККО ЛТД» код 41246003 грошові кошти в розмірі 1 751 700 гривень. Частина грошових коштів, до моменту утворення ТОВ «ТІККО ЛТД» код 41246003, були частково передані потерпілим ОСОБА_4 та внесені на банківські рахунки ТОВ «Деко Люкс» код. 35253898, засновником та директором якого значиться останній.

За період спільної діяльності, ОСОБА_2 обумовленого прибутку не отримав та неодноразово звертався до ОСОБА_4 з вимогою повернути грошові кошти які останній залучив для ведення спільної господарської діяльності однак до теперішнього часу грошові кошти повернуті не були, зустрічей з ОСОБА_2, останній уникає, що вказує на протиправність його дій та наявність умислу на шахрайське заволодінні грошовими коштами під приводом сумісної діяльності.

Як встановлено, ТОВ «Деко Люкс» код. 35253898, має зареєстровані банківські рахунки в ПАТ "УкрСиббанк" № рахунку НОМЕР_1 та № рахунку НОМЕР_2.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий судця вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42018101100000208 від 19 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ "УкрСиббанк", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві Васильченка М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №42018101100000208, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 червня 2018 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

1. Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в місті Києві Васильченку Максиму Ігоровичу, а також слідчим що входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 42018101100000208 від 19 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів по рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 що знаходяться у володінні ПАТ "УкрСиббанк" ідентифікаційний код за ЄДРПОУ № 09807750 що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з можливістю вилучення їх копій за період з 16.03.2016 по дату проведення тимчасового доступу, а саме:

виписки руху коштів по рахунку у національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, з наданням інформації у електронному форматі «Microsoft Excel» та за вимогою у паперовому вигляді;

усіх наявних платіжних доручень, грошових чеків, касових чеків, корінців квитанцій про отримання готівки, ліцензій та договорів на здійснення операцій та інших документів на перерахування та зняття готівкою грошових коштів по рахунку підприємств;

юридичної справи підприємств, в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаних підприємств, документів які надавались у ході обслуговування рахунків, документів як у печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення з підприємствами договору про банківське обслуговування у режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документи, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, всіх наявних SWIFT-повідомлень в період з 16.03.2016 по дату закриття рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особам, у володінні яких перебувають зазначені документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Головчак М.М.