Ухвала суду № 80996390, 08.04.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/2299/19

Провадження №1-кс/712/2615/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., при секретарі Коваль М.О.,за участю представника заявника ТОВ «Красногірський олійний завод» адвоката Ільяшова Б.Г., слідчого Харкевич Є.І., прокурора Кошовська Є.І., представника ТОВ «ВЕСТЕРН ЮСТ» адвоката Глембоцької К.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Черкаси клопотання ТОВ «Красногірський олійний завод» про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В:

Директор ТОВ «Красногірський олійний завод» ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна, посилаючись на те, що в провадженні СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019251010000251 від 16.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.В межах вказаного кримінального провадження слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси 22.02.2019 року прийнято ухвалу, якою накладено арешт на грошові кошти в сумі 3 234 000,00 грн. на банківському рахунку ТОВ «Вестерн Юст», відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», розрахунковий рахунок № НОМЕР_1.

16.01.2019 до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області звернувся із заявою комерційний директор ТОВ «Красногірський олійний заво» ОСОБА_5, який повідомив про те, що 15.01.2019 року працівники бухгалтерії товариства перерахували грошові кошти на банківський рахунок в якості авансу за поставку соняшника фермерським господарством «В'язівське», але на даний час товар не отримали, та особа, яка представлялася представником вищевказаного господарства на зв'язок не виходить. А тому ТОВ «Красногірський олійний завод» завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Таким чином, ТОВ «Красногірський олійний завод» являється потерпілою стороною у зазначеному кримінальному провадженні та власником грошових коштів на які накладено арешт.

Постановою слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області від 16.01.2019 року, кошти перераховані на банківський рахунок в сумі 3 300 000 грн. визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно виписки з банківського рахунку № НОМЕР_1 ТОВ "Вестерн Юст", відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», сформованої 25.01.2019 року, вбачається, що 15.01.2019 р. на вказаний рахунок надійшли грошові кошти 3 234 000 грн. з рахунку ФГ «В'язівське», визнані речовими доказами.

У зв'язку з накладеним арештом на грошові кошти ТОВ «Красногірський олійний завод» не може вільно користуватися та розпоряджатися власними грошовими коштами, вважають, що грошові кошти в сумі 3 234 000,00 грн. мають бути перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Красногірський олійний завод».

В зв?язку з цим, просить арешт, накладений ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 22.02.2019 року на грошові кошти в сумі 3 234 000,00, які містяться на банківському рахунку ТОВ «ВЕСТЕРН ЮСТ» № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» - скасувати, та зобов'язати АТ «Райффайзен Банк Аваль» перерахувати вказані грошові кошти з рахунку ТОВ«ВЕСТЕРН ЮСТ» на банківський рахунок ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД».

Представника заявника ТОВ «Красногірський олійний завод» адвокат Ільяшов Б.Г. в судовому засіданні заяву підтримав та просив задоволити.

Прокурор Кошовська Є.І. та слідчий Харкевич Є.І. в судовому засіданні не заперечували проти скасування арешту на майно.

Представника ТОВ «ВЕСТЕРН ЮСТ» адвокат Глембоцька К.О. в судовому засіданні не заперечувала щодо скасування арешту на кошти, заперечувала щодо перерахування коштів з рахунку ТОВ «Вестерн Юст» на рахунок в Райфайзен Банк Аваль.

Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та кримінальні провадження, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини, які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.

В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 22 лютого 2019 року в межах кримінального провадження № 12019251010000251 від 16.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України накладено арешт на грошові кошти в сумі 3 234 000,00 грн. на банківському рахунку ТОВ «Вестерн Юст», відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», розрахунковий рахунок № НОМЕР_1.

Постановою слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області від 16.01.2019 року, кошти перераховані на банківський рахунок в сумі 3 300 000 грн. визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні також встановлено, що ТОВ «Вестерн Юст» також звернулось до суду з клопотанням про скасування арешту на грошові кошти, яка на даний час знаходиться на розгляді.

Тобто, для з»ясування всіх обставин по кримінальному провадженню , суд вважає що накладення арешту на дані грошові кошти є тим ефективним дієвим примусовим заходом, який передбачений кримінально-процесуальним кодексом.

Таким чином, слідчий суддя не знаходить підстав передбачених ст. 174 КПК України для задоволення клопотання про скасування арешту на грошові кошти, оскільки заявником не було підтверджено та не було доведено, що в подальшому застосуванні арешту накладеного ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 22.02.2019 року відпала потреба, а також не було доведено, що даний арешт накладено необґрунтовано.

Більш того, на даний час вказане кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розгляду, а вищевказані грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні,

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 173, 220 КПК України,слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання ТОВ «Красногірський олійний завод» про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.Д. Пироженко