Ухвала суду № 80992195, 04.04.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2274/19

1-кс/405/1302/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Ісмієвій А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області Роздолянського В.В. у кримінальному провадженні №42019120050000021 від 17.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів - щодо проведення аукціону відповідно до оголошення від 01.02.2019 № 57235, які перебувають у володінні Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (код ЄДРПОУ 32069037, юридична адреса: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 11-А, кв. 6, місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського), буд. 51, офіс 11).

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Кіровоградській областіздійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 42019120050000021 від 17.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у відповідності до ухвали Господарського сулу Кіровоградської області від 03.02.2014 № 912/24/14, державне підприємство «Управління по бурінню технічних свердловин» (28000, АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 24150744) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру щодо банкрута державне підприємство «Управління по бурінню технічних свердловин» на 12 місяців.

Відповідно до ухвали Господарського сулу Кіровоградської області від 08.09.2016 у справі № 912/24/14, призначено ліквідатором банкрута - державного підприємства Управління по бурінню технічних свердловин» (28000, АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 24150744) арбітражного керуючого ОСОБА_2, який діє на підставі свідоцтва арбітражного керуючого №273 від 26.02.2013.

12.02.2019, перебуваючи на території державного підприємства «Управління по бурінню технічних свердловин», ОСОБА_2 оголосив громадянину ОСОБА_3 вимогу надати неправомірну вигоду у сумі 650 тисяч гривень, для себе за вчинення ним, тобто ОСОБА_2, в інтересах ОСОБА_3, як того хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданих йому повноважень, за створення умов для перемоги в аукціоні з подальшим укладанням договору купівлі-продажу майнового комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1.

У подальшому, 25.02.2019, близько 17.00 год., ОСОБА_3, на виконання вимоги ОСОБА_2, зустрівся з останнім у салоні автомобіля марки Honda модель Legend д.н.з. НОМЕР_1, розташованого на території автозаправної станції «Socar», за адресою: Київська область, Бориспільський район, автодорога «Київ-Харків-Довжанський» на 23 км+680 праворуч, територія Гірської сільради. Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_3 на виконання неправомірної вимоги ОСОБА_2, передав йому обумовлено останнім суму неправомірної вигоду, у розмірі 650 тисяч гривень за створення умов для перемоги в аукціоні з подальшим укладанням договору купівлі-продажу майнового комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1.

Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 17.01.2016 № 54 погоджено Товарну біржу «Універсальна товарно-сировинна біржа» (код ЄДРПОУ 32069037) організатором аукціону з продажу майна ДП «Управління по бурінню технічних свердловин», внесеного до ліквідаційної маси підприємства, перелік якого погоджено наказом Міненерговугілля від 04.08.2014 № 544 «Про погодження переліку майна, що внесене до ліквідаційної маси ДП Управління по бурінню технічних свердловин».

Товарною біржою «Універсальна товарно-сировинна біржа» на сайті Міністерства юстиції України розміщено оголошення від 01.02.2019 № 57235 про проведення аукціону з продажу майна ДП «Управління по бурінню технічних свердловин», проведення якого заплановано на 04.03.2019. Кінцева дата подачі заявок 22.02.2019.

Встановлено, що ОСОБА_3 22.03.2019 здійснив оплату гарантійного внеску у розмірі 192170 грн для участі в торгах з продажу майна ДП «Управління по бурінню технічних свердловин». Також встановлено, що ТОВ «Глобал Інк» здійснено гарантійний внесок для участі в торгах з продажу майна ДП «Управління по бурінню технічних свердловин».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню та для проведення відповідних експертних досліджень, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з проведення аукціону з продажу майна по оголошенню № 57235 від 01.02.2019 з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа».

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження №42019120050000021 від 17.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України, за фактом отримання арбітражним керуючим - ліквідатором ДП «Управління по бурінню технічних свердловин» ОСОБА_2 неправомірної вигоди за створення умов для перемоги в аукціоні ОСОБА_3 (витяг з ЄРДР від 25.03.2019 - а.п. 6-7).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що 25.02.2019, близько 17.00 год., ОСОБА_3, на виконання вимоги ОСОБА_2, зустрівся з останнім у салоні автомобіля марки Honda модель Legend д.н.з. НОМЕР_1, розташованого на території автозаправної станції «Socar», за адресою: Київська область, Бориспільський район, автодорога «Київ-Харків-Довжанський» на 23 км+680 праворуч, територія Гірської сільради. Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_3 на виконання неправомірної вимоги ОСОБА_2, передав йому обумовлено останнім суму неправомірної вигоду, у розмірі 650 тисяч гривень за створення умов для перемоги в аукціоні з подальшим укладанням договору купівлі-продажу майнового комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (протокол допиту свідка від 20.02.2019 - а.п.11-12). Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 17.01.2016 № 54 погоджено Товарну біржу «Універсальна товарно-сировинна біржа» (код ЄДРПОУ 32069037) організатором аукціону з продажу майна ДП «Управління по бурінню технічних свердловин», внесеного до ліквідаційної маси підприємства, перелік якого погоджено наказом Міненерговугілля від 04.08.2014 № 544 «Про погодження переліку майна, що внесене до ліквідаційної маси ДП Управління по бурінню технічних свердловин» (а.п. 20-22).

Товарною біржою «Універсальна товарно-сировинна біржа» на сайті Міністерства юстиції України розміщено оголошення від 01.02.2019 № 57235 про проведення аукціону з продажу майна ДП «Управління по бурінню технічних свердловин», проведення якого заплановано на 04.03.2019. Кінцева дата подачі заявок 22.02.2019 (а.п. 23-32).

ОСОБА_3 22.03.2019 здійснив оплату гарантійного внеску у розмірі 192170 грн для участі в торгах з продажу майна ДП «Управління по бурінню технічних свердловин». Також встановлено, що ТОВ «Глобал Інк» здійснено гарантійний внесок для участі в торгах з продажу майна ДП «Управління по бурінню технічних свердловин» (а.п. 37-39).

26.02.2019 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України (а.п. 13-19).

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019120050000021 від 17.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України, документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, зберігаються в Товарній біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (код ЄДРПОУ 32069037) та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання заступника начальника ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області Роздолянського В.В. у кримінальному провадженні №42019120050000021 від 17.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції Роздолянському Володимиру Васильовичу та слідчим слідчої групи старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції Веретеніну Івану Володимировичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області підполковнику поліції Трибою Сергію Олександровичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції Войтовичу Євгену Вікторовичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції Іщенку Владиславу Володимировичу тимчасовий доступ до документів щодо проведення аукціону відповідно до оголошення від 01.02.2019 № 57235з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (код ЄДРПОУ 32069037, юридична адреса: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 11-А, кв. 6, місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського), буд. 51, офіс 11), з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях, а саме: заяви на участь в аукціоні, копії установчих документів, копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, копію довідки органу державної статистики про включення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП), рішення про призначення керівника підприємства, довіреність уповноваженої особи заявника з повноваженнями на подання заяви, участь в аукціоні та підписання протоколу аукціону, документи, що посвідчують особу керівника/представника заявника (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду), довідка про банківські та інші реквізити підприємства, платіжне доручення, що підтверджує перерахування гарантійного внеску, протоколи про результати проведення аукціону, звіти, довідки, повідомлення, договори, акти, рішення.

Строк дії ухвали визначити до 04.05.2019.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон