Ухвала суду № 80970130, 05.04.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/6215/19

н/п 1-кс/640/4130/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" квітня 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Зайця К.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12018220000001292 від 02.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25 березня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Малом’ясницька б. 2А, з можливістю їх вилучення а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по всіх рахунках ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1, відкритих у «Приватбанк», прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2017 року по 06.03.2019; у випадку об'єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов'язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в області перебуває кримінальне провадження за номером 12018220000001292 від 02.11.2018, зареєстроване за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 366 КК України.

На теперішній час досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Брендер» (код ЄДРПОУ 39023287), ТОВ «Брендер Мобайл» (код 40537077) та ТОВ «Дамілк» (код ЄДРПОУ 41450144) у 2018 році здійснили ряд систематичних грубих порушень законодавства про працю України шляхом виплати заробітної платні найманим працівникам без належного документального оформлення та використання праці неоформлених робітників, чим спричинили значну матеріальну шкоду у вигляді несплат до бюджету.

За даним фактом 02.11.2018 зареєстроване кримінальне провадження за номером 12018220000001292 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

Крім того, службові особи ТОВ «Дамілк» (код 41450144), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4), здійснили ряд службових підроблень, що виразились у внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів з приводу виробника реалізованої ними продукції, що мали місце у 2018 році.

За даним фактом 05.01.2019 зареєстроване кримінальне провадження за номером 12019220000000008 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

05.01.2019 процесуальним керівником досудовим розслідуванням – прокурором прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_2 прийняте рішення про об’єднання кримінальних проваджень в зв’язку з наявністю достатніх підстав вважати, що зазначені кримінальні правопорушення вчинені одними і тими ж особами. Об’єднаному кримінальному провадженню присвоєно спільний номер 12018220000001292 від 02.11.2018.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Малом’ясницька б. 2А, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

Харківське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Зайця К.Д.; у судове засідання представник не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши ОСОБА_4 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що складають банківську таємницю, лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши Харківське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Малом’ясницька б. 2А, забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість копіювання речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по всіх рахунках ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, відкритих у «Приватбанк», прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2017 року по 06.03.2019.

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.05.2019 року включно.

Роз’яснити Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський