Постанова № 80969934, 05.04.2019, Ярмолинецький районний суд Хмельницької області

Ярмолинецький районний суд Хмельницької області

Справа № 689/549/19

1-кс/689/204/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

5 квітня 2019 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області Кульбаба А.В. за участю: секретаря судового засідання Фурман Н.Л., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12019240280000045, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

5 квітня 2019 року начальник СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції Івашко С.В.. звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 18 лютого 2019 року, невстановлені особи приватного підприємства «Промнафтохімкомплект» (місце знаходження м. Черкаси, Черкаської області), під приводом розрахунку за мінеральні добрива - карбамід, селянсько-фермерському господарству «Ранок», що в с. Волудринці, Ярмолинецького району, шляхом обману, намагалися заволодіти коштами даного господарства за начебто поставлені мінеральні добрива, однак свого умислу до кінця не довели з причин, що не залежали від їхньої волі.

За даним фактом СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке 26.02.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240280000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту по даному факту в якості свідка голови СФГ «Ранок» ОСОБА_2 повідомив, що на 13 лютого 2019 року о 12 годині 57 хвилин на його мобільний телефон «НОМЕР_2» зателефонував невідомий чоловік з мобільного номера «НОМЕР_3», який представився представником товариства «Антрант і Тера» з м.Київ на ім'я ОСОБА_3 та повідомив, чи не цікавить його щось із мінеральних добрив. В ході розмови він повідомив чоловікові на ім'я ОСОБА_3, що його цікавить мінеральне добриво «Карбамід» масою 90 тон і яка буде вартість даного добрива.

14 лютого 2019 року о 12:31 годин до нього зателефонував невідомий номер «НОМЕР_4» та представився чоловіком на ім'я ОСОБА_3 з яким 13.02.2019 у нього була розмова з приводу купівлі-продажу добрива і повідомив, що ціна з ПДВ за 1 тону мінерального добрива «Карбаміт» буде становити 11 100 гривень. Дана пропозиція його задовільнила і він вирішив придбати дане добриво. Після того, він надав ОСОБА_3 телефон свого бухгалтера «НОМЕР_5» ОСОБА_4, щоб вони змогли по електронній пошті обмінятись установчими даними.

Того ж дня, ОСОБА_3 повідомив, що вантажний автомобіль на загрузці і буде перевозити вантаж вагою 22,4 тони і після завантаження направиться до нього на господарство, а номер рахунку для оплати ОСОБА_3 скинув на електрону адресу його товариства ІНФОРМАЦІЯ_1. На його запитання до ОСОБА_3, де загружається автомобіль останній відповів, що в м.Полонне Хмельницької області.

14.02.2019 близько 16 годині 30 хвилин він зустрів у с.Волудринці Ярмолинецького району водія вантажного автомобіля марки ДАФ, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 з причіпом, державний реєстраційним номером НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_5 Надалі, вони спільно проїхали на територію СФГ «Ранок», де він впевнився у якості добрива і мав надалі розрахуватись. Після того, ОСОБА_5 показав йому складську накладну, яку йому дали на дорогу, а ТТН мали перекинути на електронну адресу. Загальна маса доставленого добрива становила 20 тон, а не 22,4 тони. В ході розмови з ОСОБА_3 він повідомив, що прийшло тільки 20 тон добрива, а не така маса про яку домовлялись, на що останній повідомив, щоб розраховувались за масу яка поступила.

Рахунок отримали на електронну адресу СФГ «Ранок» о 9:14:25 годин 15.02.2019 з електронної пошти «ІНФОРМАЦІЯ_2». В рахунку - фактурі було вказано р/р 26001052685282 ТОВ «Атлант і Тера» в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 3206449 ЄДРПОУ 42055188. Разом з електронною вони отримали і установчі документи ТОВ «Атлант і Тера». В подальшому бухгалтер ОСОБА_4 через рахунок СФГ «Ранок», який обслуговується в АТ «Райфайзен банк Аваль» з контори господарства о 17:00 годин набрала оплату по вказаному рахунку - фактурі 222 000 гривень по платіжному дорученню №33.

15.02.2019 о 17:09 годин до нього на телефон зателефонував невідомий чоловік з «НОМЕР_7», але це був не ОСОБА_3 і відрекомендував себе менеджером компанії, яка поставляє мені добриво і запитав чи встигли вони оплатити за отримане добриво. У відповідь він повідомив, що платіжка на опрацюванні в банку. Коли кошти пройшли він відправив копії платіжки на електронну адресу «ІНФОРМАЦІЯ_2» о 18:15:06 годині. Окрім того, в телефонній розмові уже з ОСОБА_3 останній попросив продублювати копію платіжки на його електрону адресу «ІНФОРМАЦІЯ_3» у зв'язку з тим, що фірма була уже закрита по закінченню робочого дня. Після того, ОСОБА_3 дозволив розвантажувати автомобіль.

В 18:50 годин зателефонував чоловік з номеру телефону «НОМЕР_8», який уже телефонував до нього та представлявся менеджером та попросив скинути копію платіжного доручення. Близько 19 години водій автомобіля ОСОБА_5 надав йому свій мобільний телефон та повідомив, що отримав команду не розвантажувати добриво. В ході телефонною розмови йому стало відомо від невідомого чоловіка, що платіжка підроблена і грошові кошти не надходили. Після того, він одразу почав телефонувати до ОСОБА_3, але слухавки уже ніхто не піднімав.

18.02.2019 о 08:19 до нього зателефонував менеджер з номеру «НОМЕР_8» і повідомив, що добрива вони забирають так, як кошти за нього не поступили. У відповідь він повідомив, що ніякого добрива не від дасть так, як грошові кошти їм були повністю надані. Коли він запитав у даного чоловіка який представився менеджером як його ім'я, останній назвався Ігорем.

Окрім цього, пояснив, що при виясненні усіх обставин з бухгалтером стало відомо, що Ігор це представник ПП «Промнафтохімкомплект», а грошові кошти за добриво вони скидали на рахунок ТОВ «Атлант і Тера». Надалі, він запідозрив, що його хочуть ошукати і звернувся у поліцію.

З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», а саме:

- Рух коштів з 06.04.2018 року по розрахунковому рахунку та банківських карток АТ КБ «ПриватБанк», НОМЕР_9, № НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12 на які було надіслано грошові кошти потерпілого;

- Коли та на яку фізичну/юридичну особу було відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_9, та банківські картки НОМЕР_11, НОМЕР_12на які перераховано грошові кошти, при цьому вказати повні анкетні дані власника рахунку, адресу реєстрації та/чи місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить рахунок.

- Звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказаний рахунок, проведення та зняття грошових коштів із даного рахунку у період з 06.04.2018 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред'явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт - місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить) по термін дії ухвали. У разі зняття грошових коштів, через термінал іншого банку надати відповідну інформацію зазначену в п. 3.

Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим які становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, а тому оригінали документів потрібно тимчасово вилучити.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про день та час слухання справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Клопотань про розгляд справи без його участі чи про відкладення розгляду клопотання не подавав, а тому в силу ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання за відсутності слідчого, оскільки його не неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання та участь не визнана обов'язковою.

В клопотанні слідчий просить розглянути дане клопотання за відсутності особи, у віданні якої знаходиться зазначена інформація, з причини унеможливлення знищення нею або зміни вищезгаданих відомостей, а тому згідно ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначена інформація.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд, дослідивши матеріали справи в межах наданих суду доказів вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Статтею 161 КПК України передбачено, що речами і документами, до яких заборонено доступ, є листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги, об'єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об'єктивності прийняття рішення, є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.

В той же час вимоги про зобов'язання АТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному та/або паперовому носії документ не ґрунтується на вимогах кримінального процесуального законодовства, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ начальнику СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області Івашко Сергію Володимировичу, заступнику начальника СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області Єрьоміній Дарії Володимирівні, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області Мельнику Богдану Славовичу, старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області Грановському Андрію Геннадійовичу, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області Морозу Василю Петровичу, на отримання в керуючого Дніпровського АТ КБ «ПриватБанк» інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні Дніпропетровського АТ КБ «ПриватБанк», а саме:

-Рух коштів з 06.04.2018 року по розрахунковому рахунку та банківських карток АТ КБ «ПриватБанк», НОМЕР_9, № НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12 на які було надіслано грошові кошти потерпілого;

-Коли та на яку фізичну/юридичну особу було відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_9, та банківські картки НОМЕР_11, НОМЕР_12 на які перераховано грошові кошти, при цьому вказати повні анкетні дані власника рахунку, адресу реєстрації та/чи місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить рахунок.

-Звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказаний рахунок, проведення та зняття грошових коштів із даного рахунку у період з 06.04.2018 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред'явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт - місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить) по термін дії ухвали. У разі зняття грошових коштів, через термінал іншого банку надати відповідну інформацію зазначену в п. 3.

Строк дії ухвали - до 5 травня 2019 року включно.

В решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна

Слідчий суддя А.В. Кульбаба