Постанова № 80969845, 05.04.2019, Ярмолинецький районний суд Хмельницької області

Ярмолинецький районний суд Хмельницької області

Справа № 689/549/19

1-кс/689/206/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

5 квітня 2019 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області Кульбаба А.В. за участю: секретаря судового засідання Фурман Н.Л., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12019240280000045, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

5 квітня 2019 року начальник СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції Івашко С.В. звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 18 лютого 2019 року, невстановлені особи приватного підприємства «Промнафтохімкомплект» (місце знаходження м. Черкаси, Черкаської області), під приводом розрахунку за мінеральні добрива - карбамід, селянсько-фермерському господарству «Ранок», що в с. Волудринці, Ярмолинецького району, шляхом обману, намагалися заволодіти коштами даного господарства за начебто поставлені мінеральні добрива, однак свого умислу до кінця не довели з причин, що не залежали від їхньої волі.

За даним фактом СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке 26.02.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240280000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування від сектору кримінальної поліції Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали оперативного супроводу з яких слідує наступне, 14.02.2019 року о 12 год. 30 хв. до гр. ОСОБА_2, який є головою СВГ «Ранок», на його мобільний телефон зателефонувала невідома йому особа із мобільного номеру «НОМЕР_3», даний чоловік представився ОСОБА_3, та повідомив, що є представником ТзОВ «Атланта і Тера», яке займається поставкою мінеральних добрив. В ході спілкування дані сторони домовились, а саме СВГ «Ранок», погодилось на купівлю 22 тон мінеральних добрив «Карбамід» в ТзОВ «Атланта і Тера». Так, наступного дня до гр. ОСОБА_2 знову зателефонував вище вказаний чоловік із того ж номеру та повідомив, що автомобіль вже завантажений та направився до назначеного місця, а саме с. Волудринці Ярмолинецького району. По приїзду даного авто марки «DAF», ДНЗ НОМЕР_4, із бортовим причепом марки «VAN» ДНЗ НОМЕР_5,гр. ОСОБА_2 пересвідчившись, що даний товар є в наявності і в подальшому дав вказівку своєму бухгалтеру здійснити перерахунок грошових коштів на рахунок ТзОВ «Атланта і Тера» - 260010526852, що остання і зробила.

В ході розвантаження мінеральних добрив «Карбамід», до водія зазначеного вантажного автомобіля зателефонував чоловік на ім'я ОСОБА_4 із мобільного номеру НОМЕР_1 (як з'ясувалось пізніше, що це менеджер з оптової продажі мінеральних добрив ПП «Промнафтохімкомплект»), де вході телефонної розмови останній категорично заборонив проводити розгрузку мінеральних добрив, у зв'язку із тим, що на дане ПП будь-яких грошових коштів не поступило в подальшому розвантаження було припинено до з'ясування обставин, з попередньою домовленістю до 18.02.2019. По приїзді водія зазначеної дати він виявив відсутність мінеральних добрив на своєму вантажному автомобілі, як в подальшому з'ясувалось дані мінеральні добрива гр. ОСОБА_2 самостійно розвантажив та помістив в свій склад.

19.02.2019 із письмовою заявою до Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області звернувся представник ПП «Промнафтохімкомплект» ОСОБА_5. В даній заяві вказано, що згідно договору від 16.01.2019 №14/ПН ПП «Промнафтохімкомплект» придбало товар карбамід в ТОВ «ФРІ-СІСТЕМ». Для подальшої реалізації карбаміду ними було погоджено замовлення та виставлений рахунок від 15.02.2019 №254 на оплату СФГ «Ранок» вартості карбаміду та послуг перевезення на загальну суму 246 500 грн. Так як вказує гр. ОСОБА_4 менеджер з оптової продажі мінеральних добрив ПП «Промнафтохімкомплект», що 14.02.2019 близько 12 год. 00 хв. до нього на мобільний телефон із номеру НОМЕР_2, який представився представником СВГ «Ранок» прийшло повідомлення про поставку мінеральних добрим «карбамід» на СВГ «Ранок», що за адресою с. Волудринці Ярмолинецького району Хмельницької області, де під час подальшого листування сторони домовились на проведення даної операції з поставки мінеральних добрив в дане СВГ. Наступного дня даний товар із мінеральними добривами «Карбамід» в кількості 22,4 тони було доставлено на територію СВГ «Ранок» та розвантажено, проте грошові кошти на рахунок ПП «Промнафтохімкомплект» не поступили.

У зв'язку із вище викладеним вбачаються шахрайські дії особи яка представилась на ім'я ОСОБА_3 та здійснювала телефонні дзвінки із мобільних номерів стільникового зв'язку НОМЕР_3 та НОМЕР_6.

В ході проведення ініціативного пошуку працівниками СКП Ярмолинецького ВП встановлено, що мобільний номер НОМЕР_3 може належати гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителю Луганської області м. Кадиївка , а мобільний номер НОМЕР_6 гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3 жителю Закарпатської області Іршавського району, при цьому наразі дані SIM - карта не обслуговується мобільним оператором, тобто перебувають «поза зоною досяжності».

На виконання ухвали слідчого судді Ярмолинецького районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів здійснено аналіз деталізації дзвінків по номеру НОМЕР_2. Як наслідок встановлено, що на період вчинення злочину особа злочинець використовувала даний абонентський номер мобільного зв'язку (НОМЕР_2) в модулях зв'язку ІМЕІ НОМЕР_7, НОМЕР_8. Відомі й інші модулі зв'язку, які використовувались для обслуговування вказаної SIM- картки (НОМЕР_2), а саме:

НОМЕР_930.03.2018-29.06.2018НОМЕР_1029.06.2018-04.07.2018НОМЕР_1103.12.2018-24.12.2018НОМЕР_1204.7.2018-06.01.2019НОМЕР_1301.01.2019-21.01.2019НОМЕР_724.12.2018-16.02.2019

Окрім того, вдалося встановити, що за допомогою мобільного терміналу ІМЕІ 358.100.081.117.410використовувались наступні абонентські номери мобільного зв'язку вітчизняних операторів мобільного зв'язку, а саме:

НОМЕР_1514.03.2019-15.03.2019ТОВ «лайфселл»НОМЕР_1403.03.2019-08.03.2019ПАТ «Київстар»НОМЕР_2527.02.2019-11.03.2019ПАТ «Київстар»НОМЕР_2615.03.2019-16.03.2019ПАТ «Київстар»

На виконання ухвали слідчого судді Ярмолинецького районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів здійснено аналіз деталізації дзвінків по номеру НОМЕР_3. Як наслідок встановлено, що на період вчинення злочину особа злочинець використовувала даний абонентський номер мобільного зв'язку (НОМЕР_3) в модулі зв'язку ІМЕІ НОМЕР_24

Окрім того, вдалося встановити, що за допомогою мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_24використовувались наступні абонентські номери мобільного зв'язку вітчизняних операторів мобільного зв'язку, а саме:

НОМЕР_2309.03.2019-14.03.2019ПАТ «Київстар»НОМЕР_329.01.2019-22.02.2019ПАТ «Київстар»

Під час аналізу дзвінків здійснених з номерних терміналів НОМЕР_3 та НОМЕР_6встановлено можливих спільників особи - злочинці, які користуються абонентськими телефонами мобільного зв'язку, а саме НОМЕР_20. Аналізом встановлено, що SIM - картка НОМЕР_22 використовувалась в модулях зв'язку ІМЕІ НОМЕР_16, НОМЕР_17, SIM - картка НОМЕР_21 використовувалась в модулях зв'язку ІМЕІ НОМЕР_18, НОМЕР_19.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати від оператора стільникового зв'язку ТзОВ «Лайфселл» роздруківку вхідних, вихідних, нульових з'єднань, з зазначенням модулів зв'язку які використовувались під час з'єднання (ІМЕІ)/абонентських номерів, та прив'язки щодо перебування в зоні дій базових станцій зв'язку, сесій інтернет - доступу, здійснених з абонентських номерів та модулів зв'язкуНОМЕР_15;

НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19; інформації щодо SMS - з'єднань зазначених номерів оператора мобільного зв'язку, з прив'язкою до базових станцій в момент з'єднання вказаних номерів оператора мобільного зв'язку, в період часу з 01.10.2018 до завершення дії Ухвали суду.

Існують підстави вважати, що зазначені речі та документи знаходяться в оператора та провайдера телекомунікації ТОВ «Лайфселл», оскільки зберігання та надання інформації про з'єднання абонентів являється обов'язком провайдерів, операторів телекомунікації відповідно до ч. 2 ст. 38 Закону України «Про телекомунікації».

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ «Лайфселл», про зв'язки абонентів, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №12019240280000045, у зв'язку з якими надається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Враховуючи, що інформація про вказані телефонні зв'язки між мобільними терміналами становить інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, тобто охоронювану законом таємницю, застосовуються положення спеціального Закону, який регулює правову основу діяльності у сфері телекомунікації, а також обов'язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними послугами.

При отриманні інформації щодо контактів абоненту телефонного зв'язку вона буде мати значення для встановлення особи правопорушника, можливих співучасників злочину, а також буде доказом у кримінальному провадженні та сприяти повноті і об'єктивності прийняття процесуальних рішень.

Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення проведення своєчасного та всебічного розслідування даного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про день та час слухання справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Клопотань про розгляд справи без його участі чи про відкладення розгляду клопотання не подавав, а тому в силу ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання за відсутності слідчого, оскільки його не неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання та участь не визнана обов'язковою.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд, дослідивши матеріали справи в межах наданих суду доказів вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.1 ст.27 Закону України «Про зв'язок», таємниця листування, телефонних розмов, телеграфних, а також інших повідомлень, що передаються засобами зв'язку, охороняється законом.

Також, згідно ч.3 ст.27 Закону України «Про зв'язок», виймання i огляд поштової кореспонденції та документальних повідомлень, одержання необхідних довідок про них, здійснення контролю за технічними каналами зв'язку, в тому числі прослуховування телефонних розмов на підприємствах зв'язку всіх форм власності заборонено, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.9 Закону України «Про телекомунікації», охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно ч.3 ст.34 Закону України «Про телекомунікації», інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Враховуючи, що інформація про вказані телефонні зв'язки між мобільними терміналами становить інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, тобто охоронювану законом таємницю, застосовуються положення спеціального Закону, який регулює правову основу діяльності у сфері телекомунікації, а також обов'язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними послугами.

При отриманні інформації щодо контактів абоненту телефонного зв'язку вона буде мати значення для встановлення особи правопорушника, можливих співучасників злочину, а також буде доказом у кримінальному провадженні та сприяти повноті і об'єктивності прийняття процесуальних рішень.

Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення проведення своєчасного та всебічного розслідування даного кримінального правопорушення.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об'єктивності прийняття рішення, є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.

В той же час вимоги про зобов'язання ТОВ «Лайфселл» надати на електронному носії документ не грунтується на вимогах кримінального процесуального законодовства, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл начальнику СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області Івашко Сергію Володимировичу, заступнику начальника СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області Єрьоміній Дарії Володимирівні, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області Мельнику Богдану Славовичу, старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області Грановському Андрію Геннадійовичу, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області Морозу Василю Петровичу, на отримання в ТОВ «Лайфселл», (за адресою: 03110, м. Київ, вул.Соломянська, 11а, БЦ Eleven, вежа «Б», 1 поверх) інформації щодо:

-вхідних, вихідних, нульових з'єднань, з зазначенням модулів зв'язку які використовувались під час з'єднання (ІМЕІ)/абонентських номерів, та прив'язки щодо перебування в зоні дій базових станцій зв'язку, сесій інтернет - доступу, здійснених з абонентських номерів та модулів зв'язку НОМЕР_15 НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19; інформації щодо SMS - з'єднань зазначеного номеру оператора мобільного зв'язку, з прив'язкою до базових станцій в момент з'єднання вказаного номеру оператора мобільного зв'язку, в період часу з 01жовтня 2018 року до закінчення дії Ухвали суду.

Строк дії ухвали - до 5 травня 2019 року включно.

В решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна

Слідчий суддя А.В. Кульбаба