Ухвала суду № 80962130, 12.03.2019, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/3120/19

Провадження №1-кс/369/1013/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2019 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді Ковальчук Л.М. при секретарі Рябець А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області, старшого лейтенанта поліції Говорун Каріни Олексіївни про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12019110200000397 від 23.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції Говорун Каріна Олексіївна з клопотанням погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Мірошніченко Ю.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019110200000397 від 23.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтувала тим, що у провадженні Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 12019110200000397 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Встановлено, що до Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що посадові особи ТОВ «Фрутт Опт Торг» (код ЄДРПОУ 41191557) використовуючи підроблені документи, здійснювали нарахування заробітної плати.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що з грудня 2016 року по травень 2017 року вона працювала у супермаркеті "Велика Кишеня", що розташований у місті Києві по вулиці Васильківська, 8, на підставі трудового договору, укладеного між нею та ТОВ «Фрутта Опт Торг» (код ЄДРПОУ 41191557).

Заробітну плату ОСОБА_3 отримувала на картковий рахунок № НОМЕР_1, відкритий в АТ «Альфа Банк» та НОМЕР_2, відкритий в АТ «Перший український міжнародний банк» (Банк Пумб).

В кінці травня 2017 року, у зв'язку зі значним погіршенням стану здоров'я та лікуванням в онкологічному відділенні лікарні ОСОБА_3 припинила працювати в супермаркеті «Велика Кишеня» та за взаємною згодою підписала з ТОВ «Фрутта Опт Торг» (ЄДРПОУ 41191557) договір про розірвання договірних відносин.

В червні 2017 року ОСОБА_3 оформила пенсію по інвалідності, для чого надала всі належні документи та свій примірник договору про розірвання договірних відносин з «ТОВ «Фрутта Опт Торг» до Управління Пенсійного фонду України у Києво-Святошинському районі Київської області (м. Вишневе,

вул. Святошинська 50).

Влітку 2017 року ОСОБА_3 пройшла обстеження, комісію МСЕК та з 16.08.2017 року отримала 1 групу інвалідності (ДОВІЧНО) - копія посвідчення.

З червня 2017 року по сьогоднішній день потерпіла знаходиться на пенсії з 1 (Першою) групою інвалідності та у зв'язку з тяжким станом здоров'я вже не має змоги та ніде не працює.

В жовтні 2018 року ОСОБА_3 звернулась до соціальних служб для оформлення житлової субсидії для отримання державної допомоги у сплаті житлово-комунальних послуг, але їй було відмовлено, мотивуючи «високими доходами за місцями роботи в 2018 році», про що була видана довідка №14509 від 30.11.2018 року податкової інспекції України, щодо відомостей з державного реєстру фізичних осіб (копія - Додаток №2), де зазначалось:

1)За 1 і 2 квартал 2018 року в ТОВ «Фрутта Опт Торг» ОСОБА_3 нараховано заробітної плати 11400,00 грн. та 3242,00 грн., нараховано податку та перераховано в бюджет 2052 грн. та 583 грн. відповідно та звільнено з роботи 27.04.2018 року

2)В 2 кварталі 2018 року в ТОВ «Н-Продакшен» ОСОБА_3 нараховано заробітної плати 7600 грн., нараховано та сплачено в бюджет податку в сумі 1368 грн., та вона прийнята на роботу з 30.04.2018 року.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Фрутта Опт Торг», використовуючи паспортні дані ОСОБА_3, отримані в часи праці за період з грудня 2016 року по травень 2017 року, після припинення договірних відносин в червні 2017 року - підробили трудові договори, зарплатні відомості, тощо та нараховували заробітну плату на ім'я ОСОБА_3 в 2018 році, отримували за неї кошти (заробітну плату) та без її згоди і заяв оформили останню до пов'язаного з ними ТОВ «Н-Продакшен» (з 30.04.2018 року), продовжуючи підробку документів, нарахування заробітної плати та зняття готівки без відома потерпілої.

На підтвердження вищевикладеного, ОСОБА_3 додала, що з червня 2017 року вона вже не працювала в ТОВ «Фрутта Опт Торг», в другій половині 2017 року та протягом 2018 року ніяких договірних чи трудових відносин ні з ким не мала, заробітної плати не отримувала, а про ТОВ «Н-Продакшен» взагалі нічого не знає. Заробітну плату потерпіла не отримувала та вже 2 роки знаходиться на пенсії за інвалідністю (1 група).

Тільки протягом першої половини 2018 року, згідно довідки №14509 податкової інспекції, посадовими особами ТОВ «Фрутта Опт Торг» та ТОВ «Н-Продакшен» нараховано на ім'я ОСОБА_3 та отримано замість неї заробітної плати на суму 22 242,40 гривень.

В той же час, посадові особи ТОВ «Фрутта Опт Торг» та ТОВ «Н-Продакшен», підробивши трудові договори, нараховуючи зарплату та отримуючи її замість потерпілої протягом 1,5 років - позбавили ОСОБА_3 права отримання житлової субсидії, наслідком чого стала не можливість оплати житлово-комунальних послуг.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Фрутт Опт Торг» (код ЄДРПОУ 41191557), юридична адреса: 79034, м. Львів, Сихівський район, вул. Луганська, 3, а саме:

-Трудовий договір, укладений між ОСОБА_3 та ТОВ «Фрутт Опт Торг»;

-Договір про розірвання договірних відносин між ОСОБА_3 та ТОВ «Фрутт Опт Торг»;

-Копія трудової книжки ОСОБА_3;

-Табелі обліку робочого часу ОСОБА_3 за період роботи останньої в супермаркеті «Велика кишеня» (ТОВ «Фрутт Опт Торг»);

-Відомості щодо нарахування ОСОБА_3 заробітної плати.

-Документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Фрутт Опт Торг» (код ЄДРПОУ 41191557), а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні, тому їх дослідження, огляд та приєднання як доказу можливе лише у разі отримання тимчасового доступу до них та їх вилучення.

Отже, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Фрутт Опт Торг» (код ЄДРПОУ 41191557) для ознайомлення з ними та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, та ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

В судове засідання старший слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згадана інформація згідно п.7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.159 КПК України.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, старший слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Фрутт Опт Торг» (код ЄДРПОУ 41191557), юридична адреса: 79034, м. Львів, Сихівський район, вул. Луганська, 3, та вилучити завірені належним чином копії документів, а саме:

-Трудовий договір, укладений між ОСОБА_3 та ТОВ «Фрутт Опт Торг»;

-Договір про розірвання договірних відносин між ОСОБА_3 та ТОВ «Фрутт Опт Торг»;

-Копія трудової книжки ОСОБА_3;

-Табелі обліку робочого часу ОСОБА_3 за період роботи останньої в супермаркеті «Велика кишеня» (ТОВ «Фрутт Опт Торг»);

-Відомості щодо нарахування ОСОБА_3 заробітної плати.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ТОВ «Фрутт Опт Торг» (код ЄДРПОУ 41191557) на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до вимог ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Судом встановлено, що у провадженні Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 12019110200000397 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого старшим слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

За таких обставин клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції Говорун Каріні Олексіївні або/та за її дорученням оперативним співробітникам в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Фрутт Опт Торг» (код ЄДРПОУ 41191557), юридична адреса: 79034, м. Львів, Сихівський район, вул. Луганська, 3, та вилучити завірені належним чином копії документів, а саме:

-Трудовий договір, укладений між ОСОБА_3 та ТОВ «Фрутт Опт Торг»;

-Договір про розірвання договірних відносин між ОСОБА_3 та ТОВ «Фрутт Опт Торг»;

-Копія трудової книжки ОСОБА_3;

-Табелі обліку робочого часу ОСОБА_3 за період роботи останньої в супермаркеті «Велика кишеня» (ТОВ «Фрутт Опт Торг»);

-Відомості щодо нарахування ОСОБА_3 заробітної плати.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Ковальчук