Ухвала суду № 80954422, 05.04.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/5318/19

Провадження № 1-кс/161/2843/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 05 квітня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Присяжнюк Л.М.,

за участю секретаря судового засідання Петрової В.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_1 за погодженням прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання слідчому або за дорученням слідчого іншим оперативним працівникам тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ вул. Єреванська, 1) з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні АБ «Укргазбанк» у м. Луцьку (м. Луцьк вул. Шопена, 1) та їх вилучення.

Клопотання обґрунтоване тим, що 05.01.2019 року в період часу з 10 години 50 хвилин по 14 годину невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу телевізора та ігрової приставки, розмістивши оголошення на сайті «ОЛХ», незаконно заволоділа грошима, які були перераховані на карту «ПриватБанк», чим завдала ОСОБА_3, майнову шкоду в сумі 14 500 гривень.

07.01.2019 СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області відомості внесено до ЄРДР за № 12019030010000081, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

17.01.2019 до Луцького ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4, про те, що в 15.01.2019, близько 21 год., невстановлена особа, шляхом обману, який виразився у повідомленні завідомо неправдивої інформації про оренду житла, протиправно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 3000 гривень, які були перераховані на карту «Укргазбанк» № 5355 0762 2155 0247, чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

17.01.2019 заява гр. ОСОБА_4 приєднана до матеріалів кримінального провадження внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019030010000081 від 07.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

02.02.2019 до Луцького ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5, про те, що 31.01.2019 року близько 16 год. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом здачі житла в оренду, заволоділа грошовими коштами, які заявник перерахував на банківську картку «Укргазбанк» №5355 0750 2759 7686, чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 1500 гривень.

02.02.2019 заява гр. ОСОБА_5 приєднана до матеріалів кримінального провадження внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019030010000081 від 07.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Таким чином виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та містить банківську таємницю, про власників банківських рахунків № 5355 0762 2155 0247, №5355 0750 2759 7686, відкритих у ПАТ «Укргазбанк».

В судове засідання слідчий не з’явився, однак попередньо подав до суду заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження – старшому слідчому слідчого відділу Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_1, а також за дорученням слідчого в порядку ст.40,41 КПК України працівнику оперативного підрозділу УКР, ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області, у кримінальному провадженні №12019030010000081 від 07.01.2019 тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення у ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ:23697280, м. Київ, вул. Єреванська, 1), з можливістю ознайомлення, та вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копій документів через ПАТ АБ «Укргазбанк», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького, 42, а саме:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківські рахунки № 5355 0762 2155 0247 та № 5355 0762 2155 0247 із зазначенням дати та умов їх відкриття, а також відділення чи філії ПАТ АБ «Укргазбанк», де було їх відкрито, а також чи видавались до вказаних рахунків пластикові платіжні картки, якщо так, то кому та на чиє ім’я;

- інформацію про зміну даних банківської картки № 5355 0762 2155 0247, № 5355 0762 2155 0247 зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ АБ «Укргазбанк», було проведено зміну вказаних даних в період з 15.01.2019 по 20.03.2019, з чиєї ініціативи;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківських рахунків № 5355 0762 2155 0247, № 5355 0762 2155 0247 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 15.01.2019 по 20.03.2019.

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 15.01.2019 по 20.03.2019, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти потерпілими через термінал, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 15.01.2019 по 20.03.2019.

Строк дії ухвали до 5 травня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду

Волинської області ОСОБА_6