Ухвала суду № 80950867, 04.04.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/3202/19

Провадження № 1-кс/750/1641/19

У Х В А Л А

04 квітня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря Маринченко Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Півоварової Ю.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018270010006342 від 16.08.2018, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Барбарош Л.М., в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, з можливістю їх вилучення старшим слідчим СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Півоваровою Юлією Миколаївною, які перебувають у володінні ПАТ «А-БАНК» (код ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: 49074, м.Дніпро, вул.Батумська, 11, адреса місцезнаходження, де буде проводитися вилучення: АДРЕСА_1, документів, а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку НОМЕР_2; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_2; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред'явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред'явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; «log file» проведених операції в банкоматах, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред'явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред'явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; інформації щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку НОМЕР_2, зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів; ІР-адреси авторизації в системі WЕВ-банкінгу власника карткового рахунку НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред'явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим, які підтверджують факти отримання грошових коштів, а також їх подальше зняття з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з'явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018270010006342 від 16.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До ЧВП ГУНП України в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_3, котрий просить провести перевірку до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля у мережі інтернет, заволоділа грошовими коштами у сумі 77 500 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2018 та 20.07.2018 ОСОБА_3, здійснив переказ грошових коштів на загальну суму в 77 500 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ПАТ «А-БАНК», отримувачем платежу є ТОВ «ТД ГАРАНТ АВТО».

За показами потерпілого ОСОБА_3 він протягом певного періоду на сайті «ОЛХ» та «zakypka.com» моніторив сайти щодо купівлі автомобіля. У подальшому він зв'язався з представником ТОВ «ТД ГАРАНТ АВТО» та у розмові йому повідомили, що є автомобіль, який його цікавить. Так, жінка по телефону, яка представилась Ольгою, докладно розповіла про умови отримання розстрочки та повідомила, що можливо приїхати та укласти угоду у м.Одесі або навіть не треба приїздити, а скористуватися послугами «Нової пошти». Пропозиція йому сподобалась і вони з жінкою вирішили скористуватися нею. За експрес накладною ОСОБА_3 надійшли документи у м. Чернігів від фірми ТОВ «ТД ГАРАНТ АВТО», з якими він з дружиною уважно ознайомилися та підписали договір №01024 від 16.07.2018, де в особі директора ТОВ «ТД ГАРАНТ АВТО» виступав ОСОБА_4, який діяв на підставі статуту та наказу №005 від 01.02.2016 року. Предметом договору був автомобіль Fiat Doblo combi maxi 1.6D MT active Lungo N1 Medium. Так, 16.07.2018, відповідно до квитанції №109 потерпілий сплатив суму у розмірі 55025 грн. У подальшому відповідно до квитанції №144 від 20.07.2018 виплатив ще 22475 грн. Після цього їм повідомили, що автомобіль знаходиться у м.Хмельницькому, але у нього технічна несправність у вигляді пошкодження крила. Тоді, ОСОБА_3 працівники товариства надали номер телефону керівника транспортної служби на ім'я ОСОБА_5 ( моб. тел. НОМЕР_1), який повідомив, що чекає паром, який прибуде у п'ятницю, щоб вирішити питання по автомобілю. 15.08.2018 з представниками ТОВ «ТД ГАРАНТ АВТО» неможливо було встановити зв'язок.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «А- БАНК», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по день пред'явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ «А-БАНК» (код ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11, адреса місцезнаходження, де буде проводитися вилучення: 14000, м.Чернігів, вул.Шевченка, буд.53, надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, з можливістю їх вилучення старшим слідчим СВ Чернігівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернігівській області капітаном поліції Півоваровою Юлією Миколаївною документів, а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку НОМЕР_2; фото та відеоматеріали під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_2, місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 22.03.2019; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 22.03.2019; «log file» проведених операції в банкоматах, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 22.03.2019; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 22.03.2019; інформації щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку НОМЕР_2, зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів; ІР-адреси авторизації в системі WЕВ-банкінгу власника карткового рахунку НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 22.03.2019, які підтверджують факти отримання грошових коштів, а також їх подальше зняття.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 04 травня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю .П. Кулініч