Ухвала суду № 80942894, 22.03.2019, Пустомитівський районний суд Львівської області

Справа № 450/351/19 Провадження № 1-кс/450/346/19

УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"22" березня 2019 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області Мельничук І. І, при секретарі Лаба С. П., розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12019140270000119 від 25.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

20.03.2019 року слідчий СВ Пустомитівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1Р звернувся з клопотанням, погодженим погоджене прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12019140270000119 від 25.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, а також в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, о/у СКП Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_4, заступнику начальника СКП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у департаменті адміністративних послуг дозвільних процедур Дніпровської міської ради оригіналів реєстраційної справи ТзОВ «ІНЛІВ» (ЄДРПОУ 42331864), що знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Айдарівська, 58. З метою попередження знищення вище вказаних документів та інформації, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, прошу дане клопотання розглянути без участі володільців вказаних документів, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 28.01.2019 в ході допиту в якості представника потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що діє від імені ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі Довіреності № 570/4-6019 від 08.01.2019. 29.12.2018 ОСОБА_6, переглядаючи оголошення в розділі нерухомість на інформаційному ресурсі OLX.UA, побачив, що продається квартира, яка належить його батькові ОСОБА_7, за адресою: АДРЕСА_1. Оскільки ОСОБА_6 було відомо, що його батько не мав наміру і не планував продаж вказаної вище квартири, він зателефонував за номером телефону, який вказаний в оголошенні та запитав чи квартира дійсно продається. Через деякий час з ОСОБА_6 зв’язався чоловік на ім’я ОСОБА_6, який повідомив, що є законним власником даної квартири. Після цього ОСОБА_6 встановлено, що відсутні оригінали документів на право власності на квартиру. В подальшому було встановлено, що між згаданим вище чоловіком на ім’я ОСОБА_6, який представився новим власником квартири та ОСОБА_8, який являється сином ОСОБА_7, виникла ситуація, при якій ОСОБА_8 заборгував ОСОБА_6 100 000 гривень, після чого як гарантію повернення боргу ОСОБА_6 вимагав надати якесь майно. Не маючи нічого у власності ОСОБА_8 надав документи на квартиру, яка належить його батькові ОСОБА_7.

Після цього 03.01.2019 ОСОБА_6 звернувся до нотаріуса для отримання інформації з державного реєстру по квартирі за адресою: АДРЕСА_1. Згідно даних реєстру на 03.01.2019 власником квартири являвся ОСОБА_9. За даними реєстру 03.09.2018 ОСОБА_7 передав квартиру в статутний фонд ТзОВ «ІНЛІВ» шляхом підписання акту прийому-передачі від 03.09.2018 року, який завірений печаткою приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10

05.12.2018 на основі даного ОСОБА_3 реєстратор Жирівської сільської ради ОСОБА_11 припинив право власності на дану квартиру за ОСОБА_7 і зареєстрував право власності за ТзОВ «ІНЛІВ», а 06.12.2018 ТзОВ «ІНЛІВ» передало право власності на дану квартиру шляхом укладення договору купівлі-продажу з ОСОБА_9.

Також встановлено, що 05.03.2019 до Пустомитівського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_12, про факт використання невстановленою особою підроблених документів на підставі яких незаконно зареєстровано право власності на її земельну ділянку та житловий будинок за адресою м. Львів, вул. Городницька, 16, яка була долучена до матеріалів кримінального провадження №12019140270000119 від 25.01.2019 року.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_12 повідомила, що про заснування нею ТзОВ «ІНЛІВ» їй нічого не відомо та своє майно, а саме земельну ділянку площею 0,0945 га. з кадастровим номером №4610137500:03:004:0028 та житловий будинок загальною площею 105,1 кв.м., що знаходяться за адресою м. Львів, вул. Городницька, 16, вона нікому не передавала та не продавала.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №157345178 від 22.02.2019 встановлено, що 27.07.2018 року на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н виданий 27.07.2018 року, видавник ТОВ «ІНЛІВ» та ОСОБА_12 земельна ділянка площею 0,0945 га. з кадастровим номером №4610137500:03:004:0028 та житловий будинок загальною площею 105,1 кв.м., що знаходиться за адресою: за адресою м. Львів, вул. Городницька, 16 державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області ОСОБА_13 право власності перереєстроване на ТзОВ «ІНЛІВ», код ЄДРПОУ №42331864.

В подальшому вказаний будинок та земельна ділянка, що знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Городницька, 16, перереєстровані приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 (індексний номер рішень 42367272 та 42367209) на підставі договорів купівлі-продажу №800 та №804 від 02.08.2018 на ОСОБА_15.

06.03.2019 слідчим винесено постанову про визнання земельної ділянки та житлового будинку за адресою м. Львів, вул. Городницька, 16 речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України: «Речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення».

Проведеним аналізом діяльності ТзОВ «ІНЛІВ» (ЄДРПОУ 42331864), яке зареєстроване 26.07.2018 за №12241020000086421 встановлено, що вказане товариство містить ознаки фіктивності, оскільки один з засновників вказаного товариства ОСОБА_12 в ході допиту повідомила, що чує про нього вперше та про те, що являється його засновником дізналось від працівників поліції.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів всіх документів, які містяться в реєстраційній справі ТзОВ «ІНЛІВ» (ЄДРПОУ 42331864) та знаходяться за місцем реєстрації в департаменті адміністративних послуг дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Айдарівська, 58.

Встановлення та вилучення оригіналів вище перелічених реєстраційних документів та інформації, які перебувають у володінні департаменту адміністративних послуг дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Айдарівська, 58, має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати вагомий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв’язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах низку судових експертиз.

Зокрема, встановлення точної адреси, дати, часу та осіб, які від імені інших подавали документи для реєстрації ТзОВ «ІНЛІВ», надасть змогу отримати докази, які підтвердять встановлені факти можливої «фіктивної діяльності» вказаного товариства.

Слідчий клопотання підтримав, просить таке задоволити з підстав викладених у ньому. Подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

25.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140270000119 внесені відповідні відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України за фактом використання невстановленою особою підроблених документів на підставі яких незаконно зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_2 та за фактом використання невстановленою особою завідомо підроблених документів на підставі яких незаконно зареєстровано право власності на земельну ділянку та житловий будинок за адресою м. Львів, вул. Городницька, 16, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

З протоколу допиту потерпілої вбачається, що ОСОБА_12 повідомила, що про заснування нею ТзОВ «ІНЛІВ» їй нічого не відомо та своє майно, а саме земельну ділянку площею 0,0945 га. з кадастровим номером №4610137500:03:004:0028 та житловий будинок загальною площею 105,1 кв.м., що знаходяться за адресою м. Львів, вул. Городницька, 16 вона нікому не передавала та не продавала.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №157345178 від 22.02.2019 встановлено, що 27.07.2018 року на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н виданий 27.07.2018 року, видавник ТОВ «ІНЛІВ» та ОСОБА_12 земельна ділянка площею 0,0945 га. з кадастровим номером №4610137500:03:004:0028 та житловий будинок загальною площею 105,1 кв.м., що знаходиться за адресою: за адресою м. Львів, вул. Городницька, 16 державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області ОСОБА_13 право власності перереєстроване на ТзОВ «ІНЛІВ», код ЄДРПОУ №42331864.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться у володінні департаменту адміністративних послуг дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Айдарівська, 58, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов'язково використана при проведенні досудового розслідування.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні департаменту адміністративних послуг дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Айдарівська, 58, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки виникає необхідність встановлення законності набуття, переходу та припинення права власності на спірну квартиру та проведення відповідних експертних досліджень документів, які будуть вилучені, встановлення осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та можу бути причетними до їх вчинення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим отримання доступу до інформації надасть можливість отримати вагомий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв’язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах низку судових експертиз, зокрема, встановлення точної адреси, дати, часу та осіб, які від імені інших подавали документи для реєстрації ТзОВ «ІНЛІВ», надасть змогу отримати докази, які підтвердять встановлені факти можливої «фіктивної діяльності» вказаного товариства.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 245, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12019140270000119 від 25.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України – задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, а також в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, о/у СКП Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_4, заступнику начальника СКП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у департаменті адміністративних послуг дозвільних процедур Дніпровської міської ради оригіналів реєстраційної справи ТзОВ «ІНЛІВ» (ЄДРПОУ 42331864), що знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Айдарівська, 58.

Строк дії ухвали один місць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_16